本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京万通地产股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年8月23日以通讯表决的方式召开了第七届董事会第二十一次临时会议。会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《北京万通地产股份有限公司章程》的有关规定，经公司首席执行官（总经理）江泓毅先生提名，董事会提名委员会审查通过，聘任王新革先生为公司副总经理（王新革先生简历附后），任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　二、独立董事独立意见

　　公司独立董事对董事会聘任副总经理事项发表了独立意见：

　　1、王新革先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合公司副总经理的任职要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；

　　2、本次聘任事项已经公司第七届董事会提名委员会审查通过，董事会对本次聘任副总经理的推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定；

　　3、我们同意公司董事会聘任王新革先生为公司副总经理。

　　特此公告。

　　北京万通地产股份有限公司董事会

　　2019年8月24日

　　附：副总经理简历

　　王新革先生，1970年出生，1993年毕业于哈尔滨建筑工程学院工业与民用建筑专业，工学学士学位，国家一级注册结构工程师、中国证券基金从业资格。自1993年，就职于甲级设计院从事建筑设计及管理工作；2001年就职于清华紫光（北京）房地产开发有限公司任副总经理兼项目总经理；2006年就职于嘉华东方控股集团任总工程师；2009年就职于香河万通房地产开发有限公司任总经理；2015年起任万通地产首席执行官助理；2016年起任北京金通港房地产开发有限公司总经理；2016年起任上海万通新地置业有限公司董事长兼总经理。