证券简称：华夏幸福  证券代码：600340 编号：临2019-161

　　华夏幸福基业股份有限公司

　　第六届董事会第七十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月22日以邮件方式发出召开第六届董事会第七十四次会议的通知，会议于2019年8月27日在北京市朝阳区佳程广场A座7层会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　(一) 审议通过《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，董事孟惊先生、赵鸿靖先生为激励对象，对本议案回避表决。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2019-163号公告。

　　(二) 审议通过《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，董事孟惊先生、赵鸿靖先生为激励对象，对本议案回避表决。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2019-163号公告。

　　(三) 审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2019-164号公告。

　　本议案尚需经公司2019年第九次临时股东大会审议。

　　(四) 审议通过《关于召开2019年第九次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2019-165号公告。

　　特此公告。

　　华夏幸福基业股份有限公司董事会

　　2019年8月28日

　　证券简称：华夏幸福     证券代码：600340     编号：临2019-162

　　华夏幸福基业股份有限公司

　　第六届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月22日以电子邮件方式发出召开第六届监事会第二十一次会议的通知，会议于2019年8月27日在佳程广场A座7层报告厅以现场表决方式召开。本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。本次会议由监事会主席常冬娟女士主持，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　(一) 审议通过《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

　　经核查公司2018年度的经营业绩、拟解锁激励对象个人绩效考评成绩等实际情况，113名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划中关于限制性股票第一个解除限售期解除限售条件的要求，可解锁数量为1,863万股。我们认为公司可以按照相关部门及激励计划的相关规定办理限制性股票解锁的相关事宜。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2019-163号公告。

　　(二) 审议通过《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

　　经核查公司2018年度的经营业绩、拟解锁激励对象个人绩效考评成绩等实际情况，114名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划中关于股票期权第一期行权及限制性股票第一期解锁条件的要求，可行权数量为1,963.2万份。我们认为公司可以按照相关部门及激励计划的相关规定办理股票期权行权相关事宜。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2019-163号公告。

　　特此公告。

　　华夏幸福基业股份有限公司监事会

　　2019年8月28日

　　证券简称：华夏幸福    证券代码：600340    编号：临2019-163

　　华夏幸福基业股份有限公司

　　关于2018年激励计划首次授予权益第一批股票期权行权条件及限制性股票解锁条件成就的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本期符合行权条件的激励对象为114人，符合解锁条件的激励对象为113人；

　　●股票期权可行权数量为1,963.20万份，限制性股票拟解锁数量共计1,863万股；

　　●行权股票来源为华夏幸福基业股份有限公司（下称“公司”）向激励对象定向发行，公司董事会将根据政策规定的行权窗口期，统一为激励对象申请办理股票期权行权及相关的行权股份登记手续；

　　●本次限制性股票解锁尚需公司向有关机构申请办理相关股份解除限售手续，公司将及时发布相关公告。

　　公司于2019年8月27日召开第六届董事会第七十四次会议，审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》及《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司董事会认为公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）首次授予股票期权第一个行权期行权条件及首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售（以下简称“解锁期”及“解锁”）条件均已成就，被授予的激励对象中114名激励对象符合第一个行权期行权条件，可行权数量为1,963.20万份，113名激励对象符合第一个解锁期的解锁条件，本次限制性股票可解锁数量为1,863万股，公司将根据董事会审议确认的情况，向相关部门办理限制性股票解除限售手续及在政策规定的行权窗口期统一为激励对象申请办理股票期权行权及相关的行权股份登记手续。

　　一、 股权激励计划批准及实施情况

　　(一) 股权激励计划审议程序

　　1. 2018年6月8日，公司第六届董事会第四十三次会议审议通过了《关于〈华夏幸福基业股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈华夏幸福基业股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；公司第六届监事会第十次会议审议通过了《关于〈华夏幸福基业股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈华夏幸福基业股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，并就本次激励计划是否有利于公司的持续发展、是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了明确意见；公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展、是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。公司于2018年6月9日披露了本次激励计划相关事项。上述内容详见公司发布的临2018-123、临2018-124号等公告；

　　2. 2018年6月9日至2018年6月28日，监事会在公司官网发布了《华夏幸福基业股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》，对本次拟激励对象的姓名及职务予以公示。在公示期间内，公司监事会未接到任何人对公司本次拟激励对象提出的异议。2018年6月29日，公司第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况的说明的议案》，并于2018年6月30日披露了《华夏幸福基业股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告》。上述内容详见公司发布的临2018-145号公告；

