一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无。

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2019年以来，在各位股东的大力支持下，公司围绕“一核两翼”的大健康发展战略，以品牌为旗帜，以资本为平台，抢抓“窗口”战略机遇期，创新产业发展模式、商业渠道模式、资本运营模式以及科研创新模式，积极开展“大抓工业、抓大工业”活动的部署，持续开展“学术推广年”和“质量建设年”活动，以愿景鼓舞志气，以使命激发锐气，进一步激活市场，突破发展瓶颈，实现高质量发展。报告期内，公司董事会严格按照规章制度，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，较好地完成了各项目标和任务。主要工作如下：

　　（一） 多方借势，推进品牌建设。

　　1、持续深化“福建三宝”片仔癀的概念，大力宣扬“海丝路上的中国符号”概念。公司在澳门成功举办学术推广会并开设片仔癀澳门国药堂，增进海外华人对中华优秀医药文化和“国宝瑰药”片仔癀的认识。同时，公司积极开拓“一带一路”上的国家市场，密切跟进已提交的海外注册国家（巴基斯坦、柬埔寨、越南、菲律宾、缅甸等）的审批进程。

　　2、整合资源策划组织专题项目。2019年3月28日，“片仔癀”号高铁在上海虹桥站首发，形成以福建为中心辐射南北东三个方向的高铁宣传架构，将“福建三宝”片仔癀的概念传递至数亿乘客。公司借助权威电视媒体提升品牌价值。片仔癀再次登上央视国际频道的《国宝档案》，并借助凤凰卫视、四川卫视、湖北卫视、福建电视台综合频道等优势媒体，推进品牌建设。

　　（二） 梳理渠道，提升终端活力。

　　1、完善体验馆布局方式。创新思路，体验馆布局将客户过来找的被动式布局，转变到走出去挑选精准高端客户的主动式布局，积极筛选优秀客户在全国重点及空白市场布局开设片仔癀体验馆，扩大市场增量。全国目前已开设近两百家体验馆，其中两家博物馆。体验馆建设区域向纵深发展，青海、甘肃等省份实现了空白市场的“零”突破。

　　2、增强终端建设活力。公司梳理片仔癀体验馆建设的各项流程，不断健全体验馆管理模式，提升终端销售活力。公司积极开展精准高效的终端活动，促进市场增量和扩大市场总容量。2019年，公司积极参与由企业家、金融行业及马术、高尔夫、爬山俱乐部等举办的高端客户交流推介商会、行业协会等会议；此外，公司认真组织广场义诊、健步行、骑行、电视台户外活动等终端大型户外宣传，以及终端商业连锁门店培训等终端活动。

　　3、加大学术推广力度。公司以最新片仔癀的临床和药理药效科研成果助力营销，参与了第81届全国药品交易会、第10届全国疑难及重症肝病会议、第16届全国肿瘤综合治疗新进展学术大会、第12届全国肝脏疾病临床学术大会等会议，创新了终端学术推广模式。公司完善并实施《外聘专家管理制度》，促进片仔癀终端推广及消费者服务更加学术化、精准化、专业化。

　　（三） 加快谋划，布局普药销售。

　　公司全面梳理普药产品，坚持一品一策。公司在普药产品试行集中生产制，集中优先生产川贝清肺糖浆、牛黄解毒片、少林正骨精、藿香正气水、茵胆平肝胶囊及“两膏一片”等八个核心普药品种。同时，公司执行针对性的普药片区考核方案，特别是川贝清肺糖浆、藿香正气水和铁皮石斛等，重点产品，专人跟进。

　　（四） 加强合作，推动企业高质量发展。

　　2019年，公司聚焦新药开发、片仔癀大品种培育、创新体系建设等核心业务，推动公司科技走上高质量发展之路。

　　1、新药开发方面。公司重点布局，有序推进多个在研新药项目，逐步形成具有片仔癀的研发布局和研发管线。片仔癀大品种培育方面。公司持续深入开展肝病、肿瘤等领域涉及药理毒理、临床、质量标准等相关课题研究，形成了《片仔癀学术论文集》《片仔癀临床研究汇编》等多部著作，片仔癀治疗肝癌的作用机制研究等4个项目获福建省科技厅立项资助，为产品功效定位及学术宣传提供有力证据支撑。

　　2、创新体系建设方面。公司以申报国家技术创新示范企业、国家企业技术中心为契机，与境内外多家知名科研院校共建研发平台，不断推进三级研发平台建设。公司入选2019中国中药研发实力10强；省级企业重点实验室通过验收并正式运行。

　　（五） 投资并购，增强发展后劲。

　　围绕 “十三五”规划，公司加强药品生产、医药商业、化妆品及日化品等板块布局。

　　1、   推进华润片仔癀药业有限公司的股权转让项目。华润片仔癀药业有限公司的股权转让项目在上海联合产权交易所挂牌结束。经上海联合产权交易所确定，公司竞标成功并签署了《产权交易合同》，公司将按合同约定完成整个交易程序。

　　2、   加快子公司基建工程。基于子公司福建片仔癀化妆品有限公司近年来业绩的快速增长，拟规划新建工程，分为新建仓库与生产车间改造两部分，新建钢结构立体仓库，生产车间由原生产大楼改建而成。目前，子公司福建片仔癀化妆品有限公司还处于设计规划工作。

