一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　是

　　软件与信息技术服务业

　　（一）公司主要业务概况

　　2019年上半年，为了进一步推进集团2022年“智能汽车大脑”发展战略目标实现，公司以数据资源和算法资源为核心，加大内外部资源整合和投入力度，在确保导航业务持续保持行业领先地位的同时，加速推进高精度地图、自动驾驶、汽车电子芯片、位置大数据、高精度定位、车联网等新业务的研发及商业化进程，并通过战略合作、联合验证等多种方式，拓展商业化应用场景和合作模式，提升企业定制化集成能力和服务能力，在提升用户满意度的同时，也为进一步打造公司“数字地图+车联网+自动驾驶+大数据+芯片”五位一体的技术领先优势以及自动驾驶领域的行业头部地位奠定基础。

　　报告期内，公司所从事的主要业务板块包括导航业务、高级辅助驾驶及自动驾驶业务、芯片业务、位置大数据服务、车联网业务。各业务具体情况如下：

　　导航业务：主要包括地图数据、数据编译以及导航软件。其中地图数据产品主要有：包含点要素和道路要素的基础地图产品、高精鲜地图、三维地图、卡车地图等重要产品；高速收费、限行限号、新能源汽车充电服务等在线服务型产品；行人导航、停车场、室内地图、核心公交等多模态导航数据；公司通过UGC、第三方数据合作等模式，不断丰富数据获取方式，提升导航电子地图数据制作工效，始终致力于满足客户在提升数据鲜度、丰富度、精度等方面日益复杂和高等级的应用需求，并以此引领行业发展。

　　■

　　地图数据产品

　　数据编译服务主要是指将原始地图数据按照不同的需求，经过数据处理和格式转换，经过严格的逻辑检查和测试验证，满足客户的应用和使用需求。公司作为中国最早开展NDS数据标准开发的企业，已经建立了一套完善的NDS编译、测试和出品流程，以中间数据库格式d-Hive为中心，实现NDS、RDF、GDF等各种数据格式的编译转换。可面向全球客户的不同需求，提供定制化的地图全量或基于NDS图幅（tile-based）的在线快速更新服务及解决方案，可支持ADAS地图和高精度地图的编译。

　　导航软件及服务主要有：提供导航引擎软件及服务，支持混合导航、大数据智能动态路径规划、基于多种传感器的高精度混合定位、导航数据增量更新及日更新、自然引导的语音播报、基于人工智能技术的语音控制及语音智能搜索等功能，可满足国际、国内主流车厂以及移动出行服务商的深度定制化需求和从云到端的一体化场景应用需求，新一代AR导航解决方案已经在多个车厂合作项目中落地。

　　■

　　车载导航产品和服务

　　高级辅助驾驶及自动驾驶业务：主要包括提供ADAS地图、HD地图数据、高精度定位产品及自动驾驶整体解决方案，相关前沿技术研发及联合验证。其中，基于云端动态融合的自动驾驶地图数据及服务能力，可以支撑不同等级自动驾驶应用场景的多层次规划需求。HD地图已经完成全国高速道路数据采集和产品发布。多元化的高精度定位产品和解决方案通用服务能力持续提升。自动驾驶整体解决方案已经完成几千公里长距离实际道路测试验证，于报告期内获得北京自动驾驶路测T3级牌照。

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　　自动驾驶整体解决方案

　　芯片业务：主要面向汽车信息娱乐系统、智能座舱系统、主动安全系统、车身控制系统、自动驾驶系统等汽车电子细分领域，设计、研发、生产并销售汽车电子芯片，同时提供高度集成及一体化系统解决方案。其中，主要芯片产品包括IVI车载信息娱乐系统芯片、AMP车载功率电子芯片、MCU车身控制芯片，TPMS胎压监测芯片等。其中，IVI芯片连读多年保持国内后装市场领先优势，正在向前装市场拓展市场份额；AMP车载功率电子芯片出货量持续提升；MCU芯片在车身控制领域的应用场景不断拓展，并实现在工业级等领域的突破；TPMS芯片按计划将于2019年底量产；新一代智能座舱IVI芯片、车联网芯片、MCU车身控制芯片、AMP车载功率电子芯片等的研发工作加速推进。

　　■

　　芯片产品及服务

　　位置大数据服务业务：依托于公司十余年导航电子地图的生产及服务经验，充分利用自身的数据、算法和技术优势，专注研发位置大数据平台Minedata，并面向政府、企事业单位和行业用户提供一整套集数据汇聚、可视化、分析、平台工程化和商业化的大数据解决方案。Minedata平台主要包括权威的位置数据仓库及大数据管理平台数据蜂巢DataHIVE、一站式地图可视化平台MineMap、一站式位置大数据分析与深度学习平台MineLab、专业位置服务接口MineService四大模块，通过整合MineData全产品线能力，打造数据生态、算法预研、交互式开发和运营服务一体化的开放平台。基于MineData平台和行业项目经验积累，公司继续研发并陆续推出针对不同行业应用特点的平台型产品和解决方案，包括交警大数据平台、车辆大数据分析平台、警用公众地理信息服务平台、标准地址库平台、智绘城市规划平台、四维交通指数平台、城市路网密度监测平台、传感器云平台、保险行业解决方案、绿色生命通道解决方案等，为行业用户提供更专业的位置大数据服务。

