本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次解锁的限制性股票数量为2,666,475股，占公司目前股本总数的0.34%；

　　2、本次解锁的限制性股票可上市流通日为2019年8月23日。

　　3、本次实施的股权激励计划的相关内容与已披露的激励计划不存在差异。

　　上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》，本次符合解锁条件的激励对象共计287人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为2,666,475股，占目前公司总股本比例为0.34%，具体内容如下：

　　一、限制性股票激励计划简述

　　1、2017年6月9日，公司召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《上海良信电器股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，《上海良信电器股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉》、《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见，律师等中介机构出具相应法律意见。

　　2、2017年6月26日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《上海良信电器股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，《上海良信电器股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、 《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施股权激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予权益并办理授予权益所必需的全部事宜。

　　3、2017年7月3日，公司召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定，符合本次激励计划的规定，所作的决定履行了必要的程序，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定，授予日确定为2017年7月3日。

　　4、2017年8月21日，公司完成了《上海良信电器股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》所涉首次授予限制性股票的授予登记工作。本次授予的限制性股票上市日期是2017年8月23日。

　　5、2018年4月12日，公司召开的2017年年度股东大会审议通过的2017年度权益分派方案为：以公司现有总股本524,015,580股为基数，向全体股东每10股派2.5元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。2018年4月25日，公司2017年年度权益分派方案已实施完毕，预留限制性股票数量由原177.73万股调整为266.595万股。

　　6、2018年6月19日，公司召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于取消授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2017年度限制性股票激励计划》和《股权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，决定取消授予2017年度限制性股票激励计划预留的266.595万股限制性股票。公司独立董事发表了同意的独立意见，律师出具了相应法律意见。

　　7、2018年8月1日，公司分别召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》。

　　8、2018年8月23日，公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期371.184万股办理完成了解锁手续并上市流通。

　　9、2018年10月8日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了尚未解锁的772,650股限制性股票的回购注销手续。

　　10、2019年8月1日，公司分别召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》。

　　二、限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件已达成的说明

　　（一）锁定期已届满

　　根据《限制性股票激励计划》的相关规定，第一个解锁期为锁定期满后第一年，激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的 40%；该部分限制性股票的锁定期已于2018年7月3日届满，并于2018年8月23日上市流通；第二个解锁期为锁定期满后的第二年，激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的30%，截止2019年7月3日，该部分限制性股票的锁定期已届满。

　　（二）解锁条件成就情况说明

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　　综上所述，董事会认为公司股权激励计划首次授予限制性股票的第二个解锁期解锁条件已达成，同意达到考核要求的287名激励对象在第二个解锁期可解锁限制性股票为2,666,475股。本次实施的股权激励计划的相关内容与已披露的激励计划不存在差异。

　　三、本次解锁限制性股票的上市流通安排

　　1、本次解锁的限制性股票起始上市日为：2017年8月23日；

　　2、本次解锁的限制性股票上市流通日为：2019年8月23日；

　　3、本次解锁的限制性股票数量为2,666,475股，占公司目前总股本的比例为0.34%。实际可上市流通的限制性股票数量为2,666,475股，占公司总股本的比例为0.34%。

　　4、本次申请解锁的激励对象人数为287人；

　　5、本次限制性股票解锁可上市流通情况如下：

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　　注：鉴于首次授予激励对象李国涛等16人因个人原因已离职，失去本次股权激励资格，经第五届董事会第七次会议决定，对其16人持有的尚未解锁的限制性股票234,810股将进行回购注销，本次回购事宜尚需提交2019年第二次临时股东大会审议通过。

　　四、本次限制性股票解锁并上市流通后股本结构的变化

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　　特此公告。

　　上海良信电器股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月22日