一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

　　■

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　报告期，面对经济环境的波动，公司秉持“降本增效，实施全面成本管理；高质高效，垂范国际先进制造；催生原创，构建新型研发结构；智能减排，建设绿色冶炼生态；全球经营，布局海外研产销基地；精英总部，促进职能工作国际化”的总体工作思路，积极推进年初制定的各项重点工作。

　　（一）公司主营业务行业运行情况

　　钨行业：钨主要应用在硬质合金，是工业的牙齿，用在国民经济各个行业。报告期内，受中美贸易战和国内经济增长放缓影响，钨市场需求偏弱。据安泰科资料显示，2019年上半年全国硬质合金总产量约下降10%；原钨消费量2.6万吨，同比下降7%。

　　■

　　2018年下半年以来，钨产品价格逐步从高位回落，2019年一季度，钨产品价格相对平稳，但进入第二季度传统旺季，钨行业需求没有回升，市场信心受到影响，由于行业整体去库存，钨产品价格快速下跌。

　　2019年上半年65%黑钨精矿均价9.56万元/吨，同比下跌14%；APT均价14.76万元/吨，同比下跌15%。3C行业、汽车制造行业等需求下降，刀具销售收入增长由正转负。

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　　■

　　稀土行业：报告期内，稀土市场呈现两极分化格局，以镨钕为主的轻稀土价格同比均有不同程度的下行，直至5月中下旬，受多方利好消息影响，价格开始大幅反弹；以镝铽为首的中重稀土产品价格由于受云南腾冲海关封关影响，上半年以上涨为主。

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　　■

　　稀土产品价格本身基本面偏弱，此番价格上涨主要原因为供应缩紧，下游需求未见明显改观。

　　电池材料行业： 报告期内，电池材料原材料钴锂市场价格一路下跌。国内金属钴价格一路下跌，从34-36.5万元/吨走低至22.4-23万元/吨,跌幅接近36%；锂盐价格于2019年年初基本保持稳定，5月份出现下跌。

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　　据电源协会数据显示，2019年上半年电池正极材料总产量为166826吨，同比增加25.4%。三元材料上半年总产量同比有所增长，虽然新能源汽车补贴退坡，但是政策导向仍在，总体需求仍处于上升趋势，所以来自新能源汽车行业对三元材料的需求仍在增长；但受原材料钴锂市场价格下跌及新能源汽车补贴大幅退坡的影响，三元材料价格较年初比有所下跌，从年初15.05万元/吨降到六月底12.25万元/吨。

　　■

　　由于智能手机、笔记本电脑以及平板电脑等3C市场表现疲软，国内钴酸锂上半年产量同比略有下降；受原料价格下跌以及市场需求疲软影响，钴酸锂价格一路下滑，从年初28.6万元/吨降到六月底20.45万元/吨。

　　钴酸锂产量（电源协会资料，吨，%）

　　■

　　（二）2019年上半年公司主要经营情况

　　2019年上半年，公司实现合并营业收入83.84亿元，同比下降3%；实现归属于上市公司股东的净利润7,737万元，同比下降77%。

　　1、钨钼业务方面，受原材料价格波动和下游市场需求疲软的影响，钨系列产品价格同比下降，钨冶炼及硬质合金深加工产品销量下滑，钨业务库存存货跌价，盈利能力下降。钼酸铵产销两旺，盈利有所增加。报告期内，公司钨钼等有色金属业务实现营业收入38.19亿元,同比减少17.42%，实现利润总额1.31亿元，同比减少77.14%。

　　■

　　■

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　　2、稀土业务方面，上半年，受国家限制稀土矿进口影响，稀土原料供应偏紧，稀土原材料价格上涨，事业部通过优化产品结构、降本增效、提升产量等举措，主要产品如稀土氧化物、稀土金属产品及磁性材料等均取得了良好业绩。报告期实现营业收入10.76亿元，同比增长5.31%；实现利润总额1,655.82万元，同比增长240.54%。

