一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　注：公司于2019年7月29日召开第八届董事会第一次会议审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》，会议审议通过并同意聘任李丽芬女士担任公司证券事务代表职务，协助公司董事会秘书履行职责。

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　√适用□不适用

　　单位:万元  币种:人民币

　　■

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用□不适用

　　■

　　关于逾期债项的说明

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2019年上半年，国家供给侧结构性改革政策步入深化期，整个工业经济较2018年同期相比更加平稳，呈利好的发展态势。报告期内，在钢铁市场的有力带动下，焦炭需求量增加，公司紧紧围绕年初制定的各项生产经营目标并抓住机会，强化科技引领提高焦炭质量，采取“三降一提一补”方法再降成本，实现部分原料煤自供，继续压实责任、满负荷生产，同时，实施管理效率和资金创效的双轮驱动，最终实现营业收入275,745.10万元，同比增加11.81%；归属于上市公司股东的净利润10,246.04万元，同比增加2,478.40%。

　　报告期内，公司坚持“高水平、满负荷、低成本”的原则组织生产，主要工作如下：

　　（一）加强党的建设，融入公司治理

　　继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，把不忘初心、牢记使命融入公司治理各环节，充分发挥“守初心、担使命，找差距、抓落实”与生产经营的协同作用，保持业绩稳定增长。

　　（二）强化科技引领，提高焦炭质量

　　报告期内，公司充分发挥科技引领作用，通过采用煤岩相分析仪、全要素智能配煤系统等先进技术、设备，形成了岩相模型、全要素智能配煤技术和传统指标相结合的配煤技术路线，焦炭质量取得大幅提升，已达省内领先水平。

　　（三）找对方法降成本、提升煤炭采购质量

　　公司根据实际生产经营情况，推行“三降一提一补”的煤炭采购方法。通过降水、降灰、降硫，提高原料煤的单一性并结合补充采购肥煤，在焦炭价格不变的情况下，煤的综合采购成本降低。同时，公司转变生产理念、优化生产工序，生产成本得到很好控制。

　　（四）满负荷生产得成效

　　报告期内，在整体经济形势利好前提下，公司坚持按高水平、满负荷组织生产。2019年上半年，公司生产焦炭101.68万吨，同比增加6.66万吨，增幅7.01%；外销煤气13,025.13万立方,同比增加2,205.73万立方,增幅20.39%；生产化工产品7.58万吨，同比增加0.05万吨，增幅0.67%。公司实现了高产和稳产目标。

　　（五）顺利推进煤矿复产工作

　　报告期内，公司采取交叉领导、明确目标、压实责任等措施，以问题为导向，逐一解决逐个击破为方法，积极推进煤矿复产工作。三个煤矿大舍煤矿、瓦鲁煤矿、五一煤矿于二季度相继复产，截止报告期末，三个煤矿共计生产煤矿产品32,937吨，有利于公司整体效益的提升。

　　（六）积极推进全资子公司深化改革

　　报告期内，为加强对全资子公司昆钢重装集团的管理，公司领导积极部署对全资子公司的深化改革工作。目前，昆钢重装集团产业整合、机构重组、人力资源优化工作正在稳步推进中。

　　（七）安全环保消防持续保持稳定，全面防范各类风险

　　公司牢固树立“隐患就是事故”的理念，严格落实“四抓一压”要求，加大对安全环保消防的费用投入。报告期内，公司安宁分公司为满足日趋严格的环保要求，实施了“焦炉烟气脱硫脱硝项目”，目前，该项目已完成立项、招标工作，现正办理项目的预评价、初设等工作。

　　2019年上半年，公司实现了重伤及以上事故为零、一般及以上环境污染事故为零和一般及以上火灾事故为零的奋斗目标。

　　（八）推进科技创新、资金创效，提升企业竞争力

　　报告期内，公司共计获得授权17项实用新型专利、1项发明专利，另有6项实用新型专利已通过受理。同时，公司加强财务基础管理，加大对现金流、效率、效益管理，努力发挥财务价值创造作用，实现资金创效。

　　（九）践行社会责任、高效绿色发展

　　公司针对当前的环保形势和不断提升的环保标准要求，坚持把绿色发展作为一项长期性战略任务，进一步加强基础设施管理，建立长效管理机制，对标先进环保单位，加快安宁分公司脱硫脱硝建设进度，确保公司下半年驶入绿色发展“快车道”。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用  √不适用

