证券代码：600415       证券简称：小商品城         公告编号：临2019-061

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

　　2019年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年8月27日

　　(二) 股东大会召开的地点：义乌市福田路105号海洋商务楼大会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，副董事长王栋先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，董事长赵文阁先生由于工作原因未能出席现场会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书许杭先生出席了本次会议，其他高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一)累积投票议案表决情况

　　1、 关于公司董事会换届选举的议案

　　■

　　2、 关于公司董事会换届选举独立董事的议案

　　■

　　3、 关于公司监事会换届选举的议案

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会的议案均已审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

　　律师：杨北杨、阮曼曼

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

　　2019年8月28日

　　证券代码：600415            证券简称：小商品城            公告编号：临2019-062

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2019年8月27日在义乌市福田路105号海洋商务楼18层会议室召开，应到会董事9人，实到会董事8人，董事长赵文阁先生因工作原因无法出席会议，委托董事王栋代为出席并行使表决权。会议由王栋先生主持，本公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

　　一、 董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过了《关于选举第八届董事会董事长及副董事长的议案》

　　选举赵文阁先生为本公司第八届董事会董事长，选举王栋先生为本公司第八届董事会副董事长，任期至第八届董事会届满时止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（二） 审议通过了《关于推选第八届董事会各专门委员会委员的议案》

　　公司第八届董事会各专门委员会成员组成具体如下：

　　1、董事会战略委员会

　　主任委员：赵文阁

　　委员：王栋、马述忠

　　2、董事会提名委员会

　　主任委员：马述忠

　　委员：武雅斌、王春明

　　3、董事会审计委员会

　　主任委员：刘志远

　　委员：马述忠、许杭

　　4、董事会薪酬与考核委员会

　　主任委员：武雅斌

　　委员：刘志远、李承群

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（三） 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　根据公司董事长提名，同意聘任王栋先生为公司总经理，任期至第八届董事会届满时止。

　　独立董事发表独立意见表示同意。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（四） 审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

　　根据公司董事长提名，同意聘任许杭先生为公司董事会秘书，任期至第八届董事会届满时止。

　　根据公司总经理提名，同意聘任赵建军先生、吴秀斌先生、张奇真先生、危刚先生为公司副总经理，聘任赵笛芳女士为公司财务负责人，任期至第八届董事会届满时止。

　　独立董事发表独立意见表示同意。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（五） 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任饶阳进先生为公司证券事务代表，任期至第八届董事会届满时止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（六） 审议通过了《关于董事会对以董事长为首的经营班子授权的议案》

　　根据公司章程第一百一十八条第（三）款相关规定，董事会授权董事长为首的经营班子在董事会闭会期间有权决定公司直接或间接从事交易涉及的资产总额不超过公司最近一次经审计总资产2.5%的购买、出售、置换资产、对外投资、对内投资（包括工程项目、固定资产建造、更新改造等）、委托经营、受托经营、承包、租赁、委托理财等事项。本项议案授权事项于本届董事会任职期间内有效。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　二、 上网公告附件

　　1、公司第八届董事会第一次会议决议

　　特此公告。

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年八月二十八日

　　附件：

　　王栋，男，1972年5月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级会计师

　　1991.11-1994.08  任义乌市卫生防疫站会计

　　1994.09-1996.07  杭州大学会计电算化专业学习

　　1996.08-2000.01  任义乌市卫生防疫站会计

　　2000.02-2011.07  历任义乌市机关财务管理核算中心副主任、党支部书记、主任

　　2011.08-2017.05  历任义乌市政府办公室党组成员、机关财务管理核算中心主任、公共资产管理中心主任

　　2017.06-2019.01  历任义乌市市国资委党委委员、副主任、国资运营中心管委会副主任（兼）

　　2019.01-2019.02  任浙江中国小商品城集团股份有限公司党委副书记

　　2019.02-2019.03  任浙江中国小商品城集团股份有限公司党委副书记、总经理

　　2019.03-至今     任浙江中国小商品城集团股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理