　　稀土氧化物、稀土金属产品及磁性材料产销量如下图：

　　■

　　稀土氧化物、稀土金属产品及磁性材料销售收入与利润总额如下图：

　　■

　　3、电池材料业务方面，公司产销量继续增长，但由于钴原料价格持续下跌带动产品价格下降，报告期盈利同比下降。2019年上半年，公司三元材料累计实现利润总额1.69亿元，但由于钴原料价格下滑，公司持有高价原料库存，使钴酸锂出现亏损，整体利润被吞噬。公司新能源电池材料（含贮氢合金、锂电材料）业务实现营业收入34.03亿元，同比增加15.90%；实现利润总额-4,322.69万元，同比减少143.70%。

　　三元材料、钴酸锂及贮氢合金粉产销量如下图：

　　■

　　三元材料、钴酸锂及贮氢合金粉销售收入及利润总额如下图：

　　■

　　4、房地产业务方面，报告期房地产公司的合营企业成都同基置业有限公司开发房地产项目一期交房确认收入，房地产公司确认的投资收益相应增加。2019年上半年，房地产业务实现营业收入0.86亿元，同比增加5.70%；实现利润总额9,586.76万元，同比增加313.67%。

　　公司主营业务分行业经营情况如下：

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　（三）2019年上半年公司主要经营管理举措

　　报告期，公司积极推进年初制定的各项重点工作，取得了一定的成效。

　　1、实施全面成本管理

　　公司实施全面成本管理战略，成本管理贯穿始终，从新工厂、新产品项目、新技术应用等多方面进行成本评估。成本管理从新工厂设计开始，充分考虑制造工艺先进性，使产品制造成本具有先进性。上半年，厦门金鹭新增年产100万件整体刀具生产线项目、厦门金鹭新增年产500万片数控刀片项目和龙岩10000吨APT生产线等新厂建设项目，在项目论证时充分研究了制造工艺先进性和成本先进性，预计投产后，能节约大量的制造成本。上半年，公司从采购、生产、库存、应收和应付账款等经营各环节分析现状问题，提出改善要点，形成2019年关键降本举措，列入公司及事业部KPI考核。

　　2、实施全面研发管理

　　上半年，公司修订并发布了《厦钨权属企业组织设计指导原则》，各制造企业成立专职研发机构，使生产与研发相对分离。总部与技术中心组织联合调研，到权属核心企业进行现场调研，分析存在的问题，落实研发组织结构设置情况。报告期内，技术中心发布实施了《钨工程中心运营管理办法》，正在草拟《稀土工程中心运营管理办法》、《能源工程中心运营管理办法》。公司将逐步把这三个工程中心做实。

　　3、加强营运资金管理

　　报告期内，公司逐步加强资金管理，制定颁布了《资金管理原则》，以“净营运资金占用率”为KPI，制定年度预算和季度目标。总部每月分析各公司上期净营运资金占用率指标执行情况，在季度目标范围内执行正常的关联往来结算利率，对超标公司实行分级警告，在计算其绩效、薪酬考核的利润指标时，对超标金额分级计收超标资金占用费，超标资金占用费扣减当期考核的利润绩效。

　　4、建设精英总部，强化监督协调职能管理

　　报告期内，公司重点从加强日常监督管理、建设专业协作组织和实施人才培养体系三个方面，建设精英总部。上半年，公司践行三级财务分析体系，每月组织编制集团、公司、事业部月度分析报告，加强对异常问题的分析，及时提出改善措施；建立经营预警与协商机制，公司和事业部健康体检表已搭建完成，上半年重点对净营运资金占用率、应收及逾期账款指标、钨产业链库存及跌价风险、电池材料产业钴库存及跌价风险进行监控和分析；开展总部内控制度体系评估和整改工作，上半年共修订制度10份，新增制度7份；修订原材料委员会工作规则，制定产业链供求关系出现重大变化的分级、决策和时效要求；成立安全委员会，发布《安全生产基本规范》、《环境保护基本规范》等制度。

