本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议召开时间：2019年8月21日下午2:30；

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2019年8月21日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；

　　（2）通过互联网投票系统投票的时间：2019年8月20日下午3:00至2019年8月21日下午3:00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：河南省濮阳县西环路中段濮耐股份A座会议室

　　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：公司董事长刘百宽先生主持本次股东大会。

　　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京观韬中茂律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　二、会议出席情况

　　1、通过现场和网络参加本次股东大会的股东及股东授权代理人共18人，代表有效表决权的股份为404,391,185股，占公司股份总数的39.1076%。

　　2、其中通过网络投票参加会议的股东共计8人，代表有效表决权的股份为47,335,923股，占公司股份总数的4.5777%。

　　3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计12人，代表有效表决权的股份为60,490,466股，占公司股份总数的5.8499%。

　　4、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

　　三、会议议案审议及表决情况

　　会议以现场投票和网络投票两种表决方式进行表决，具体表决情况如下：

　　1、审议通过了《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》。

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　　其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东对上述议案的表决结果如下：

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　　2、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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　　其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东对上述议案的表决结果如下：

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　　3、审议通过了《关于2019年度新增向控股子公司提供融资担保的议案》

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　　其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东对上述议案的表决结果如下：

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　　4、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

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　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京观韬中茂律师事务所

　　2、律师姓名：张霞、李永琪

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议；

　　2、北京观韬中茂律师事务所关于公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月22日