一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　报告期内，在全球经济下行、市场竞争加剧等不利背景下,公司通过各业务间的密切协同，不断提升产品的技术先进性和质量水平，积极拓展高价值市场，同时，充分发挥全产业链优势，保持了业绩的稳定发展。

　　公司实现营业总收入1,077,886.51 万元，较上年同期上升3.44%；实现归属上市公司的净利润37,275.51 万元，较上年同期上升19.27%。实现归属于上市公司股东扣非后净利润32,022.22万元，较上年同期下降26.27%，归母扣非净利润同比减少，主要有几个原因：（1）艾派克微电子因今年新品减少，市场竞争激烈，价格下降，导致经营利润下降；（2）利盟与供应商的结算方式改变，与去年同期相比计提减值准备增加，影响当期利润；（3）利盟因受汇率影响，导致经营利润下降。

　　公司期末总资产 3,614,480.96 万元，与上年度末基本持平；归属于上市公司股东的所有者权益 530,655.47 万元，较上年度末上升3.70%。

　　具体经营情况如下：

　　（1）艾派克微电子业务经营情况（芯片业务）

　　经营方面：艾派克微电子本报告期实现营业收入 65,232 万元，同比上升3%；净利润 36,566万元，与上年同期基本持平。耗材芯片业务保持行业领先优势，IOT业务稳步发展。

　　研发方面：上半年，通用耗材芯片方面，继续保持在新品首发方面的核心竞争优势，共发布300多款新产品，进一步完善了产品线。同时，针对上半年打印机厂商的固件升级的情形，艾派克及时为通用耗材行业提供了有效的产品方案，产品领先于全市场。通用MCU芯片项目研发进展顺利，新品的兼容性技术在行业中处于领先地位,2019年将全面布局高工艺、高性能技术的110nm和55nm平台, 同时深化产品布局和增加客户的储备，预计2020年步入增长期。

　　市场方面：由于上半年市场上打印机新产品较少，公司将工作重点放在加强客户服务方面，为客户提供市场信息支持，不断优化全线产品的成本，客户满意度大大提升，核心客户和重点客户的销量稳中有升。

　　（2）打印耗材业务经营情况

　　A、公司耗材业务资产包

　　经营方面：耗材资产包本报告期实现营业收入120,855万元，同比上升22%；净利润15,134万元，同比上升18%，销量和销售额稳居兼容耗材行业首位。

　　营销及市场方面：公司依托强大的研发和专利团队，推出领先市场的专利解决方案；积极应对原装的万向齿专利诉讼，美国ITC一审裁决公司专利产品不侵权，进一步提升公司产品的核心竞争力；电子商务业务取得突破性增长。同时，在国外部分市场销量增长超过40%，远远领先于行业平均增长水平。

　　产品方面：回收硒鼓、回收墨盒销量同比增长超过50%；凭借技术实力，打造高页产量硒鼓、复印机耗材、宽幅墨盒、商用墨盒等价值型产品的竞争力，利润贡献显著提升；进一步加强专利产品研发，硒鼓产品除了主流品牌外，已开发出二线品牌主要型号的专利解决方案；结合公司MPS软件系统环境，开发出复印机专利耗材产品，为客户提供成套的打印解决方案，并为MPS渠道的拓展提供了一体化产品服务。

　　制造运营方面：智能制造方面,大力推进自动化生产，通过自动化、半自动化设备的持续投入，一方面大大提升生产效率；另一方面让品质更加稳定，为客户提供更优质的产品。物流自动化方面，通过智能化系统和自动化物流设备的导入，使仓储物流模块的效率提升25%左右。供应链方面，通过系统升级和投入，建立了与供应商的协同平台，缩短了供货周期，加快了库存周转，提升订单履约能力。

　　B、收购三家耗材公司：中润靖杰、珠海拓佳、珠海欣威业务情况

　　中润靖杰：主要产品为通用打印墨盒，2019半年度实现营业收入10,015万元，同比上升8%；净利润931万元，同比上升4%。

　　珠海欣威：主要产品为通用打印墨盒和硒鼓，2019半年度实现营业收入24,015万元，同比上升11%；净利润1,016 万元，同比下降17%。

　　珠海拓佳：主要产品为通用打印墨盒和硒鼓，2019半年度实现营业收入22,637万元,同比上升12%；净利润1,199万元，同比下降17%。

　　（3） SCC经营情况

　　经营方面：SCC公司本报告期实现营业收入43,060万元，净利润605万元，同比上升123%，利润的增长主要因为几个方面：①高端耗材业务快速增长,销量增长33%,收入增长24%； ②减员增效，带来了成本的节降；③出售闲置固定资产，产生了一定的收益。

　　研发和产品方面：SCC与艾派克微电子在芯片研发方面联合发力，保证新品推出领先市场，为芯片及耗材的销售赢得了市场先机。

　　销售及市场方面：利用回收产品和全新产品专利混合方案，专注高价值渠道的开拓，在北美高端市场已取得较好收益；同时，充分利用与纳思达耗材事业部、利盟国际的销售渠道，进一步拓展高端市场。

　　（4）打印机经营情况

　　A、奔图打印机业务

　　经营管理方面：奔图打印机2019上半年全球出货量48.3万台，同比上升57%，销售收入同比上升170%。

　　产品及研发方面：布局全系列产品线，导入了扫描仪、复印机等产品，开发并导入几款打印机自研核心零部件，不断加强产品质量控制，优化用户打印体验，持续打造产品的核心竞争力。

　　销售及市场方面：海外市场上，在印度市场取得全新突破，俄罗斯市场占比在同类产品中超过30%，部分核心市场稳定增长。国内市场上，在传统渠道及行业市场运行稳定，销量同比保持稳步增长。通过产品结构调整，进一步加深OEM业务合作。

　　B、利盟打印机业务

　　经营方面：利盟本报告期实现营业收入822,151万元，与上年同期基本持平。打印机销售数量64.6万台，同比下降3%，主要原因是2019年一季度利盟在欧洲区收紧促销力度，导致销量在渠道市场有较大幅度下降。此外，利盟的OEM客户在北美和欧洲市场的销量都有所下滑。尽管如此，利盟在二季度的打印机销量方面扭转了一季度下滑的趋势，二季度销量高于去年同期7%。与渠道市场下滑相比，MPS市场继续保持稳定增长，销量与去年同比增长了33%。中国市场的打印机销售通过和奔图的合作，也实现了9%的增长。上半年渠道销售到终端客户的耗材sell-out页数高于去年同期4%，反映了利盟耗材在客户端销售的良好势头。

　　整合管理方面：进一步完善公司与利盟管理团队的例会机制，增加利盟高管与公司主要业务单元负责人的双方互访交流，加强沟通，增强信任与信心，消除双方团队的文化差异与目标差异，实现互信合作的良好态势。双方在中国市场打印机战略、纳思达耗材与利盟合作战略、打印机硬件生产转移方面取得了显著的协同效应，为利盟未来的业务增长奠定了坚实的基础。2019年上半年，利盟公司还通过引进外部管理人才加强相关市场的管理和变革力量，为推动公司业务继续向前发展奠定基础。

　　生产方面：利盟耗材生产项目在2019年上半年已全部转移至珠海生产，通过双方不断的磨合、沟通以及共同努力，转移完成进度超出预期，预计2019年全年产量超出设定目标。打印机硬件方面，已经在珠海建立利盟打印机生产线，产品质量通过双方高标准的验证，该生产线于5月正式量产，6月利盟正式全球发布该款产品。双方成立的生产联合工作小组，继续探讨沟通采购、产线、模具及供应商选择等方面问题，充分发挥双方团队在项目运作中的核心优势。