　　许杭，男，1973年1月出生，中共党员，本科学历

　　1994.08-2002.04   历任金华市信托投资股份有限公司义乌营业部系统管理员、电脑部经理

　　2002.05-2005.02   历任金信证券义乌江滨北路营业部电脑部经理、总经理助理

　　2005.03-2007.03   任浙商证券衢州上街营业部总经理助理

　　2007.04-2017.12   历任浙江中国小商品城集团股份有限公司证券部业务主管、证券事务代表、投资证券部副经理、经理、证券法务部经理

　　2017.12-至今      任浙江中国小商品城集团股份有限公司董事、董事会秘书

　　赵建军，男，1967 年 8 月出生，汉族，中共党员，大专学历。

　　1984.10-2001.09  历任义乌市化工轻工建筑材料公司出纳、会计、财务科长、董事、党支部副书记

　　2001.01-2009.05  历任义乌市国有资产投资控股有限公司资产管理部经理、支部委员、总经理助理

　　2009.05-2014.02  任义乌小商品城恒大开发有限责任公司党委委员、副总经理。

　　2009.05-至今     任浙江中国小商品城集团股份有限公司党委委员、副总经理

　　吴秀斌，男，1971年3月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级工程师

　　1992.08-2007.01  历任义乌市房地产综合开发总公司技术员，主管，工程部副经理、经理、总经理助理

　　2007.01-2008.11  任义乌市国际商贸城三期市场建设办工程部经理

　　2008.11-2009.05  任义乌市国际商贸城长途客运中心建设办副主任

　　2009.05-2011.03  任义乌市国有资产经营有限责任公司项目建设部经理

　　2011.03-2013.10  任义乌市建设工务管理有限公司总经理，兼义乌市国有资产经营有限责任公司项目建设部经理

　　2013.10-2019.05  任义乌市城乡新社区投资建设集团有限公司党委委员，副总经理

　　2019.05-2019.06  任义乌市建设投资集团有限公司党委委员，副总经理

　　2019.07-至今     任浙江中国小商品城集团股份有限公司党委委员，副总经理

　　张奇真，男，1968年8月出生，汉族，中共党员，大学学历，助理经济师

　　1990.09-1995.10  任义乌糖厂（浙江味精厂）车间主任

　　1995.10-2000.12  历任浙江中国小商品城集团股份有限公司小商品城物业管理公司主管、市场管理总公司市场开发部经理、办公室主任

　　2001.01-2001.12  任浙江中国小商品城集团股份有限公司宾王市场分公司总经理助理

　　2002.01-2003.05  任浙江中国小商品城集团股份有限公司国际商贸城第一分公司副总经理

　　2003.06-2005.12  任浙江中国小商品城集团股份有限公司篁园市场分公司总经理

　　2006.01-2009.12  任浙江中国小商品城集团股份有限公司国际商贸城第一分公司总经理

　　2009.05-2010.04  任浙江中国小商品城集团股份有限公司市场部经理，兼国际商贸城第一分公司总经理

　　2010.04-2012.03  任浙江中国小商品城集团股份有限公司市场部经理

　　2012.03-2016.03  任浙江中国小商品城集团股份有限公司市场总监、兼市场部经理

　　2016.04-2017.06  任浙江中国小商品城集团股份有限公司集团党委委员、兼市场部经理

　　2017.06-至今     任浙江中国小商品城集团股份有限公司党委委员、副总经理

　　危刚，男，1987年12月出生，汉族，中共党员，研究生学历，硕士学位。

　　2009.08-2012.01  任中国电信石狮分公司项目经理

　　2012.01-2014.03  任中国电信石狮分公司分局长

　　2014.09-2016.07  清华大学经济管理学院工商管理硕士研究生

　　2016.08-至今     任浙江中国小商品城集团股份有限公司副总经理

　　赵笛芳，女，1972 年7月出生，汉族，本科学历

　　1994.08-2014.05  历任浙江中国小商品城集团股份有限公司财务部会计主管、市场开发服务总公司财务部经理、浙江中国小商品城集团股份有限公司财务部副经理、经理

　　2014.05-至今     任公司财务负责人

　　饶阳进，男，汉族，1990年12月出生，汉族，研究生学历。

　　2016年7月至2018年3月任职于福建永强力加动力设备有限公司证券法务部，2018年4月至2019年1月任职于浙江迦南科技股份有限公司证券法务部。2019年2月至今任浙江中国小商品城集团股份有限公司证券事务代表。

　　证券代码：600415       证券简称：小商品城         公告编号：临2019-063

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2019年8月27日在义乌市福田路105号海洋商务楼18层会议室召开，应到会监事5人，实到会监事5人。本次会议由黄萍先生主持。会议的召开符合《公司法》、其他有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

　　一、审议通过了《关于选举第八届监事会监事会主席的议案》

　　同意选举黄萍先生担任公司第八届监事会监事会主席。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司监事会

　　二〇一九年八月二十八日