一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

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　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

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　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　■

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　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2019年上半年，公司管理层团结带领广大干部员工，攻坚克难、真抓实干，公司经营保持稳中向好态势，集装箱吞吐量增速位居沿海港口前列，公司效益逐步企稳，各方面工作开创新局面。公司集装箱业务加快发展，散杂货业务优化调整，物流业务势头良好，安全环保工作扎实推进，重点项目进展顺利，基础管理不断巩固。

　　2019年上半年，公司完成吞吐量总计19,804 万吨，较上年同期（按照交通部《关于调整港口滚装汽车吞吐量计算方法的通知》的要求对2018年滚装汽车吞吐量计算方法予以调整后）增长2.02 %。其中：散杂货吞吐量 10,490万吨，比上年同期（按照交通部要求调整后）下降 5.02 %；集装箱吞吐量831.5万TEU，较上年同期增长6.74 %。

　　2019年上半年公司实现营业总收入59.57亿元，较去年同期增加0.30亿元，增长0.50 %。主要原因是本期公司装卸收入与上年同期相比实现增长。

　　公司营业总成本为55.43亿元，较去年同期增加0.68亿元，增长1.24%。主要原因是本期公司销售成本较上年同期增长，随着业务量增加倒运、出入库等变动费用增长。

　　2019年上半年公司实现利润总额7.35亿元，较去年同期减少1.57亿元，下降17.65%，主要原因是去年同期子公司出售股票导致公司投资收益增加。实现归属母公司所有者的净利润为4.24亿元，较去年同期减少0.24亿元，下降 5.28 %。公司资产负债率为 39.53 %，流动比率为0.95。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用  □不适用

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　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600717           证券简称：天津港          公告编号：临2019-022

　　天津港股份有限公司

　　九届一次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会召开情况

　　公司九届一次董事会于2019年8月22日在天津港办公楼403会议室召开。会议通知于2019年8月12日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应出席董事9名，实际出席会议的董事人数9名，其中独立董事席酉民先生以视频方式参会，董事孙彬先生因公出差未能出席本次会议，书面委托董事张凤路先生代为出席本次会议并行使表决权。公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由公司董事长梁永岑先生主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会审议情况

　　经与会董事逐项审议，以投票表决方式通过如下议案，形成决议：

　　1.审议通过《天津港股份有限公司2019年半年度报告》

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2.审议通过《天津港股份有限公司2019年半年度报告摘要》

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.审议通过《天津港股份有限公司关于终止投资设立天津港盛华国际集装箱码头有限公司的议案》

　　经公司五届十二次董事会审议通过，公司与Terminal Link Tianjin Limited、华亚国际航运有限公司共同出资设立天津港盛华国际集装箱码头有限公司，投资建设、管理运营天津港北港池集装箱码头8-10号泊位。合资合同和章程签订后，在项目前期准备过程中，受到国际金融危机影响，项目投资的宏观经济背景发生较大变化，合资公司未设立，建设项目未启动。

　　公司法律顾问依据文件中关于生效条件的约定，认定合资合同和章程因未经中国相关政府部门批准而未产生法律效力；合资公司未设立等同于该合资合同和章程未实际履行，且合资各方未提出任何异议，属于默认共同解除了该合资合同与章程。

　　公司董事会同意终止与Terminal Link Tianjin Limited、华亚国际航运有限公司投资设立天津港盛华国际集装箱码头有限公司，不再投资建设天津港北港池集装箱码头8-10号泊位项目。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4.审议通过《天津港股份有限公司关于修订〈天津港股份有限公司内部审计工作实施办法〉的议案》

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　天津港股份有限公司董事会

　　2019年8月22日