　　供应链方面：通过联合采购降成项目实现利盟生产成本的节降。公司和利盟成立了双方工程师直接对接的降成项目小组，通过优化采购系统，优化生产流程，降低产线损耗，提高生产效率，并引入供应商竞争机制，致力于降低利盟产品的生产成本。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　A. 重要会计政策变更

　　■

　　B. 重要会计估计变更

　　本报告期，公司无重要会计估计变更。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　公司法定代表人：  汪东颖

　　纳思达股份有限公司

　　二〇一九年八月二十八日

　　证券代码：002180    证券简称：纳思达    公告编号：2019-075

　　纳思达股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2019年8月27日在珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2019年8月20日以电子邮件等方式送达各位董事，应到董事9名，实际出席会议董事8名，其中董事王彦国先生因公出差无法亲自出席会议，委托董事长汪东颖先生行使了表决权；董事刘洋先生以电话方式参加了会议，会议由董事长汪东颖先生主持，公司监事和高级管理人员等列席了会议,关联董事就关联事项进行了回避表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》

　　公司第六届董事会选举董事汪东颖先生担任第六届董事会董事长，任期与第六届董事会届期相同。

　　汪东颖先生的简历见附件一。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于选举第六届董事会各专业委员会的议案》

　　董事会选举各专业委员会的主任（召集人）及委员如下：

　　公司董事会战略委员会：主任（召集人）由汪东颖先生担任，委员由谢石松先生、邹雪城先生、王彦国先生、刘洋先生担任；

　　公司董事会提名委员会：主任（召集人）由谢石松先生担任，委员由汪栋杰先生、邹雪城先生担任；

　　公司董事会审计委员会：主任（召集人）由唐天云先生担任，委员由严伟先生、谢石松先生担任；

　　公司董事会薪酬与考核委员会：主任（召集人）由邹雪城先生担任，委员由庞江华先生、唐天云先生担任。

　　以上各专业委员会主任（召集人）及委员任期与第六届董事会届期相同。

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　经公司董事长提名，并经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意续聘严伟先生为公司总经理，任期与第六届董事会届期相同。

　　严伟先生的简历见附件二。

　　独立董事对董事会聘任总经理发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

　　经公司总经理提名，并经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意续聘汪栋杰先生担任公司高级副总经理、张剑洲先生担任公司副总经理、程燕女士担任公司副总经理、陈磊先生担任公司财务负责人、丁励先生担任公司技术负责人。

　　以上高级管理人员任期与第六届董事会届期相同。

　　各高级管理人员简历见附件三。

　　独立董事对董事会聘任其他高级管理人员发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　五、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经公司董事长提名，并经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意续聘张剑洲先生担任公司董事会秘书，任期与第六届董事会届期相同。

　　张剑洲先生的联系方式如下：

　　办公电话：0756-3265238

　　传　　真：0756-3265238

　　邮　　箱：sec@ggimage.com

　　通讯地址：珠海市香洲区珠海大道3883号1栋

　　邮　　编：519060

　　张剑洲先生的简历见附件四。

　　独立董事对董事会聘任公司董事会秘书发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　六、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于聘任内审部副经理的议案》

　　经董事会审计委员会提名，董事会同意续聘涂欢女士为公司内审部副经理，任期与第六届董事会届期相同。

　　涂欢女士的简历见附件五。

　　七、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于独立董事年度基础薪酬的议案》

　　结合公司薪酬与考核委员会建议，董事会同意唐天云先生在担任公司独立董事期间的年度基础薪酬如下：

　　■

　　注：独立董事年度基础薪酬按月进行发放。

　　独立董事唐天云先生对此议案回避表决。

　　此议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议通过。

　　独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　八、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　根据公司的经营发展需要，董事会同意续聘武安阳先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与第六届董事会届期相同。

　　武安阳先生的联系方式如下：

　　办公电话：0756-3265238

　　传　　真：0756-3265238

　　邮　　箱：sec@ggimage.com

　　通讯地址：珠海市香洲区珠海大道3883号1栋

　　邮　　编：519060

　　武安阳先生的简历见附件六。

　　九、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《2019年半年度报告全文及摘要》

　　公司2019年半年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司2019年半年度的经营情况。根据《证券法》第68条的要求，公司董事、高级管理人员对公司2019年半年度报告签署书面确认意见，保证公司2019年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2019年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年半年度报告摘要》详见2019年8月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2019年8月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司及子公司开展金融衍生产品交易业务的议案》

　　为有效规避和应对汇率波动等对公司及子公司带来的风险，减少对公司及子公司经营的影响，依据公司《金融衍生品交易管理制度》及其他相关法律法规的要求，董事会同意公司及子公司在保证不影响正常经营的前提下，使用自有资金开展金融衍生品交易业务，开展的金额合约不超过等值100亿元人民币，并提请股东大会授权公司经营管理层决定及签署相关交易文件，授权期限自此议案获得2019年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月。

　　《关于公司及子公司开展金融衍生产品交易业务的公告》详见2019年8月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　此议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议通过。

　　十二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定，本着股东利益最大化原则，为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司经营需要使用的情况下，公司及子公司计划使用最高额度不超过30亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、低风险银行理财产品、基金，并授权公司经营管理层决定及签署相关合同文件，授权期限为2019年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月。

　　《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》详见2019年8月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　此议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议通过。

　　十三、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》

　　公司关联董事汪东颖先生、汪栋杰先生、严伟先生回避表决。

　　独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，《独立董事关于增加2019年度日常关联交易预计事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于增加2019年度日常关联交易预计的公告》详见2019年8月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

　　董事会认为：本次关于企业会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。

　　《关于会计政策变更的公告》详见2019年8月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十五、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2019年9月12日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2019年第三次临时股东大会，审议第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议提交的应由股东大会审议的相关议案。

　　《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》的公告详见2019年8月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　纳思达股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年八月二十八日

　　附件一：汪东颖先生的简历

　　汪东颖先生，1966年出生，中国国籍，本科学历。曾任珠海纳思达企业管理有限公司总裁，珠海赛纳打印科技股份有限公司任总经理。现任珠海赛纳打印科技股份有限公司董事长兼总裁，珠海奔图电子有限公司执行董事。2014年10月至今任本公司董事长。

　　汪东颖先生为公司的实际控制人之一，汪东颖先生与非独立董事汪栋杰先生互为兄弟关系，与公司监事会非职工监事李东飞先生、曾阳云先生为一致行动人，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。

　　汪东颖先生未直接持有公司股份，汪东颖先生持有珠海恒信丰业科技有限公司（以下简称“恒信丰业”）40.73%股权，恒信丰业持有珠海赛纳52.09%股份；汪东颖先生持有珠海艾派克投资有限公司（以下简称“艾派克投资”）31.8%股权，艾派克投资持有Apex International Holdings Limited 66.88%股权，Apex International Holdings Limited持有珠海赛纳3.19%股份；同时，汪东颖先生持股40.73%的恒信丰业持有逸熙国际有限公司（以下简称“逸熙国际”）36.67%股权，逸熙国际持股86.24%的SEINE TECHNOLOGY LIMITED持有珠海赛纳26.95%股份；珠海赛纳持有公司53.04%股份，故汪东颖先生间接持有公司股份。

　　汪东颖先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；经在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）查询，汪东颖先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　汪东颖先生任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任董事长岗位职责的要求。

　　附件二：严伟先生的简历

　　严伟先生，1960年出生，中国国籍，本科学历。曾任珠海纳思达企业管理有限公司副总经理，珠海赛纳打印科技股份有限公司高级副总裁。现任珠海赛纳打印科技股份有限公司董事，珠海奔图电子有限公司监事。2014年10月至今任本公司董事，2015年11月至今任本公司总经理。