　　5、提质提效，加快产业结构调整升级

　　上半年，公司颁布实施了《国际先进制造示范线实施方案》，计划用五年的时间，实现“厦钨制造，国际先进”；公司全面升级改造湿法冶炼技术，在冶炼产业实现绿色制造；钨钼冶炼及稀土冶炼方面，公司与中南大学合作，着手推进冶炼技术提升及冶炼工艺绿色化。

　　6、接续资源，增强各产业原料保障

　　报告期内，公司积极组织开展稀土采矿证移证扩证工作、压覆性稀土回收工作以及现有稀土资源的开采回收。另外，公司积极寻找海外原材料资源，为下步拓展原料渠道打下基础。

　　（四）重大投资项目进展情况

　　1、鑫鹭钨业10000吨APT生产线、2500吨硬质合金回收生产线

　　截止目前，已完成项目建筑工程施工招标工作，开始工程施工。公司成立了钨资源循环利用项目组，对废钨回收项目锌熔、电熔工艺及设备进行优化，以提升项目整体先进性。

　　2、厦钨新能源电池材料扩产项目

　　厦门厦钨新能源材料有限公司海景基地20000吨车用动力锂离子项目首期10000吨生产线已经开工建设，正进行桩基作业。三明厦钨新能源材料有限公司年产6000吨三元正极材料生产线项目第一期已建成投产，二期已完成设备安装，正进行产线调试。宁德厦钨新能源材料有限公司年产20000吨车用动力锂离子正极材料生产线项目，一期10000吨已投产，二期10000吨生产线正进行设备安装。

　　3、厦门金鹭刀具扩产项目

　　同安数控刀片车间项目，主体工程已完工，竣工手续办理中，装修工程进行中，预计9月设备搬迁安装。厦门金鹭500万片数控刀片的扩产项目：已完成退磁机、喷砂机等辅助设备请购，目前正在进行主体设备磨床、烧结炉选型中，计划年底签订合同，喷砂机制作中，预计年底完成。厦门金鹭100万件整体刀具的扩产项目：已完成体视显微镜、投影仪等部分检测设备采购，主体设备磨床10台已签订合同，剩余10台计划年底进行采购，目前正在进行主体设备涂层炉选型中，预计年底签订合同。

　　4、天津百斯图刀体扩产项目

　　截止6月份，已完成了车间施工和2台磨床安装调试，所有主体加工设备、热处理设备的采购合同都已签订。

　　5、长汀金龙稀土建设年产3000吨高性能永磁材料项目

　　2018年底前已完成1500吨新增产能投产，另1500吨新增产能配套的主体设备采购预计9月底到货安装；磁材机加工车间已完成新增设备安装；新建1栋机加工厂房已完成桩基施工；着手采购配套电梯及高低压柜设备。

　　6、泰国硬质合金生产基地建设项目

　　目前已完成公司的注册和泰国商务局备案手续，首批注册资本已到位。即将进入一起租赁厂房工程技改阶段，预计年底实现试生产。

　　（五）2019年下半年主要工作

　　1、继续实施全面成本管理

　　新增的扩建、改建、新建生产制造类的项目，继续按照新工厂项目成本评估要求对先进性及成本进行分析论证；永续降本增效、秉持简洁经营，下半年继续推进库存动态管理。

　　2、继续实施全面研发管理

　　继续跟踪并落实权属企业的研发组织设置；继续落实研发经费分类管理；全面实施集成产品开发管理，完成新推行事业部各产品开发项目的沙盘试点工作；报表化研发经费和新产品统计；开发和培训研发管理工具方法。

　　3、继续加强营运资金管理

　　投资活动资金按项目分类管理，协调解决各公司项目建设资金来源；流动资金按经营规模定额管理，继续严格贯彻集团《资金管理原则》的要求，对各公司营运资金进行管控。

　　4、继续强化总部监督协调职能管理

　　继续加强日常监督管理工作，不断完善三级财务分析体系，加强对净营运资金、应收风险的管理，完善制度体系建设；继续实施人才培养体系，发布《厦钨职位体系设计指导原则》《厦钨职位体系设计指导原则》，完善人才培养相关制度及流程，编制教育培养大纲。