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　　MineData位置大数据平台

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　　基于MineData平台的行业应用及定制化解决方案

　　车联网业务：主要包括乘用车车联网、商用车车联网及动态交通信息产品及服务。

　　其中，乘用车车联网产品及服务主要有Welink手机车机互联方案，WeCloud应用平台及解决方案，智能网联操作系统，Call-Center系统及云服务，车载硬件，人工智能语音，新能源汽车智能出行，包容了海量APP的信息聚合服务，涵盖从后台内容、动态信息、云端到操作系统、终端硬件的全生态车联网服务解决方案，致力于成为可满足不同客户服务需求的车联网综合服务提供商和运营商。

　　公司基于多年的技术积累和产业布局，通过将导航、车联网平台、轻车联网等业务从上市公司拆分并独立融资的方式，以北京四维智联科技有限公司为主体，引进腾讯基金、蔚来资本、尚珹资本等战略投资者和股东，融资金额超过一亿美元。报告期内，公司继续引入博世集团作为四维智联的战略投资者，共同探索面向未来的合作与发展。面对新能源汽车出行领域的快速发展，公司加速推进新能源汽车充电服务“桩家”的市场化拓展。面向未来，公司将进一步加速推进新产品研发和市场拓展，打造在乘用车车联网领域的核心竞争优势，满足不同客户的应用需求。

　　■

　　乘用车车联网服务

　　商用车车联网产品及服务是面向人与物移动出行领域，针对商用车全生命周期核心场景中节能、安全、降损等行业痛点，以商用车智能网联化为切入点，基于人、车、路、货等多元数据融合，运用大数据及AI技术推出的赋能行业的科技产品。公司专注于科技赋能主机厂、车辆后市场服务提供商、车主司机、车队、物流公司、物流行业服务平台、金融保险、无车承运人等交通物流产业链上下游企业，打造共享出行时代的“智能运力大脑”，推动全产业集约化、智能化及数字化升级。截止目前，公司已完成商用车车联网及大数据平台建设阶段的初步目标，为下一步建设商用车智能化能力平台奠定基础。

　　■

　　商用车车联网服务

　　动态交通信息产品及服务主要是基于自身海量的动态交通大数据优势，通过专业大数据及AI处理技术，自主研发的多源数据处理模型，每分钟可生成发布中国大陆全部城市及香港、台湾地区实时路况信息，其中车规级城市达130多个；依托高频GPS数据源以及独有的处理模型，可提供真正基于真实路况拥堵的位置表达的精细化路况和多城市封闭道路分方向路况。此外，可提供多类型高质量交通事件、路况简图、历史路况、城市限行、交通预测、语音交通、道路天气、动态停车场、动态充电桩、在线路径规划等服务，满足不同领域客户的应用和高精度、高鲜度定制化需求。

　　■

　　动态交通信息及出行服务

　　（二）公司主要业务在报告期内的进展情况

　　在导航电子地图及导航服务方面，公司着力打造行业领先的地图数据动态服务能力和云端大数据处理能力，在自主研发的企业级FastMap在线生产平台及快速更新体系稳定运行的基础上，应用图像识别、语音识别、大数据挖掘及采集成果自动录入技术等对生产流程进行工艺升级及自动化改造，在提升工效的同时，减少数据流转等待，全面提升底层数据基础服务能力和日更新联测能力，满足新型应用场景对地图数据精度、鲜度、精细化程度、数据品质及服务水平等提出的高等级应用要求。公司加速推进可以同时支撑不同精度地图数据的采编出平台一体化整合以及内外业一体化全要素人员的培养，在提升数据采集效率、降低单位作业成本的同时，实现多源数据快速获取、融合和应用服务一体化支撑。报告期内，公司体系化快速更新和动态服务能力不断加强，车规级地图更新速度大幅提升，三维月度版服务能力已实现全国Top5城市覆盖，日更新数据产品和服务可满足不同客户日益复杂化、个性化的快速响应需求。

　　■

　　四维图新FastMap生产体系全面支撑在线一体化生产

　　面对快速爆发的共享出行服务、智慧园区/景区/小区精细化数据、新能源汽车充电、卡车出行、网络游戏等应用型数据服务需求，公司加速推进可面向服务型产品的平台体系架构和能力建设，积极推进产品创新和持续性开发，大幅提升定制化服务能力和客户满意度。报告期内，停车场、限行限号、施工、高速收费、新能源汽车充电等服务型产品商业合作项目加速拓展，智慧景区小程序服务已经在新加坡等国家进行本地化测试。

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　　服务型产品和精细化产品

　　公司积极推进导航引擎算法、数据格式、服务器架构等技术和能力的迭代升级，不断增强地图数据与导航数据编译服务及混合导航调用服务的动态融合及整体解决方案服务能力。报告期内，公司加速推进导航终端应用与后台服务平台的整合能力，AR导航解决方案在多个车厂合作项目中落地，可面向自动驾驶的NDS编译服务能力持续提升。

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　　AR导航产品

　　公司在对产品和服务能力进行体系化梳理和整合的基础上，持续优化灵活组织机构和内部协调机制。面对车规级产品高品质要求和精细化管理需求，引进国际先进认证体系辅助管理提升。报告期内，公司顺利通过IATF16949和ISO9001认证的监督审核。

