一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2019年上半年，公司的主营业务和主要产品未发生重大变化，公司总体经营情况良好，业绩实现了稳步增长。报告期内，公司实现营业收入为255,790.06万元，较上年同期增加39,124.35万元，增长了18.06%；公司营业利润和利润总额分别为38,295.98万元和38,812.51万元，分别较上年同期增长了14.63%和14.92%。

　　公司核心产品桃李品牌的面包及糕点实现的营业收入254,683.38万元，较上年同期增加39,004.50万元，增长了18.08%，其占公司年度营业收入的比例为99.57%。醇熟、奶棒等明星产品继续获得稳步增长，蛋黄酥糕点等新产品呈现较高速增长，产品综合竞争力继续获得提升。针对传统节假日开发的节日食品粽子实现主营业务收入1,057.02万元，较上年同期增长了7.85%。

　　回顾过去半年的工作，公司重点开展了以下工作：

　　（一）加快战略性区域销售网络建设

　　2019年上半年，公司加大力度拓展华东、华南等新市场，不断增加对重点客户的投入，提升单品质量。同时在东北、华北等成熟市场继续加快销售网络细化和下移工作，进一步开拓细分消费市场和销售渠道，挖掘市场潜力，引导新的消费需求，巩固和扩大公司产品市场占有率。

　　（二）加强新品研发和推广，不断丰富产品种类

　　在原有明星单品的基础上，公司不断加强新产品的开发和推广，加快产品更新速度，推出了蛋黄酥糕点、小倔面包、解禅小菓、小天使面包、巧乐角面包等一系列新产品，以适应当前消费习惯和消费潮流的变化趋势，保持产品竞争力，满足消费者多样化的需求。

　　（三）有序推进项目建设，加快产能扩张

　　（1）设计产能2.55万吨的武汉桃李面包有限公司烘焙食品生产项目按计划在建设中。

　　（2）设计产能6.00万吨的沈阳桃李面包系列产品生产基地项目按计划在建设中。

　　（3）设计产能2.12万吨的山东桃李面包有限公司烘焙食品生产项目按计划在建设中。

　　（4）设计产能2.20万吨的江苏桃李面包（句容）生产基地项目按计划在建设中。

　　随着经济的持续发展和消费观念的不断升级，消费者已经不再局限于传统的面包产品，他们更多关注面包的安全、营养、口感和功能等特性，面包产品种类更加丰富，功能更加齐全，产品向多元化发展，这将进一步刺激消费需求的增长，扩大市场容量。行业在未来的较长时间将面临良好的发展机遇，公司需要在这一阶段把握契机，通过项目建设的实施扩大生产规模，一方面与市场增长的需求相匹配，保持并扩大市场份额，另一方面通过扩大生产形成规模效应，有效降低成本，提高公司的利润水平，促进公司的快速发展，进一步巩固公司的行业地位。

　　（四）加快优化人力资源配置

　　2019年上半年，公司在人力资源方面进行持续的优化改善，以推动公司业务的稳定发展。在总体规划上，加强集团管控，对子公司采用人事巡查制度实施管理和监控，以实现人力资源集中管理。在信息系统上，加快人力资源系统的建设，推动人事系统、线上培训系统软件的实施和应用，并最终为人力资源的集中管理服务。在培训发展上，强化学习型团队，分类分层组织员工培训。实现企业和员工共赢发展，实现公司人力资源效率进一步提升。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用  √不适用

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603866          证券简称：桃李面包      公告编号：2019-081

　　桃李面包股份有限公司

　　关于2019年半年度经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、报告期主营业务相关经营情况

　　1、 产品类别

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　2、 地区分布

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　二、 报告期经销商情况

　　单位：个

　　■

　　特此公告。

　　桃李面包股份有限公司董事会

　　2019年8月27日

　　证券代码：603866          证券简称：桃李面包      公告编号：2019-082

　　桃李面包股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2019年8月16日以通讯方式送达全体董事，会议于2019年8月26日以通讯的方式召开。本次董事会会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议由公司董事长吴学亮主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2019年半年度报告及其摘要》

　　详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《桃李面包2019年半年度报告及其摘要》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《桃李面包2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-084）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《桃李面包关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-085）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　桃李面包股份有限公司董事会

　　2019年8月27日

　　证券代码：603866          证券简称：桃李面包      公告编号：2019-083

　　桃李面包股份有限公司

　　第五届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知于2019年8月16日以通讯方式发出，于2019年8月26日以通讯的方式召开。本次会议由监事会主席王双召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2019年半年度报告及其摘要》

　　详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《桃李面包2019年半年度报告及其摘要》。

　　监事会认为：（1）公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关要求，所包含的信息能够真实、客观地反映公司2019年1－6月的财务状况和经营成果；（2）未发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；（3）公司2019年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会对2019年半年度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披 露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《桃李面包2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-084）。

　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《桃李面包关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-085）。

　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　桃李面包股份有限公司监事会

　　2019年8月27日

　　证券代码：603866          证券简称：桃李面包      公告编号：2019-084

　　桃李面包股份有限公司

　　关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，将本公司2019年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）首次公开发行A股股票募集资金