　　严伟先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。

　　严伟先生直接持有公司股份1,023,259股。

　　严伟先生间接持有公司股份，持有珠海天淇有限公司（以下简称“珠海天淇”）40.39%股权，珠海天淇持有逸熙国际63.33%股权，逸熙国际持股86.24%的SEINE TECHNOLOGY LIMITED持有珠海赛纳26.95%股份；严伟先生持有艾派克投资7.5%股权，艾派克投资持有Apex International Holdings Limited 66.88%股权，Apex International Holdings Limited持有珠海赛纳3.19%股份；珠海赛纳持有公司53.04%股份，故严伟先生间接持有公司股份。

　　严伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；经在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）查询，严伟先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　严伟先生任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。

　　附件三：各高级管理人员的简历

　　汪栋杰先生，1969年出生，中国国籍，本科学历。曾任珠海艾派克微电子有限公司副总经理，纳思达股份有限公司总经理。现任麦格磁电科技（珠海）有限公司执行董事，珠海艾派克微电子有限公司董事长、总经理，纳思达股份有限公司耗材事业部总经理。2014年10月任本公司董事、总经理，2015年11月至今任本公司董事、高级副总经理。

　　汪栋杰先生与非独立董事汪东颖先生互为兄弟关系，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。

　　汪栋杰先生直接持有公司股份668,000股。

　　汪栋杰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；经在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）查询，汪栋杰先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　汪栋杰先生任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。

　　张剑洲先生，1967年出生，中国国籍，本科学历。曾任麦格磁电（珠海）有限公司副总经理，珠海莱茵柯电子有限公司助理总经理，珠海赛纳打印科技股份有限公司董事会秘书、副总裁。2014年10月至今任本公司董事会秘书、副总经理。

　　张剑洲先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。

　　张剑洲先生直接持有公司股份411,000股。

　　张剑洲先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；经在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）查询，张剑洲先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　张剑洲先生任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。

　　程燕女士，1961年生，中国国籍，大专学历，中级会计师。曾任珠海纳思达企业管理有限公司财务部经理，珠海赛纳打印科技股份有限公司助理总经理、财务总监。2015年10月至今任本公司副总经理。

　　程燕女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。

　　程燕女士直接持有公司股份501,500股。

　　程燕女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；经在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）查询，程燕女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　程燕女士任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。

　　陈磊先生，1980年出生，中国国籍，本科学历，中级会计师。曾任珠海赛纳打印科技股份有限公司财务部主管，耗材事业部财务部副经理、财务中心副经理、财务中心副总监。2014年10月至今任本公司财务负责人。

　　陈磊先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。

　　陈磊先生直接持有公司股份131,300股。

　　陈磊先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；经在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）查询，陈磊先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　陈磊先生任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。

　　丁励先生，1963年出生，中国国籍，研究生学历。曾任郑州大学副教授；现任珠海艾派克微电子有限公司副总经理、总工程师。2014年10月至今任本公司技术负责人。

　　丁励先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。

　　丁励先生直接持有公司股份435,850股。

　　丁励先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；经在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）查询，丁励先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　丁励先生任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。

　　附件四：张剑洲先生的简历

　　张剑洲先生，1967年出生，中国国籍，本科学历。曾任麦格磁电（珠海）有限公司副总经理，珠海莱茵柯电子有限公司助理总经理，珠海赛纳打印科技股份有限公司董事会秘书、副总裁。2014年10月至今任本公司董事会秘书、副总经理。

　　张剑洲先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。

　　张剑洲先生直接持有公司股份411,000股。

　　张剑洲先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；经在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）查询，张剑洲先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　张剑洲先生现任公司副总经理，且非公司现任监事，并已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件。深圳证券交易所对其任职资格审核无异议。

　　张剑洲先生任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。

　　附件五：涂欢女士的简历

　　涂欢女士， 1985年生，中国国籍，本科学历，工商管理专业，中级会计师。曾任珠海爱丽达电子有限公司出纳、珠海艾派克微电子有限公司会计、珠海艾派克科技股份有限公司会计。2015年3月至今任本公司内审部副经理。

　　涂欢女士与本公司的控股股东及实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高管不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）查询，涂欢女士不属于失信被执行人，不存在不适合担任公司内审部副经理的情形。

　　涂欢女士直接持有公司股份22,212股。

　　附件六：武安阳先生的简历

　　武安阳先生，1984年3月生，中国国籍，本科学历，管理学和金融学双学士。2006年7月以来，历任珠海艾派克微电子有限公司主管、高级主管、总经办副主任；2014年11月任公司经营管理部经理；2015年11月至今任公司证券部副经理，2016年12月取得《董事会秘书资格证书》，2017年3月至今任公司证券事务代表。

　　武安阳先生与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高管不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；武安阳先生不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。

　　武安阳先生持有公司股票35,650股。

　　武安阳先生任职资格符合担任上市公司证券事务代表的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。

　　证券代码：002180    证券简称：纳思达               公告编号：2019-076

　　纳思达股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2019年8月27日在珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室以现场方式召开，会议通知于2019年8月20日以电子邮件、微信等方式送达各位监事，应到监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席曾阳云先生主持，关联监事就关联事项回避表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》

　　经审议，同意曾阳云先生担任公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会届期相同。

　　曾阳云先生的简历见附件。

　　二、以2票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于监事报酬的议案》

　　鉴于公司对监事会进行换届选举，产生第六届监事会。现对公司第六届监事会成员的报酬确定如下：

　　■

　　各位监事分别对各自的报酬予以回避表决。

　　此议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议通过。

　　三、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《2019年半年度报告全文及摘要》

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会和深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2019年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年半年度报告摘要》详见2019年8月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　经核查，监事会认为：公司2019年半年度募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在违规改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司董事会编制的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司 2019年半年度募集资金实际存放与实际使用情况。

　　《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2019年8月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司及子公司开展金融衍生产品交易业务的议案》

　　为有效规避和应对汇率波动等对公司及子公司带来的风险，减少对公司及子公司经营的影响，依据公司《金融衍生品交易管理制度》及其他相关法律法规的要求，监事会同意公司及子公司在保证不影响正常经营的前提下，使用自有资金开展金融衍生品交易业务，开展的金额合约不超过等值100亿元人民币，并提请股东大会授权公司经营管理层决定及签署相关交易文件，授权期限自此议案获得2019年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月。

　　《关于公司及子公司开展金融衍生产品交易业务的公告》详见2019年8月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　此议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议通过。

　　六、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：公司以部分闲置自有资金进行现金管理是在保证公司日常经营运作等各种资金需求的前提下实施，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益，因此，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定，本着股东利益最大化原则，为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司经营需要使用的情况下，公司监事会同意公司及子公司使用最高额度不超过30亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、低风险银行理财产品、基金，并提请股东大会授权公司经营管理层决定及签署相关合同文件，授权期限为2019年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月。

　　《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》详见2019年8月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　此议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议通过。

　　七、审议了《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》

　　监事会主席曾阳云、监事李东飞为关联监事，对本议案进行了回避表决，回避表决导致非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会对本议案不形成决议。因此，此议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议通过，关联股东珠海赛纳打印科技股份有限公司应回避表决。

　　表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于增加2019年度日常关联交易预计的公告》详见2019年8月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　八、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

　　经审核，本次关于企业会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，本次变更相关会计政策对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。我们同意公司本次会计政策变更。

　　《关于会计政策变更的公告》详见2019年8月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　九、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2019年9月12日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2019年第三次临时股东大会，审议第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议提交的应由股东大会审议的相关议案。

　　《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》的公告详见2019年8月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　纳思达股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇一九年八月二十八日