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　董事长：彭伟

　　云南煤业能源股份有限公司

　　2019年8月26日

　　证券代码：600792       证券简称：云煤能源      公告编号：2019-051

　　债券代码：122258       债券简称：13云煤业

　　云南煤业能源股份有限公司

　　第八届董事会第三次临时会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次临时会议于2019年8月26日上午9:30以通讯表决方式召开，会议通知及材料于2019年8月21日前以电子邮件方式传送给董事会全体董事，本公司实有董事9人，实际参加表决的董事9人，收回有效表决票9张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

　　一、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》。

　　《公司2019年半年度报告》具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《公司2019年半年度报告摘要》具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　该议案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2019年第二次会议审议通过。

　　二、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　　具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-053）。

　　该议案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2019年第二次会议审议通过。

　　三、以4票赞成，5票回避表决,0票反对，0票弃权，其中关联董事彭伟先生、李立先生、杨勇先生、张昆华先生、张国庆先生回避表决，审议通过《关于2019年新增日常关联交易的预案》。

　　会议同意2019年新增日常关联交易事项，具体内容详见同日公告于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司关于日常关联交易的公告》（公告编号：2019-054）。

　　公司独立董事就该议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三次临时会议相关事项的事前认可意见》及《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见》。

　　该预案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2019年第二次会议审议通过。

　　该预案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年财务审计机构和内控审计机构的预案》。

　　公司采用邀请竞争性磋商方式对2019年财务审计及内控审计中介机构服务进行采购，成立磋商小组对通过符合性评审的各供应商进行详细评审，着重对供应商的执业资格、报价、技术情况、公司状况及服务承诺等进行综合评估和评价，经认真评审后，磋商小组认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，符合《公司章程》的相关规定；项目管理团队配置水平高，团队人员数量充足，项目管理组织架构科学合理，派驻的团队成员大部分审计过云南省属企业及市属企业，经验较为丰富；项目实施方案针对性强、可行性高，能较好的满足项目要求；质量保证及服务承诺较好，计划全面，流畅清晰，服务针对性强。综上所述，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）能较好满足公司需求，公司董事会同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年财务审计及内控审计机构，聘期一年。并同意提请股东大会授权公司管理层与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2019年度的审计费用。

　　公司独立董事就该议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三次临时会议相关事项的事前认可意见》及《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见》。

　　该预案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2019年第二次会议审议通过。

　　该预案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。

　　会议同意公司董事会于2019年9月17日召开公司2019年第三次临时股东大会，具体内容详见同日公告于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-055）。

　　特此公告。

　　云南煤业能源股份有限公司董事会

　　2019年8月28日

　　证券代码：600792       证券简称：云煤能源      公告编号：2019-052

　　债券代码：122258       债券简称：13云煤业

　　云南煤业能源股份有限公司

　　第八届监事会第三次临时会议决议

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次临时会议于2019年8月26日上午9:30以通讯表决方式召开，会议通知及材料于2019年8月21日前以电子邮件方式传送给监事会全体监事。公司应有监事3人，实际参加表决的监事3人，收回有效表决票3张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：

　　一、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》。

　　监事会一致认为：《公司2019年半年度报告》编制和审议程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规和公司各项内部管理制度的规定，不存在违反相关程序性规定的行为；《公司2019年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2019年上半年的经营管理和财务状况；未发现参与《公司2019年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。我们同意该议案。

　　《公司2019年半年度报告》具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《公司2019年半年度报告摘要》具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　　具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-053）。

　　三、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于2019年新增日常关联交易的预案》。

　　会议同意2019年新增日常关联交易事项，具体内容详见同日公告于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司关于日常关联交易的公告》（公告编号：2019-054）。

　　该预案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年财务审计机构和内控审计机构的预案》。

　　公司采用邀请竞争性磋商方式对2019年财务审计及内控审计中介机构服务进行采购，成立磋商小组对通过符合性评审的各供应商进行详细评审，着重对供应商的执业资格、报价、技术情况、公司状况及服务承诺等进行综合评估和评价，经认真评审后，磋商小组认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，符合《公司章程》的相关规定；项目管理团队配置水平高，团队人员数量充足，项目管理组织架构科学合理，派驻的团队成员大部分审计过云南省属企业及市属企业，经验较为丰富；项目实施方案针对性强、可行性高，能较好的满足项目要求；质量保证及服务承诺较好，计划全面，流畅清晰，服务针对性强。综上所述，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）能较好满足公司需求，公司监事会同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年财务审计及内控审计机构，聘期一年。并同意提请股东大会授权公司管理层与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2019年度的审计费用。

