中国证券报 - 广州智光电气股份有限公司

广州智光电气股份有限公司

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　根据公司年初确定的“聚焦主业，凝心聚力，夯实基础”的经营思路，2019年上半年，公司按照既定的发展战略和经营计划，坚持围绕成为“国内大型综合能源技术与服务提供商”的发展战略目标，大力推进综合能源服务类业务，同时继续巩固和做优电气设备类业务。报告期内，在全体公司员工的共同努力下，公司各项经营管理有序推进。

　　报告期末，公司总资产为51.74亿元，归属于上市公司股东的所有者权益27.10亿元。报告期内，公司实现营业收入10.76亿元,实现归属上市公司股东的净利润4,190.87万元。

　　报告期内，公司开展的重点工作：

　　1、组织架构优化，致力于打造“总部强、板块壮”的经营管理格局

　　为适应发展战略布局的管理需要，促进公司发展战略的实施，进一步优化管理流程、人员配置，提高公司运营效率.报告期内，公司完成股份公司总部职能管理部门架构的调整以及相关配套工作，逐步夯实“服务”、“管控”两大核心功能并举的集团化总部管理模式与氛围，致力于打造“总部强、板块壮”的经营管理格局。

　　2、电气设备类业务稳中求进，储能和UPS业务成为公司新的业务增长点

　　报告期内，在宏观经济增长放缓的外部环境下，电气设备类业务以“强产品”和“促营销”为基础，保持了良好的平稳经营态势；公司已立项研究新一代高压变频技术，以确保公司具有持续技术领先优势；港口岸电市场预计下半年逐步回暖，凭借公司在细分领域内的竞争优势，将会获得更多的销售订单。

　　智光储能业务较好实现产品与技术并举模式的良性发展势头。智光储能级联型高压储能项目顺利通过中国电力科学研究院的严格检测。报告期内，智光储能中标粤电茂名电厂项目；五沙热电储能项目已完成安装与调试；江苏万邦储能项目进入安装调试期，预计第三季度实现投产。智光储能荣获中国国际储能大会组委会授予的“2019年度中国储能产业最佳系统集成解决方案供应商奖”和“2019年度中国储能产业最具影响力企业奖”和两项大奖。

　　报告期内，广东创电公司相继中标成都地铁、北京地铁UPS项目。在技术创新方面，由广东创电公司参与的“轨道交通大功率高可靠供电系统的关键技术及工程应用”，获得2018年度广东科技进步一等奖；该项目整体技术达到国际先进水平，其中高性能城轨供电拓扑技术、高可靠轨道佳通供电非线性控制技术、大功率轨道交通供电电源并机技术达到国际领先水平。

　　岭南电缆因上半年南方电网招标放缓，报告期内确认的营业收入、利润与上年同比有所下降；预计下半年随着南方电网启动二次招标后，抓住投标机会，争取更高更好的中标数量和质量，提高新增合同额；同时，公司也会持续加强国网公司和市场渠道的拓展，确保完成年度的经营指标。

　　3、综合能源类业务稳抓机遇，创新业务发展；增资南网综合能源有限公司，探索构建综合能源服务的产业生态圈

　　报告期内，公司抓住“电力转售”创新业务机遇，实现了利润的同比较大增长，同时也为核心业务围绕“电力用户侧服务”和“非水可再生能源领域”聚焦，以及既有业务转型奠定基础。其中，重点项目如南雄国立30MW光伏电站项目、定安鑫安10MW农光互补EPC项目实现并网，粤芯永久用电工程顺利送电。

　　报告期内，为进一步深化与南网能源公司在综合能源服务领域的业务合作，探索互补性协同原则下的多样化合作方式，发挥各自优势，实现合作共赢。公司参与了南网能源公司在北京产权交易所挂牌的《南方电网综合能源有限公司增资项目》，经竞标谈判，公司最终以货币资金15,966.060624万元向南网能源公司增资，占其增资后注册资本的3.56%。

　　4、基于综合能源大服务工业互联网平台和管理信息化项目持续推进

　　（1）工业大电机能效管家版本升级。提高了工业大电机能效管家数据的准确性和完整性，进行了系统全面升级，提升了后台及移动端的可用性和用户体验。

　　（2）建立智光电气企业级数据中台，消除企业内部信息系统数据孤岛，打通CRM、OA、ERP。

　　（3）基于综合能源大服务工业互联网平台，在能源设备全生命周期管理、分布式储能、电力需求侧管理方面开展行业技术研究、专业工业互联网的应用开发。（4）用电智能运维系统升级改造。基于综合能源大服务工业互联网平台的PaaS层，采用云化技术、分布式云计算、大数据、AI平台，对原系统进行升级改造，并迁移至综合能源大服务工业互联网平台。