　　附件：曾阳云先生的简历

　　曾阳云先生，1964年出生，中国国籍，本科学历。曾任珠海艾派克微电子有限公司总经理。现任珠海赛纳打印科技股份有限公司董事、高级副总裁、首席技术官。2014年10月至今任本公司监事会主席。

　　曾阳云先生与公司非独立董事汪东颖先生、监事会非职工监事李东飞先生为一致行动人，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。

　　曾阳云先生未直接持有公司股份，曾阳云先生持有恒信丰业29.63%股权，恒信丰业持有珠海赛纳52.09%股份；曾阳云先生持有艾派克投资24.6%股权，艾派克投资持有Apex International Holdings Limited 66.88%股权，Apex International Holdings Limited持有珠海赛纳3.19%股份；同时，曾阳云先生持股29.63%的恒信丰业持有逸熙国际36.67%股权，逸熙国际持股86.24%的SEINE TECHNOLOGY LIMITED持有珠海赛纳26.95%股份；珠海赛纳持有公司53.04%股份，故曾阳云先生间接持有公司股份。

　　曾阳云先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；经在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）查询，曾阳云先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　曾阳云先生任职资格符合担任上市公司监事的条件，能够胜任监事会主席职责的要求。

　　证券代码：002180    证券简称：纳思达               公告编号：2019-078

　　纳思达股份有限公司

　　关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　纳思达股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”，原名称珠海艾派克科技股份有限公司）根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》及相关格式指引的规定，将2019年半年度的募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　(一)实际募集资金数额和资金到账情况

　　（1）经中国证券监督管理委员会2015年9月17日《关于核准珠海艾派克科技股份有限公司向珠海赛纳打印科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2124号）核准，公司获准向国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“集成电路基金”）、珠海玫澋股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海玫澋”）、吕如松、珠海赛纳打印科技股份有限公司（以下简称“赛纳科技”）四个特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票36,603,221股。其中集成电路基金认购股份24,402,147股，珠海玫澋认购4,880,429股，吕如松认购4,880,429股，赛纳科技认购2,440,216股，每股发行价为人民币20.49元。

　　本次配套募集资金总额人民币749,999,998.29元，扣除发行股份购买资产并募集配套资金涉及的相关发行费用人民币28,566,164.16元后，实际募集资金净额为人民币721,433,834.13元。其中50,000.00万元用于“核高基CPU在信息技术领域的创新应用之SoC项目”，剩余22,143.38万元用于补充公司流动资金。本次募集资金存放于中国建设银行股份有限公司珠海市分行专用账户。

　　截止2015年9月28日，上述配套募集资金已全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年9月28日出具的 “信会师报字[2015]第410572号”《验资报告》审验。

　　（2）2015年9月17日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2124号文《关于核准珠海艾派克科技股份有限公司向珠海赛纳打印科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，根据银信资产评估有限公司出具的“银信资评报（2015）沪第0181号”《珠海艾派克科技股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的珠海赛纳打印科技股份有限公司打印机耗材业务资产组价值评估报告》，赛纳科技持有的耗材资产组收购价为人民币2,250,000,000.00元，公司以新增股份的方式支付耗材资产组的全部收购价款，每股发行价格人民币20.49元，公司向赛纳科技发行人民币普通股（A股）109,809,663股。

　　根据公司与赛纳科技签署《资产交割确认书》，上述耗材资产组已于2015年9月23日完成交割手续。

　　2015年10月8日，公司向赛纳科技发行的109,809,663股股份，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准，已完成新增股份登记托管及上市手续，股份发行完毕。

　　（3）经中国证券监督管理委员会2017年10月11日《关于核准纳思达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2017］1803号）核准，公司获准向北信瑞丰基金管理有限公司、中意资产管理有限责任公司、上海东方证券资产管理有限公司、兵工财务有限责任公司、汇添富基金管理股份有限公司 、深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）、博时基金管理有限公司和上海理成资产管理有限公司八个特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票51,640,230股。其中北信瑞丰基金管理有限公司认购股份5,587,599 股，中意资产管理有限责任公司认购10,814,708股，上海东方证券资产管理有限公司认购9,661,139股，兵工财务有限责任公司认购5,371,304股，汇添富基金管理股份有限公司认购5,227,108 股，深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）认购5,227,108股 ，博时基金管理有限公司5,227,108股， 上海理成资产管理有限公司认购4,524,156股。每股发行价为人民币27.74元。

　　本次募集资金总额人民币1,432,499,980.20元，扣除相关发行费用人民币25,247,830.00（含增值税进项税额）后，实际募集资金净额为人民币1,407,252,150.20元。其中人民币491,187,486.98元用于智能化生产改造项目，人民币658,191,232.56元用于美国再生耗材生产基地项目，人民币257,873,430.66元用于美国研发中心项目。本次募集资金存放于中信银行股份有限公司珠海分行专用账户。

　　截止2017年12月5日，上述募集资金已全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月06日出具的 “信会师报字[2017]第ZC10722号”《验资报告》审验。

　　(二)累计已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　截至2019年6月30日，公司累计已使用募集资金人民币286,430.15万元，本报告期共使用募集资金人民币4,100.75万元，其中：用于支付购买赛纳科技的耗材资产组本报告期共使用募集资金人民币0.00万元，累计使用募集资金人民币225,000.00万元；核高基CPU在信息技术领域的创新应用之SOC项目本报告期共使用募集资金人民币1,379.58万元，累计使用募集资金人民币10,673.36万元；8位自主架构CPU和32位指令架构通用CPU集成电路芯片研制及产业化项目本报告期共使用募集资金774.27万元，累计使用募集资金人民币2,499.47万元；补充流动资金项目本报告期共使用募集资金人民币0.00万元，累计使用募集资金人民币22,143.38万元；智能化生产改造项目本报告期共使用募集资金人民币1,452.79万元，累计使用募集资金人民币4,803.87万元；激光打印机高端装备智能制造一期工程首期项目本报告期共使用募集资金人民币494.11万元，累计使用募集资金人民币21,310.07万元；美国再生耗材生产基地项目本报告期共使用募集资金人民币0.00万元，累计使用募集资金人民币0.00万元；美国研发中心项目本报告期共使用募集资金人民币0.00万元，累计使用募集资金人民币0.00万元。

　　尚未使用的募集资金余额合计为人民币151,438.44万元，其中2015年非公开发行股份募集资金尚未使用的余额为人民币36,827.17万元，2017年非公开发行股份募集资金尚未使用的余额为人民币114,611.27万元。2019年6月30日公司募集资金专户余额合计为人民币119,659.08万元，与尚未使用的募集资金余额差异人民币31,779.36万元，差异情况如下：

　　（1）中国建设银行股份有限公司珠海市分行44001642035053013366募集资金专用账户余额人民币33,988.85万元，中国建设银行股份有限公司珠海市分行44050164203500001184募集资金专用账户余额人民币7,744.28万元，两个账户合计余额与2015年非公开发行股份募集资金尚未使用的余额人民币36,827.17万元相差人民币4,905.96万元，差异的原因为募集资金购买理财产品取得收益人民币1,434.19万元以及募集资金专户存款产生利息收入扣除手续费后的净额人民币3,471.77万元。

　　（2）中信银行股份有限公司珠海分行8110901012600622031募集资金专用账户余额人民币49,161.09万元，中信银行股份有限公司珠海分行8110901012100744625募集资金专用账户余额人民币28,764.86万元，两个账户合计余额与2017年非公开发行股份募集资金尚未使用的余额人民币114,611.27万元相差36,685.32万元，差异的原因为募集资金购买理财产品取得收益人民币1,405.92万元，募集资金专户存款产生利息收入扣除手续费后的净额人民币2,727.88万元，转出暂时补充流动资金40,819.12万元。