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　　四维图新质量管理体系

　　在高级辅助驾驶及自动驾驶业务方面，公司以AI+大数据处理为核心，不断加强计算机视觉、点云识别、传感器融合、高精度定位、深度学习、多源大数据融合、大数据挖掘、自动驾驶智能决策、云端计算、边缘计算、自动驾驶仿真平台等核心技术的研发投入。公司持续加大产业布局力度，通过资本合作、战略协同等多种方式，加强内外部连接和协作，借助产业资源和企业优势，加速推进技术验证，探索生态闭环，积极打造具有“地图+云计算+深度学习+智能芯片+算法+仿真”综合服务能力的自动驾驶行业头部企业竞争优势。

　　公司专注于高精度地图数据采编关键环节的资源整合、集成和体系化品质提升，丰富数据采集维度和获取渠道，加强数据流改造和生产工艺升级，面向不同应用需求，创新数据更新策略，推动数据精度验证和数据动态联调能力提升，致力于成为可提供支持不同精度需求、不同成本需求的高精度地图数据服务供应商。报告期内，公司适用于辅助驾驶的ADAS Map已覆盖全国高速、国道、省道和重要城市道路，正在联合多个客户进行sample数据验证，基于ADAS地图的应用型产品开始推进实车测试并持续优化。公司现已具备支持L3及以上高速道路自动驾驶高精度地图的量产能力，以及多级别的高精度地图更新体系以保证高级自动驾驶对地图的实时质量要求，并成为国内第一家获得L3及以上乘用车自动驾驶应用的自动驾驶地图数据服务订单的供应商；在面向城市普通路场景L4级别的自动驾驶地图方面，公司与合作伙伴联合进行实车测试验证，进入准量产阶段。质量体系方面，公司自动驾驶地图生产工艺和品质控制流程顺利通过ISO9001标题体系审核认证，是国内第一家通过该标准的地图供应商。另外，公司在高精度地图的服务应用领域不断拓展，自主研发的采集与制作能力获得日本TMI等国际领先图商的认可。

　　公司积极打造多元化的高精度定位产品和解决方案服务能力。首先，公司加速推进高精度定位全国服务网络基站站点的勘选测试和安装施工，加速推进高精度定位产品和服务的验证测试和商业化落地推广。报告期内，全国服务网网络已经完成部分省市的试点勘选和安装施工准备，云端大数据解算中心正式上线，亚米级高精度定位组合导航硬件完成产品定型，高精度定位芯片的研发工作正在积极推进中。其次，公司积极推进基于高精度地图匹配的高精度融合定位通用服务能力建设。报告期内，公司高精融合定位方案已经完成POC验证和工具链开发，具备了在高速公路上的稳定定位能力。

　　公司积极打造可以应对复杂路况通用服务能力需求的自动驾驶完整解决方案，通过自动驾驶车辆实际道路验证、聚集海量复杂路况应用场景集的仿真平台验证等不同方式，不断优化自动驾驶能力模型，完善车辆人性化规划和决策能力，提升系统可靠性和解决方案的应用场景适应能力。报告期内，公司面向L2级别自动驾驶解决方案在商用车领域的商业化落地进入实车测试验证阶段。公司以4个16线激光雷达、2个长距毫米波雷达和1个搭载自主研发视觉感知算法的单目摄像头的低成本自动驾驶解决方案通过北京市自动驾驶路测T3级牌照考试。公司地下停车场、跨普通道路等特殊区域、特殊场景的自动驾驶研发工作有序推进。L4级别全自动驾驶相关技术解决方案正在搭建之中。

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　　■

　　自动驾驶基础能力

　　在芯片业务方面，公司在加大市场拓展力度，积极推进芯片新品量产的同时，加大新一代产品与技术的研发投入力度，积极布局和打造汽车电子生态系统，强化自主芯片企业的综合竞争力。

　　由于国内整车市场销量下滑带来的不利影响，报告期内，公司车载信息娱乐系统芯片出货量及销售价格均承受较大压力。公司在加大车载信息娱乐系统芯片市场拓展力度的同时，加速推出了新一代支持4G车联网功能的车载信息娱乐系统芯片，并面向智能座舱等新兴应用领域，加速推进下一代芯片产品的设计工作。

　　面对国家给予自主芯片企业的产业扶持政策，以及主动安全、智能网联、自动驾驶、新能源等行业技术与应用之快速发展给自主汽车电子芯片企业带来的极具前景的发展契机，公司加速提升自主研发能力，扩展产品应用领域，推进产品和技术创新，打造汽车电子生态系统。报告期内，新一代4G车联网信息娱乐系统芯片已完成客户送样；车规级MCU芯片在车载和车控电子领域不断拓展新的客户，并同时应用到工业控制、智能家居、物联网等多个产业；公司AMP车载功率电子芯片出货量符合预期；TPMS胎压监测系统芯片完成客户送样；新一代MCU芯片、新一代AMP车载功率电子芯片、智能座舱等芯片产品的研发工作加速推进，将进一步丰富产品系列与布局。

