一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　报告期内，主营业务收入119,853,085.21元，同比增长2.44%，主要原因是扬州恒基、武汉恒基以及扬州华鑫营业收入增加所致；实现营业利润32,175,916.74元，同比下降19.26%，主要原因是信威购买债券计提减值所致；实现利润总额31,999,582.97元，同比下降19.24%；实现归属于上市公司股东的净利润25,251,988.13元，同比减少23.61%,主要原因是信威购买债券计提减值所致。

　　报告期内，主营业务成本65,734,623.41元，同比增加6.42%，主要原因是扬州华鑫营业成本增加所致；管理费用13,722,627.55元，同比减少9.51%，主要原因是珠海恒基聘请中介服务费减少所致；财务费用5,170,486.22元，同比增加81.05%，主要原因是本报告期珠海恒基和恒基润业贷款利息支出增加以及本年度珠海恒基结构性存款收益重分类到投资收益所致。资产减值损失9,247,847.04元，同比增加11,588.89%，主要原因是信威购买债券计提减值所致。

　　报告期内，经营活动产生的现金流量净额为51,138,637.89元，同比增加234.11%，主要原因是本报告期仓储业务收入款增加以及恒旭达保理业务支付的业务款较上年同期减少所致；投资活动产生的现金流量净额为-65,718,800.23元，同比减少230.30%,主要原因是本报告期恒投创投投资增加所致；筹资活动产生的现金流量净额为135,741,332.59元，同比增加397.35%，主要原因是本报告期珠海恒基发行公司债券以及香港恒基银行贷款增加所致。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　　董事长： 王青运

　　董事会批准报送日期：2019年8月22日

　　证券代码：002492                 证券简称：恒基达鑫                公告编号：2019-036

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　　第四届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2019年8月9日以邮件形式发出，于2019年8月22日10:00时在珠海市西九大厦十八楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议由公司董事长王青运主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场结合通讯表决，形成如下决议：

　　一、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2019年半年度报告全文及其摘要》

　　2019年半年度报告全文内容详见2019年8月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2019年半年度报告摘要内容详见2019年8月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》

　　董事会认为2018年聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，较好地完成了公司委托的审计工作。

　　根据公司业务发展和2019年审计工作的实际需要，经综合评估及审慎研究，公司拟续聘具备证券、期货相关业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年，年度审计费用为人民币肆拾柒万元整（RMB470,000 元）。

　　公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，具体内容见2019年8月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　　备查文件：

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年八月二十四日

　　证券代码：002492                  证券简称：恒基达鑫                 公告编号：2019-037

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　　第四届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知于2019年8月9日以书面形式发出，于2019年8月22日14时在珠海市西九大厦十八楼会议室以现场方式召开，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由公司监事会主席高绍丹主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《监事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场表决，形成如下决议：

　　一、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，审议通过了《2019年半年度报告及其摘要》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》

　　经审核，监事会认为：本次聘请审计机构的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　备查文件

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　　监事会

　　二○一九年八月二十四日