　　(三)以前年度募集资金基本情况及使用情况

　　1、2007年公司IPO首次发行股份募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]360号”文核准，珠海万力达电气股份有限公司（公司曾用名，以下简称“万力达”）由主承销商东北证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向境内投资者发行人民币普通股（A股）14,000,000股，每股面值1元，每股发行价人民币13.88元。本次发行A股募集资金总额人民币194,320,000.00元，扣除发行费用人民币14,825,748.00元，实际募集资金净额为人民币179,494,252.00元。上述募集资金已于2007年11月1日全部到位，并经广东正中珠江会计师事务所出具的“广会所验字（2007）第0620450206号”《验资报告》审验。

　　截止2012年9月30日，首次公开发行股份的募集资金项目已实施完毕。

　　结余募集资金余额人民币2,877.84万元（包括扣除手续费后的利息收入981.00万元）已于2015年4月23日经公司2014年度股东大会审议批准后全部永久补充流动资金。

　　2016年12月28日，募集资金账户完成销户，募集资金账户余额人民币3.88万元（为利息收入扣除手续费后的净额）全部用于补充流动资金。

　　2、2014年公司重大资产置换及发行股份购买资产资金募集基本情况

　　经中国证券监督管理委员会2014年7月23日证监许可[2014]732号文《关于核准珠海万力达电气股份有限公司重大资产重组及向珠海赛纳打印科技股份有限公司发行股份购买资产的批复》核准，万力达与赛纳科技进行了重大资产重组，根据《重大资产置换及发行股份购买资产协议》，万力达置出资产作价为人民币398,920,180.00元，赛纳科技置入资产作价为人民币2,753,732,238.00元，置入资产交易价格超出置出资产交易价格的差额部分人民币2,354,812,058.00元，由万力达向赛纳科技发行股份购买，每股发行价格为人民币8.44元，万力达向赛纳科技发行股份279,006,168股。

　　2014年8月7日，赛纳科技置入资产已过户至万力达名下，相关工商变更登记（“珠核变通外字[2014]第zh14080500324号”《核准变更登记通知书》）手续已办理完毕。

　　2014年9月15日，万力达向赛纳科技发行的279,006,168股股份，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准，已完成新增股份登记托管及上市手续，股份发行完成。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年9月16日出具了“信会师报字[2014]第410356号”验资报告。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一)管理制度建设和执行情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制订了《纳思达股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的专户存储、使用、审批、变更、监督及使用情况的披露等进行了规定。

　　(二)监管情况

　　公司于2015年9月15日与中国建设银行股份有限公司珠海市分行（以下简称“建行珠海分行”）及华融证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，并已在建行珠海分行开设了募集资金专用账户，集中存放公司募集资金，对募集资金实行专户存储制度。

　　公司于2017年12月27日与中信银行股份有限公司珠海分行（以下简称“中信银行珠海分行”）及保荐机构华融证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，并已在中信银行珠海分行开设了募集资金专用账户，集中存放公司募集资金，对募集资金实行专户存储制度。

　　公司于2018年5月23日与珠海艾派克微电子有限公司、中国建设银行股份有限公司珠海市分行（以下简称“建行珠海分行”）、华融证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，并已在建行珠海分行开设了募集资金专用账户，集中存放公司变更部分募集资金投资项目后的募集资金，对募集资金实行专户存储制度。

　　公司于2018年8月20日与珠海纳思达打印科技有限公司、中信银行股份有限公司珠海分行（以下简称“中信银行珠海分行”）、华融证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，并已在中信银行珠海分行开设了募集资金专用账户，集中存放公司变更部分募集资金投资项目后的募集资金，对募集资金实行专户存储制度。

　　注：公司于2019年7月2日与珠海艾派克微电子有限公司、建行珠海分行及独立财务顾问华融证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，并已在建行珠海分行开设了募集资金专用账户，集中存放“8位自主架构CPU和32位指令架构通用CPU集成电路芯片研制及产业化项目”变更实施主体后的募集资金，对募集资金实行专户存储制度。

　　上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司募集资金的使用和募集资金监管协议的履行不存在违反管理办法和协议约定的行为。

　　(三)募集资金专户存储情况

　　截至2019年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　注：“8位自主架构CPU和32位指令架构通用CPU集成电路芯片研制及产业化项目”变更实施主体后，珠海艾派克微电子有限公司在建行珠海分行开设了募集资金专用账户，账号为44050164203500001633，并于2019年7月2日将募集资金余额339,888,448.53元划款至上述专户中，实行专户存储。具体内容详见公司于2019年7月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体后签署〈募集资金四方监管协议〉的公告》（    公告编号：2019-059）。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一)募集资金投资项目的资金使用情况

　　本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币4,100.75万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　(二)募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

　　核高基CPU在信息技术领域的创新应用之SoC项目本报告期产生效益14,742.13万元，已累计产生效益23,763.92万元；智能化生产改造项目本报告期产生效益295.61万元，已累计产生效益673.56万元；8位自主架构CPU和32位指令架构通用CPU集成电路芯片研制及产业化项目本报告期产生效益165.82万元；激光打印机高端装备智能制造一期工程首期项目尚在建设期，尚未产生效益；美国再生耗材生产基地项目暂未开始实施，15,819.12万元募集资金暂时用于补充流动资金；美国研发中心项目暂未开始实施，其中25,000.00万元部分募集资金暂时用于补充流动资金；补充流动资金项目，不进行单独的财务评价，项目实施后的效益主要体现为缓解公司的流动资金压力，降低财务费用。

　　(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　1、公司于2018年4月27日召开的第五届董事会第二十二次会议及2018年5月22日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并新设投资项目的议案》，将“核高基CPU在信息技术领域的创新应用之SoC项目”实施主体变更为公司全资子公司珠海艾派克微电子有限公司，投资规模调整为18,060.54万元。另新增募投项目“8位自主架构CPU和32位指令架构通用CPU集成电路芯片研制及产业化项目”，实施主体为公司，投资规模为31,939.46万元。具体详见公司于2018 年4月28日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金投资项目并新设投资项目的公告》（    公告编号：2018-037）。

　　2、公司于2018年8月10日召开的第五届董事会第二十五次会议及2018年8月28日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》，结合公司实际情况和对激光打印机的战略布局，以及中美贸易争端对原募投项目“美国再生耗材基地项目”实施造成的不确定性，将原募投项目“美国再生耗材基地项目”变更为“激光打印机高端装备智能制造一期工程首期项目”，实施主体为公司全资子公司珠海纳思达打印科技有限公司，该项目拟使用募集资金50,000万元购买工业用地以及对应的厂房基础建设。具体详见公司于2018 年8月11日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的公告》（    公告编号：2018-067）。

　　3、公司于2019年5月23日召开第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，根据公司实际情况及发展规划，同时为便于募集资金项目的核算与管理，提高募集资金的使用效率，公司将“8位自主架构CPU和32位指令架构通用CPU集成电路芯片研制及产业化项目”的实施主体变更为珠海艾派克微电子有限公司。具体详见公司于2019年5月24日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》（    公告编号：2019-042）。

　　(四)募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　1、募集资金投资项目核高基CPU在信息技术领域的创新应用之SoC项目，截至2015年12月31日先期投入金额925.71万元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年1月22日出具“信会师报字[2016]第410038号”《关于珠海艾派克科技股份有限公司以自有资金预先投入募投项目的鉴证报告》。2016年1月27日，公司召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》，独立董事发表了同意意见，会计师事务所进行了专项审验，履行了必要的审批程序，独立财务顾问对此事项无异议。本次以募集资金置换先期投入已完成。