　　在位置大数据服务方面，公司全面整合位置大数据平台的各产品线能力，重新打造的集数据生态、算法预研、交互式开发和可运营服务为一体的Minedata3.0开放平台正式发布，可以实现从数据接入、算法分析、精细化地图可视化到服务发布以及运营监控的全面一体化运作，帮助行业用户快速实现业务需求的创新应用落地。公司加大三维可视化技术关键节点的攻关和突破，推出全新的三维大数据可视化展示效果和三维分析工具，满足各类精细化场景下的空间分析需求，拓展数据应用价值。公司结合行业发展特点和客户定制化需求，基于全新的MineData平台和可视化能力，持续优化细分行业解决方案，推出全新的交警、公安、交通、规划和保险行业整体解决方案。

　　在交警领域，公司持续深耕交警业务，继与西安交警连续合作路况数据工程一期、二期项目后，中标路况数据工程三期项目，将进一步巩固公司在交警行业的优势，实现位置大数据与交警行业的深度融合。此外，公司联合河北伊诺光学科技股份有限公司负责承建的张家口市交警大数据一体化项目正式验收完成，为张家口交警打造高效智慧的交通调控、综合研判、决策支持完整体系提供有力支撑，赋能智慧冬奥。

　　在公安领域，公司不断加强与云南省公安厅的合作，将位置大数据与更多公安实际业务相结合，打造多个针对不同公安业务场景的解决方案，从位置大数据的角度助力公安行业客户解决业务痛点。此外，公司与四川省公安厅、南京市公安局等多个公安机构建立合作关系，并承接西安市公安局“平安地图”集成项目，支撑西安市公安局平安地图公安版、新一代移动警务平台及PGIS升级改造建设。

　　在保险领域，公司与中国再保险集团股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司、中国平安保险集团、安世联合集团等保险企业展开深入合作，同时与多家国内外知名保险企业达成合作意向，公司位置大数据已深度应用于保险领域，为保险公司有效提高产品体验，提升服务质量，提高工作效率提供支撑。

　　在规划领域，公司持续加深与中国城市规划设计研究院的合作，以双方共同搭建的全国主要城市道路网密度监测平台系统为基础，共同编制并正式发布2019年度《中国主要城市道路网密度监测报告》，为城市规划提供有力臂助。同时，双方联合打造的国内首款专业面向城市交通规划领域的大数据平台智绘城市规划平台产品正式推出，助力行业客户提升智慧规划能力。

　　在交通领域，公司联手华为云正式推出交通智能体TrafficGo解决方案，秉承“智能+交通”理念，有效融合AI、大数据和可视化等技术，充分结合交通部门实际业务需求，把信号灯优化、交通预测、全域路网分析、交通参数感知与态势评价及交通事件监测与管控等相关智能创新服务应用于交通领域，帮助管理部门提升交通精细化管理能力，实现交通治理智能化。目前，TrafficGo已应用于深圳、天津等城市。此外，公司与中国移动位置服务中心联合研发“智慧信号灯应用平台”，该平台基于双方的手机信令、POI等位置服务核心能力，融合信令、卡口、交通流等多源数据，建立专业的交通指标体系，对路口及道路的交通通行状态、信号灯合理性进行评价，为智能化交通管理提供支撑。

　　报告期内，公司与杭州海康威视系统技术有限公司、平安国际智慧城市科技股份有限公司、国网信通产业集团旗下厦门亿力吉奥信息科技有限公司等多方机构建立战略合作关系，围绕位置服务、智慧交通、位置大数据应用等领域开展全面业务合作，提升产业赋能价值。

　　报告期内，公司积极拓展海外市场，已与多个海外合作伙伴及客户建立联系。公司携多个领域的位置服务解决方案出席ITS Asia 2019，其中基于位置大数据的交通拥堵治理解决方案荣获“优秀解决方案奖“，此次是世纪高通在ITS Asia奖项评选中连续三届获得奖项。

　　在乘用车联网业务方面，公司全面落实产业链上下游以及软硬件一体化整合战略，面向车相关领域进行产业链垂直深耕，持续优化产品结构，通过分拆融资、增资扩股等方式，引入产业优势资源和资金支持，组建专业化运营团队，加快推进智能车载操作系统、手机车机互联方案、车内语音/语义识别方案、云服务平台、智能硬件、新能源汽车智能出行等车联网系列产品的开发及商用进度，与车厂客户共同探索核心业务变现及商业模式创新，并面向后装市场与硬件渠道资源进行深度整合。

　　报告期内，公司自主研发的车联网云平台能力大幅提升，自动发布功能和运维系统的技术升级已经完成，FOTA（Firmware Over-The-Air）升级解决方案已在车厂落地。新能源汽车充电服务开放平台、营销平台、在线运营体系及基础平台已经建设完成，具备公共充电和私桩闭环充电服务能力，可支持充电支付。同时，公司继续加强产业资源整合及联合开发力度，与滴滴共同启动数据中台联合开发，与博世就探索车辆智能诊断和新能源电池分析解决方案建立合作关系。

　　报告期内，公司WeLink手车互联低成本轻车联网解决方案不断得到前装市场高端车型的项目认可，基于全新的数据传输协议，产品安装率和激活率进一步提升。

　　报告期内，公司参股公司四维智联进一步推动智能座舱产品开发和市场推广工作，新一代人工智能语音车机“抖8音乐车机”-D9正式发售，新一代车机系统“雅典娜”因具有高度集成能力和系统级打通能力，已经在前装车机市场取得突破。