　　该预案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　云南煤业能源股份有限公司监事会

　　2019年8月28日

　　证券代码：600792       证券简称：云煤能源     公告编号：2019-053

　　债券代码：122258       债券简称：13云煤业

　　云南煤业能源股份有限公司

　　2019年半年度募集资金存放与使用

　　情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和规范性文件的要求，现将云南煤业能源股份有限公司（以下简称“云煤能源”或“公司”）2019年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、公司本次非公开发行募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准云南煤业能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]634号文）核准，云煤能源于2013年11月以非公开发行股票方式向包括昆明钢铁控股有限公司在内的2名特定投资者发行了94,736,800股人民币普通股股票，发行价格为9.50元/股，募集资金总额为899,999,600.00元，扣除各项发行费用合计30,929,260.77元后，实际募集资金净总额为869,070,339.23元，由主承销商红塔证券股份公司（以下简称“红塔证券”）于2013年11月7日汇入公司开立的募集资金专户。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）已经进行了审验，并出具了“中审亚太验[2013]第020008号”《验资报告》。上述募集资金已全部存放于公司募集资金专户管理。

　　根据公司2013年1月14日经公司第五届董事会第三十九次（临时）会议及2013年2月19日公司2013年第一次股东大会通过的《非公开发行股票预案》（公告编号2013-005），公司本次非公开发行股票拟募集的资金扣除发行费用后，其中30,000万元拟增资师宗县瓦鲁煤矿有限责任公司、师宗县五一煤矿有限责任公司和师宗县金山煤矿有限责任公司（以下分别简称为“瓦鲁煤矿”、“五一煤矿”、“金山煤矿”或统称为“三个煤矿”）用于其改扩建项目（含井下安全避险“六大系统”建设完善）。该30,000万元公司已于2014年4月24日、4月25日从公司募集资金专户分别打入三个煤矿的募集资金专户，用于三个煤矿增资并完成了工商变更登记。

　　截止2019年6月30日，公司及三个煤矿募集资金专户余额如表所示：

　　单位：元

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司于2013年5月30日召开的第六届董事会第五次（临时）会议审议修订了《云南煤业能源股份有限公司募集资金管理办法》。并且公司于2013年11月15日与红塔证券、中国银行股份有限公司昆明市安宁支行签署了《云南煤业能源股份有限公司2013年非公开发行股份募集资金专户存储三方监管协议》。根据协议，公司在中国银行开立了本次非公开发行股票公司募集资金专项账户（以下简称“公司专户”）,账户名称：云南煤业能源股份有限公司,账号：137231327125 。

　　2014年5月16日，公司与红塔证券、兴业银行昆明分行、瓦鲁煤矿签订了《2013年非公开发行股份募集资金专户存储四方监管协议（瓦鲁煤矿）》；与红塔证券、华夏银行昆明高新支行、五一煤矿签订了《2013年非公开发行股份募集资金专户存储四方监管协议（五一煤矿）》；与红塔证券、上海浦东发展银行股份有限公司昆明安宁支行、金山煤矿签订了《2013年非公开发行股份募集资金专户存储四方监管协议（金山煤矿）》。

　　根据协议，三个煤矿设立的增资并用于其改扩建项目的专户情况如下表所示：

　　■

　　2015年9月29日，公司披露了《关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》，红塔证券未完成的持续督导工作将由华福证券有限责任公司(以下简称“华福证券”)承接。持续督导期至2013年度非公开发行股票募集资金使用完毕为止。2015年10月，公司与华福证券、中国银行股份有限公司昆明市安宁支行签订了《云南煤业能源股份有限公司2013年非公开发行股份募集资金专户存储三方监管协议》，公司与华福证券、兴业银行昆明分行华夏银行昆明高新支行、上海浦东发展银行股份有限公司昆明安宁支行及四个煤矿签订了《云南煤业能源股份有限公司2013年非公开发行股份募集资金募集资金专户存储四方监管协议》，上述协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。本公司对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