　　3. 2018年7月5日，公司2018年第七次临时股东大会审议通过了《关于〈华夏幸福基业股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈华夏幸福基业股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于2018年7月6日披露了《华夏幸福基业股份有限公司2018年第七次临时股东大会决议公告》、《北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司2018年第七次临时股东大会的法律意见》及《华夏幸福基业股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划》；根据公司对内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票情况的自查，公司未发现相关内幕信息知情人存在利用内幕信息进行股票交易的情形，不存在发生信息泄露的情形，公司于2018年7月6日披露了《华夏幸福基业股份有限公司关于2018年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。上述内容详见公司发布的临2018-147、临2018-148号公告。

　　(二) 股权激励计划历次授予及授予权益变动情况

　　1. 2018年7月6日，公司第六届董事会第四十五次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划相关调整的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，对本次激励计划首次授予股票期权行权价格与限制性股票授予价格、激励对象名单及授予权益数量进行了调整（其中，预留部分股票期权数量调整为653.50万份，预留部分限制性股票数量调整为653.50万股），确定2018年7月6日为授予日，向130名激励对象授予5,227万份股票期权，行权价格为27.46元/股；向130名激励对象授予5,227万股限制性股票，授予价格为13.28元/股。公司独立董事和监事会对本次激励计划的相关调整和授予事宜发表了明确的意见。上述内容详见公司发布的临2018-149、临2018-150、临2018-151、临2018-152号公告；

　　2. 2018年9月3日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）完成首次授予的股票期权登记手续，登记数量为5,187万份，包括激励对象人数为129人。上述内容详见公司发布的临2018-190号公告；

　　3. 2018年9月20日，公司在中登上海分公司完成首次授予的限制性股票登记手续，登记数量为4,830.5万股，包括激励对象人数为125人。上述内容详见公司发布的临2018-213号公告；

　　4. 2018年12月24日，公司第六届董事会第六十次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事和监事会对此次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事宜发表了明确的意见；2019年1月14日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，批准注销任海军等6名离职激励对象持有的已获授但尚未行权的股票期权共计82万份，以及以13.28元/股的价格回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计66万股；2019年1月29日，公司在中登上海分公司完成任海军等6名离职激励对象已获授但尚未行权的82万份股票期权的注销手续，2019年3月12日办理完毕任海军等6名离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的66万股限制性股票注销登记手续。上述内容详见公司发布的临2018-287、临2018-289、临2019-008、临2019-046号公告；

　　5. 2019年6月6日，公司第六届董事会第六十九次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事和监事会对此次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事宜发表了明确的意见；2019年6月28日，公司2019年第五次临时股东大会审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，批准注销张来等7名离职激励对象持有的已获授但尚未行权的股票期权共计137万份，以及以13.28元/股的价格回购注销王永腾等4名离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计67万股；2019年8月2日，公司在中登上海分公司完成张来等7名离职激励对象持有的已获授但尚未行权的137万份股票期权注销，于2019年8月13日办理完毕王永腾等4名离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的67万股限制性股票注销登记手续。上述内容详见公司发布的临2019-107、临2019-108、临2019-109、临2019-129、临2019-150号公告；

　　6. 2019年6月6日，公司第六届董事会第六十九次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票和股票期权的议案》，并确定2019年6月6日为授予日，向8名激励对象授予全部预留部分的653.50万份股票期权，行权价格为29.94元/股；向8名激励对象授予全部预留部分的653.50万股限制性股票，授予价格为14.97元/股。公司独立董事和监事会对本次向激励对象授予预留权益事宜发表了独立意见。上述内容详见公司发布的临2019-107、临2019-108、临2019-110号公告；

　　7. 2019年7月29日，公司第六届董事会第七十二次会议、第六届监事会第十 九次会议审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划相关调整的议案》、《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事和监事会对此次激励计划相关调整及注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事宜发表了明确的意见；2019年8月20日，公司2019年第七次临时股东大会审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，批准注销孙明非、周华兵两名离职激励对象持有的已获授但尚未行权的股票期权共计60万份，以及以13.28元/股的价格回购注销两名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计40万股；截至目前，前述期权及限制性股票回购注销相关手续尚未办理。上述内容详见公司发布的临2019-139、临2019-140、临2019-141、临2019-142、临2019-160号公告。

　　(三) 本次确认股票期权行权条件及限制性股票解锁条件相关情况

　　公司激励计划首次授予股票期权及限制性股票经上述调整变动后，期权数量共计4,908万份，涉及激励对象共计114人，限制性股票数量共计4,657.50万股，涉及激励对象共计113人。公司2019年8月27日召开的第六届董事会第七十四次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》及《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》，经公司董事会确认，监事会及独立董事分别发表意见，认为上述持有股票期权的114名激励对象符合第一个行权期行权条件，可行权数量为1,963.20万份，持有限制性股票的113名激励对象符合第一个解锁期解锁条件，可解锁股份为1,863万股。

