本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月5日召开第四届董事会第十二次临时会议审议通过《关于公司使用2018年可转换公司债券部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，并于2019年6月25日召开2019年度第二次临时股东大会审议通过《关于公司使用2018年可转换公司债券部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币100,000万元（累计发生额）的 2018 年公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内。同时，授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。独立董事、保荐机构对上述议案发表了独立意见、保荐意见。

　　同时，公司于2019年6月25日召开2019年度第二次临时股东大会，审议通过《关于变更2018年可转换公司债券部分募集资金投资项目实施主体暨对全资子公司增资的议案》，根据本公司《2018 年度公开发行可转换公司债券预案》，中药饮片产能扩建项目在玉溪市华宁县实施，为方便当地管理，变更实施主体为公司全资子公司鸿翔中药科技有限责任公司（以下简称“华宁鸿翔”），公司将对华宁鸿翔进行增资。公司及全资子公司华宁鸿翔已与银行及保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》。

　　根据上述决议，一心堂药业集团股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行签订《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，使用部分暂时闲置2018年可转换公司债券募集资金人民币3,000万元购买上海浦东发展银行利多多公司JG1001期人民币对公结构性存款（30天），产品收益起算日为2019年7月23日，到期日为2019年8月22日，产品收益率：如果在产品观察期的产品挂钩指标从未高于10%且从未低于0，则产品预期收益率为3.45%/年；如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于10%或曾低于0，则产品预期收益率为3.55%/年。上述内容详见2019年7月24日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）(                    公告编号：2019-113号)。现上述理财产品本金及收益已到账，公司已全部收回本金3,000万元及收益8.625万元。符合预期收益。

　　备查文件：《理财产品到期收回凭证》

　　特此公告。

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月23日