　　5、继续实施绿色冶炼升级改造

　　继续推进钨钼冶炼4个重大研发项目；稀土冶炼继续进行碳酸氢镁皂化萃取分离提纯集成技术生产线工艺优化，启动高盐废水资源化再生处理项目；技术中心继续推动钨冶金新技术在国内同行的技术转移和转让；提升虹波钼业钼冶炼的技术水平。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用  □不适用

　　本次公司执行新颁布的企业会计准则及会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响也无需进行追溯调整。

　　1、会计政策变更概述

　　2017年3月31日，财政部修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》等三项金融工具会计准则；2017年5月2日，财政部修订发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以上四项合称“新金融工具准则”）。在境内外同时上市的企业自2018年1月1日起执行新金融工具准则，其他境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具准则。

　　2、本次公司会计政策变更的主要内容

　　(1)金融资产分类，以持有金融资产的“业务模式”和“合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据。本公司金融资产分类变更为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

　　(2)金融资产减值会计处理，由“已发生损失法”变更为“预期损失法”，以更加及时、恰当地计提金融资产减值准备。

　　(3)指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产的非交易性权益工具投资，后续计量计入其他综合收益部分在处置时不能转入当期损益，改为直接调整留存收益。

　　(4)金融工具披露要求相应调整。

　　3、本次会计政策变更对公司的影响

　　(1)根据新旧准则衔接相关规定，本公司从2019年1月1日起，按以上修订后会计准则的要求进行会计报表披露，同时本公司未对比较财务报表数据进行调整。执行上述新准则对公司 2019 年度及本期财务状况、经营成果和现金流量金额没有产生重大影响。

　　(2)具体调整事项如下：

　　■

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　股票代码：600549         股票简称：厦门钨业       公告编号：临-2019-042

　　厦门钨业股份有限公司

　　第八届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门钨业股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2019年8月21日在厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层本公司1号会议室以现场方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件、传真及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持，应到董事9人，实到董事6人。董事山根英雄先生因公务无法出席，委托董事长黄长庚先生出席会议并代为行使表决权，董事邓英杰女士因公务无法出席，委托董事吴高潮先生出席会议并代为行使表决权，独立董事洪茂椿先生因公务无法出席，委托独立董事沈维涛先生出席会议并代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决的方式通过了如下议案：

　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2019年上半年总裁班子工作报告》。

　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2019年半年度报告及其摘要》。

　　三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于成都虹波设立全资子公司承接建设年产10000吨钼新材料生产线的议案》。

　　公司第八届董事会第六次会议于2018年10月22日审议通过了《关于下属成都虹波钼业有限责任公司投资建设年产10000吨钼新材料生产线的议案》，同意下属成都虹波钼业有限责任公司（以下简称“虹波钼业”）在成都市青白江区欧洲产业城园区投资2.6亿元建设年产10000吨钼新材料项目（折合钼酸铵为20000吨/年）（详见公告：临-2018-064《厦门钨业第八届董事会第六次会议决议公告》）。鉴于在筹划建设年产10000吨钼新材料生产线时，当地政府要求公司新设项目公司，方能享受土地、税收等方面政策优惠支持，董事会同意成都虹波实业股份有限公司出资1.3亿元，设立全资子公司成都鼎泰（鼎锐）钼业新材料有限责任公司（暂定名），承接建设原由虹波钼业建设的年产10000吨钼新材料生产线项目。

　　四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于成都虹波取消对其全资子公司虹波钼业增资的议案》。公司第八届董事会第十次会议于2019年4月19日审议通过了《关于控股子公司成都虹波实业股份有限公司对其全资子公司成都虹波钼业有限责任公司增资的议案》，同意公司控股子公司成都虹波实业股份有限公司（简称“成都虹波”）对成都虹波钼业有限责任公司（简称“虹波钼业”）增资10,000万元用于建设年产10000吨钼新材料生产线项目。鉴于年产10000吨钼新材料生产线项目投资建设主体将变更为成都虹波投资新设子公司成都鼎泰（鼎锐）钼业新材料有限责任公司（暂定名），同意成都虹波取消对虹波钼业增资10,000万元。