　　二、 董事会关于股票期权符合行权条件及限制性股票符合解锁条件的说明

　　■

　　三、 本次行权/解锁的具体情况

　　（一）符合行权条件的股票期权情况

　　1. 授予日：2018年7月6日

　　2. 数量：1,963.20万份

　　3. 人数：114名激励对象

　　4. 价格：股票期权行权价格为26.26元/股。公司2018年年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配预案》，向全体股东每10股派发现金股利12.00元（含税）。该利润分配方案已于2019年7月12日实施完毕。根据《激励计划》的相关规定，公司第六届董事会第七十二次会议对首次授予的股票期权行权价格进行了调整，调整方法为调整前的行权价格减去派息额即1.2元/股。调整后，本次行权价格为26.26元/股。

　　5. 股票期权行权方式：公司批量行权

　　6. 行权股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票

　　7. 行权安排：公司董事会将根据政策规定的行权窗口期，统一办理激励对象股票期权行权及相关的行权股份登记手续，并将中登上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为行权日，同时于行权完毕后办理工商变更登记及其他一切相关手续

　　8. 激励对象名单及可行权股票期权情况如下：

　　单位：万份

　　■

　　（二）限制性股票拟解锁情况

　　1. 授予日：2018年7月6日

　　2. 数量：1,863.00万股

　　3. 人数：113名激励对象

　　4. 激励对象名单及可解锁限制性股票情况如下：

　　单位：万股

　　■

　　四、 独立董事意见

　　公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见，认为：经核查公司2018年度的经营业绩、拟行权及解锁激励对象个人绩效考评成绩等实际情况，114名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划中关于股票期权第一个行权期行权条件的要求，可行权数量为1,963.20万份；113名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划中关于限制性股票第一个解除限售期解除限售条件的要求，可解锁数量为1,863万股。公司董事会在审议上述议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们认为公司可以按照相关部门及激励计划的相关规定办理股票期权行权及限制性股票解锁的相关事宜。

　　五、 监事会对激励对象名单的核实情况

　　经核查公司2018年度的经营业绩、拟行权及解锁激励对象个人绩效考评成绩等实际情况，114名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划中关于股票期权第一个行权期行权条件的要求，可行权数量为1,963.20万份；113名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划中关于限制性股票第一个解除限售期解除限售条件的要求，可解锁数量为1,863万股。我们认为公司可以按照相关部门及激励计划的相关规定办理股票期权行权及限制性股票解锁的相关事宜。

　　六、 行权日及买卖公司股票情况的说明

　　公司将根据符合相关法律法规规定的行权窗口期的前提下，统一办理激励对象股票期权行权及相关的行权股份登记手续，并将中登上海分公司办理完毕股份登记手续当日确定为行权日。

　　七、 法律意见书的结论性意见

　　截至法律意见书出具日，公司就本次行权及本次解除限售已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定；本次行权及本次解除限售满足《激励计划》及《考核管理办法》中规定的行权和解除限售条件；公司尚需就本次行权及本次解除限售依法履行信息披露义务及向上海证券交易所、证券登记结算机构申请办理相关股份登记、解除限售手续。

　　八、 上网公告附件

　　《北京市金杜律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权及首次授予限制性股票第一个解锁期解锁事项的法律意见书》。

　　特此公告。

　　华夏幸福基业股份有限公司董事会

　　2019年8月28日

　　证券简称：华夏幸福     证券代码：600340    编号：临2019-164

　　华夏幸福基业股份有限公司

　　关于为下属公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：九通基业投资有限公司、廊坊市德杰林卡商贸有限公司、蒲江县鼎兴园区建设发展有限公司

　　●本次是否有反担保：无

　　●对外担保累计金额：1,375.51亿元。

　　●对外担保逾期的累计金额：无

　　●以上项目的担保已经公司第六届董事会第七十四次会议审议通过，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，按照担保金额连续十二个月内累计计算原则超过公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超过5,000万元以上的，应提交股东大会审议。因此以上担保尚需提交公司2019年第九次临时股东大会审议。

　　一、 担保概述

　　(一) 担保情况概述

　　华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”或“华夏幸福”）间接全资子公司九通基业投资有限公司（以下简称“九通投资”）、九通投资全资子公司廊坊市德杰林卡商贸有限公司（以下简称“廊坊德杰林卡”）拟与西藏鼎旺聚惠投资中心（有限合伙）（以下简称“西藏鼎旺”）共同设立有限合伙企业（以下简称“合伙企业”）并签署《合伙协议》，其中九通投资作为普通合伙人，认缴出资0.5亿元；廊坊德杰林卡、西藏鼎旺作为有限合伙人，各认缴出资2亿元。合伙企业将向公司间接全资子公司蒲江县鼎兴园区建设发展有限公司（以下简称“蒲江鼎兴”）提供不超过4.5亿元借款，主要用于浦江鼎兴负责开发建设的蒲江产业新城相关项目。就本次合作中九通投资、廊坊德杰林卡及蒲江鼎兴与西藏鼎旺签署的全部交易文件项下应履行的全部义务以及因违反交易文件而产生的违约金等，公司提供连带责任保证担保。

