证券代码：002778               证券简称：高科石化              公告编号：2019-038

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　报告期内，公司继续调整战略，加快高品质润滑油剂产品的研发力度，注重盘活现有资产，保持资产的流动性和现金流量的合理性，防止在日趋激烈的市场竞争中给企业未来带来更多的风险集聚，继续采取了优化产品结构，销售体系的完善、加强采购规划与库存管理等措施，尽可能的规避原材料价格大幅度波动带来的对经营业绩的影响。一是继续强化高品质润滑油品的开发力度。公司依托省技术研究中心与宜兴市千人计划工作站这二个平台，聘请了行业内多名资深专家、教授，进行产品、技术等方面的研发。上半年，公司在近二年产品结构调整的基础上，继续加强高品质润滑油产品的市场开拓力度与研发力度，如高过载变压器油的开发、抗磨液压油产品的优化、风电设备用油脂产品的开发，部分公司老产品的质量提升等，为公司进一步拓宽市场打下良好的基础。二是进一步完善内部管理制度。报告期内，公司持续2018年度的内部管理完善工作，着重提升产品品质与客户服务，完善了大终端客户部、区域市场部、车用油市场部、售后服务部等职能部门的职责考核，通过半年来的运作，成效明显。三是顺利完成权益分配工作，公司以2018年12月31日总股本89,109,500股为基数，向全体股东每10股派现金股利0.45元（含税），共计4,009,927.50元，于2019年6月26日实施完成。

　　总体情况如下：

　　■

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　证券代码：002778            证券简称：高科石化           公告编号：2019－036

　　江苏高科石化股份有限公司

　　第七届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月17日以电话及电子邮件等形式向全体董事发出召开第七届董事会第十八次会议通知，会议于2019年8月26日以现场方式和通讯召开。应参与会议董事7名，实际参与会议董事7名，其中董事陆风雷以通讯方式参加，3名监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长许汉祥主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏高科石化股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：

　　一、审议通过了《2019年半年度报告》的议案

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　江苏高科石化股份有限公司《2019年半年度报告全文及其摘要》全文请参见证券时报、中国证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　江苏高科石化股份有限公司《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

　　表决结果：同意：  7   票；反对：   0  票；弃权：  0   票。

　　鉴于公司的发展和生产经营需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司宜兴支行申请人民币5,000万元流动资金贷款授信额度，授信方式为信用担保。

　　以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在本次授信额度内以公司与银行实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

　　根据公司《章程》的相关规定，本次银行授信在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　江苏高科石化股份有限公司《关于向银行申请授信额度的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、审议通过了《董事会授权董事长许汉祥先生签署相关文件及办理后续事宜》的议案

　　表决结果：同意： 7  票；反对：  0  票；弃权：  0  票

　　董事会授权公司董事长许汉祥先生代表公司与中国工商行股份有限公司宜兴支行签署上述授信融资项下的相关法律文件。本次授信及授权期限为一年，自公司董事会审议通过之日起生效。

　　特此公告！

　　江苏高科石化股份有限公司董事会

　　2019年8月26日

　　证券代码：002778           证券简称：高科石化           公告编号：2019-037

　　江苏高科石化股份有限公司

　　第七届监事会第十二次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年8月17日以书面和电话的方式向全体监事发出召开第七届监事会第十二次会议通知，会议于 2019年8月26日上午 9:00 以现场方式在江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区公司三楼会议室召开。会议由丁国军先生主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏高科石化股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《2019年半年度报告》的议案

　　经核查，监事会认为董事会编制和审核江苏高科石化股份有限公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意：  3  票；反对：  0  票；弃权：  0  票。

　　《2019年半年度报告全文及其摘要》全文请参见证券时报、中国证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，变更后的会计政策能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决结果：同意：  3  票；反对：  0  票；弃权：  0  票。

　　《关于会计政策变更的公告》请参见证券时报、中国证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告！

　　备查文件：

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　江苏高科石化股份有限公司监事会

　　2019 年8 月26日

　　证券代码：002778           证券简称：高科石化           公告编号：2019-040

　　江苏高科石化股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次金融工具会计政策变更不对比较财务报表进行追溯调整，不会对变更之前的公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响。

