证券代码：603037  证券简称：凯众股份 公告编号：2019-036

　　上海凯众材料科技股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年08月23日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区建业路813号公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长杨颖韬先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书兼财务总监黄海出席本次会议；总经理杨建刚、副总经理侯瑞宏、侯振坤、宁武列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司第三届董事会非独立董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于公司第三届董事会独立董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于公司第三届监事会监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补董事的议案

　　■

　　2、 关于增补独立董事的议案

　　■

　　3、 关于增补监事的议案

　　■

　　(三)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

　　律师：梁铭明、闵鹏

　　2、律师见证结论意见：

　　公司2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。

　　上海凯众材料科技股份有限公司

　　2019年8月24日

　　证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2019-038

　　上海凯众材料科技股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2019年8月23日（星期五）在上海市浦东新区建业路813号公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人会议由刘林然先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　　同意选举刘林然先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起，至公司第三届监事会任期届满日止。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海凯众材料科技股份有限公司监事会

　　2019年8月24日

　　附：简历

　　刘林然先生：

　　1962年12月生，本科文化，注册会计师、高级会计师。历任黎明化工研究设计院有限责任公司财务部副主任、主任。目前同时担任黎明化工研究设计院有限责任公司副总会计师，洛阳黎明大成氟化工有限公司监事等职务。

　　证券代码：603037  证券简称：凯众股份 公告编号：2019-037

　　上海凯众材料科技股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2019年8月23日（星期五）在上海市浦东新区建业路813号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由杨颖韬先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会的有关规定，选举杨建刚先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》

　　公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会的有关规定，董事会各专门委员会组成人员人员如下：

　　1、战略委员会：由杨建刚、程惊雷、杨颖韬、侯瑞宏、侯振坤5名董事组成，由杨建刚先生担任主任委员（召集人）；

　　2、审计委员会：由朱宪、张杰、杨建刚3名董事组成，由朱宪先生担任主任委员（召集人）；

　　3、提名委员会：由张杰、程惊雷、杨建刚3名董事组成，由张杰先生担任主任委员（召集人）；

　　4、薪酬与考核委员会：由朱宪、张杰、杨建刚3名董事组成，由张杰先生担任主任委员（召集人）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　根据董事长杨建刚先生提名，公司董事会决定聘任侯振坤先生为公司总经理、黄海先生为董事会秘书；根据总经理侯振坤先生提名，公司董事会决定聘任侯瑞宏先生、高丽女士、宁武先生为公司副总经理，聘任黄海先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任张君女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）、审议通过《关于公司董事长及高级管理人员薪酬的议案》

　　审议通过公司董事长及高级管理人员薪酬的议案。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海凯众材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月26日

　　附：简历

　　程惊雷先生：

　　1967年9月生，上海交通大学硕士研究生，教授级高级工程师。历任上汽大众汽车有限公司生产规划部部长兼Passat项目总负责人、产品工程部部长；上海汽车工业（集团）总公司技术和质量部总经理；上海汽车工业（集团）总公司汽车工程研究院院长；上海汽车集团股份有限公司上汽战略和业务规划部总经理、上海汽车集团股份有限公司总工程师CTO；上汽加州技术风投公司（硅谷）董事长；新源动力股份有限公司公司董事长；联创汽车电子有限公司董事长；上汽大众汽车有限公司董事；上汽通用汽车有限公司董事；中国汽车工程学会副理事长；上海汽车工程学会理事长。现任加舟汽车科技（上海）有限公司董事长等职务。

　　张杰先生：

　　1963年出生，博士，教授。历任黎明化工研究设计院有限责任公司聚氨酯部课题组长、副主任、主任；黎明化工研究设计院有限责任公司国家反应注射成型（RIM）工程技术研究中心主任；黎明化工研究设计院有限责任公司科技部主任；黎明化工研究设计院有限责任公司副总工程师等职务。目前系华东理工大学材料科学与工程学院教授；同时担任中国聚氨酯工业协会常务理事、专家委员会主任；上海永利带业股份有限公司独立董事；上海梅思泰克环境股份有限公司独立董事等职务。

　　朱宪先生：

　　1954年12月生，香港中文大学会计学硕士，高级会计师、中国注册会计师。历任上海通用汽车有限公司财务部总监；上海汽车资产经营公司副总经理；韩国双龙汽车株式会社财务总监、副社长；上海汽车集团股份有限公司审计室主任；上海汽车集团股份有限公司监事；上海柴油机股份有限公司监事：上汽通用汽车金融有限责任公司监事；中国内部审计协会理事；中国汽车审计研究会会长；上海内部审计师协会常务理事；中国财政部企业内部控制标准委员会咨询专家。目前担任上海立信会计金融学院硕士研究生导师。

