证券代码：002825    证券简称：纳尔股份    公告编号：2019-078

　　上海纳尔实业股份有限公司

　　2019年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情况；

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间

　　（1）现场会议时间：2019年8月23日（星期五）下午14：30开始

　　（2）网络投票时间：2019年8月22日（星期四）至2019年8月23日（星期五）。

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

　　2019年8月23日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：

　　2019年8月22日下午15:00至2019年8月23日下午15:00任意时间。

　　2、现场会议召开的地点：上海市浦东新区新场镇新瀚路26号公司三楼会议室

　　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。

　　4、召集人：上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

　　5、主持人：董事长游爱国先生

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议出席情况

　　■

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所

　　2、律师姓名：徐定辉、马燕

　　3、结论性意见：北京市中伦（上海）律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、上海纳尔实业股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的《关于上海纳尔实业股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　上海纳尔实业股份有限公司董事会

　　2019年8月23日

　　证券代码：002825    证券简称：纳尔股份    公告编号：2019-079

　　上海纳尔实业股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2019年8月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2019年8月16日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事候选人。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长游爱国先生召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于选举公司董事会董事长的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》等文件的相关规定，第四届董事会成员一致推选游爱国先生为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致。

　　游爱国先生简历详见公司于2019年7月30日在《证券时报》、《中国证券报》、和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（    公告编号：2019-068）。

　　审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，经公司董事长游爱国先生提名，公司第四届董事会选举产生了董事会各专门委员会新一届委员，任期与第四届董事会任期一致。具体人员组成如下：

　　1、审计委员会由严杰先生（独立董事）、王铁先生（独立董事）、马继戟先生三位董事组成，其中严杰先生为主任委员。

　　2、提名委员会由蒋炜先生（独立董事）、严杰先生（独立董事）、游爱国先生三位董事组成，其中蒋炜先生为主任委员。

　　3、薪酬与考核委员会由王铁先生（独立董事）、蒋炜先生（独立董事）、陶福生先生三位董事组成，其中王铁先生为主任委员。

　　4、战略决策委员会由游爱国先生、王铁先生（独立董事）、杨建堂先生三位董事组成，其中游爱国先生为主任委员。

　　上述董事会专门委员会委员任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

　　上述人员简历详见公司于2019年7月30日在《证券时报》、《中国证券报》、和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（    公告编号：2019-068）。

　　审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　经公司董事长游爱国先生提名，董事会提名委员会对被提名人进行任职资格审核，公司第四届董事会决定聘任马继戟先生为公司总经理，任期与第四届董事会任期一致。

　　公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　马继戟先生简历详见公司于2019年7月30日在《证券时报》、《中国证券报》、和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（    公告编号：2019-068）。

　　审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关法律法规及相关规定，经公司董事长游爱国先生提名，董事会提名委员会对被提名人进行任职资格审核，并经深圳证券交易所审核无异议；公司第四届董事会决定聘任游爱军先生为公司董事会秘书，任期与第四届董事会任期一致。

　　公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　董事会秘书的联系方式如下：

　　联系电话：021-31272888

　　传真号码：021-31275255

　　邮箱：ir@nar.com.cn

　　通讯地址：上海市浦东新区新场镇新瀚路26号

　　游爱军先生简历见本公告附件。

　　5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及相关规定，经公司总经理马继戟先生提名，董事会提名委员会对被提名人进行任职资格审核，公司第四届董事会决定聘任杨建堂先生、陶福生先生、游爱军先生、钱侠斌先生、沈卫峰先生为公司副总经理，任期与第四届董事会任期一致。

　　公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　钱侠斌先生和沈卫峰先生的简历见本公告附件。

　　6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及相关规定，经公司总经理马继戟先生提名，董事会提名委员会对被提名人进行任职资格审核，公司第四届董事会决定聘任游爱军先生为公司财务总监，任期与第四届董事会任期一致。

　　公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关法律法规及相关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司董事会决定聘任严廷好先生为公司内部审计负责人，任期与第四届董事会任期一致。

　　公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　严廷好先生的简历见本公告附件。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　上海纳尔实业股份有限公司董事会

　　2019年8月23日

　　附件：

　　游爱军先生：1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历、高级职称。曾任深圳世强电讯有限公司财务总监、总裁助理，现任本公司财务总监、董事会秘书、副总经理。

　　截至目前，游爱军先生通过股权激励持有公司股票2,450股。与公司控股股东、董事长游爱国先生为兄弟关系，与公司其他董事、监事及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

　　钱侠斌先生：1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任浙江冠豪新材料有限公司生产副总，现任本公司副总经理。

　　截至目前，钱侠斌先生未直接持有公司股份。与公司其他董事、监事及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