　　三、2019年上年度募集资金实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况

　　根据募集资金承诺的投资项目，截止2019年6月30日公司本次非公开发行募集资金的实际使用情况为：

　　1、募集资金补充流动资金158,468,264.09元；

　　2、募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目用于收购五一煤矿、瓦鲁煤矿、金山煤矿和师宗县大舍煤矿有限责任公司（以下简称“大舍煤矿”）四个煤矿100%股权的自筹资金410,602,075.14元；

　　3、以30,000万元增资五一煤矿、瓦鲁煤矿和金山煤矿用于其改扩建项目（含井下安全避险‘六大系统’建设完善）。截止2019年6月30日，五一煤矿、瓦鲁煤矿和金山煤矿用于其改扩建项目（含井下安全避险‘六大系统’建设完善）累计使用募集资金9,463.38万元，尚未使用的募集资金余额为20,536.62万元。

　　募集资金使用情况对照表如附表所示。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　1、公司以自筹资金收购五一煤矿、瓦鲁煤矿、金山煤矿和大舍煤矿四个煤矿100%股权的实际投资额为41,060.21万元，经中审亚太审计出具“中审亚太鉴字[2013]第020051号”《云南煤业能源股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　上述置换事项经2013年11月15日公司第六届董事会第十三次（临时）会议、公司第六届监事会第五次（临时）会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见，同意上述事项。

　　2、公司以30,000万元增资五一煤矿、瓦鲁煤矿和金山煤矿用于其改扩建项目（含井下安全避险“六大系统”建设完善）的置换

　　自2012年1月17日至2014年3月31日止，以30,000万元增资五一煤矿、瓦鲁煤矿和金山煤矿用于其改扩建项目中，以自筹资金预先投入募集资金项目的具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　该次以募集资金置换预先投入的自筹资金总额为7,745.95万元，经第六届董事会第二十一次会议，第六届监事会第十一次会议通过具体内容详见临时公告“2014-029” 。

　　（三）公司使用闲置募集资金补充流动资金的情况

　　1、经公司2018年2月11日召开的第七届董事会第十七次临时会议和第七届监事会第十五次临时会议审议同意瓦鲁煤矿预留314.65万元、五一煤矿预留159.80万元用于改扩建后续支出外、金山煤矿预留62.17万元（前述预留资金不含对应账户前期产生的利息），将该未使用的募集资金20,000万元（其中瓦鲁煤矿8,700万元，五一煤矿5,800万元，金山煤矿5,500万元）用于暂时补充流动资金，主要用于满足生产经营需要，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月（具体内容详见临时公告“2018-011”）。

　　2019年1月9日，五一煤矿、瓦鲁煤矿和金山煤矿将上述暂时补充流动资金的20,000万元（其中瓦鲁煤矿8,700万元、五一煤矿5,800万元、金山煤矿5,500万元）提前分别归还至募集资金专户（具体内容详见临时公告“2019-005”）。

　　2、经云煤能源2019年1月21日召开的第七届董事会第二十九次临时会议、第七届监事会第二十五次临时会议审议同意瓦鲁煤矿预留514.65万元、五一煤矿预留559.80万元、金山煤矿预留62.17万元用于改扩建后续支出外（前述预留资金不含对应账户前期产生的利息），将该未使用的募集资金19,400万元（其中瓦鲁煤矿8,500万元，五一煤矿5,400万元，金山煤矿5,500万元）分别用于暂时补充三个煤矿的流动资金，主要用于满足生产经营需要，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月（具体内容详见临时公告“2019-008”）。

　　四、报告期内，公司不存在变更募集资金使用情况

　　五、报告期内，公司募集资金实际使用情况与披露文件中披露的内容不存在差异，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　附表：募集资金使用情况对照表

　　特此公告。

　　云南煤业能源股份有限公司董事会

　　2019年8月28日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　证券代码：600792      证券简称：云煤能源     公告编号：2019-054

　　债券代码：122258      债券简称：13云煤业

　　云南煤业能源股份有限公司

　　关于日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次新增日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

　　云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司云南麒安晟贸易有限责任公司及公司贸易分公司与个别关联企业开展新的业务，发生的关联交易属于正常的业务经济活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。关联交易均是以同期市场价格进行的公允交易，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，不会影响公司的正常生产经营。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　日常关联交易事项已经2019年8月26日以通讯表决方式召开的公司第八届董事会第三次临时会议、公司第八届监事会第三次临时会议、公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2019年第二次会议审议通过，其中经昆明钢铁控股有限公司推荐选举产生的关联董事彭伟先生、李立先生、杨勇先生、张昆华先生、张国庆先生已对该议案进行了回避表决。