　　2、本次财务报表格式变更仅对财务报表项目列示产生影响，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对当期和会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、净资产以及净利润产生影响。

　　江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年8月26日召开了第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　2017 年 3 月 31 日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量〉的通知》（财会[2017]7 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 23 号——金融资产转移〉的通知》（财会[2017]8 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 24 号——套期会计〉的通知》（财会[2017]9 号），2017 年 5 月 2 日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 37 号——金融工具列报〉的通知》（财会[2017]14号）（以上四项简称“新金融工具准则”），要求非境外上市的境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行上述修订准则。

　　2019 年 4 月 30 日，财政部发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业结合通知附件1 和附件2 的要求对财务报表项目进行相应调整。

　　二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

　　（一）会计政策变更的具体情况

　　（1）新金融工具相关会计政策变更根据财政部新金融工具准则，本次会计政策变更涉及的项目包括：对上述新金融工具会计准则所规定的金融资产的分类、计量及列报，并按该通知规定的时间执行新会计政策，主要变更内容如下：

　　①以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；

　　②将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

　　③调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

　　④进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

　　⑤套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动；

　　⑥金融工具披露要求相应调整。

　　（2）一般企业财务报表格式变更

　　根据财会〔2019〕6 号有关规定，公司 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表按照修订后的一般企业财务报表格式编制，对相关财务报表项目进行了以下主要变动：

　　①资产负债表

　　将原“财会〔2018〕15 号”整合的“应收票据及应收账款”“应付票据及应付账款”进行了复原，即将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”及“应收账款”；将原“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”及“应付账款”项目。

　　增加了“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“其他债权投资”、“交易性金融负债”项目。

　　减少了“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资项目”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”项目。

　　②利润表

　　将“资产减值损失”项目自“其他收益”项目前下移至“公允价值变动收益”项目后，并将原“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。

　　增加了“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”、“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目。

　　③现金流量表

　　明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

　　④所有者权益变动表

　　明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

　　增加了“其他综合收益结转留存收益”项目。

　　（二）本次会计政策变更对公司的影响

　　根据新金融工具准则中衔接规定要求，涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需进行追溯调整。因此，本次会计政策变更不会对会计政策变更之前的公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响，公司从2019年1月1日起执行新金融工具准则，按新金融工具准则要求进行会计报表披露。

　　一般财务报表格式变更仅对财务报表项目列示产生影响，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对当期和修订会计政策之前公司资产总额、负债总额、净资产以及净利润产生影响。

　　三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　董事会认为：公司根据国家财政部文件的要求对公司会计政策进行相应调整，能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更符合《企业会计准则》等相关法律法规的要求，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。按照相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为：公司根据国家财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 22 号— —金融工具确认和计量〉的通知》（财会[2017]7 号）、《关于印发修订〈企业会计准 则第 23 号——金融资产转移〉的通知》（财会[2017]8 号）、《关于印发修订〈企业 会计准则第 24 号——套期会计〉的通知》（财会[2017]9 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 37 号——金融工具列报〉的通知》（财会[2017]14 号）、《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况，一致同意公司本次会计政策的变更。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，变更后的会计政策能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第十八次会议决议；

　　2、第七届监事会第十二次会议决议；

　　3、独立董事关于2019年半年度报告相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏高科石化股份有限公司董事会

　　二〇一九年八月二十六日

　　证券代码：002778           证券简称：高科石化           公告编号：2019－041

　　江苏高科石化股份有限公司

　　关于向银行申请授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年8月26日召开了第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。为保障公司各项业务的顺利开展，公司拟向中国工商银行股份有限公司宜兴支行申请人民币5,000万元流动资金贷款授信额度，授信方式为信用担保。

　　以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在本次授信额度内以公司与银行实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

　　董事会授权公司董事长许汉祥先生代表公司与中国工商银行股份有限公司宜兴支行签署上述授信融资项下的相关法律文件。本次授信及授权期限为一年，自公司董事会审议通过之日起生效。

　　根据公司《章程》的相关规定，本次银行授信在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏高科石化股份有限公司董事会

　　二〇一九年八月二十六日