一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　备注：报告期计提股权激励费用 299.95万元，剔除股权激励费用后归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长22.49% 剔除股权激励费用后归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长31.18%。

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　报告期内，公司上下紧紧围绕年度工作目标和“开拓、创新、发展”主题，继续全面深化改革，聚焦高质量发展，坚持“走出去”战略，努力拓展全国市场，优化产业结构，推动业务模式向全产业链转型。同时，内部治理更趋规范，企业规模逐步扩大，经济效益稳步增长，综合实力、品牌影响力、对外竞争力不断增强。

　　（一）法人治理更趋规范。一是加强战略管理。公司董事会审时度势，修订中长期发展规划，进一步明确公司战略方向和发展路径；二是优化公司治理结构，完善“三会”制度，进一步规范信息披露和投资者关系管理。

　　（二）区域拓展纵深推进。公司继续坚持区域拓展和专业拓展双轮驱动，积极拓展省内、省外市场业务覆盖率，加快全国化市场拓展进程，一是建立了覆盖全国的经营网络，实行全方位立体化经营模式，在全国设立了五大经营分中心，进行大区分片经营管理；二是强化省内区域经营力度，调整区域经营部，深耕省内经营市场。报告期内，公司营收在省外、江苏省（市外）、无锡市区域占比为25%：45%：30%；三是对外合作进一步深入。公司先后与安徽路桥集团和中设设计集团等单位签订战略合作协议，进一步拓宽经营渠道。

　　（三）产业结构逐步优化。公司保持公司业务拓展的战略定位。一是做强做大市政战略业务，加强对海绵城市、综合管廊、市政公用等新兴业务的经营，保持公司在战略上的竞争优势；二是做实做大交通业务，积极参与国家区域协调发展、综合交通体系建设、智慧交通、绿色交通等“交通强国”建设；三是做深做长产业链，保持公司在业务上实现综合发展。

　　（四）投资建设取得进展。公司坚持“技术+资本”双轮驱动，运用资本手段推动公司外延式增长。一是与南京辉通公司共同投资成立了江苏中设辉通智慧停车科技有限公司，依托该控股子公司，集团公司将更好地把握智慧交通高速发展的机遇，拓展 “互联网+交通”的智慧交通系统的运用，进一步推动公司在智慧停车领域的市场拓展进程；二是公司山水城基地项目1号楼顺利封顶，预计2019年年底完成整体建设；三是浙江科欣在浙江市场的业务拓展逐步展开。

　　（五）资质等级逐步提升。报告期内，公司取得了公路行业甲级资质，公司承接公路工程全行业设计的业务类型和规模将不受限制。

　　（六）技术创新成果可喜。一是报告期内公司研发费用占营业收入比例4.75%，同比增加12.34%，自主创新、论文发表和标准规范编制范围内获得创新成果，积极在国家级、省级刊物上进行论文发表3篇；二是采用新技术、新设备、新工艺、新材料等技术创新4个；三是省“四优”获奖13个项目；市政监理获得省优质工程奖“扬子杯”奖1个；四是受理发明专利2项；五是积极组织开展与参与各项协会学会会议，协助省勘协召开了江苏省信息化大会、组织港珠澳大桥技术研讨会等；六是积极推广“BIM”技术应用，参加无锡市勘协组织的“BIM大赛”荣获一等奖。

　　（七）内部管理得到加强。一是重视人才建设。优化公司绩效管理和薪酬管理制度体系，提升职工队伍整体实力。上半年，公司授予了第一期限制性股票的预留部分，激励对象包括集团部分高级管理人员以及董事会认为需要进行激励的中层管理人员及核心技术（业务）骨干（含子公司），有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益相结合，促进公司持续、稳健、快速的发展。二是持续强化制度执行，规范管理流程，提高工作绩效；三是进一步加强“中设股份”品牌建设，提升公司形象，展现企业综合实力。四是事业部制运营进一步深化。各事业部/专业院进行类“公司化”运作。

　　（八）管理创新长足发展。公司积极探索适合公司特色的发展新路，进一步改革现有的管理模式和管理机制，提升发展能级；进一步加快工程板块转型升级，积极参与EPC项目，助推公司规模化发展，努力为政府和广大客户提供全过程业务咨询。

　　（九）文化引领走向深入。一是深入学习“井冈山”精神，号召全体员工进行“二次创业”，以坚韧不拔的意志把公司事业推向前进。二是践行企业核心价值观，提升公司各级“干事创业”的积极性。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　财政部于 2017 年发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、 《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》  （财会[2017]9 号）及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会[2017]14 号）（以下统称“新金融工具会计准则”），要求相关境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。公司根据财政部上述文件要求于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对原采用的相关会计政策进行相应调整。本次变更不涉及追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。   财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据该通知的要求，编制 2019 年半年度财务报表，并采用追溯调整法调整了可比期间相关财务报表列报。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　证券代码：002883     证券简称：中设股份     公告编号：2019-043

　　江苏中设集团股份有限公司

　　第二届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于2019年8月12日以专人、传真及电子邮件方式向全体董事、监事发出。本次会议于2019年8月23日下午2时以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，监事列席了会议。会议由董事长陈凤军先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司 2019年半年度报告全文及摘要》

　　此议案经与会董事审议，表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日刊载的本公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《2019年半年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》

　　此议案经与会董事审议，表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日刊载的本公司《2019年半年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　（三）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　同意公司使用总额不超过5,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　此议案经与会董事审议，表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　特此公告。

　　江苏中设集团股份有限公司董事会

　　2019年8月26日

　　证券代码：002883     证券简称：中设股份     公告编号：2019-044

　　江苏中设集团股份有限公司

　　第二届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于2019年8月12日以专人、传真及电子邮件方式向全体监事发出。会议于2019年8月23日上午在公司会议室召开；会议应到监事3名，实到监事3名，公司董秘、财务负责人列席了会议。会议由公司监事会主席刘建春先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司 2019年半年度报告全文及摘要》

　　监事会根据《证券法》第六十八条规定和中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求，对董事会编制的 2019年半年度报告及摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：董事会编制和审核公司 2019年半年度报告及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　此议案经与会监事审议，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《2019年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　监事会审核后认为：公司董事会编制的《2019年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等规定的要求，如实反映了公司截至2019年6月30日募集资金的使用、管理情况。因此，同意《2019年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　此议案经与会监事审议，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　同意公司使用总额不超过5,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　此议案经与会监事审议，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　江苏中设集团股份有限公司监事会

　　2019年8月26日

　　证券代码：002883              证券简称：中设股份             公告编号：2019-047