　　5、粤芯半导体顺利投片试产，良品率达到行业水平，为9月份如期量产做好充分准备

　　广州粤芯为广州第一座12英寸虚拟IDM运营芯片厂，专注于模拟芯片工艺，是广州市、广东省重点项目，其产品主要应用于物联网、汽车电子/车联网、人工智能、5G通信等。公司通过认购广州誉芯众诚股权投资合伙企业（有限合伙）份额，间接持有广州粤芯半导体技术有限公司的股权。报告期内，广州粤芯已顺利投片试产，良品率达到行业水平，计划于2019年9月份实现量产。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2017 年 3 月 31 日，财政部修订发布了《企业会计准则第 22 号 ——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23 号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号——套期会计》三项金融工具会计准则；2017 年 5 月 2 日，财政部修订发布了《企业会计准则第 37 号 ——金融工具列报》（以上四项合称“新金融工具准则”）。根据财政部要求，公司于2019年1月1日起施行上述新金融工具相关会计准则。

　　为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于 2019年 4月 30 日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据上述财会〔2019〕6 号文件的要求，需对原会计报表列示的会计政策进行变更，按照一般企业财务报表格式（适用于新收入准则的企业）编制财务报表。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　法定代表人：

　　陈谨

　　广州智光电气股份有限公司

　　2019年8月22日

　　■

　　广州智光电气股份有限公司

　　关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次： 2019年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、公司第五届董事第九次会议审议通过了《关于提请公司召开2019年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间：2019年9月9日（星期一）下午14:50开始；

　　网络投票时间：2019年9月8日—2019年9月9日；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年9月9日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2019年9月8日下午15:00至2019年9月9日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2019年9月4日（星期三）。

　　7、会议出席对象

　　（1）截止2019年9月4日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件2)，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：广州市黄埔区瑞和路89号公司七楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于拟发起设立产业投资基金暨关联交易的议案》；

　　2、《关于变更部分募集资金用途的议案》；

　　3、《募集资金专项存储及使用管理制度》。

　　上述各项议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　　上述议案均已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，议案内容详见与本通知同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式

　　（1）自然人股东凭本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，凭委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡进行登记。

　　（2）法人股东凭企业营业执照复印件、股东账户卡、法人授权委托书和代理人本人身份证进行登记。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2019年9月6日下午16:00前送达或传真至公司)，不接受电话登记。

　　2、现场登记时间：2019年9月5日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。

　　3、登记地点：公司董事会办公室

　　联系地址：广州市黄埔区瑞和路89号，信函上请注明“股东大会”字样

　　邮编：510760

　　联系传真：020-83909222

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附1。

　　六、其他事项

　　1、会议联系人：曹承锋、邱保华

　　联系电话：020-83909288、020-83909300

　　联系邮箱：qiubh@gzzg.com.cn

　　2、现场会议与会股东的食宿及交通费用自理。

　　3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第九会议决议；

　　2、公司第五届监事会第五次会议决议。

　　八、附件

　　1、参加网络投票的具体操作流程；

　　2、授权委托书。

　　特此公告。

　　广州智光电气股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月24日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362169；投票简称：智光投票。

　　2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年9月9日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月8日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年9月9日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　广州智光电气股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托先生(女士)代表我单位(本人)参加广州智光电气股份有限公司2019年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权。

　　委托人对本次会议各项议案的表决指示如下（在议案表决栏中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”）：

　　■

　　说明：

　　如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示（包括填写其他符号等）或者对同一审议事项有两项或多项指示的，均视为“无明确表决指示”，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

　　委托人签名（盖章）：

　　身份证号（统一社会信用代码）：

　　委托人股东账号：委托人持股数：

　　受托人签名：身份证号：

　　委托日期： 2019年月日

　　■

　　广州智光电气股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2019年8月17日以电话、邮件等方式通知公司全体董事，会议于2019年8月22日（星期四）上午10:00—12:00在公司七楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长李永喜先生主持议，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事认真审议，会议通过如下决议：

　　一、审议通过了《2019年半年度报告及其摘要》

　　同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。

　　二、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。