　　1、实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1379号”核准，本公司由中信证券采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,501.26万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价为人民币13.76元，募集资金总额为人民币61,937.34万元，扣除保荐承销费用4,500万元，余额为57,437.34万元。扣除发行费用后，募集资金净额为56,513.84万元，上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）(现已更名为：“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）”)验证，并由其出具“会验字[2015]4059号”《验资报告》。

　　2、募集资金使用及结余情况

　　2015年度，公司累计使用募集资金900.00万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6.40万元；

　　2016年度，公司累计使用募集资金29,345.70万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为408.60万元。

　　2017年度，公司累计使用募集资金2,147.59万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为607.31万元。

　　2018年度，公司累计使用募集资金0万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,020.90万元。

　　2019年1-6月，公司累计使用募集资金3,000.00万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为485.54万元。

　　截至2019年6月30日，公司累计已使用募集资金35,393.29万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,528.75万元，募集资金专户2019年6月30日余额合计为23,649.30万元。

　　（二）2017年非公开发行A股股票募集资金

　　1、实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1892号”核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）2,050.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币36.00元，募集资金总额为人民币73,800.00万元，扣除保荐承销费用1,600万元，余额为72,200.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为71,931.95万元，上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）(现已更名为：“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）”)验证，并由其出具“会验字[2017]5315号”《验资报告》。

　　2、募集资金使用及结余情况

　　2017年度，公司累计使用募集资金10,169.70万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为78.81万元。

　　2018年度，公司累计使用募集资金11,894.00万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,860.11万元。

　　2019年1-6月，公司累计使用募集资金14,885.00万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为774.87万元。

　　截至2019年6月30日，公司累计已使用募集资金36,948.70万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,713.79万元，募集资金专户2019年6月30日余额合计为37,697.04万元。

　　二、 募集资金管理情况

　　根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　（一）首次公开发行股票募集资金管理情况

　　根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　2015年12月17日，本公司与招商银行股份有限公司沈阳分行（以下简称“招行沈阳分行”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行沈阳分行营业部开设三个募集资金专项账户（账号：124904873410705，124904873410904，124904873410202）；2015年12月17日，本公司与中信银行股份有限公司大连分行（以下简称“中信银行大连分行”）和中信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中信银行大连甘井子支行开设募集资金专项账户（账号：8110401014400017559）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　截至2019年6月30日止，募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　（二）2017年非公开发行 A 股股票募集资金管理情况

　　1.募集资金管理情况

　　2017年12月6日，本公司与华夏银行股份有限公司大连分行（以下简称“华夏银行大连分行”）和中信证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在华夏银行大连数码广场支行开设募集资金专项账户（账号：11864000000004951）；2017年12月6日，本公司与招商银行股份有限公司沈阳分行和中信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行沈阳分行营业部开设募集资金专项账户（账号：124904873410310）；2017年12月6日，本公司与中信银行股份有限公司大连分行和中信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中信银行大连甘井子支行开设募集资金专项账户（账号：8110401013900363082）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　截至2019年6月30日止，募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　三、 2019年半年度度募集资金的实际使用情况

　　（一） 首次公开发行股票募集资金使用情况

　　截至2019年6月30日，本公司募集资金使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

　　（二） 2017年非公开发行A股股票募集资金使用情况

　　截至2019年6月30日，本公司募集资金使用情况详见附表2：2017年非公开发行募集资金使用情况对照表。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一） 公司募集资金投资项目变更情况说明。

　　1. 首次公开发行A股股票募集资金

　　经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并于2016年4月18日经公司2015年年度股东大会审议通过，同意将首次公开发行A股股票募集资金的原募投项目北京“面制食品生产加工二期项目”尚未使用募集资金85,525,618.00元（不含利息），用于投资建设“天津友福食品有限公司投资项目”，主要用于该项目建设及购买面包、糕点生产线。原北京桃李“面制食品生产加工二期项目”仅完成库房、道路及围墙部分的建设工作，取消相关厂房的建设，变更的原因如下：

　　北京“面制食品生产加工二期项目”原主要定位北京、天津及河北北部区域市场，因公司于2014年7月成立全资子公司天津友福，负责天津及周边地区的生产和销售，根据公司总体战略部署，在京津冀一体化的形势下，需要大力发展和拓宽当地销售渠道，天津独特的地理位置为公司战略发展提供了更好的选择。一方面系天津地区人工、原材料等成本较低，在天津地区建厂有利于节省人力成本和生产成本，另一方面在天津建厂更有助于将销售范围拓展到周边河北北部的唐山等市场，能够有效缩短配送距离，降低配送费用，有助于扩大公司在天津、河北北部地区面包市场的销售份额。因此公司将北京“面制食品生产加工二期项目”尚未使用的募集资金用于新建“天津友福食品有限公司投资项目”。