　　公司事前就本次关联交易事项通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，取得了独立董事的认可；独立董事认真审核相关资料后，同意将前述事项提交董事会审议。

　　独立董事认为：我们作为独立董事已对该日常关联交易议案的相关资料事前进行仔细审阅，并就相关事宜向公司人员进行了询问后认为，本次新增日常关联交易为公司正常经营需要，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，交易定价公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案。

　　本次新增日常关联交易事项涉及金额超过3000万元，且超过公司2018年经审计净资产绝对值的5%，因此，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）本次日常关联交易情况

　　公司全资子公司云南麒安晟贸易有限责任公司及公司贸易分公司预计与个别关联方企业开展新的业务，根据《上海证券交易所股票上市规则（2019年修订）》规定，公司对新增的日常关联交易将按照上市规则的要求履行审批程序和信息披露。

　　日常关联交易补充预计情况表

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）云南昆钢桥钢有限公司

　　法定代表人：杨雨凡

　　注册地址：云南省昆明钢铁厂区内

　　注册资本：12,300.00万元

　　经营范围：钢压延加工及销售、钢铁冶炼产品及销售、机械加工、水净化材料加工及销售；金属材料、矿产品、钢材、生铁、汽车配件、百货、五金交电、机电产品、建筑材料、农机产品（含农用车）、农机配件、工矿配件、金属结构件、电子产品的购销；仓储服务；货物进出口、技术进出口；物业管理、卫生洁具、装饰材料、水暖通风设备的销售；设备检修安装、修理修配业务；化肥零售；普通货运；装卸服务；煤碳焦碳、水泥的购销；餐饮服务；桥式、门式、轻小型起重机械维修；机电工程施工总承包贰级；电子与智能化工程专业承包贰级；防水防腐保温工程专业承包贰级；建筑工程施工总承包叁级；环保工程专业承包叁级；物流信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　主要股东：武钢集团昆明钢铁股份有限公司

　　主要财务指标：2018年12月31日总资产3.40亿元，净资产1.56亿元；2018年度主营业务收入18.21亿元，净利润318.68万元。

　　关联关系说明：公司控股股东昆明钢铁控股有限公司全资子公司昆明钢铁集团有限责任公司持有武钢集团昆明钢铁股份有限公司47.41%股权，云南昆钢桥钢有限公司是武钢集团昆明钢铁股份有限公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(五)项规定的关联关系情形，云南昆钢桥钢有限公司为公司关联方。

　　履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

　　（二）云南昆钢国际贸易有限公司

　　法定代表人：杨雨凡

　　注册地址：云南省安宁市郎家山

　　注册资本：83,409.00万元

　　经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对外销售和转口贸易；酒类经营；有色金属（金、银除外）、黑色金属材料及冶炼压延品；冶金原辅材料、建筑材料、化工产品及原料（不含危险品）、水泥及水泥制品、装饰材料、橡胶制品、矿产品、钢材、生铁、汽车配件、百货、五金交电、机电产品、普通机械设备及配件、工矿配件、金属结构件、通讯设备、电子产品、煤炭、煤焦产品、化肥、预包装食品的购销；铁合金购销、废旧物资回收及销售、金属废料销售、经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东：武钢集团昆明钢铁股份有限公司

　　主要财务指标：2018年12月31日总资产43.03亿元，净资产9.16亿元；2018年度主营业务收入156.23亿元，净利润1,744.73万元。

　　关联关系说明：公司控股股东昆明钢铁控股有限公司全资子公司昆明钢铁集团有限责任公司持有武钢集团昆明钢铁股份有限公司47.41%股权，云南昆钢国际贸易有限公司是武钢集团昆明钢铁股份有限公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(五)项规定的关联关系情形，云南昆钢国际贸易有限公司为公司关联方。

　　履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

　　（三）云南物流产业集团新型材料有限公司

　　法定代表人：路晓强

　　注册地址：昆明市滇池路六公里滇池名古屋A幢

　　注册资本：10,000.00万元

　　经营范围：销售建筑及装饰材料、有色金属及金属材料，建筑机械设备及零配件，五金交电、百货，机电产品、矿产品、电线电缆、地下综合管廊产品、生铁、废铁、煤、煤炭、焦煤、食品、化肥、废钢、水渣及钢渣；物资仓储装卸服务，货物运输及物资配送服务，物流信息服务，棉纺品销售，预包装食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东：云南新储物流有限公司