　　（六） 夯实体系，深化企业管理。

　　公司实施“质量强企”战略，深入开展“卓越绩效管理及创省质量奖”活动。一是增强质量意识、发展意识、卓越意识，建立持续改进和提升经营质量的优秀管理模式。二是从学习上强化培训，不断提升团队学习力，将卓越绩效模式运用到片仔癀生产经营管理的各个环节，推动企业管理不断升级。三是坚持系统思考，不断追求卓越。以卓越绩效评价准则为框架，形成独具片仔癀特色的卓越绩效模式。2019年，公司已完成第六届福建省政府质量奖评选的现场评审环节，有效地提升和丰富企业质量管理文化内涵，不断努力把片仔癀打造成医药行业品牌和质量标杆企业。

　　（七） 抓好党建，与企业发展深度融合。

　　公司党委坚持以党的建设为统领，以深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为重点，充分发挥党组织领导核心和政治核心作用。一是健全党委中心组学习制度，推动落实“三会一课”、民主生活会、民主评议党员等制度，建立“国企党建科研基地”“片仔癀党校”。二是落实全面从严治党，强化廉政主体责任，落实“一岗双责”,对各子公司高管、关键岗位人员进行履责廉政谈话；重新制订《大额度资金运作事项实施细则》，规范大额度资金运作事项。三是切实履行社会责任，深入挂钩联系村开展精准扶贫调研工作，赴平和县长乐乡乐北村慰问25户困难户；组织开展无偿献血活动，献血量15500毫升，树立良好社会形象。2019年，公司党委被漳州市委、漳州市国资委授予“先进基层党组织”荣誉称号，第一党支部获市国资委“先进基层党组织”。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用  □不适用

　　详见报告正文第十节“财务报告”中“五、41.重要会计政策和会计估计的变更”。

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600436    证券简称：片仔癀    公告编号：2019-027

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　第六届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2019年8月22日（星期四）上午9：00以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事10人，实际表决董事10人。会议由董事长刘建顺先生主持。本次会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。与会董事以通讯表决方式审议通过以下决议：

　　一、 审议通过《公司2019年半年度报告及摘要》；

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

　　二、 审议通过《关于会计政策变更的议案》；

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告《漳州片仔癀药业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2019-029号）。

　　特此公告。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

　　2019 年 8 月 24 日

　　证券代码：600436    证券简称：片仔癀    公告编号：2019-028

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　第六届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2019年8月22日（星期四）上午11：00以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决监事5人，实际表决监事5人。会议由监事会主席张伟成先生主持。本次会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。与会监事以通讯表决方式审议通过以下决议：

　　一、 审议通过《公司2019年半年度报告及摘要》；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会发表独立审核意见如下：

　　1、公司董事会对《公司2019年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、《公司2019年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在发表独立审核意见前，未发现参与到《公司2019年半年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　二、 审议通过《关于会计政策变更的议案》；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会发表独立审核意见如下：

　　公司根据财政部颁布的通知对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，其执行新会计政策变更能客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。

　　特此公告。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　监   事   会

　　2019 年 8 月 24 日

　　证券代码：600436    证券简称：片仔癀   公告编号：2019-029

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更仅对财务报表列示产生影响，对漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）损益、总资产、净资产不产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　一、概述

　　财政部2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表；财政部2019 年 5 月 9 日发布《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]8号），要求本准则自 2019 年 6 月 10 日起施行；财政部2019 年 5 月16 日发布《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号—债务重组〉的通知》（财会[2019]9号），要求本准则自 2019 年 6 月 17 日起施行。公司根据修订后的会计准则对相关会计政策进行变更。

　　2019年8月22日，公司第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，独立董事对此议案发表同意的独立意见。该议案无需提交公司股东大会审议。

　　二、具体情况及对公司的影响

　　（一）会计政策变更的主要内容

　　1、公司对企业财务报表格式进行相应调整，将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”、“应收账款”项目；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”、“应付账款”项目；将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。

　　2、公司对2019 年 1 月 1 日至《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整； 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

　　3、公司对 2019 年 1 月 1 日至《企业会计准则第 12 号—债务重组》施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整；企业对 2019年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

　　（二）变更日期

　　经第六届董事会第二十二次会议审议通过后，公司将按照财政部的要求采用追溯调整法，对2018年度的财务报表列示项目进行追溯调整。

　　（三） 变更前公司采用的会计政策

　　公司采用中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（四） 变更后公司采用的会计政策

　　公司相关会计处理按照财政部2019年发布的三个《通知》执行。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（五）本次会计政策变更对公司的影响

　　按照新准则规定，本公司对此项会计政策变更采用追溯调整法，对2018年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、独立董事、监事会对本次会计政策变更的意见

　　（一） 独立董事意见

　　本次会计政策的变更是根据财政部2019年发布的三个《通知》的具体会计准则进行的合理变更和调整。公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，对公司会计准则下的资产负债、损益、现金流量等未产生重大影响。本次会计政策变更的决策和披露程序符合相关规定，不存在损害公司及股东（特别是中小股东）利益的情形。独立董事同意《关于会计政策变更的议案》。

　　（二）监事会意见

　　公司根据财政部颁布的通知对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，其执行新会计政策变更能客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。监事会同意《关于会计政策变更的议案》。

　　四、上网公告附件

　　（一）第六届董事会第二十二次会议决议。

　　（二）第六届监事会第十次会议决议。

　　（三）独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。

　　特此公告。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年8月24日