一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　（一）总体经营情况回顾

　　报告期内，公司按照年初制定的目标和计划，开展各新能源锂电材料业务板块经营管理工作。

　　报告期内，融达锂业锂矿采选业务实现复工复产，已于2019年6月10日正式投产。融达锂业锂矿采选业务的投产对改善公司业绩、增强持续经营能力、激活和发挥产业链协同效应具有重要意义。但由于受锂、钴产品价格持续回落影响，导致公司锂盐及深加工业务、镍钴锂湿法冶炼及深加工业务和锂电池正极材料业务的经营业绩受到一定程度的影响。

　　报告期内，公司实现营业总收入137,739,776.76元，同比减少27.39 %；利润总额-30,564,724.79元，同比减少306.68 %；净利润-26,385,171.49元，同比减少479.36%；归属于上市公司股东的净利润-26,005,849.35元，同比减少728.66%。同时，报告期末公司资产总额1,167,894,721.42元，比上年末增加8.36%；归属于上市公司股东的净资产736,559,911.58元，比上年末减少3.42 %。

　　报告期内利润数据大幅变化的主要原因是：1.与上年同期相比，本报告期内融达锂业已恢复生产，但所生产的锂精矿暂未对外销售，恢复生产后的业绩暂未得到体现。同时又由于该公司本报告期未开展进口锂精矿贸易业务，也减少了相应的销售利润，导致本报告期净利润减少；2.与上年同期相比，本报告期新增加了参股公司融捷能源，但由于本报告期钴产品价格持续下跌，主营钴产品的参股公司融捷金属和融捷能源经营均大幅亏损，导致公司投资收益大幅减少；3.由于本报告期锂盐产品价格持续回落，导致锂盐加工及冶炼业务板块利润大幅下降；4.本报告期公司短期借款比上年同期增加，导致财务费用同比大幅上升。

　　（二）分行业经营情况回顾

　　1、新能源材料产业情况

　　（1）锂矿采选业务

　　报告期内，为实现融达锂业锂矿复工复产，公司做了大量的工作和努力，并逐步实现了复工复产的目标：2019年2月22日，融达锂业与甘孜州政府签署了建立锂资源开发利益共享机制的协议；5月10日，康定市政府通报融达锂业矿山已具备开工条件；5月16日，融达锂业矿山举行了开工仪式，进入全面生产调试阶段；6月6日，获得《安全生产许可证》；6月10日，正式投产。截至报告期末，融达锂业处于正常生产经营状态，所生产锂精矿暂未对外销售。

　　报告期内，融达锂业实现营业收入5.57万元，为销售尾矿库工程剩余材料收入；实现净利润-635.97万元，同比减少1,057.17%，主要是因为上年同期融达锂业开展进口锂精矿贸易业务，本报告期未开展此业务。

　　（2）锂盐及深加工业务

　　因上游融达锂业锂矿停工停产，公司原规划的2.2万吨/年锂盐项目作为融达锂业矿山105万吨/年扩产项目的配套项目，一直尚不具备建设条件，四川路翔作为前述项目的运作实体，也一直尚未实际运作。而在此期间，公司在锂盐及深加工环节另有布局，一是与控股股东融捷集团共同投资设立了融捷锂业；二是通过并购控制了长和华锂80%股权，补齐了公司锂产业中缺少成熟锂盐加工厂的短板。基于上述原因，公司原规划的2.2万吨/年锂盐项目已无实施的必要，将不再实施，故四川路翔已无存续的必要性。经公司第六届第二十三次董事会审议批准，公司决定将四川路翔予以注销，目前注销手续正在办理当中。

　　报告期内，长和华锂积极开发新产品、开拓新客户，实现营业收入4,928.80万元，同比增长57.19%，但受锂盐产品市场价格持续回落影响，长和华锂实现净利润-179.51万元，同比减少84.70%。

　　报告期内，融捷锂业正在积极建设中，锂盐一期项目计划2019年建成投产。

　　（3）镍钴锂湿法冶炼及深加工业务

　　报告期内，受钴系产品价格持续下跌的影响，融捷金属销售四氧化三钴实现营业收入8,182.71万元，同比增长5.28%，实现净利润-4.131.84万元，公司确认投资收益-706.33万元，同比减少1,045.84万元。

　　（4）锂电池正极材料业务

　　报告期内，受钴系产品价格持续下跌的影响，融捷能源实现营业收入11,044.70万元，实现净利润-1,814.69万元，公司确认投资收益-402.05万元，而上年同期公司尚未参股融捷能源。

