一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　报告期内，受中美经贸摩擦影响，国际经济环境复杂多变，行业内竞争态势日益加剧。公司以十九大精神为指导，以党建促进企业经营发展，稳中求进、锐意进取，通过管理层和全体员工的共同努力，围绕创新驱动、和谐发展通过优化管理体系与资产配置，健全各业务板块目标管控，不断提升研发创新能力等举措，保持公司运营总体平稳。主要开展了以下工作：

　　生产经营方面：

　　报告期内，公司支柱产业玻璃深加工设备中玻璃深加工钢化机组营业收入同比增长41.82%,实现产销两旺，单月生产交货量创下历史新高，销售回款进度持续良好。顶级系列钢化机组成功交付业内知名企业客户，级系列钢化机组配置了行业新技术出炉温度智能控制技术，可以通过即时检测机组内玻璃实际温度以模拟计算控制玻璃加热结果，该项技术及设备并得到了客户的高度好评。风机产品延续上年度增长势头，营业收入同比增长19.64%。自主研发生产的仓储预处理连线交付国际知名企业客户使用并获好评，其中包含公司自主研发的GMES系统、自动掰片等设备，自动分片系统每天开工时只需输入加工任务单，实现全程无人工化操作，完美替代了原有加工模式。

　　深加工玻璃产业，坚持高端路线、差异化特色，营业收入同比增长17.78%，市场占有量不断提升，完成如以下案例工程：北京尤伦斯当代艺术中心玻璃幕墙系统九曲弯转波纹深加工玻璃、oppo北京超级旗舰店的超大版结构节能深加工建筑玻璃、华为深圳天安云谷店品质幕墙玻璃等项目。公司坚持高端路线的同时，将内部上海镀膜事业部及洛阳玻璃事业部进一步资源整合，专业化管理成立镀膜玻璃事业部，整合后首月镀膜玻璃月产销量随即创下历史新高达44万平方米。值得一提的是镀膜玻璃事业部使用的生产设备为公司2008年就自主研发的第一条镀膜生产线，迄今不但平稳运行11年，而且还在不断的刷新设备产销量记录。

　　报告期，公司为进一步贯彻落实 “安全生产”的精神，全面布置，深入组织，认真扎实，注重实效开展了系列活动。进一步强化了干部职工对安全工作重要性的认识，完善了安全管理机制，检查、堵塞了死角和漏洞，提高了安全生产的质量水平。并邀请职业培训老师到公司讲解安全生产培训课程，理论教学内容包括安全法律法规、安全生产责任制、员工工作纪律、劳防用品正确使用、消防安全相关培训等；逐步提升员工的知识结构，增强安全意识，确保生产安全及质量，养成敬业精神和形成良好的职业道德，从而提高生产水平和员工综合素质。

　　技术创新方面：

　　报告期内，公司创新研发以客户需求为出发点，掌握关键技术点，实现公司和客户利益最大化。同时创新研发结合市场需求、技术发展趋势、流程与产品标准化和政策导向，为客户提供不限于产品本身的整体解决方案，提前布局技术发展方向。公司新增授权专利16项，其中发明5项，实用新型11项。公司的研发项目包括高产能超长连续式玻璃钢化机组的研发、大型多曲率异形玻璃弯钢化机组的研发、高产能超长连续式玻璃钢化机组的研发、一种多功能制镜镀膜设备、玻璃钢化机组新型风栅研发、智能高效节能三元流离心风机研发、立式外循环高温风机研发、钢化炉用高压大流量风机研发、高温彩釉玻璃双色套印工艺、组合S型曲面中空玻璃、热质变色节能玻璃、双曲面钢化玻璃的研发等40余项，研发投入2400余万元，有力支撑了新产品的持续研发能力。