　　2、募集资金投资项目智能化生产改造项目，截至2018年3月31日先期投入累计金额1,927.25万元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年4月27日出具“信会师报字[2018]第ZC10284号”《关于纳思达股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。2018年4月27日，公司召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金置换先期投入的议案》，独立董事发表了同意意见，会计师事务所进行了专项审验，履行了必要的审批程序，保荐机构对此事项无异议。公司用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金1,927.25万元在规定时间内完成。

　　(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本公司用闲置募集资金暂时补充流动资金共计人民币40,819.12万元。具体如下：

　　1、公司于2018年7月23日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用非公开发行股票中募集资金投资项目“美国研发中心”部分闲置募集资金25,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司2018年7月23日召开的第五届董事会第二十四次会议审议批准之日起不超过12个月。上述暂时补充流动资金已于2019年5月16日已归还至募集资金专用账户。

　　2、公司于2018年8月10日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，该议案已经公司于2018年8月28日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过，同意使用非公开发行股票中募集资金投资项目“美国再生耗材基地项目”中暂时闲置的募集资金15,819.12万元用于暂时补充流动资金，使用期限自公司2018年8月28日召开的2018年第三次临时股东大会审议批准之日起不超过12个月。上述暂时补充流动资金已于2019年5月16日已归还至募集资金专用账户。

　　3、公司于2019年5月23日召开第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第三十二次会议审议通过了《关于延长使用2.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于延长使用1.58亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意延长使用非公开发行股票中募集资金投资项目“美国研发中心”部分闲置募集资金25,000.00万元暂时补充流动资金，延长使用非公开发行股票中募集资金投资项目“美国再生耗材基地项目”中暂时闲置的募集资金15,819.12万元用于暂时补充流动资金，使用期限自公司2019年5月23日召开的第五届董事会第三十三次会议审议批准之日起不超过12个月。

　　(六)结余募集资金使用情况

　　本公司不存在将募集资金投资项目结余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

　　(七)超募资金使用情况

　　本公司不存在超募资金使用的情况。

　　(八)尚未使用的募集资金用途及去向

　　截止2019年6月30日，2015年非公开发行股份购买资产并募集配套资金中尚未使用的募集资金存放于中国建设银行股份有限公司珠海市分行募集资金专户，用于核高基CPU在信息技术领域的创新应用之SoC项目和8位自主架构CPU和32位指令架构通用CPU集成电路芯片研制及产业化项目的投入；2017年非公开发行股份募集资金中尚未使用的募集资金除部分用于暂时补充流动资金，其余存放于中信银行股份有限公司珠海分行募集资金专户，用于智能化生产改造项目、美国再生耗材生产基地项目、激光打印机高端装备智能制造一期工程首期项目、美国研发中心项目。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况，详见附表2《变更募集资金投资项目的资金使用情况》。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2019年半年度，公司严格按照有关募集资金管理的法律、法规和公司募集资金管理制度、监管协议的规定存放和使用募集资金，公司已披露的相关信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况。

　　六、专项报告的批准报出

　　本专项报告业经公司董事会于2019年8月27日批准报出。

　　附表1：《募集资金使用情况对照表》

　　附表2：《变更募集资金投资项目的资金使用情况》

　　纳思达股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年八月二十八日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：纳思达股份有限公司                            2019年半年度单位：人民币万元

　　■

　　■

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　编制单位：纳思达股份有限公司                            2019年半年度单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：002180    证券简称：纳思达    公告编号：2019-079

　　纳思达股份有限公司

　　关于公司及子公司开展金融衍生产品交易业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月27日召开的第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议分别审议通过了《关于公司及子公司开展金融衍生产品交易业务的议案》。为有效规避和应对汇率波动等对公司及子公司带来的风险，减少对公司及子公司经营的影响，依据公司《金融衍生品交易管理制度》及其他相关法律法规的要求，公司及子公司在保证不影响正常经营的前提下，使用自有资金开展金融衍生品交易业务，开展的金额合约不超过等值100亿元人民币，并提请股东大会授权公司经营管理层决定及签署相关交易文件，授权期限为本议案获得2019年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月。本议案尚须提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

　　本次开展金融衍生品交易业务的具体内容如下：

　　一、开展金融衍生品交易业务的目的

　　为有效规避和应对汇率波动等对公司带来的风险，减少对公司经营的影响，公司在保证正常经营的前提下，使用自有资金开展金融衍生品交易业务有利于规避人民币汇率、利率的变动风险，有利于提高公司抵御汇率、利率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

　　二、拟开展的金融衍生品交易业务品种?

　　公司及子公司拟开展金融衍生产品交易业务品种包括但不限于远期、掉期（互换）和期权，以及具有远期、掉期（互换）和期权中一种或多种特征的混合金融工具。

　　三、拟开展的金融衍生品交易业务计划

　　根据公司《金融衍生品交易管理制度》，结合相关法律、法规和文件的规定和公司的经营需要，本次拟开展金融衍生产品交易业务的金额合约不超过等值100亿元人民币，并提请股东大会授权公司经营管理层决定及签署相关交易文件，授权期限自本议案获得2019年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月。本次拟开展的金融衍生品交易资金来源为公司自有资金。

　　四、公司开展金融衍生产品交易的必要性

　　随着公司国际化业务逐步推进，公司海外资产、业务布局越来越广泛，相应的对海外资产及业务的管理能力需予以提升，尤其在2016年公司并购了全球跨国公司利盟国际有限公司，各种外币资产及负债显著增加。开展金融衍生产品交易有利于帮助公司有效应对汇率波动等带来的风险，减少对公司经营的影响，有利于提高公司抵御汇率、利率波动的能力。

　　五、公司开展金融衍生产品交易的可行性

　　公司及子公司已经具备了开展金融衍生产品交易业务的必要条件，具体情况如下:

　　1、将对金融衍生产品交易进行严格的风险评审和风险跟踪。

　　2、公司已经制定了《金融衍生品交易业务管理制度》，对交易审批流程做出明确规定。公司及子公司从事上述金融衍生产品交易业务时设立的专门工作小组， 具体负责公司金融衍生产品交易事宜，并在董事会或股东大会授权范围内予以执行。

　　3、公司及子公司目前的自有资金规模能够支持公司从事上述业务所需的资金。

　　六、金融衍生品会计核算原则

　　公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期保值》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

　　七、金融衍生产品风险分析

　　1、市值变动风险：金融衍生产品交易敞口的市场价值发生变动。如报告期末金融衍生产品的公允价值较报告期初发生变动，将会对公司当期损益产生影响。

　　2、交割风险：根据拟签订的合约约定，金融衍生产品交易双方可以选择本金全额交换。公司将通过有效的资金计划，保证在交割时拥有足额资金供清算。

　　3、信用风险：指交易对手不能履行合同义务支付产品收益而对公司造成的风险。鉴于公司将选择已与公司建立长期业务往来，或信用等级较高的银行或其他金融机构合作，基本不存在信用风险。

　　4、其它风险：本交易的合约尚未签署，存在无法执行的风险；同时在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行操作或未充分理解交易产品信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。

　　八、风险管理措施

　　1、公司对金融衍生产品交易业务进行严格的风险评审和风险跟踪，交易额度不得超过经董事会或股东大会批准的授权额度上限。

　　2、公司已经制定了《金融衍生品交易业务管理制度》，对交易审批流程做出明确规定。公司及子公司从事金融衍生产品业务时设立的专项工作小组，具体负责公司金融衍生产品业务事宜，并在董事会或股东大会授权范围内予以执行。

