公司代码：600966                      　　　　　　　　　　公司简称：博汇纸业

　　山东博汇纸业股份有限公司

　　一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　报告期内，公司抓住市场和政策机遇，充分发挥产业联动效应，进一步增强企业规模优势、降低生产成本，通过对现有生产车间的升级改造及新项目的规划建设，不断引进国内外先进设备和生产工艺，进一步降低产品单耗、减少污染、提升产品品质，促进公司新旧动能转化升级，为公司未来的持续健康发展奠定基础。

　　公司全体干部、员工继续发扬“自强不息、海纳百川、挑战极限、追求卓越”的企业精神，坚持“三保、三提、三降”九字经营方针和“技术领先、成本最低”的经营理念，充分发挥公司的技术装备优势、环保优势及管理优势，在“四三工作法”的指导下，加强人员培训，整体提升干部的管理水平，严抓内控管理，强化工作和任务的落实，加强细节管理，夯实工作基础，进一步细化目标管理，转变管理思维模式，及时调整销售策略，拓展渠道，提高市场占有率。

　　2019年上半年，公司共生产机制纸91.51万吨，销售机制纸94.60万吨，实现营业收入404,377.70万元，同比减少7.33%，归属于母公司的净利润13,171.06万元，同比减少67.99%，较好的完成了年初制定的各项工作。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用  √不适用

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600966             证券简称：博汇纸业     编号：临2019-021

　　山东博汇纸业股份有限公司

　　第九届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2019年8月16日以书面、传真、电话通知相结合的方式发出通知，于2019年8月26日在公司办公楼二楼第三会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事会成员、高管人员列席了会议，公司董事长李刚先生主持本次会议，会议以举手表决方式审议通过以下议案：

　　一、《山东博汇纸业股份有限公司2019年半年度报告及摘要》

　　公司2019年半年度报告摘要同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），2019年半年度报告全文本公司同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、《关于会计政策变更的议案》

　　本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　山东博汇纸业股份有限公司董事会

　　二○一九年八月二十六日

　　证券代码：600966               证券简称：博汇纸业          编号：临2019-022

　　山东博汇纸业股份有限公司

　　第九届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议于2019年8月16日以书面和传真形式发出通知，于2019年8月26日在公司办公楼二楼会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，公司监事郑召江先生主持了本次会议。会议以举手表决的方式审议通过以下议案：

　　一、《山东博汇纸业股份有限公司2019年半年度报告及摘要》

　　监事会认为：本公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司2019年半年度的经营管理和财务状况等事项；该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在做出本决议前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、《关于会计政策变更的议案》

　　监事会认为：本次会计政策变更系根据财政部发布的相关文件进行的合理变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　本项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　山东博汇纸业股份有限公司监事会

　　二○一九年八月二十六日

　　证券代码：600966             证券简称：博汇纸业         编号：临2019-023

　　山东博汇纸业股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。

　　2019年8月26日，山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“《通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《通知》的要求编制2019年度中期财务报表、年度财务报表以及以后期间的财务报表。

　　根据规定，公司2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表执行上述修订后的会计准则。

　　二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

　　（一） 会计政策变更的主要内容

　　根据《修订通知》的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：

　　1、资产负债表

　　资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；

　　资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。

　　资产负债表新增“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

　　2、利润表

　　将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。

　　将利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。

　　“研发费用”项目，补充了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销。

　　利润表新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。该项目应根据“投资收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列；如为损失，以“-”号填列。

　　3、现金流量表

　　现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

　　4、所有者权益变动表

　　所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

　　（二）本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。

　　三、独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次会计政策变更系根据财政部的有关规定对公司会计政策进行变更，对公司财务状况和经营成果不构成影响。变更后的公司会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，未发现有损害公司及中小股东权益的情形，独立董事同意公司本次会计政策变更。

　　四、监事会意见

　　监事会认为：本次会计政策变更系根据财政部发布的相关文件进行的合理变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意本次会计政策变更。

　　五、备查文件目录

　　1、公司第九届董事会第五次会议决议。

　　2、公司第九届监事会第五次会议决议。

　　3、独立董事关于相关事项的独立意见。

　　山东博汇纸业股份有限公司董事会

　　二〇一九年八月二十六日

　　证券代码：600966             证券简称：博汇纸业         编号：临2019-024

　　山东博汇纸业股份有限公司

　　关于年产50万吨高档牛皮箱板纸项目和年产50万吨高强瓦楞纸项目建成投产的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）投资建设的“年产50万吨高档牛皮箱板纸项目和年产50万吨高强瓦楞纸项目”（以下简称“本项目”）已正式投产。

　　本项目的未来运营可能受市场风险、经营管理风险等因素的影响，客户订单量的增长及未来销售情况均存在不确定性，公司将根据客户需求合理安排产能计划，预计本项目的投产将对公司未来的经营成果产生积极影响；公司将进一步加大市场开拓力度，提升公司的盈利能力，敬请广大投资者注意投资风险。

　　山东博汇纸业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年八月二十六日