本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年8月18日以通讯方式向全体董事发出通知召开第六届董事会第二十次（临时）会议，2019年8月23日公司第六届董事会第二十次（临时）会议以传真形式召开，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，发出表决票6张，收回有效表决票6张。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：

　　一、审议通过《关于聘任张炫尧先生为公司总经理的议案》

　　根据《公司章程》之相关规定，公司董事会聘任张炫尧先生为公司总经理，任期自公司第六届董事会第二十次（临时）会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

　　表决结果：同意 4 票，反对 1 票，弃权 1 票。

　　公司董事倪建军认为：“鉴于公司当前实际情况及张炫尧先生过往，此次聘任无意义，希望当前管理团队能够聚焦主业，聚焦扭亏，为股东负责”，故反对本议案。

　　公司独立董事郁洪良认为：“由于《中捷资源投资股份有限公司章程》第八条规定公司总经理为公司法定代表人，为更好地保护好公司股东及上市公司利益，本人认为由股东大会选举出的董事兼任公司总经理职务（同时即为公司法定代表人）比较符合惯例，因此本人对《关于聘任张炫尧先生为公司总经理的议案》暂持保留意见”，故弃权本议案。

　　上述议案已经公司第六届董事会第二十次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的66.67%。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司董事会

　　2019年8月26日

　　附：张炫尧先生简历

　　张炫尧先生简历

　　张炫尧，男，1970年2月出生，汉族，中国国籍，本科学历。1991年8月至2013年1月任建设银行兰州电力支行结算、信贷、中小企业部经理；2013年2月至2016年1月任甘肃银行总行营业厅资深客户经理（总经理级）；2016年2月至2018年7月任中国青旅实业发展有限责任公司副总裁；2018年8月至2019年6月任联信联合（广州）实业控股集团有限公司总裁。不曾在公司股东、实际控制人等单位工作。

　　张炫尧先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。张炫尧先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。经在最高人民法院网查询，张炫尧先生不属于“失信被执行人”。