　　2. 2017年非公开发行A股股票募集资金

　　经公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并于2018年8月3日经公司2018年第一次临时股东大会审议通过，同意将原募投项目“西安桃李食品有限公司烘焙食品项目”、“桃李面包重庆烘焙食品生产基地项目”尚未使用的募集资金9,188.91万元、16,366.53万元，合计25,555.44万元募集资金及相关利息，用于投资建设“山东桃李面包有限公司烘焙食品生产项目”，主要用于该项目建设及购买面包、糕点生产线。公司于2018年7月19日在上海证券交易所网站披露了《桃李面包变更部分募集资金投资项目公告》（公告编号：2018-055），对变更募集资金情况进行了详细披露。变更的原因如下：

　　“西安桃李食品有限公司烘焙食品项目”、“桃李面包重庆烘焙食品生产基地项目”旨在进一步开拓西部地区市场，扩大公司在西部地区的市场份额。由于募集资金投资项目分阶段投入，目前，“桃李面包重庆烘焙食品生产基地项目”一期工程已建设完毕并投入使用，同时公司对原有的西安生产基地实施了技术改造升级。现阶段公司重庆及西北地区正在逐步消化新增产能，为更好开展实施募投项目，提高资金使用效率，实现公司战略，需待市场充分消化后，进而开展下一阶段募投项目的建设实施。

　　在进一步开拓西部市场的同时，公司亦在山东市场深耕细作，不断挖掘市场潜力，引导新的消费需求，巩固和扩大公司产品市场占有率。山东地区属于公司产品销售的优势区域，目前公司在山东地区的销售网络已辐射山东省全部地级市，配送范围和销售规模持续扩大，目前山东地区系使用租赁厂房，生产能力已难以满足业务发展的需要。因此，公司亟待建设“山东桃李面包有限公司烘焙食品生产项目”，扩大山东东部地区生产能力，建成后将有效补充山东地区的生产和配送能力，有助于将销售范围进一步拓展到周边县市，扩大公司在山东地区面包市场的销售份额。

　　综上，为进一步提高募集资金使用效率，保证山东地区产能与当地快速发展的市场相匹配，公司拟将“西安桃李食品有限公司烘焙食品项目”、“桃李面包重庆烘焙食品生产基地项目”尚未使用的募集资金用于投资建设“山东桃李面包有限公司烘焙食品生产项目”；“西安桃李食品有限公司烘焙食品项目”、“桃李面包重庆烘焙食品生产基地项目”的后续建设将通过自筹资金解决。

　　（二）公司募集资金投资项目未发生对外转让或转换的情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　六、 公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目情况

　　（一）首次公开发行A股股票募集资金

　　募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入20,964.43万元，公司于2016年1月11日完成置换，置换金额为20,642.79万元，已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）(现已更名为：“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）”)鉴证，并于2016年1月11日出具会专字[2016] 0025号鉴证报告。

　　（二）2017年非公开发行A股股票募集资金

　　募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入12,238.25万元，公司于2017年12月10日完成置换，置换金额为10,169.70万元，已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）(现已更名为：“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）”)鉴证，并于2017年12月20日出具会专字[2017]5377号鉴证报告。

　　附表1：首次公开发行募集资金使用情况对照表

　　附表2：2017年非公开发行募集资金使用情况对照表

　　附表3：首次公开发行募集资金投资项目变更情况表

　　附表4：2017年非公开发行募集资金投资项目变更情况表

　　桃李面包股份有限公司董事会

　　2019年8月27日

　　附表1：

　　首次公开发行募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　注3：“沈阳面包系列产品生产基地建设项目”由于市政规划原因导致公司未能按照约定时间开工建设，根据公司与沈阳市苏家屯区人民政府签署的《协

　　议书》，沈阳市苏家屯区人民政府为公司另行选址，置换价值相当、用途相同的国有建设用地进行开发建设，公司已办理完毕土地证。

　　注4：“石家庄桃李食品有限公司面包系列产品生产基地建设项目”2019年1-6月实现销售收入12,264.22万元，净利润420.50万元，上半年销售收入达到预期效益。上半年净利润略低于预期效益，主要系为开拓新市场而加大促销力度，销售费用投入增加所致。

　　附表2：

　　2017年非公开发行募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。附表3：

　　首次公开发行募集资金投资项目变更情况表

　　单位：万元

　　■

　　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　附表4：

　　2017年非公开发行募集资金投资项目变更情况表

　　单位：万元

　　■

　　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2019-085

　　桃李面包股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 会计政策变更概述

　　2017年3月，财政部发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。

　　2019年8月26日公司召开的第五届董事会第六次会议与第五届监事会第三次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　二、 会计政策变更的具体情况及对公司的影响

　　本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求执行的,符合《企业会计准则》及相关规定,不会对公司的财务报表产生重大影响。

　　三、 审议程序

　　公司于2019年8月26日公司召开的第五届董事会第六次会议与第五届监事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，一致认为：公司本次会计政策变更是公司根据财政部发布的新金融工具系列准则进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及公司股东的合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。

　　监事会认为：公司本次作出会计政策变更、符合财政部的规定，变更的审议、披露程序合法、合规，该项变更真实、准确的反应了公司会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　桃李面包股份有限公司董事会

　　2019年8月27日

　　公司代码：603866                      　　　　　　　　　　       公司简称：桃李面包

　　桃李面包股份有限公司