　　主要财务指标：2018年12月31日总资产4.05亿元，净资产0.15亿元；2018年度营业收入36.85亿元，净利润511.93万元。

　　关联关系说明：云南物流产业集团有限公司是公司控股股东昆明钢铁控股有限公司的托管企业，云南物流产业集团新型材料有限公司是云南物流产业集团有限公司全资孙公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(五)项规定的关联关系情形，云南物流产业集团新型材料有限公司为公司关联方。

　　履约能力分析：该公司为公司下属公司的新增客户，目前经营和财务状况正常，具备履约能力。

　　三、定价政策和定价依据

　　以公开、公平、公正的同期市场价格为参考，根据双方签订的合同定价，与市场销售或购买同类产品、服务价格无明显差异。

　　四、关联交易对上市公司的影响

　　公司下属企业与关联方进行的日常交易均属于正常的业务经济活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。以上关联交易均是以同期市场价格进行的公允交易，不存在损害公司及中小股东利益的行为，所有交易均有相关法律法规和政策作保障，不会影响本公司的独立性。

　　五、备查文件

　　1.公司第八届董事会第三次临时会议决议、第八届监事会第三次临时会议决议、公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2019年第二次会议决议；

　　2.公司独立董事事前认可意见及独立董事意见 。

　　特此公告。

　　云南煤业能源股份有限公司董事会

　　2019年8月28日

　　证券代码：600792    证券简称：云煤能源   公告编号：2019-055

　　债券代码：122258      债券简称：13云煤业

　　云南煤业能源股份有限公司

　　关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　股东大会召开日期：2019年9月17日

　　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　召开会议的基本情况

　　股东大会类型和届次

　　2019年第三次临时股东大会

　　股东大会召集人：董事会

　　投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年9月17日14点30分

　　召开地点：昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦7楼公司会议室

　　网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年9月17日

　　至2019年9月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第三次临时会议、第八届监事会第三次临时会议、第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2019年第二次会议审议通过，具体内容详见2019年8月28日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告，公司后续还将于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露股东大会会议材料，敬请投资者关注并查阅。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

　　应回避表决的关联股东名称：昆明钢铁控股有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　股东大会投票注意事项

　　本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　会议出席对象

　　股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　公司董事、监事和高级管理人员。

　　公司聘请的律师。

　　其他人员

　　会议登记方法

　　1、登记时间：2019年9月16日（星期一）上午8:30-11:30和下午2:00-5:30

　　2、现场登记手续：

　　(1)自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡。

　　(2)非自然人股东如由法定代表人亲自办理的，须持法定代表人证明（原件）、本人身份证（原件及复印件）、非自然人股东的营业执照或主体资格证明文件复印件（加盖公章）、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有出席人身份证（原件及复印件）、授权委托书（原件）、委托人的营业执照或主体资格证明文件复印件（加盖委托人公章）、委托人股东账户卡；

　　(3)异地股东可以信函或传真方式登记，在信函或传真上须写明股东名称或姓名、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证、营业执照或主体资格证明文件、股东账户卡复印件，请在信函或传真上注明“股东大会登记”字样。

　　3、登记地点：昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦7楼公司会议室。

　　其他事项

　　1、注意事项：本次现场会议会期半天，参会股东交通费、食宿费自理。

　　2、联系人：张炜强     李丽芬

　　联系电话：0871－68758679      传 真：0871-68757603

　　参会地址：昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦7楼公司会议室

　　邮编：650034

　　特此公告。

　　云南煤业能源股份有限公司董事会

　　2019年8月28日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　公司第八届董事会第三次临时会议决议。

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　云南煤业能源股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月17日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　 　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600792        证券简称：云煤能源    公告编号：2019-056

　　债券代码：122258        债券简称：13云煤业

　　云南煤业能源股份有限公司

　　关于2019年上半年度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》有关规定和披露要求，公司2019年上半年度主要经营数据如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　■

　　二、主要原材料的采购量、消耗量情况

　　■

　　三、数据来源及风险提示

　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　云南煤业能源股份有限公司董事会

　　2019年8月28日

　　公司代码：600792                      　　　　　　　　　　公司简称：云煤能源

　　债券代码：122258                                          债券简称：13云煤业

　　云南煤业能源股份有限公司