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　　抖8音乐车机D9

　　在商用车联网业务方面，公司持续推进内部优势资源整合和跨部门协作力度，重点打造核心产品在商用车联网领域的市场竞争优势，持续拓展市场份额。同时，公司以商用车智能网联化为切入点，基于人、车、路、货等多元化数据的融合，积极探索可持续发展的商业合作模式。围绕商用车全生命周期核心场景中节能、安全、降损等行业痛点，不断加大研发投入力度，加速推进新产品研发及商业化进程。

　　报告期内，公司加速推进车联网平台和终端产品的开发及迭代升级，积极打造全新的运营服务生态，面向前装市场，推出多种定制化智能网联服务方案，围绕商用车辆的运营管理帮助不同客户提升数字化运营能力。截止2019年6月底，公司已与前十大商用车品牌中的八家建立了紧密的合作关系，国内卡车增量市场的覆盖度达到70%。

　　报告期内，公司车联网大数据能力持续提升，基于快速增长的前装车联网用户规模和商用车全生命周期数据量，持续加大大数据处理和人工智能领域的技术研发力度, 不断提升数据挖掘和应用服务能力，自主研发的可明显提升数据采集精度和维度的关键性前置算法已在车厂合作项目进行商用测试。同时，公司不断加大内外部资源整合力度，与产业链上下游合作伙伴共同探索可持续发展的商业合作模式，致力于打造商用车联网领域更加多元化的数字运营服务形态，赋能产业及行业客户。

　　报告期内，公司面向商用车节油降耗需求，基于ADAS Map数据优势，通过车联网大数据仿真建模等技术方式，不断升级基于ADAS地图数据的L2级自动驾驶解决方案核心算法，提升模块控制能力，重点打造核心软硬件产品和定制化服务能力，正在通过车厂合作项目加速推进商业化落地。公司面向节能、安全等应用场景，陆续推出预见性巡航、智能副驾、智能随行工程师、金融保险大数据服务等科技服务产品，正在加速推进商业化进程。

　　在动态交通信息服务方面，公司凭借多年来行业领先的产业优势，持续创新，拓展产品维度，提升用户体验，在技术能力和服务水平方面实现突破。报告期内，在交通路况服务领域，通过将最新的机器学习和人工智能技术应用于全新的第三代路况计算引擎，路况准确率显著提升。通过数据源拓展和技术提升，新增台湾地区路况发布能力以及基于地图日更新的路况发布能力。在新型服务领域，公司结合车厂客户需求，加大研发投入，打造语音交通、道路天气等创新服务。在面向ADAS以及?动驾驶业务的探索上，公司与宝马、戴姆勒等国际知名车厂开展多项技术研究合作，并已为奥迪提供了基于云平台服务能力的实时路况信息收集和数据反馈的安全检测服务，保证并满足了其数据的有效传输能力与安全属性要求，公司技术水平持续得到提升。

　　公司积极加大市场拓展力度，动态交通信息服务数据搭载量持续提升。公司与Inrix签署Volvo项目服务转移合同，合作内容包括为Volvo车主提供在中国大陆的动态交通信息服务。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）相关要求，公司将对财务报表相关项目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整，具体情况如下：

　　（1）资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目。

　　（2）资产负债表新增“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、 “其他非流动金融资产”、“交易性金融负债”等项目。其中：“其他权益工具投资”项目，反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值。

　　（3）利润表新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕 7号）要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。利润表增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”、“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目等。

　　（4）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。

　　（5）现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。

　　公司根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》相关要求编制财务报表，仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不影响公司净资产、净利润等财务指标。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司新设全资子公司合肥四维图新科技有限公司，截至报告日，尚未实际缴付出资。

　　北京四维图新科技股份有限公司

　　董事长：吴劲风

　　2019年8月22日

　　证券代码：002405                   证券简称：四维图新                  公告编号：2019-069

　　北京四维图新科技股份有限公司

　　2019年半年度募集资金存放与使用

　　情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）首次公开发行募集资金基本情况

　　（1）首次公开发行募集资金到位情况

　　经中国证监会以“证监许可[2010]438号”文《关于核准北京四维图新科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，公司与主承销商中信建投证券采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行5,600万股A股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股25.60元。截至2010年5月7日，公司实际已向社会公开发行5,600万股A股，募集资金总额143,360.00万元，扣除发行费用6,582.70万元，实际募集资金净额为136,777.30万元，已于2010年5月7日汇入本公司在相关银行开设的募集资金账户中，上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所验证，并出具[XYZH/2009A7057]号《验资报告》。

　　根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）的精神，公司于本期末对发行费用进行了重新确认，将广告费、路演费、上市酒会等费用1,090.58万元从发行费用中调出，计入当期损益，最终确认的发行费用金额为人民币5,492.12万元，最终确认的募集资金净额为人民币137,867.88万元。

　　注：由于在财政部财会[2010]25号文件出台之前，各方确认的公司募集资金净额为人民币136,777.30万元，并已与相关方签署《募集资金三方监管协议》；财政部财会[2010]25号文件出台之后，公司重新确认的募集资金净额为人民币137,867.88万元，导致募集资金账户实际余额比应有余额少1,090.58万元，该笔资金公司已于2011年2月24日由自有资金账户转入募集资金账户。