　　（5）锂电设备业务

　　报告期内，东莞德瑞积极开发新产品，引入新客户，实现营业收入8,839.61万元，同比增长106.10%，实现净利润18.12万元，同比增长115.47%，同比扭亏为盈。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财会[2019]6号”）的通知，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的要求编制财务报表，企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会[2019]6号要求编制执行。公司按照上述通知编制2019年半年度财务报表，并对相应财务报表项目进行调整。

　　①对本期期初资产负债表相关项目影响如下：

　　单位：元

　　■

　　②对利润表相关项目影响如下：

　　■

　　公司执行（财会[2019]6号）文件，该项会计政策变更仅调整公司财务报表格式和部分科目列示，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　（本页无正文，为融捷股份有限公司2019年半年度报告摘要的签字页）

　　融捷股份有限公司

　　法定代表人：吕向阳

　　2019年8月23日

　　证券代码：002192                   证券简称：融捷股份                   公告编号：2019-041

　　融捷股份有限公司

　　第六届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于2019年8月13日以电子邮件和手机短信的方式同时发出。

　　2、本次董事会于2019年8月23日上午10:00在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开并表决。

　　3、本次董事会应到董事6人，实际出席6人，代表有表决权董事的100%。

　　4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列席了本次董事会。

　　5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部修订或发布的准则、文件对会计政策进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，有助于提高会计信息质量，能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

　　关于会计政策变更详情详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（    公告编号：2019-042）。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《2019年半年度报告》全文及摘要

　　董事会承诺向深圳证券交易所报送的载有公司2019半年度报告及财务数据的电子文件内容与同时报送的公司2019半年度报告文稿一致。

　　2019半年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2019年半年度报告摘要详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年半年度报告摘要》（    公告编号：2019-043）。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过了《关于对全资子公司融达锂业增资的议案》

　　董事会同意公司对甘孜州融达锂业有限公司（以下简称“融达锂业”）增资165,913,611.63元人民币，增资完成后融达锂业注册资本将由134,086,388.37元增加至300,000,000元，公司仍持有其100%的股权。

　　关于本次向全资子公司增资详情详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司融达锂业增资的公告》（    公告编号：2019-044）。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过了《关于为全资子公司融达锂业提供担保的议案》

　　董事会同意公司为融达锂业向中国农业银行甘孜分行、中国建设银行甘孜州分行申请的流动资金和工程项目借款提供连带责任担保，担保总额不超过人民币20,000万元，并授权公司管理层具体负责办理本次担保的相关事宜，授权期限为股东大会审议通过后12个月内签订担保合同有效。具体金额、担保有效期等事项以最终签署的融资合同及其担保文件为准。

　　董事会认为，本次提供担保主要是为满足融达锂业的自身业务发展的需要，有利于融达锂业业务开展和资金筹措，符合公司整体利益，并且融达锂业已恢复生产，业务前景较好，因此本次担保风险可控，不会损害公司的利益。

　　根据公司章程的规定，本议案需提交股东大会审议。

　　独立董事发表了同意的独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第六届董事会第二十四次会议及2019年半年度报告相关事项的独立意见》。

　　关于本次为全资子公司提供担保详情详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司融达锂业提供担保的公告》（    公告编号：2019-045）。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　5、审议了《关于确认重大资产重组标的资产2018年度业绩承诺补偿数额的议案》

　　2019年4月19日公司第六届董事会第二十三次会议审议了《关于确认重大资产重组标的资产2018年度业绩承诺补偿数额的议案》，重大资产重组标的资产2018年度实现扣除非经常性损益后的净利润为-223.45万元，未达业绩承诺目标，承诺方融捷集团、张长虹、柯荣卿合计应补偿数额为人民币5,193.18万元。该议案关联董事吕向阳先生、张顺祥先生、谢晔根先生、张国强先生回避表决。因非关联董事表决人数未达到本公司章程规定的最低人数3人，根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，该议案直接提交公司2018年度股东大会审议，关联股东融捷集团、张长虹女士、柯荣卿先生应在股东大会审议该议案时回避表决。

　　截至2019年5月17日，公司指定账户已分别收到融捷集团、张长虹女士、柯荣卿先生的业绩承诺补偿金合计人民币5,193.18万元。

　　2019年5月24日公司2018年度股东大会对该议案进行审议表决，关联股东融捷集团、张长虹女士、柯荣卿先生对该议案回避表决，参与本议案表决的股东及股东授权代理人共47名，全部为中小股东，代表有表决权股份2,700,391股，表决结果：该议案未获得通过。具体表决结果如下：