　　五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于申请继续注册发行30亿元超短期融资券的议案》。根据公司资金需要，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模30亿元人民币的超短期融资券发行额度，并根据市场情况及公司资金需求在上述额度内分期发行，募集资金用于归还有息债务、补充营运资金。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于申请继续注册发行19亿元中期票据的议案》。根据公司资金需要，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册19亿元人民币额度的中期票据（年限3年、5年）发行额度，募集资金用于归还有息债务、补充营运资金、项目建设等核准的用途。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司厦门厦钨新能源材料有限公司为其控股子公司三明厦钨新能源提供融资担保的议案》。根据业务发展及融资需要，同意控股子公司厦钨新能源材料有限公司为其控股子公司三明厦钨新能源材料有限公司提供总额不超过50,000万元融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保。为规避担保风险，公司要求三明厦钨新能源其他股东提供反担保，约定如出现担保损失，担保损失由三明厦钨新能源全体股东按持股比例承担。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　详见公告：临—2019—044《厦门钨业关于控股子公司厦门厦钨新能源材料有限公司为其控股子公司三明厦钨新能源提供融资担保的公告》。

　　八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司厦门厦钨新能源为其全资子公司厦门象屿鸣鹭提供融资担保的议案》。根据业务发展及融资需要，同意控股子公司厦钨新能源材料有限公司为其全资子公司厦门象屿鸣鹭提供总额不超过20,000万元融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　详见公告：临—2019—045《厦门钨业关于控股子公司厦门厦钨新能源为其全资子公司厦门象屿鸣鹭提供融资担保的公告》。

　　九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司厦门厦钨新能源为其全资子公司厦门璟鹭新能源提供融资担保的议案》。根据业务发展及融资需要，同意控股子公司厦钨新能源为其全资子公司厦门璟鹭新能源材料有限公司提供总额不超过30,000万元融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　详见公告：临—2019—046《厦门钨业关于控股子公司厦门厦钨新能源为其全资子公司厦门璟鹭新能源提供融资担保的公告》。

　　十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　详见公告：临—2019—047 《厦门钨业关于修订〈公司章程〉及其附件公告》。

　　十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　详见公告：临—2019—047《厦门钨业关于修订〈公司章程〉及其附件公告》。

　　十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　详见公告：临—2019—047《厦门钨业关于修订〈公司章程〉及其附件公告》

　　十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

　　详见公告：临-2019-048《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　厦门钨业股份有限公司董事会

　　2019年8月23日

　　股票代码：600549         股票简称：厦门钨业               公告编号：临-2019-043

　　厦门钨业股份有限公司

　　第八届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门钨业股份有限公司第八届监事会第八次会议于2019年8月21日在厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层本公司1号会议室以现场方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件及专人送达的方式通知了全体监事。会议由监事会主席许继松先生主持，应到监事9人，实到监事5人，监事深谷芳竹先生因公务无法出席，委托监事会主席许继松先生出席会议并代为行使表决权，监事陈光鸿先生因公务无法出席，委托监事会主席许继松先生出席会议并代为行使表决权，监事张真先生因公务无法出席，委托监事钟炳贤先生出席会议并代为行使表决权，监事齐申先生因公务无法出席，委托监事钟炳贤先生出席会议并代为行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：

　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2019年上半年总裁班子工作报告》。

　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2019年半年度报告及其摘要》。

　　监事会对董事会编制的2019年半年度报告及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

　　1、公司《2019年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等相关规定，内容真实、准确、完整。

　　2、公司《2019年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

　　3、在提出本意见前，没有发现参与《2019年半年度报告及其摘要》的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　厦门钨业股份有限公司监事会