　　本次募集资金到位后，本公司在华夏银行股份有限公司北京东单支行、中国民生银行股份有限公司北京金融街支行、招商银行股份有限公司北京分行营业部三家银行对募集资金实行了专户存储，具体情况如下：

　　金额单位：人民币元

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　　（2）首次公开发行募集资金2019上半年度使用情况

　　1）2019上半年度以募集资金直接投入募集项目0.00万元；以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金0.00万元；以超募资金投入0.00万元；共计投入0.00万元，募集资金累计投入136,256.79万元。

　　2）2019上半年度以募集资金支付上市发行费用0.00万元。

　　3）募集资金专用账户2019上半年度累计利息收入109.52万元，手续费支出0.00万元。

　　4）2019上半年度以募集资金利息投入北京中关村永丰高新技术产业基地建设项目2,415.20万元。

　　（3）首次公开发行募集资金存放情况

　　截至2019年6月30日，尚未使用的募集资金余额为129,995,473.74元（包含利息），募集资金具体存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

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　　（二）非公开发行募集配套资金基本情况

　　（1）非公开发行募集资金到位情况

　　经公司2016年5月13日第三届董事会第二十一次会议审议通过、2016年6月7日2015年度股东大会会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准北京四维图新科技股份有限公司向合肥高新科技创业投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]22号）的核准，公司非公开发行不超过223,266,740股新股。其中，公司向合肥高新科技创业投资有限公司等5位交易对方共计发行19,418,723股新股购买其持有的合肥杰发科技有限公司（原名杰发科技（合肥）有限公司，以下简称“杰发科技”）股权。公司本次非公开发行现金认购部分实际发行数量为196,923,025股新股，股票的每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币17.02 元，募集资金总额为人民币335,163.00万元，募集资金总额扣除承销费用以及累计发生的其他发行费用共计24,534,341.75元后，募集资金净额为人民币3,327,095,658.25元，已于2017年3月10日汇入本公司在相关银行开设的募集资金账户中，上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所验证，并出具[XYZH/2017BJA70066]号《验资报告》。

　　本次募集资金到位后，公司根据募集资金项目实际需要，分别在华夏银行股份有限公司北京东单支行、上海银行股份有限公司北京分行、浙商银行股份有限公司北京长虹桥支行、招商银行股份有限公司北京分行营业部、中国民生银行股份有限公司北京金融街支行、中国民生银行股份有限公司北京紫竹支行开设了募集资金专项账户，具体情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　（2）非公开发行募集资金2019上半年度使用情况

　　1）2019上半年度以非公开发行募集资金直接投入支付收购合肥杰发科技有限公司股权现金对价437.58万元，本次非公开发行募集资金累计投入290,311.91万元。

　　2）本次非公开发行募集资金专用账户2019上半年度累计利息收入867.53万元，手续费支出0.14万元。

　　（3）非公开发行募集资金存放情况

　　截至2019年6月30日，本次非公开发行尚未使用的募集资金余额为502,210,285.81元（包含利息），募集资金具体存放情况如下：

　　■

　　（三）面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金基本情况

　　（1）公开发行公司债券（第一期）募集资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可 [2016]3158 号”号文核准面向合格投资者公开发行面值不超过 12 亿元（含12亿元）的公司债券。本次债券采取分期发行的方式，其中首期发行债券发行规模为5,000.00万元，首期自中国证监会核准发行之日起 12 个月内完成，其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起 24 个月内完成。

　　2017 年 11 月 24 日，公司公开发行公司债券（第一期），募集资金总额5,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额 5,000.00万元。

　　本次募集资金到位后，本公司在中国民生银行股份有限公司北京紫竹支行对募集资金实行了专户存储，具体情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　（2）公开发行公司债券（第一期）募集资金2019上半年度使用情况

　　1）2019上半年度以本期公司债券募集资金补充公司流动资金0.00万元，募集资金累计投入5,000.00万元。

　　2）2019上半年度以募集资金支付上市发行费用0.00万元。

　　3）募集资金专用账户2019上半年度累计利息收入0.00万元，手续费支出0.00万元。

　　（3）公开发行公司债券（第一期）募集资金存放情况

　　截至2019年6月30日，尚未使用募集资金余额为 14,339.26 元（包含利息），募集资金具体存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　为加强和规范募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，维护全体股东的合法权益，公司已按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存放，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。

　　（一）首次公开发行募集资金管理情况

　　公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存放。

　　公司已于2010年6月4日与保荐机构中信建投证券有限责任公司、华夏银行股份有限公司北京东单支行、中国民生银行股份有限公司北京金融街支行、招商银行股份有限公司北京分行营业部分别签订了《募集资金三方监管协议》。

　　上市以来，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，协议的履行情况良好。

　　（二）非公开发行募集资金管理情况

　　公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存放。

　　为规范非公开发行募集资金的使用，公司已于2017年3月10日与独立财务顾问中信建投证券股份有限公司、华夏银行股份有限公司北京东单支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行营业部、浙商银行股份有限公司北京分行、上海银行北京分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