　　沈卫峰先生：1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾任江西中农现代农业服务有限公司常务副总经理，侠客神州（北京）国际旅游有限公司VP，现任本公司副总经理。

　　截至目前，沈卫峰先生未直接持有公司股份。与公司其他董事、监事及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

　　严廷好先生：1981年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任本公司内审部负责人。

　　截至目前，严廷好先生通过股权激励持有公司股票1,470股。与公司其他董事、监事及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

　　证券代码：002825    证券简称：纳尔股份    公告编号：2019-080

　　上海纳尔实业股份有限公司

　　关于完成董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海纳尔实业股份有限公司于（以下简称“公司”）于2019年8月23日召开了2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，同意选举游爱国先生、马继戟先生、杨建堂先生、陶福生先生为公司第四届董事会非独立董事，选举王铁先生、严杰先生、蒋炜先生为公司第四届董事会独立董事。以上7名董事共同组成公司第四届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　经全体董事同意，公司第四届董事会第一次会议于当选当日召开，会议选举游爱国先生为公司第四届董事会董事长，任期与公司第四届董事会任期一致。

　　公司第四届董事会成员均符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议。

　　特此公告。

　　上海纳尔实业股份有限公司董事会

　　2019年8月23日

　　证券代码：002825    证券简称：纳尔股份    公告编号：2019-081

　　上海纳尔实业股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2019年8月23日在公司会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议于2019年8月16日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体监事候选人。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事熊和乐采取通讯表决的方式参与会议。会议由监事会主席李洪兰召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及相关规定，第四届监事会成员一致推选监事李洪兰女士担任公司第四届监事会监事会主席，任期三年，自本议案通过之日起算。

　　李洪兰女士简历详见附件。

　　审议结果：同意3票，反对0票，期权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　上海纳尔实业股份有限公司监事会

　　2019年8月23日

　　附件：李洪兰女士简历

　　李洪兰女士： 1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年至今上海纳尔实业股份有限公司任人事经理。

　　截至目前，李洪兰女士未直接持有公司股票。与公司其他董事、监事及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李洪兰女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

　　证券代码：002825    证券简称：纳尔股份    公告编号：2019-082

　　上海纳尔实业股份有限公司

　　关于完成监事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海纳尔实业股份有限公司于（以下简称“公司”）于2019年8月23日召开了2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举李洪兰女士、王峥先生为公司第四届监事会股东代表监事，与公司职工大会选举产生的职工代表监事熊和乐先生共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　经全体监事同意，公司第四届监事会第一次会议于当选当日召开，会议选举李洪兰女士为公司第四届监事会主席，任期与公司第四届监事会任期一致。

　　公司第四届监事会成员均符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，亦不属于失信被执行人。

　　监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　上海纳尔实业股份有限公司监事会

　　2019年8月23日

　　证券代码：002825    证券简称：纳尔股份    公告编号：2019-083

　　上海纳尔实业股份有限公司

　　关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月23日召开公司第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任马继戟先生为公司总经理，聘任杨建堂先生、陶福生先生、游爱军先生、钱侠斌先生、沈卫峰先生为公司副总经理，聘任游爱军先生为公司财务总监，聘任游爱军先生为公司董事会秘书，聘任严廷好先生为公司内部审计部门负责人，上述人员任期三年，与公司第四届董事会任期一致。相关人员简历详见公司于2019年7月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（    公告编号：2019-068）及2019年8月24日披露的《第四届董事会第一次会议决议公告》（    公告编号：2019-079）。

　　上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员、内部审计部门负责人的情形，不属于“失信被执行人”，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　董事会秘书游爱军先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证。游爱军先生担任公司董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

　　公司董事会秘书联系方式如下：

　　电话：021-31272888

　　传真：021-31275255

　　电子邮箱：ir@nar.com.cn

　　联系地址：上海市浦东新区新场镇新瀚路26号

　　独立董事对本次聘任公司高级管理人员相关事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于2019年8月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议审议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　上海纳尔实业股份有限公司董事会

　　2019年8月23日

　　证券代码：002825    证券简称：纳尔股份    公告编号：2019-084

　　上海纳尔实业股份有限公司关于

　　选举第四届监事会职工代表监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任职期限于2019年6月12日届满，根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定，公司于2019年8月23日召开了职工代表大会。

　　经与会职工代表认真讨论，同意选举熊和乐先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历请见附件）。上述职工代表监事将与公司 2019 年第三次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会相同。

　　上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关监事任职的资格和条件。公司最近三年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　上海纳尔实业股份有限公司监事会

　　2019年8月23日

　　附件：

　　熊和乐先生：1985年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2007年至今曾任本公司生管部经理，现任本公司生产运营中心总经理助理。

　　截至目前，熊和乐先生未直接持有公司股票。与公司其他董事、监事及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，熊和乐先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。