　　(二) 上市公司实施上述担保事项履行的内部决策程序

　　以上担保已经公司第六届董事会第七十四次会议审议通过，尚需提交公司2019年第九次临时股东大会审议通过后方可实施。

　　二、 被担保人基本情况

　　被担保方1：九通投资

　　公司名称：九通基业投资有限公司；

　　成立日期：2007年10月31日；

　　注册地址：河北省廊坊市固安县京开路西侧；

　　法定代表人：胡学文；

　　注册资本：309,000万元整；

　　经营范围：对工业园区基础设施建设投资；工业园区基础设施建设施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

　　截至2019年6月30日，九通投资总资产为76,675,511,790.56元，净资产为19,269,766,147.62元，2019年1-6月实现营业收入328,301,879.80元，实现净利润-149,943,097.91元；

　　与公司关联关系：九通投资为公司间接全资子公司。

　　被担保人2：廊坊德杰林卡

　　公司名称：廊坊市德杰林卡商贸有限公司；

　　成立日期：2011年2月25日；

　　注册地址：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路85S号5幢；

　　法定代表人：赵威；

　　注册资本：4,200万元；

　　经营范围：销售建材、装饰装潢材料、钢材、办公用品、日用百货、工艺美术品、皮革制品、陶瓷制品、床上用品；云计算及物联网技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

　　截至2019年6月30日，廊坊德杰林卡总资产为78,912,550.52元，净资产为32,965,884.92元，2019年1-6月实现营业收入0元，实现净利润-506,552.15元；

　　与公司关联关系：廊坊德杰林卡为公司间接全资子公司。

　　被担保人3：蒲江鼎兴

　　公司名称：蒲江县鼎兴园区建设发展有限公司；

　　成立日期：2017年2月28日；

　　注册地址：成都市蒲江县寿安镇迎宾大道88号1栋1-4层；

　　法定代表人：赵威；

　　注册资本：110,000万元；

　　经营范围：园区基础设施建设与管理；园区产业服务；招商代理服务；土地整理；建筑材料（不含危险化学品）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

　　截至2019年6月30日，蒲江鼎兴总资产为2,169,012,320.31元，净资产为1,689,170,291.91元，2019年1-6月实现营业收入80,712,441.81元，实现净利润-16,238,461.98元；

　　与公司关联关系：蒲江鼎兴为公司间接全资子公司。

　　三、 担保的主要内容

　　就本次合作中九通投资、廊坊德杰林卡及蒲江鼎兴与西藏鼎旺签署的全部交易文件项下应履行的全部义务以及因违反交易文件而产生的违约金等，公司提供连带责任保证担保，保证期间自全部交易文件项下义务履行期限届满之日起三年。

　　四、 董事会意见

　　本次担保对象均为公司间接全资子公司，公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够的履约能力，因此同意对上述子公司提供担保。

　　五、 对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　　截至目前，公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币1,375.51亿元，其中公司与全资、控股子公司或全资、控股子公司相互间提供的担保金额为1,366.66亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产437.76亿元的312.19%，公司为参股公司提供的担保金额为8.85亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产437.76亿元的2.02%，公司无逾期担保事项。

　　六、 备查文件

　　(一) 《华夏幸福第六届董事会第七十四次会议决议》；

　　(二) 《九通基业投资有限公司营业执照》；

　　(三) 《廊坊市德杰林卡商贸有限公司营业执照》；

　　(四) 《蒲江县鼎兴园区建设发展有限公司营业执照》。

　　特此公告。

　　华夏幸福基业股份有限公司董事会

　　2019年8月28日

　　证券代码：600340                证券简称：华夏幸福                公告编号：2019-165

　　华夏幸福基业股份有限公司关于召开2019年第九次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年9月12日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第九次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年9月12日14点00分

　　召开地点：北京市朝阳区酒仙桥中路18号北广电子集团南楼3层华夏幸福大学孔雀城厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年9月12日

　　至2019年9月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案具体内容将于2019年8月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临时公告。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2019年9月6日（星期五） 上午9:00—11:30、下午14:00—16:30。

　　（二）登记地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座7层。

　　（三）登记手续：

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　3、异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2019年9月6日下午16：30）。

　　六、 其他事项

　　（一） 联系方式：

　　联系地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座7层

　　联 系 人：林成红

　　电    话：010-56982988

　　传    真：010-56982989

　　邮    编：100027

　　（二）其他：参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理。

　　特此公告。

　　华夏幸福基业股份有限公司董事会

　　2019年8月28日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　华夏幸福基业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月12日召开的贵公司2019年第九次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。