　　截止目前，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，协议的履行情况良好。

　　（三）面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金管理情况

　　公司已于2017年12月18日与主承销商中信建投证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　截止目前，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，协议的履行情况良好。

　　三、2019上半年度募集资金的实际使用情况

　　募集资金具体使用情况对照表见本报告附表。

　　附表一《首次公开发行募集资金2019上半年度使用情况对照表》、附表二《非公开发行募集资金2019上半年度使用情况对照表》、附表三《面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金2019上半年度使用情况对照表》。

　　四、募集资金投资项目的实施地点、实施方式的变更情况

　　将原拟用于在北京海淀中关村科技园区内购买办公楼的11,680万元首次公开发行募集资金使用方式变更为自主建设，即用于北京中关村永丰高新技术产业基地综合大楼建设。不涉及募集资金使用方向的实质性变更，也不影响募投项目的具体实施。

　　五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况和节余募集资金使用情况

　　公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　根据公司与重大资产重组交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议》（以下简称“《资产购买协议》”）关于杰发科技2016年、2017年和2018年盈利预测补偿方案的约定，以及杰发科技2016-2018年三年累计实现净利润的情况，根据《资产购买协议》并经计算，本次重大资产重组的交易对价相应调减61,592.18万元。截至2018年12月31日，公司已累计使用配套募集资金支付现金对价289,874.33万元，扣除尚需支付的2,992.82万元现金对价后，配套募集资金节余为39,842.42万元，加上配套募集资金累计利息及理财收益6,958.10万元，减去累计支付的手续费支出2.13万元，配套募集资金节余及利息、理财收益金额合计为46,798.39万元。

　　公司2019年4月15日第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于重大资产重组配套募集资金投资项目节余的募集资金用于对四维图新办公楼追加投资的议案》，同意公司追加北京中关村永丰高新技术产业基地建设项目的投资，由原计划总投资不超过74,340.00万元变更为不超过120,302.00万元，计划增加使用重大资产重组配套募集资金投资项目节余的募集资金及累计利息及理财收益，不超过45,962.00万元，用于北京中关村永丰高新技术产业基地建设项目。

　　六、募集资金投资项目进度计划调整情况

　　公司2016年4月11日第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司在北京中关村永丰高新技术产业基地建设研发、生产及办公综合大楼项目进度计划的议案》，同意公司变更北京中关村永丰高新技术产业基地建设项目的进度计划，由计划在2015年底前完成项目建设变更为2016年内完成项目建设。

　　七、募集资金投资项目投资调整情况

　　公司2017年4月24日第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分募集资金及利息追加在北京中关村永丰高新技术产业基地建设研发、生产及办公综合大楼投资的议案》，同意公司追加北京中关村永丰高新技术产业基地建设项目的投资，由原计划总投资不超过 53,156.00万元变更为不超过74,340.00万元，计划增加使用不超过11,713.80万元的超募资金和不超过9,470.20万元的募集资金利息用于北京中关村永丰高新技术产业基地建设项目。

　　公司2019年4月15日第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于重大资产重组配套募集资金投资项目节余的募集资金用于对四维图新办公楼追加投资的议案》，同意公司追加北京中关村永丰高新技术产业基地建设项目的投资，由原计划总投资不超过 74,340.00万元变更为不超过120,302.00万元，计划增加使用重大资产重组配套募集资金投资项目节余的募集资金及累计利息及理财收益，不超过45,962.00万元，用于北京中关村永丰高新技术产业基地建设项目。

　　根据公司与重大资产重组交易对方签署的《资产购买协议》，交易对方承诺：杰发科技2016年、2017年和2018年实现的净利润分别为18,665.07万元、22,798.51万元和30,290.37万元，三年累计净利润为71,753.94万元。在业绩承诺期满后，如杰发科技三年累计的净利润未达到承诺水平，将根据《资产购买协议》的约定对交易对价予以调减。在此基础上，主要交易对方雷凌科技及其控股股东联发科于2016年9月30日出具补充承诺：根据《资产购买协议》中约定公式计算的交易对价调减金额如超过6.4585亿元，除其中6.4585亿元部分仍按《资产购买协议》的约定由杰发科技全体股东对上市公司予以补偿外，超出6.4585亿元部分的82.90%将由雷凌科技以人民币现金对上市公司予以补偿，联发科将以连带责任方式承担前述补偿责任。

　　截至2018年12月31日，公司已累计支付现金对价289,874.33万元，尚未支付的现金对价为64,585.00万元。2018年度结束后，杰发科技因三年累计净利润未达到承诺水平，根据《资产购买协议》并经计算，交易对价应调减金额为61,592.18万元，将从公司尚未支付的64,585.00万元现金对价中扣除。2019上半年度公司以非公开发行募集资金直接投入支付现金对价437.58万元，截至2019年6月30日，公司尚需支付现金对价2,555.24万元。

　　北京四维图新科技股份有限公司董事会

　　2019年8月22日

　　附表一

　　首次公开发行募集资金2019上半年度使用情况对照表

　　编制单位：北京四维图新科技股份有限公司                                                          金额单位：人民币万元