　　1,190,891股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的44.1007 %； 1,509,500股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的55.8993 %；0股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0 %。

　　因该议案须提交股东大会审议通过后，才能启动补偿金派发程序，故本次董事会重新审议该议案，并将该议案重新提交股东大会审议。关联董事吕向阳先生、张顺祥先生、谢晔根先生、张国强先生回避表决。

　　该议案在股东大会审批权限内且非关联董事表决人数未达到本公司章程规定的最低人数3人，根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，该议案直接提交公司股东大会审议，关联股东融捷集团、吕向阳先生、张长虹女士、柯荣卿先生应在股东大会审议该议案时回避表决。

　　独立董事发表了同意的独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第六届董事会第二十四次会议及2019年半年度报告相关事项的独立意见》。

　　关于重大资产重组标的资产2018年度业绩补偿详情、承诺方补偿金缴纳详情和2018年度股东大会审议详情，分别详见2019年4月23日、5月18日和5月25日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于重大资产重组标的资产2018年度业绩承诺未达目标的情况说明及致歉公告》（    公告编号：2019-016）、《关于重大资产重组标的资产2018年度业绩补偿的进展公告》（    公告编号：2019-028）和《2018年度股东大会决议公告》（    公告编号：2019-031）。

　　表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

　　董事会同意公司以现场会议和网络投票相结合的方式于2019年9月27日召开2019年第二次临时股东大会。详情见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（    公告编号：2019-046）。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议》；

　　2、经独立董事签署的《独立董事关于第六届董事会第二十四次会议及2019年度相关事项的独立意见》；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　融捷股份有限公司董事会

　　2019年8月23日

　　证券代码：002192                   证券简称：融捷股份                 公告编号：2019-042

　　融捷股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年8月23日，融捷股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。董事会同意公司根据财政部颁布或修订的准则及通知规定，对相应会计政策进行相应变更。具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　1、变更原因

　　（1）2017年3月31日及2017年5月2日，财政部分别印发修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017] 7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017] 8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017] 9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017] 14号）（以上简称“新金融准则”），境内上市企业自2019年1月1日起开始执行新金融准则。

　　（2）2019年4月30日，财政部发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“修订通知”），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照通知要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

　　根据上述财政部修订或发布的新金融准则和修订通知要求，公司需对会计政策进行相应变更。

　　2、变更日期

　　按照财政部修订或发布的新金融准则和修订通知要求规定的日期或期间开始执行上述变更后的相应会计政策。

　　3、变更前的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　4、变更后的会计政策

　　本次变更后，公司将按照财政部修订及颁布的新金融准则及新的报表格式要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　（一）修订后的新金融准则主要变更内容及对公司的影响

　　1、该项会计政策变更的主要内容

　　将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。

　　2、该项会计政策变更对公司的影响

　　根据新金融工具准则的衔接规定，企业无需追溯调整前期可比数。因此，公司不追溯调整2018年可比数，该项会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

　　（二）财会〔2019〕6号修订通知有关规定会计政策变更内容及对公司的影响

　　1、该项会计政策变更的主要内容

　　（1）资产负债表：

　　资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；

　　资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；

　　资产负债表将增加“交易性金融资产”、“应收款项融资项目”、“债权投资”、“其他债权投资项目”、“交易性金融负债”，减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资项目”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”、“长期应付职工薪酬”项目。

　　（2）利润表：

　　将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；

　　利润表增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目。

　　（3）现金流量表：

　　现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

　　（4）所有者权益变动表：

　　所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

　　2、该项会计政策变更对公司的影响

　　公司按照上述通知编制2019年半年度财务报表，并对相应财务报表项目进行调整，对公司报表相关项目的影响如下：

　　（1）对本期期初资产负债表相关项目影响如下：

　　单位：元

　　■

　　（2）对利润表相关项目影响如下：

　　■

　　公司执行（财会[2019]6号）文件，该项会计政策变更仅调整公司财务报表格式和部分科目列示，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。

　　三、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明及审议情况

　　公司于2019年8月23日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更的审批权限在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部修订或发布的准则、文件对会计政策进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，有助于提高会计信息质量，能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议》；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　融捷股份有限公司董事会

　　2019年8月23日

　　证券代码：002192                   证券简称：融捷股份                   公告编号：2019-044

　　融捷股份有限公司

　　关于对全资子公司融达锂业增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年8月23日，融捷股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对全资子公司融达锂业增资的议案》。董事会同意公司对全资子公司甘孜州融达锂业有限公司（以下简称“融达锂业”）增资165,913,611.63元人民币。具体情况如下：

