一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2019年上半年，受中美贸易摩擦影响，国内外经济环境复杂，在电真空器件国内需求放缓、行业产能过剩、竞争烈度升级的情况下，公司围绕“运用精益生产思想，创建数字产线；挖掘内部运营潜力，落实降本措施；聚焦外部客户需求，拓展市场空间；深化三项制度改革，激发组织活力”的经营主线，全面把控，精准施策，稳步推进各项生产经营工作，实现了规模效益的持续增长。

　　公司积极维护和开拓市场，经营规模稳步增长。在电真空器件行业产能过剩，竞争加剧的背景下，国内营销工作以“抢市场，保订单”为抓手，全力做好重大客户投中标工作的同时，开发新客户数十家，实现营收贡献；国际市场通过把握外贸政策，跟进服务，东亚市场实现大幅增长。另外，公司通过合理授权，资源调配，气体销售收入大幅增长，电气配件相关业务获施耐德供应商资质，订单量增加，子板块业务辐射能力得到有效提升。

　　着力提升生产组织效率，进一步发挥产能潜力。公司发起实施“坚强供应链”项目，强化零件保障能力；组织实施精益改善、技术改造、工业化信息化融合项目多个，集约化提升产能水平；技术质量系统通过过程质量成本管控，产品质量稳定提升，订单履约能力增强。上半年，灭弧室、固封极柱订单准时交付率同比均保持增长，分别达到99.52%和99.68%。

　　深挖成本潜力，提高公司运营效率。公司于年初确定了不同专业路径的降本工作组，在技术研发、生产采购、节能降耗、期间费用等领域深入推进降本工作。本报告期公司的可控成本和费用均有下降。

　　加强干部职工队伍建设，为企业聚集能动力量。报告期内，公司组织对中层干部进行多轮次履职能力、业务能力培训，干部的综合能力得到有效提升；实施技术人员职业生涯管理，打通了技术人员职业成长通道，充分激发技术队伍创新欲望和能力；设立多个技能大师工作室，发挥技能人才传帮带作用，培养宝光工匠。人力队伍建设为公司新业务、新业态开展储备了力量。

　　报告期内公司实现营业收入43,568.67万元，同比增长10.22%，归属于上市公司股东的净利润2,248.2万元，同比增长5.72%。收入利润同时增加，是上半年公司产品结构发生了积极变化，主要原材料价格平稳，子板块业务增长共同作用的结果。

　　报告期内，公司上下齐心协力，主要生产经营指标平稳上升。但是，灭弧室市场总需求放缓，竞争恶化趋势明显，灭弧室产品成本管控诉求将越发强烈。下半年公司将继续贯彻执行公司既定工作主线，坚持“主业突出，相关多元”经营思路，维护好灭弧室国内、国际市场，扎实推进降本增效。同时，支持和引导子板块产业发展和科技创新，加强投融资并购团队建设，结合自身优势，把握市场趋势，通过投融资、产业并购等方式在智能制造、泛在电力物联网、工控大数据、新能源、新材料等国家战略新兴产业领域寻找新的增长点，为完成年度目标任务而努力。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用  □不适用

　　2017年3月，财政部发布了《企业会计准则第22号金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9 号），2017年5 月2日发布了《企业会计准则第37号金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14 号），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。

　　财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》，本公司已按照通知编制财务报表，比较财务报表已相应调整，本次会计政策变更，对公司2019年财务状况，2019年及以前期间经营成果不产生影响。

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　董事长：李军望

　　董事会批准报送日期：2019年8月23日

　　证券代码：600379       证券简称：宝光股份   编号：2019-18

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　第六届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2019年8月20日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事，并于2019年8月23日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长李军望先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

　　一、 审议通过《公司2019年半年度报告及摘要》

　　《公司2019年半年度报告及摘要》的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　二、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　鉴于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)在实施公司2018年度财务报告及内部控制审计过程中，能够严格按照国家相关法律法规及审计准则的规定，恪守职业道德规范，遵守“独立、客观、公正”的执业原则，具备良好的服务意识、职业操守和履职能力，能够满足公司审计工作的要求。公司董事会同意继续聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2019年度财务报告审计和内部控制审计服务工作，聘期一年。2019年度财务审计费用及内部控制审计费用合计为人民币50万元。