　　■

　　注：本年度实现的效益金额为项目本年度实现的营业收入。

　　附表二

　　非公开发行募集资金2019上半年度使用情况对照表

　　编制单位：北京四维图新科技股份有限公司                                                  金额单位：人民币万元

　　■

　　■

　　注：本年度实现的效益金额为项目本年度实现的营业收入。

　　附表三

　　面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金2019上半年度使用情况对照表

　　编制单位：北京四维图新科技股份有限公司                                                           金额单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：002405                 证券简称：四维图新                公告编号：2019-070

　　北京四维图新科技股份有限公司

　　第四届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019年8月9日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人员发出了《关于召开公司第四届董事会第十八次会议的通知》。2019年8月22日公司第四届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）以现场和通讯相结合的方式召开,现场会议在北京市海淀区丰豪东路四维图新大厦A座13层1303号会议室召开。本次会议应出席董事9名, 实际出席董事9名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议的议案及表决情况如下：

　　1、审议通过《2019年半年度报告全文及其摘要》；

　　表决结果：同意9票 ，反对0票，弃权0票。

　　详见2019年8月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019年半年度报告》， 2019年8月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019年半年度报告摘要》。

　　2、审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　表决结果：同意9票 ，反对0票，弃权0票。

　　详见2019年8月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

　　3、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。

　　董事会同意公司自2019年9月1日起，使用不超过人民币五亿元额度的短期闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品, 在上述额度内，资金可以在2020年8月31日前进行滚动使用。

　　表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

　　详见2019年8月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

　　4、审议通过《关于变更注册资本增加经营范围及修改〈公司章程〉的议案》，并同意提交股东大会审议。

　　鉴于公司总股本由1,308,310,460变更为 1,962,465,690股，同时公司营业执照的经营范围增加“电动汽车充电服务”相关字样，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。该议案尚需公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见2019年8月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司章程（2019年8月）》。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第十八次会议决议；

　　2、独立董事独立意见。

　　特此公告。

　　北京四维图新科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年八月二十二日

　　证券代码：002405          证券简称：四维图新          公告编号：2019-071

　　北京四维图新科技股份有限公司

　　第四届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京四维图新科技股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十四次会议于2019年8月22日在北京市海淀区丰豪东路四维图新大厦A座13层1303号会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于8月9日以电子邮件方式和电话方式送达全体监事、董事会秘书及有关人员。本次会议应到监事3位，实到监事3位。董事会秘书孟庆昕女士列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议的议案及表决情况如下：

　　1、审议通过《2019年半年度报告全文及其摘要》；

　　监事会专项审核意见为：经审核，监事会认为董事会编制和审核北京四维图新科技股份有限公司《2019年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。

　　表决结果：同意3票 ，反对0票，弃权0票。

　　详见2019年8月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019年半年度报告》， 2019年8月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019年半年度报告摘要》。

　　2、审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见2019年8月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　3、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。

　　监事会专项审核意见为：在符合相关法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的有关规定。监事会同意公司使用部分闲置自有资金购买理财产品事项。

　　表决结果：同意3票 ，反对0票，弃权0票。

　　详见2019年8月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字的第四届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　北京四维图新科技股份有限公司监事会

　　二〇一九年八月二十二日

　　证券代码：002405               证券简称：四维图新              公告编号：2019-072

　　北京四维图新科技股份有限公司

　　关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第四届董事会第十八次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司自2019年9月1日起，使用不超过人民币五亿元额度的短期闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品, 在上述额度内，资金可以在2020年8月31日前进行滚动使用，相关决议自董事会审议通过之日起至 2020年8月31日前有效。根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《北京四维图新科技股份有限公司章程》等有关规定，该事项无须提交公司股东大会审议，自董事会审议通过之日起即可执行。

　　一、 本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的基本情况

　　1、购买目的

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用自有闲置资金购买低风险的理财产品。

　　2、购买额度

　　公司拟利用不超过人民币五亿元的短期闲置自有资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在2020年8月31日前进行滚动使用。

　　3、购买品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，选择安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，该理财产品不得用于质押。

　　4、购买期限

　　自2019年9月1日起至2020年8月31日前有效。

　　5、资金来源

　　公司短期闲置自有资金。资金来源合法合规，不使用银行信贷资金直接或者间接进行投资。

　　6、决策程序

　　根据《公司章程》和《投资决策管理制度》的规定，本次拟购买的保本型理财产品额度未超过公司最近一期经审计总资产50%，在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议，自董事会审议通过后予以执行。

　　二、 内控制度

　　公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》、《投资决策管理制度》等规定进行投资，规范了资金使用及重大投资事项等行为，有利于防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

　　三、 投资风险分析及风险控制措施

　　尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

　　1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　　2、公司审计部负责对购买理财产品资金使用与保管情况的审计与监督。

　　3、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、 对公司的影响

　　1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　2、通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　五、独立董事的意见

　　公司在保障正常经营运作资金需求的情况下，运用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。

　　综上，一致同意公司在合法合规范围内使用不超过人民币五亿元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品。

　　六、监事会意见

　　在符合相关法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的有关规定。监事会同意公司使用部分闲置自有资金购买理财产品事项。

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第十八次会议决议；

　　2、第四届监事会第十四次会议决议；

　　3、独立董事独立意见。

　　特此公告。

　　北京四维图新科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月22日

　　证券代码：002405                   证券简称：四维图新          公告编号：2019-068

　　北京四维图新科技股份有限公司