　　品牌与企业文化建设方面：

　　公司以“Super! New! Attractive! Precise!”为主题，参展第三十届中国玻璃展，展示出了超级弯钢玻璃、全新北玻温控模块、阴极端头及磁棒等展品，全面展示了近年来北玻股份在创新发展上的新突破。并以极致的创新态度，精湛的加工工艺，为70多个国家的3万多名专业观众展示其发展创新的成果，从各个维度向世界展现了中国“创造”的魅力。展台中心位置矗立的8米超大弧长弯钢化玻璃这块集北玻钢化设备研发制造水平和玻璃深加工技艺于一体的超级玻璃一经展出，立刻成为全场瞩目的焦点。2019中国玻璃产业发展年会暨第六届“金玻奖”颁奖盛典（ACCGI2019）中，公司斩获“金玻奖”匠心企业，“玻璃机械设备”创新力品牌，“建筑玻璃”创新力品牌三项大奖； 2019年美国建筑师分会(American Institute of Architects，AIA)天津北玻受邀参加了2019年AIA建筑设计颁奖仪式，并在颁奖开始前做了关于创新型建筑玻璃的主题演讲；2019中国房地产500强测评成果发布会上发布了第十届《2019中国房地产开发企业500强测评报告》及《2019中国房地产开发企业500强首选供应商服务商品牌测评报告》，公司入围“2019年中国房地产开发企业500强首选供应商品牌”前三名。

　　公司组织近550名一线员工，涉及电焊工、数控车、数控铣、配线电工等16个工种，进行技能比武，发掘一线员工中那些精益求精的“北玻工匠”，创建尊重劳动、尊重人才的工作氛围，为基层员工提供自我展示的平台，构建和谐企业关系、凝聚员工智慧。上海市总工会授予上海北玻“上海市五一劳动奖状”。“

　　调整产业结构方面：

　　报告期内，公司完成了对控股子公司上海北玻自动化技术有限公司的股份进行调整并增资，其注册资本6,500万元，公司持有其87.92%的股份，并完成了相关工商变更手续。北玻自动化的项目及产品符合国家的长期发展规划和公司的长远发展需要，与公司现有主业紧密相关，符合公司产业整合、产业提升和产业延伸的发展战略。可以更进一步促进项目的顺利实施，从而进一步扩大公司的生产规模，提高盈利水平；增强公司的核心竞争力，促进公司的可持续发展。

　　公司与北京联东金泰投资有限公司（以下简称“北京联东”）签署了《股权转让协议》，公司将直接持有的北京北玻36%的股权转让给北京联东,本次股权转让的交易价格为 6,336 万元，该股权在2018年度末已调整至公允价值6,336万元。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　洛阳北方玻璃技术股份有限公司

　　2019年8月22日

　　证券代码：002613                   证券简称：北玻股份                 公告编号：2019064

　　洛阳北方玻璃技术股份有限

　　公司2019年半年度募集资金

　　存放与使用情况专项报告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2019年6月30日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）募集资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1298号文《关于核准洛阳北方玻璃技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2011年8月23日向社会公众投资者发行人民币普通股6,700万股，每股发行价格为人民币13.50元，募集资金总额为904,500,000.00元。扣除各项发行费用后，公司募集资金净额人民币821,447,303.83元。立信会计师事务所有限公司于2011年8月26日对本公司首次发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2011]第90024号《验资报告》。上述募集资金已于2011年9月16日全部转入募集资金三方监管账户。

　　（二）以前年度已使用金额

　　本公司以前年度募集资金实际使用情况如下：

　　1、截至2018年12月31日止，募集资金投资项目支出共计369,056,595.50元：其中：NGC-X低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目204,917,598.59元；SM-NG-X节能型玻璃钢化机组技术改造项目101,138,996.91元；上海北玻自动化项目支出33,000,000.00元；广东北玻臻兴项目支出30,000,000.00元。

　　2、超募资金永久补充流动资金245,881,006.90【含净收益21,519,503.07】元；

　　3、募集资金永久补充流动资金10,000万元；

　　4、2018年末未到期理财产品余额14,000万元；

　　5、累计收到银行利息86,369,459.84元，支付银行手续费41,633.26元，经营支出840,057.14元，净额85,487,769.44元；

　　截至2018年12月31日，公司募集资金余额51,997,470.87元。

　　（三）本年度募集资金使用金额及余额

　　1、公司2018年股东大会审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过20,000万元的闲置募集资金进行现金管理。公司并已对购买的理财产品情况和进度予以了公告。