　　2019年8月23日

　　股票代码：600549         股票简称：厦门钨业       公告编号：临-2019- 044

　　厦门钨业股份有限公司

　　关于控股子公司厦门厦钨新能源材料有限公司为其控股子公司三明厦钨新能源提供融资担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、担保情况概述

　　公司于2019年8月21日召开第八届董事会第十五次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司厦门厦钨新能源材料有限公司为其控股子公司三明厦钨新能源提供融资担保的议案》，同意公司控股子公司厦门厦钨新能源材料有限公司（以下简称“厦钨新能源”）为其控股子公司三明厦钨新能源材料有限公司（以下简称“三明厦钨新能源”）提供总额不超过50,000万元融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保。为规避担保风险，公司要求三明厦钨新能源其他股东提供反担保，约定如出现担保损失，担保损失由三明厦钨新能源全体股东按持股比例承担。该议案须提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　名称：三明厦钨新能源材料有限公司

　　注册地址：福建省三明经济开发区吉口产业园金明路1号

　　法定代表人：姜龙

　　注册资本：人民币14,500.00万元

　　成立日期：2012年06月08日

　　经营范围：锂离子电池材料的生产制造、销售；稀土分离及深加工项目的筹建；法律法规未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　三明厦钨新能源为厦钨新能源控股子公司，厦钨新能源目前持有三明厦钨新能源48.28%股权。2019年，三明厦钨新能源将进行年产6000吨高能量长寿命三元正极材料生产线建设二期项目投资，因经营性采购和设备款项开具银行承兑汇票、信用证、银行保函等需要，拟向金融机构申请50,000万元融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证等），需要由厦钨新能源提供连带责任保证担保

　　最近一年又一期的财务指标：

　　单位：元

　　■

　　三、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截止2019年7月31日，厦门钨业对外担保余额为人民币229,155.70万元，全部为母公司对控股子公司贷款提供保证担保；上述担保均不存在逾期情况。

　　四、备查文件目录

　　1、第八届董事会第十五次会议决议

　　2、被担保人营业执照复印件、2019年上半年财务报表。

　　特此公告。

　　厦门钨业股份有限公司董事会

　　2019年8月23日

　　股票代码：600549         股票简称：厦门钨业            公告编号：临-2019- 045

　　厦门钨业股份有限公司关于控股子

　　公司厦门厦钨新能源为其全资子公司厦门象屿鸣鹭提供融资担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、担保情况概述

　　公司于2019年8月21日召开第八届董事会第十五次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司厦门厦钨新能源为其全资子公司厦门象屿鸣鹭提供融资担保的议案》，同意公司控股子公司厦门厦钨新能源材料有限公司（以下简称“厦钨新能源”）为其全资子公司厦门象屿鸣鹭国际贸易有限公司（以下简称“厦门象屿鸣鹭”）提供总额不超过20,000万元融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保。该议案须提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　名称：厦门象屿鸣鹭国际贸易有限公司

　　注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海沧街道柯井社

　　法定代表人：姜龙

　　注册资本：人民币900万元

　　成立日期：2000年12月28日

　　经营范围：经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；酒、饮料及茶叶批发；其他预包装食品批发；电气设备批发；其他机械设备及电子产品批发；贸易代理。。

　　厦门象屿鸣鹭为厦钨新能源全资子公司，2019年，厦门象屿鸣鹭采购业务将较大幅度增加，拟向金融机构申请20,000万元融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证等），需要由厦钨新能源提供连带责任保证担保

　　最近一年又一期的财务指标：

　　单位：元

　　■

　　三、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截止2019年7月31日，厦门钨业对外担保余额为人民币229,155.70万元，全部为母公司对控股子公司贷款提供保证担保；上述担保均不存在逾期情况。