　　一、增资概述

　　为满足全资子公司融达锂业的经营发展需要，改善其财务结构，促进其健康稳定发展，公司拟对融达锂业增资165,913,611.63元人民币，增资完成后融达锂业注册资本将由134,086,388.37元增加至300,000,000元，公司仍持有其100%的股权。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次增资在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会批准。

　　本次对全资子公司融达锂业增资，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、增资对象基本情况

　　1、基本情况

　　名称：甘孜州融达锂业有限公司

　　类型：有限责任公司

　　住所：康定县新城新天地四区6栋1单元6-3

　　法定代表人：吕斌

　　注册资本：13,408.638837万元人民币

　　成立日期：2005年7月29日

　　统一社会信用代码：915133217779122288

　　经营范围：开采、选取锂辉石矿；加工和销售锂精矿、铍精矿、钽铌精矿及锂的深加工产品。(国家法律法规限制的范围不得经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　2、股权结构情况

　　公司拟对融达锂业增资165,913,611.63元人民币，增资完成后融达锂业注册资本将由134,086,388.37元增加至300,000,000元，公司仍持有其100%的股权。

　　增资前后融达锂业股权结构如下：

　　■

　　3、融达锂业最近一年及一期的财务数据如下：

　　■

　　注：以上为融达锂业单体财务报表数据，2018年度财务数据已经审计，2019年1-6月财务数据未经审计

　　三、本次增资的目的及对公司的影响

　　本次对融达锂业进行增资，其目的为改善融达锂业的财务结构，增强其持续经营能力和综合竞争优势。本次增资有助于融达锂业提升经营管理水平和经营发展能力，促进其良性运营和可持续发展，符合公司整体战略发展规划，符合公司的长远利益。

　　本次增资完成后，公司仍持有融达锂业100%股权，不会导致公司合并报表范围的变动，对公司正常生产经营不会造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议》；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　融捷股份有限公司董事会

　　2019年8月23日

　　证券代码：002192                   证券简称：融捷股份                   公告编号：2019-045

　　融捷股份有限公司关于为全资子公司融达锂业提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　2019年8月23日，融捷股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为全资子公司融达锂业提供担保的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　公司全资子公司甘孜州融达锂业有限公司（以下简称“融达锂业”）基于经营发展的资金需求，拟向中国农业银行甘孜分行、中国建设银行甘孜州分行申请流动资金和工程项目借款总额不超过人民币20,000万元。为支持融达锂业经营发展，董事会同意公司为融达锂业前述借款提供连带责任担保，担保总额不超过人民币20,000万元，并授权公司管理层具体负责办理本次担保的相关事宜，授权期限为股东大会审议通过后12个月内签订担保合同有效。具体金额、担保有效期等事项以最终签署的融资合同及其担保文件为准。

　　根据公司章程的规定，本议案需提交股东大会审议。

　　独立董事发表了同意的独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第六届董事会第二十四次会议及2019年半年度报告相关事项的独立意见》。

　　二、被担保人基本情况

　　名称：甘孜州融达锂业有限公司

　　类型：有限责任公司

　　住所：康定县新城新天地四区6栋1单元6-3

　　法定代表人：吕斌

　　注册资本：13,408.638837万元人民币

　　成立日期：2005年7月29日

　　统一社会信用代码：915133217779122288

　　经营范围：开采、选取锂辉石矿；加工和销售锂精矿、铍精矿、钽铌精矿及锂的深加工产品。(国家法律法规限制的范围不得经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　股权结构：融达锂业为公司全资子公司，公司持股比例为100%。

　　融达锂业最近一年一期的财务数据如下：

　　■

　　注：以上为融达锂业单体财务报表数据，2018年度财务数据经审计，2019年1-6月财务数据未经审计

　　三、担保主要内容

　　董事会同意公司为融达锂业向中国农业银行甘孜分行、中国建设银行甘孜州分行申请的流动资金和工程项目借款提供连带责任担保，担保总度不超过人民币20,000万元，并授权公司管理层具体负责办理本次担保的相关事宜，授权期限为股东大会审议通过后12个月内签订担保合同有效。具体金额、担保有效期等事项以最终签署的融资合同及其担保文件为准。

　　四、董事会意见

　　2019年8月23日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为全资子公司融达锂业提供担保的议案》。

　　董事会认为，本次提供担保主要是为满足融达锂业的自身业务发展的需要，有利于融达锂业业务开展和资金筹措，符合公司整体利益，并且融达锂业已恢复生产，业务前景较好，因此本次担保风险可控，不会损害公司的利益。