　　截止2019年6月30日,理财产品期末余额14,300万元。

　　2019年1-6月运用募集资金购买理财产品的情况如下（理财产品的购买符合证监会相关规定）：

　　单位：万元

　　■

　　上述理财产品在2019年1-6月合计收益金额为278.14万元。

　　2、赎回到期理财产品28,200万元；

　　3、购买理财产品发生额28,500万元；

　　4、收到银行利息3,054,232.06元，支付银行手续费320元，净额3,053,912.06元。

　　截至2019年6月30日，公司募集资金专户余额52,051,382.93元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在交通银行股份有限公司洛阳高新开发区支行、中国建设银行股份有限公司洛阳高新技术开发区支行、中信银行洛阳分行、中国工商银行股份有限公司洛阳分行、招商银行洛阳分行营业部、中国民生银行股份有限公司上海松江支行等6个银行分别开设了募集资金专项账户，并与第一创业摩根大通证券有限责任公司、6个商业银行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，共同对募集资金的使用和存储情况进行监管。截至2019年6月30日止，监管协议均得到了切实有效的履行。

　　（二）募集资金的存放及专户余额情况

　　公司的募集资金按照董事会决定以及中国证监会的规定对募集结余资金专项账户中集中管理及合理理财，资金使用执行专款专用制度。

　　截至2019年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下表：

　　■

　　三、至2019年6月30日募集资金投资项目的进展情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况：

　　单位：万元

　　■

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司2019年1-6月不存在其他变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司募集资金使用规范，信息披露及时、真实、准确、完整，不存在违规情形。

　　特此公告。

　　洛阳北方玻璃技术股份有限公司

　　2019年8月22日

　　附件1：

　　2018年度募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　■

　　证券代码：002613                证券简称：北玻股份                  公告编号：2019065

　　洛阳北方玻璃技术股份有限

　　公司关于聘任董事会秘书

　　的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月20日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。董事会同意聘公司董事、副总经理雷敏先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　雷敏先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具备履行职责所必需的工作经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。其任职资格已通过深圳证券交易所审核。

　　雷敏先生联系方式：

　　电话号码：0379-65110505

　　电子邮箱：beibogufen@126.com

　　通讯地址：河南省洛阳市高新区滨河路20号

　　特此公告。

　　洛阳北方玻璃技术股份有限公司

　　2019年8月22日

　　雷敏先生简历：

　　雷敏，中国公民，男，1962年出生，大学本科，高级工程师。1982年7月至2001年3月，历任洛阳钢厂第二轧钢厂厂长，洛阳钢铁集团有限责任公司董事、副总经理，洛阳钢铁集团炼钢有限公司董事长、经理。2001年4月进入本公司，历任公司设备制造厂厂长、公司首席执行官、公司董事、公司副总经理。现任本公司董事、副总经理，公司控股子公司上海北玻玻璃技术工业有限公司董事。

　　雷敏先生持有公司股份1,545,531股，不存在《公司法》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；雷敏先生不存在失信行为，不是失信被执行人。

　　证券代码：002613                证券简称：北玻股份                  公告编号：2019066

　　洛阳北方玻璃技术股份有限

　　公司关于变更会计政策的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月20日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更的概述

　　（一）会计政策变更原因

　　1 、财务报表格式调整

　　财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）（以下简称财会〔2019〕6 号文），对一般企业财务报表格式进行了修订，该通知适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。公司据此对原财务报表格式进行相应变更，并自 2019 年度中期财务报表起执行。 根据财会〔2019〕6 号文的相关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合财会〔2019〕 6 号文之附件 1 和附件 2 的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。

　　2、会计准则修订

　　（1）2017年3月31日，财政部发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（以下简称财会〔2017〕7号文 ）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（以下简称财会〔2017〕8号文）和《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（以下简称财会〔2017〕9号文）；2017年5月2日，财政部发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（以下简称财会〔2017〕14号文）（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”）。财政部要求境内上市公司自2019年1月1日起施行上述新金融工具准则

　　（2）财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8 号）（以下简称财会〔2019〕8 号文），对《企业会计准则第 7号——非货币性资产交换》进行了修订，该通知要求在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。财政部于 2019 年 5 月 9 日发布的修订后《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》自 2019年 6 月 12 日起施行，企业对 2019 年 1 月 1 日至该准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据该准则进行调整；企业对 2019年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照该准则的规定进行追溯调整。