　　四、备查文件目录

　　1、第八届董事会第十五次会议决议

　　2、被担保人营业执照复印件、2019年上半年财务报表。

　　特此公告。

　　厦门钨业股份有限公司董事会

　　2019年8月23日

　　股票代码：600549         股票简称：厦门钨业            公告编号：临-2019- 046

　　厦门钨业股份有限公司关于控股子公司厦门厦钨新能源为其全资子公司厦门璟鹭新能源提供融资担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、担保情况概述

　　公司于2019年8月21日召开第八届董事会第十五次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司厦门厦钨新能源为其全资子公司厦门璟鹭新能源提供融资担保的议案》，同意公司控股子公司厦门厦钨新能源材料有限公司（以下简称“厦钨新能源”）为其全资子公司厦门璟鹭新能源材料有限公司（以下简称“厦门璟鹭新能源”）提供总额不超过30,000万元融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保。该议案须提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　名称：厦门璟鹭新能源材料有限公司

　　注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税港区）海景南二路45号4楼10单元（该住所仅限作为商事主体 法律文书送达地址）

　　法定代表人：姜龙

　　注册资本：人民币1000万元

　　成立日期：2000年12月28日

　　经营范围：新材料技术推广服务；其他稀有金属冶炼；工程和技术研究和试验发展；稀土金属冶炼；钨钼冶炼；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；贸易代理；其他未列明科技推广和应用服务业。

　　厦门璟鹭新能源为厦钨新能源全资子公司，2019年，因经营性采购、工程和设备款项开具银行承兑汇票、信用证、银行保函等需要，拟向金融机构申请30,000万元融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证等），要由厦钨新能源提供连带责任保证担保

　　最近一年又一期的财务指标：截至公告日，厦门璟鹭新能源已成立，但尚未注资，也未开展生产经营活动，因此未形成经营财务数据。

　　三、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截止2019年7月31日，厦门钨业对外担保余额为人民币229,155.70万元，全部为母公司对控股子公司贷款提供保证担保；上述担保均不存在逾期情况。

　　四、备查文件目录

　　1、第八届董事会第十五次会议决议

　　2、被担保人营业执照复印件、2019年上半年财务报表。

　　特此公告。

　　厦门钨业股份有限公司董事会

　　2019年8月23日

　　股票代码：600549         股票简称：厦门钨业            公告编号：临-2019-047

　　厦门钨业股份有限公司

　　关于修改《公司章程》及其附件的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司于 2019 年 8 月 21 日以现场会议方式召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的预案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的预案》。

　　根据全国人大常委会通过的“关于修改《中华人民共和国公司法》的决定”，及中国证监会新修订的《上市公司治理准则》等有关规定，根据公司实际情况，公司对《公司章程》及其附件进行修订。

　　一、《公司章程》修订如下：

　　■

　　■

　　除上述变更外，原《公司章程》其他条款均未变动。

　　二、《股东大会议事规则》修改内容如下：

　　■

　　除上述变更外，原《股东大会议事规则》其他条款均未变动。

　　三、《董事会议事规则》修订如下：

　　■

　　上述修订尚需提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　厦门钨业股份有限公司董事会

　　2019年8月23日

　　证券代码：600549          证券简称：厦门钨业          公告编号：2019-048

　　厦门钨业股份有限公司关于召开

　　2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　第一章 重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年9月16日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年9月16日14点00 分

　　召开地点：厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层本公司1号会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年9月16日

　　至2019年9月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，相关公告于2019年8月23日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》

　　2、特别决议议案：议案3、4、5、6、7、8为特别议案

　　3、对中小投资者单独计票的议案：本次会议审议的全部议案

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　为便于会议安排，请有意参加的股东提前办理会议登记。

　　1、登记手续：符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股东账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。

　　2、登记时间：2019年9月10日- 15日期间（工作日上午9：00—12：00，下午13：00—17：00）。

　　3、登记地点：本公司董秘办公室

　　地址：厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座22层董秘办公室

　　邮编：361009

　　联系人：陈康晟

　　联系电话：0592-5363856 传真：0592-5363857

　　特此公告。

　　厦门钨业股份有限公司董事会

　　2019年8月23日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　厦门钨业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月16日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。