　　3、公司拟与交易机构签订条款准确清晰的合约，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

　　4、公司专项工作小组负责金融衍生产品交易业务方案制订、资金 筹集、业务操作及日常联系与管理，并在出现重大风险或可能出现重大风险时，及时向公司管理层提交分析报告和解决方案并报公司证券部。

　　5、公司内审部负责对金融衍生产品交易业务进行监控、审计，负责审查金融衍生产品交易的审批情况、实际操作情况、产品交割情况及盈亏情况等，并对账务处理情况进行核实，形成相应报告提交董事会审计委员会。

　　6、法务部负责公司金融衍生产品交易具体方案的合规审查以及相关风险的评估、防范和化解。

　　九、开展金融衍生产品交易对公司的影响

　　此次拟开展金融衍生产品交易不以投机套利为目的，其目的是为有效规避及应对汇率波动等带来的风险、提高公司抵御汇率、利率波动的能力，减少对公司经营的影响，降低利率及汇率波动对公司及子公司的影响，并使公司及子公司保持稳定的财务费用水平，因此，此次拟开展的金融衍生产品交易业务不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报，对公司的经营成果不会产生重大不利影响。

　　十、独立董事意见

　　经核查，我们认为：公司及子公司开展金融衍生产品交易业务不以投机套利为目的，其主要是为公司有效规避及应对汇率波动等带来的风险、提高公司抵御汇率、利率波动的能力，减少对公司经营的影响，降低利率及汇率波动对公司及子公司的影响，并使公司及子公司保持稳定的财务费用水平，且不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展，对公司的经营成果将不会产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　本次议案的审议、表决程序合法。因此，我们同意公司及子公司开展金融衍生产品交易业务。

　　十一、备查文件

　　1、第六届董事会第一次会议决议；

　　2、第六届监事会第一次会议决议；

　　3、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　纳思达股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年八月二十八日

　　证券代码：002180    证券简称：纳思达    公告编号：2019-080

　　纳思达股份有限公司

　　关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月27日召开的第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议分别审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定，本着股东利益最大化原则，为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司经营需要使用的情况下，公司及子公司计划使用最高额度不超过30亿元人民币的暂时闲置自有资金继续进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、低风险银行理财产品、基金。并提请股东大会授权公司经营管理层决定及签署相关文件，授权期限为2019年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月。具体内容如下：

　　一、本次进行现金管理的基本情况

　　1、现金管理的目的

　　为提高资金使用效率，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的前提下，公司及子公司拟使用最高额度不超过30亿元人民币暂时闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的银行理财产品及基金，为公司及股东获取更多回报。

　　2、现金管理产品品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的银行理财产品及基金。

　　3、购买额度及资金来源

　　公司及子公司在授权期限12个月内购买银行理财产品、基金使用的闲置自有资金不超过30亿元人民币，在该额度内资金可以循环滚动使用。

　　4、授权的期限

　　授权公司经营管理层进行现金管理的期限为本议案获得2019年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月。

　　5、实施方式

　　在额度范围内，授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体包括但不限于：选择合格的产品发行主体、明确金额、期间、选择产品品种、签署合同及协议等。

　　6、审批程序

　　本次现金管理计划由公司董事会审议通过后，尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

　　二、公司的内控制度

　　《公司章程》等有关文件对公司及子公司对外投资内部审批流程作出明确规定，能够有效防范投资风险。公司及子公司使用自有资金进行现金管理时将设立的专门工作小组，具体负责公司购买现金管理产品业务事宜，并在董事会或股东大会授权范围内予以执行。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

　　三、 现金管理的风险及控制措施

　　现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险，公司将采取以下措施控制风险：

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的产品进行投资。2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、公司内审部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有现金管理产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

　　4、董事会应当对投资资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、 公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、对公司经营的影响

　　在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。

　　五、专项意见说明

　　1、独立董事意见

　　经核查，我们认为：公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的前提是公司保障其及子公司的正常经营运作和资金需求，使用部分暂时闲置自有资金购买银行理财产品及基金可以提高资金使用效率并且可以获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。本次现金管理事项履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　因此，我们同意公司及子公司使用最高额度不超过30亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

　　2、监事会意见

　　监事会认为：公司以部分闲置自有资金进行现金管理是在保证公司日常经营运作等各种资金需求的前提下实施，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益，因此，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定，本着股东利益最大化原则，为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司经营需要使用的情况下，公司监事会同意公司及子公司使用最高额度不超过30亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、低风险银行理财产品、基金，并提请股东大会授权公司经营管理层决定及签署相关合同文件，授权期限为2019年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第一次会议决议；

　　2、第六届监事会第一次会议决议；

　　3、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　纳思达股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年八月二十八日

　　证券代码：002180             证券简称：纳思达                公告编号：2019-081

　　纳思达股份有限公司关于增加2019年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　纳思达股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年4月26日召开的第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第三十次会议和于2019年5月28日召开的2018年度股东大会，分别审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，预计2019年度公司及控股子公司与相关关联方企业进行日常关联交易总金额约为71,625.00万元人民币，具体内容详见公司于2019年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》（    公告编号：2019-024）。

　　鉴于公司日常经营需要，公司拟将2019年度日常关联交易预计总金额由71,625.00万元人民币增加至73,323.00万元人民币，增加金额为1,698.00万元人民币。

　　增加的预计关联交易情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　（二）会议审议情况

　　2019年8月27日，公司召开的第六届董事会第一次会议审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事汪东颖先生、严伟先生、汪栋杰先生回避表决。

　　同日，公司召开的第六届监事会第一次会议审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》，监事会主席曾阳云、监事李东飞为关联监事，对此议案进行了回避表决，回避表决导致非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会对本议案不形成决议。因此，此议案需提交2019年第三次临时股东大会审议，关联股东珠海赛纳打印科技股份有限公司需回避表决。

　　具体详见2019年8月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第一次会议决议公告》、《第六届监事会第一次会议决议公告》。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联人介绍

　　1、珠海赛纳打印科技股份有限公司基本情况：

　　■

　　截止2019年6月30日，实现营业收入人民币46,106,632.03元，实现净利润人民币87,007,499.46元，总资产人民币9,973,793,200.97元，净资产人民币5,133,289,978.42元。上述数据未经审计。

　　2、珠海协隆塑胶电子有限公司基本情况：

　　■

　　3、淮安欣展高分子科技有限公司基本情况：

　　■

　　（二）与公司的关联关系

　　■

　　上述关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条对关联法人的规定。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联交易是公司正常经营所需而发生的，各关联方财务经营正常、财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司，信用良好，经营稳定，具有良好的履约能力。

　　三、关联交易定价政策和定价依据

　　公司与上述关联方之间的交易，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格的制定主要依据市场价格，若无市场价格的，由双方参照成本加适当利润协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。

　　四、关联交易目的及对公司的影响

　　公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及其他关联方，具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力。与上述关联方的日常交易均属于正常业务经营的需要，依据《公司章程》以及有关协议进行，关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立，交易定价公平、公允、合理。上述关联交易不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。

　　五、独立董事事前认可和独立意见

　　（一）独立董事事前认可意见

　　本次公司增加2019年度日常关联交易事项符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害公司利益，特别是中小股东利益的情形，我们同意将《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》提交公司第六届董事会第一次会议审议，关联董事应回避表决。

　　（二）独立董事独立意见

　　经核查，我们认为：本次公司增加2019年度日常关联交易预计，系基于公司正常经营所需发生的，也是必要的、有利的。相关协议的签署遵循了一般商业原则，交易定价公允、合理，充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则。公司董事会在对该议案进行表决时，关联董事回避表决，关联交易的表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　六、备查文件