　　（3）财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号——债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9 号）（以下简称财会〔2019〕9 号文），对《企业会计准则第 12 号——债务重组》进行了修订，该通知要求在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。财政部于 2019 年 5 月 16 日发布的修订后《企业会计准则第 12 号——债务重组》自 2019 年 6 月 21日起施行，企业对 2019 年 1 月 1 日至该准则施行日之间发生的债务重组，应根据该准则进行调整；企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照该准则的规定进行追溯调整。

　　（二）本次会计政策变更日期

　　1、财务报表格式调整 按照财会〔2019〕6 号文的要求，公司 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按照财会〔2019〕6号文的规定执行新财务报表格式。

　　2、会计准则修订

　　按照财会“新金融工具准则”要求境内上市公司自2019年1月1日起施行，公司自2019年1月1日起执行“新金融工具准则”。

　　按照财会〔2019〕 8 号文的要求，公司自 2019 年 6 月 12 日起，执行财政部于 2019 年 5 月 9 日发布的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》。

　　按照财会〔2019〕9 号的要求，公司自 2019 年 6 月21日起，执行财政部于 2019 年 5 月 16 日发布的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。

　　（三）变更前公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

　　（四）变更后公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行财会〔2017〕7号文、财会〔2017〕8号文、财会〔2017〕9号文、财会〔2017〕14号文、财会〔2019〕6 号文、财会〔2019〕8 号文、财会〔2019〕9 号文的有关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）；“新金融工具准则”〔2017〕7号文、财会〔2017〕8号文、财会〔2017〕9号文、财会〔2017〕14号文，《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）及《企业会计准则第 12 号——债务重组》（财会〔2019〕9号）进行的调整符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不影响公司2019 年度以及本期总资产、负债总额、净资产（所有者权益）和净利润，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情况。

　　特此公告。

　　洛阳北方玻璃技术股份有限公司

　　2019年8月22日

　　证券代码：002613                 证券简称：北玻股份                 公告编号：2019068

　　洛阳北方玻璃技术股份有限公司第七届董事会第二次

　　会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议通知时间和方式：会议通知于2019年8月10日以专人送达、电子邮件方式发出。

　　2、会议召开时间、地点和方式：2019年8月20日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。

　　3、本次会议应出席董事5名，实际出席5名。

　　4、会议主持人：高学明先生。

　　5、列席人员：监事、高管人员。

　　6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体董事认真审议，表决通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于公司2019年半年度报告全文与摘要》

　　表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　全文详见刊登在2019年8月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2019年半年度报告》；摘要详见刊登在2019年8月22日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2019年半年度报告摘要》。

　　2、审议通过了《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　具体详见刊登在2019年8月22日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　3、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

　　表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　董事会同意聘公司董事、副总经理雷敏先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　具体详见刊登在2019年8月22日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任董事会秘书的公告》。

　　4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　具体详见刊登在2019年8月22日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

　　特此公告

　　洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会

　　2019年8月22日

　　证券代码：002613                 证券简称：北玻股份                 公告编号：2019069

　　洛阳北方玻璃技术股份有限

　　公司第七届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、会议通知时间和方式：会议通知于2019年8月10日以专人送达、电子邮件方式发出。

　　2、会议召开时间、地点和方式：2019年8月20日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开。

　　3、本次会议应出席监事3名，实际出席3名。

　　4、会议主持人：韩俊峰先生。

　　5、列席人员：高管人员。

　　6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　全体监事认真审议，表决通过如下议案：

　　1、审议通过《关于公司2019年半年度报告全文与摘要》

　　表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　全文详见刊登在2019年8月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年半年度报告》；摘要详见刊登在2019年8月22日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年半年度报告摘要》。

　　2、审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　经审核，监事会认为：公司 2019年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。董事会审议的公司《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体详见刊登在2019年8月22日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　经审核，公司监事会认为:本次相关会计估计变更符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意本次会计估计变更。

　　具体详见刊登在2019年8月22日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

　　特此公告。

　　洛阳北方玻璃技术股份有限公司监事会

　　2019年8月22日