　　杨颖韬先生：

　　1964年1月生，中欧国际工商学院硕士，教授级高级工程师。历任黎明化工研究设计院有限责任公司聚氨酯部部长；黎明化工研究设计院有限责任公司国家反应注射成型（RIM）工程技术研究中心常务副主任；洛阳高新技术开发区凯众汽车新材料有限公司总经理；上海凯众聚氨酯有限公司董事长、总经理；上海凯众材料科技股份有限公司总经理等职务。目前同时担任洛阳凯众减震科技有限公司执行董事、上海凯众聚氨酯有限公司执行董事、上海随手公益基金会副理事长、苏州市吴中区春秋书院监事等职务。

　　杨建刚先生：

　　1971年5月生，香港中文大学硕士，注册会计师，高级会计师。历任黎明化工研究设计院有限责任公司职员；洛阳高新技术开发区凯众汽车新材料有限公司职员；上海凯众材料科技股份有限公司财务部经理、财务总监、董事，洛阳凯众减震科技有限公司监事等职务。目前同时担任上海凯众材料科技股份有限公司董事、总经理职务。

　　侯瑞宏先生：

　　1964年12月生，华南理工大学硕士，高级工程师。历任黎明化工研究设计院有限责任公司职员；洛阳高新技术开发区凯众汽车新材料有限公司职员；上海凯众聚氨酯有限公司董事等职务。目前同时担任上海凯众材料科技股份有限公司董事、副总经理职务。

　　韦永继先生：

　　1965年11月生，汉族，中共党员，中国科学技术大学材料科学系高分子化学专业硕士研究生，教授级高级工程师。历任黎明化工研究设计院有限责任公司国家反应注射成型（RIM）工程技术研究中心副主任、总经理助理、首席商务官。目前同时担任黎明化工研究设计院有限责任公司党委书记、总经理职务。

　　周戌乾先生：

　　1958年11月生，南开大学硕士。曾任安达信公司经理；美资艾利中国有限公司 (Avery China Co. Ltd.)业务发展，财务，及人力资源总监；丰隆摩亚(广州)有限公司总经理曁丰隆摩亚中国区总经理；安立国际管理顾问公司 (Amrop International)中国业务首席代表。目前同时担任泰普乐集团（The Taplow Group)亚太区执行董事、上海随手公益基金会副理事长、苏州市吴中区春秋书院理事长等职务。

　　侯振坤先生：

　　1981年7月生，上海交通大学硕士。历任上海凯众材料科技股份有限公司区域销售经理，恩福商业（上海）有限公司科长；马瑞利汽车零部件（中国）有限公司大客户经理；上海凯众材料科技股份有限公司销售总监等职务。目前同时担任上海凯众材料科技股份有限公司副总经理等职务。

　　黄海先生：1977年2月生，本科学历，中级会计师。黄海先生毕业于上海大学，历任上海申沃客车有限公司财务控制主管、财务部副经理，青岛申沃客车股份有限公司执行副总经理兼财务总监。具备多年公司经营管理和财务管理工作经验。目前担任上海凯众材料科技股份有限公司董事会秘书、财务总监等职务。

　　宁武先生：1974年3月生，香港大学工商管理（国际）硕士、英国赫尔大学工程硕士，工程师。历任大连金工机械有限公司工程部经理，英国唐纳森过滤器有限公司工程师，莱尼电气系统（上海）有限公司工程部经理，阿塔其大一互电器有限公司运营总监，天合汽车科技（上海）有限公司工程部经理及生产经理、上海凯众材料科技股份有限公司运营总监等职务。目前担任上海凯众材料科技股份有限公司副总经理等职务。

　　高丽女士：1975年6月生，大专学历，经济师。历任黎明化工研究设计院有限责任公司职员、洛阳高新技术开发区凯众汽车新材料有限公司出纳、上海凯众材料科技股份有限公司行政总监、洛阳凯众减震科技有限公司、上海凯众材料科技股份有限公司监事等职务。目前担任上海凯众材料科技股份有限公司副总经理等职务。

　　张君女士：1989年5月生，本科学历。历任英迈（中国）投资有限公司法务、上海凯众材料科技股份有限公司法务。目前担任上海凯众材料科技股份有限公司证券事务代表。