　　五、独立董事独立意见

　　“1、经核查，我们认为，公司本次提供担保额度是基于融达锂业经营发展的资金需求，符合公司发展战略。融达锂业已于报告期内恢复生产，具有良好的业务发展前景，风险可控，本次担保符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。

　　2、董事会对上述事项的表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们对该议案投了赞成票，并同意提交股东大会审议。”

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　经公司第六届董事会第十三次会议审议批准，同意公司2018年度为控股子公司东莞市德瑞精密设备有限公司（以下简称“东莞德瑞”）提供担保额度5,000万元，2018年度公司实际为东莞德瑞提供担保2,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.72%，该担保延续至本公告披露日。

　　经2018年度股东大会批准，同意公司2019年度为东莞德瑞提供担保额度20,000万元，截至本公告披露日，未实际发生担保事项。

　　除上述情形外，公司及其子公司无其他对外担保，无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　七、备查文件

　　1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议》；

　　2、经独立董事签署的《独立董事关于第六届董事会第二十四次会议及2019年半年度报告相关事项的独立意见》；

　　3、深交所要求提供的其他文件。

　　特此公告。

　　融捷股份有限公司董事会

　　2019年8月23日

　　证券代码：002192                   证券简称：融捷股份                  公告编号：2019-046

　　融捷股份有限公司关于召开

　　2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年8月23日，融捷股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。会议决议于2019年9月27日召开公司2019年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会为2019年第二次临时股东大会。

　　2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，并已经公司第六届董事会第二十四次会议决议召开。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2019年9月27日（星期五）下午15:00

　　网络投票时间：2019年9月26日-2019年9月27日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2019年9月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2019年9月26日下午15:00至2019年9月27日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

　　股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第二次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2019年9月23日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截至2019年9月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　本次股东大会，关联股东融捷投资控股集团有限公司、吕向阳、张长虹、柯荣卿对议案2回避表决，同时不可接受其他股东委托进行投票。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、会议地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于为全资子公司融达锂业提供担保的议案》

　　2、审议《关于确认重大资产重组标的资产2018年度业绩承诺补偿数额的议案》

　　上述待股东大会审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，在股东大会表决时对中小股东单独计票；关联股东融捷投资控股集团有限公司、吕向阳、张长虹、柯荣卿对议案2回避表决，同时不可接受其他股东委托进行投票。

　　上述详情见公司于2019年8月27日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第二十四次会议决议公告》（    公告编号：2019-041）、《关于为全资子公司融达锂业提供担保的公告》（    公告编号：2019-045）以及于2019年4月23日披露的《关于重大资产重组标的资产2018年度业绩承诺未达目标的情况说明及致歉公告》（    公告编号：2019-016）。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，编码如下表：

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记手续：

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、法人股东证券账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、法人股东证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，请于2019年9月25日17:00前寄达或传真至本公司。来信信封请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

　　股东请仔细填写《融捷股份有限公司2019年第二次临时股东大会参会股东登记表》（附件二）及《授权委托书》（附件三），以便登记确认。

　　2、登记地点及《融捷股份有限公司2019年第二次临时股东大会参会股东登记表》和《授权委托书》送达地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层 融捷股份董秘办，邮编：510623。

　　登记传真：020-38289867

　　登记邮箱：lxgfdmb@163.com

　　3、登记时间：2019年9月24日-25日，当天的上午9:00-12:00，下午13:30-17:00。

　　4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理

　　2、会务联系人：何成坤、韦萌馨

　　联系电话：020-38289069

　　传    真：020-38289867

　　联系邮箱：lxgfdmb@163.com

　　通讯地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层 融捷股份董秘办，邮编：510623

　　七、备查文件

　　1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议》；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　融捷股份有限公司董事会

　　2019年8月23日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362192”，投票简称为“融捷投票”。

　　2、议案设置及意见表决

　　（1）议案设置

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，提案编码如下表：

　　■

　　（2）填报表决意见

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年9月27日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月26日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年9月27日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2017年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　融捷股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会参会股东登记表

　　■

　　附注：

　　1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2019年9月25日17:00之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

　　3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件三

　　授权委托书

　　NO.          

　　兹全权委托         （先生/女士）代表本人/本单位             （姓名/单位名称）出席融捷股份有限公司2019年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。如授权委托书没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

　　■

　　特别说明：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“○”为准，每项均为单选，多选无效。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　委托人持股性质：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托期限：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止

　　签署日期：        年        月       日

　　证券代码：002192                                 证券简称：融捷股份                                公告编号：2019-043

　　融捷股份有限公司