　　1、《第六届董事会第一次会议决议》；

　　2、《第六届监事会第一次会议决议》；

　　3、《独立董事关于增加2019年度日常关联交易预计事项的事前认可意见》；

　　4、《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　纳思达股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一九年八月二十八日

　　证券代码：002180             证券简称：纳思达               公告编号：2019-082

　　纳思达股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月27日召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据财政部 “财会[2019]6号”、“财会[2019]8号”及“财会[2019]9号”通知的要求，公司变更有关会计政策，本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

　　一、 本次会计政策变更概述

　　（一） 变更原因

　　1、新报表格式要求

　　财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。

　　根据《修订通知》的有关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合《修订通知》的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。

　　2、非货币性资产交换

　　财政部于2019年5月9日发布关于印发修订《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号），该通知要求在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

　　3、债务重组

　　财政部于2019年5月16日发布关于印发修订《企业会计准则第12号—债务重组》（财会[2019]9号），该通知要求在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

　　（二）变更日期

　　1、新报表格式要求

　　公司 2019 年中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按照《修订通知》要求编制执行。

　　2、非货币性资产交换

　　自2019年6月10日起，执行财政部2019年5月9日发布的关于印发修订《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会[2019]8号）。

　　3、债务重组

　　自2019年6月17日起，执行财政部2019年5月16日发布的关于印发修订《企业会计准则第12号——债务重组》（财会[2019]9号）。

　　（三）变更前公司执行的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。

　　（四）变更后公司执行的会计政策

　　1、新报表格式要求

　　公司将按照财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）要求编制财务报表。

　　2、非货币性资产交换

　　公司将执行财政部2019年5月9日发布的关于印发修订《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号）。

　　3、债务重组

　　公司将执行财政部2019年5月16日发布的关于印发修订《企业会计准则第12号—债务重组》（财会[2019]9号）。

　　除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、 本次会计政策变更主要内容

　　（一）新财务报表格式

　　根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）相关要求，公司将对财务报表相关项目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整，具体情况如下：

　　1、资产负债表

　　（1）资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；

　　（2）资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。

　　（3）资产负债表新增“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

　　2、利润表

　　（1）利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-” 号填列）”。

　　（2）利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-” 号填列）”。

　　（3）“研发费用”项目，补充了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销。

　　（4）利润表新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。该项目应根据“投资收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列；如为损失，以“-”号填列。

　　3、现金流量表

　　现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

　　4、所有者权益变动表

　　所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

　　（二）非货币性资产交换

　　1、非货币性资产示例中删除“存货”，其适用于第14号收入准则；货币性资产定义中将收取固定或可确定金额的“资产”改为“权利”。

　　2、增加规范非货币性资产交换的确认时点，即换入资产应在符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认，换出资产应在满足资产终止确认条件时终止确认；

　　3、将非货币性资产交换的计量原则与新收入准则协调一致。

　　（三）债务重组

　　1、将原“债权人让步行为”改为将“原有债务重新达成协议的交易行为”。

　　2、重组方式中债务转为“资本”改为债务转为“权益工具”。

　　3、将重组债权和债务的会计处理规定索引至新金融工具准则，从而与新金融工具准则协调一致，同时删除关于或有应收、应付金额遵循或有事项准则的规定。

　　4、将以非现金资产偿债情况下资产处置损益的计算方法与新收入准则协调一致。

　　三、 本次会计政策变更对公司的影响

　　（一）新财务报表格式

　　公司根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》相关要求编制财务报表，仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不影响公司净资产、净利润等财务指标。

　　（二）非货币性资产交换

　　公司将按照财政部2019年5月9日发布的关于印发修订《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号），对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。

　　（三）债务重组

　　公司将按照财政部2019年5月16日发布的关于印发修订《企业会计准则第12号—债务重组》（财会[2019]9号），对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组不进行追溯调整。

　　本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等有关规定,本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

　　四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　董事会认为：本次关于企业会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　五、独立董事意见

　　经核查，我们认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司金融工具相关的会计政策进行变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定。

　　因此，我们同意本次会计政策变更。

　　六、监事会意见

　　经审核，本次关于企业会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，本次变更相关会计政策对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。我们同意公司本次会计政策变更。

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会第一次会议决议；

　　2、第六届监事会第一次会议决议；

　　3、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　纳思达股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年八月二十八日

　　证券代码：002180              证券简称：纳思达               公告编号：2019-083

　　纳思达股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、会议召开的基本情况

　　1、本次召开的股东大会为临时股东大会，为纳思达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2019年第三次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　2019年8月27日，公司第六届董事会第一次会议根据《股东大会议事规则》等相关规定决议召开2019年第三次临时股东大会，审议第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议审议通过的应提交由股东大会审议的议案。

　　3、会议召开的合法、合规性

　　本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

　　4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　5、会议召开的日期、时间：

　　1）现场会议召开时间为：2019年9月12日（星期四）下午14:30。

　　2）网络投票时间为：2019年9月11日－2019年9月12日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月11日15:00至2019年9月12日15:00期间的任意时间。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2019年9月9日（星期一）

　　7、会议出席对象：

　　（1）2019年9月9日（星期一）15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会并行使表决权。登记在册的公司股东并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师等其他相关人员。

　　8、现场会议召开地点：珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室。

　　二、本次股东大会审议事项

　　（一）议案名称

　　1、审议《关于独立董事年度基础薪酬的议案》

　　2、审议《关于公司及子公司开展金融衍生产品交易业务的议案》

　　3、审议《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　4、审议《关于监事报酬的议案》

　　5、审议《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》

　　上述议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。本次会议审议第5项议案时，关联股东需回避表决。

　　上述议案需对中小投资者（依据深圳证券交易所中小企业板业务专区信息披露业务中的股东大会决议公告披露要点，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）的表决进行单独计票并披露。

　　（二）披露情况

　　上述议案已经公司第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议审议通过，决议公告的内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、本次股东大会提案编码

　　■

　　四、本次股东大会现场会议的登记事项

　　1、登记时间：2019年9月11日（星期三），8:30－11:30，14:30－17:30；

　　2、登记方式和手续：

　　1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（附件2）和证券账户卡进行登记；

　　2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

　　3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，股东请仔细填写《股东登记表》（附件3），以便确认登记。信函或传真应在2019年9月11日17：30前送达本公司证券部为准，信函上请注明“股东大会”字样。

　　3、其他事项：

　　（1）若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人，可按照上文第2点登记方式的要求，凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记；

　　（2）本次会议与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　（3）联系方式：

　　联系人：张剑洲、武安阳

　　联系电话：0756-3265238

　　传真号码：0756-3265238

　　通讯地址：广东省珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼证券部

　　邮编：519060

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见《参加网络投票的具体操作流程》（附件1）。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第一次会议决议；

　　2、第六届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　纳思达股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年八月二十八日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：

　　（1）投票代码：362180

　　（2）投票简称：纳思投票

　　2、填报表决意见：

　　本次提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年9月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月11日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年9月12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席纳思达股份有限公司二〇一九年第三次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

　　■

　　附注： 1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　如果委托人未对上述议案做出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决： □可以  □不可以

　　委托人姓名或名称（签章）：                      委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：              委托人股东账户：

　　受托人签名：                                   受托人身份证号：

　　委托书有效期限：                               委托日期：2019年  月  日

　　附件3：

　　股东登记表

　　截止2019年9月9日下午15：00时交易结束时本人（或单位）持有002180纳思达股票，现登记参加公司2019年第三次临时股东大会。

　　单位名称（或姓名）：                联系电话：

　　身份证号码：                       股东账户号：

　　持有股数：

　　日期：    年    月    日

　　证券代码：002180                  证券简称：纳思达                     公告编号：2019-077

　　纳思达股份有限公司