　　公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，董事会同意将该议案提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会决定并支付相关审计费用。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（2019-19号）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　三、 审议通过《关于制定并实施〈关联交易制度〉的议案》

　　为了更好的规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，完善公司治理，维护公司及投资者，特别是中小投资者的合法权益，公司拟制定并实施《关联交易制度》。

　　公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　拟制定并实施的公司《关联交易制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　四、 审议通过《关于补选公司董事的提案》

　　鉴于公司董事朱安珂先生提交了辞去公司第六届董事会董事职务的报告，公司控股股东陕西宝光集团有限公司（持有公司89,037,810股股份，占公司股份总数的26.96%。）向公司董事提交了《关于推荐公司第六届董事会董事候选人的提案》，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会对提名董事候选人资格审核通过后，董事会同意提名刘武周先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　刘武周先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，本提案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于补选董事的公告》（2019-20号）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　上网公告附件:

　　独立董事关于第六届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

　　2019年8月24日

　　证券代码：600379           证券简称：宝光股份       编号：2019-19

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月23日召开的第六届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2019年度财务审计和内部控制审计服务工作，聘期一年。2019年度财务审计费用及内部控制审计费用合计为人民币50万元。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

　　普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司股东大会聘请的审计机构，在实施公司2018年度财务报告及内部控制审计过程中，能够严格按照国家相关法律法规及审计准则的规定，恪守职业道德规范，遵守“独立、客观、公正”的执业原则，顺利地完成了与本公司约定的各项审计业务。

　　鉴于其良好的服务意识、职业操守和履职能力，经公司董事会审计委员会提议，董事会同意继续聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告及内部控制审计的专门机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事认真审核了普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况及履职情况，对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。认为：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求，不会损害公司和全体股东的利益；公司董事会审议该议案的程序合法有效；同意继续聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2019年度财务报告审计和内部控制审计服务工作，聘期一年。并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

　　2019年8月24日

　　证券代码：600379       证券简称：宝光股份   编号：2019-20

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　关于补选董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）原董事朱安珂先生由于本人工作变动原因辞去了公司第六届董事会董事职务，具体内容详见公司于2019年8月21日披露的《关于董事辞职的公告》（2019-17号）。

　　为完善公司治理结构，保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，2019年8月23日公司以通讯表决的方式召开了第六届董事会第二十六次会议，会议审议并通过了《关于补选公司董事的提案》。经公司控股股东陕西宝光集团有限公司（持有公司89,037,810股股份，占公司股份总数的26.96%。）提名，公司董事会提名委员会对董事候选人任职资格审核通过后，董事会同意提名刘武周先生为公司第六届董事会董事候选人（刘武周先生简历见附件），并同意将该提案提交公司股东大会审议。候选董事刘武周先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　独立董事就补选公司董事的事项发表了独立意见：1、经审核刘武周先生的个人履历，刘武周先生不存在《公司法》第146条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之情形，符合上市公司董事的任职资格；2、董事候选人刘武周先生，经公司控股股东陕西宝光集团有限公司推荐提名，董事会提名委员会对其候选人资格审核通过后提交公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，提名、审议程序合法有效；3、我们同意提名刘武周先生为公司第六届董事会董事候选人，并同意将《关于补选公司董事的提案》提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

　　2019年8月24日

　　附件：刘武周先生简历：

　　刘武周，男，汉族，1967年5月出生，中共党员，高级工程师，硕士研究生学历。现任陕西宝光集团有限公司党委副书记、总经理；西电宝鸡电气有限公司党委书记、执行董事。

　　曾任西安西开高压电气股份有限公司十六车间副主任、技术部设备管理处处长、总装三车间主任、一车间主任兼党支部书记、检验部部长；西菱输变电设备制造公司总经理、党支部书记；中国西电集团公司、中国西电电气股份有限公司生产质量部副部长；PTXD-SAKTI印尼公司董事长；西安西电高压开关有限责任公司副总经理、总经理；西安西电高压开关操动机构有限责任公司执行董事；中国西电电气股份有限公司开关事业部副总经理等职。