证券代码：002145         公司简称：中核钛白             公告编号：2019-081

　　中核华原钛白股份有限公司

　　2019年第五次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开会议的基本情况

　　1、现场会议召开时间：2019年8月20日（星期二）14：30。

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年8月20日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年8月19日下午15：00至2019年8月20日下午15：00的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号豪普大厦217会议室。

　　4、召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式。

　　5、召集人：公司董事会。

　　6、主持人：公司副董事长袁秋丽女士。

　　7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计9人，代表股份总数590,840,684股，占公司总股份的37.1307%。

　　（1）现场会议出席情况

　　现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共4人，代表股份590,761,884股，占上市公司总股份的37.1258%。

　　（2）通过网络投票股东参与情况

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共5人，代表股份78,800股，占上市公司总股份的0.0050%。

　　（3）参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）情况

　　通过现场和网络投票的股东8人，代表股份1,280,900股，占上市公司总股份的0.0805％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,202,100股，占上市公司总股份的0.0755％。

　　通过网络投票的股东5人，代表股份78,800股，占上市公司总股份的0.0050％。

　　2、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员出席或列席了会议，甘肃正天合律师事务所两位律师到现场对会议进行了见证。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用现场加网络投票的表决方式，通过了以下决议：

　　1、审议通过了《关于补选公司第六届董事会董事的议案》

　　股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：

　　同意590,808,984股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946％；反对31,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,249,200股，占出席会议中小股东所持股份的97.5252％；反对31,700股，占出席会议中小股东所持股份的2.4748％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、审议通过了《关于补选公司第六届监事会监事的议案》

　　股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：

　　同意590,775,084股，占出席会议所有股东所持股份的99.9889％；反对65,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0111％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,215,300股，占出席会议中小股东所持股份的94.8786％；反对65,600股，占出席会议中小股东所持股份的5.1214％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　甘肃正天合律师事务所两名律师出席了本次会议，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及公司章程的有关规定，本次会议的召集人和出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、中核华原钛白股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议；

　　2、甘肃正天合律师事务所出具的《关于中核华原钛白股份有限公司2019年第五次临时股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　中核华原钛白股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月21日

　　证券代码：002145                公司简称：中核钛白                 公告编号：2019-082

　　中核华原钛白股份有限公司

　　第六届董事会第十三次（临时）会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年8月16日以电子邮件方式发出召开第六届董事会第十三次（临时）会议的通知及相关资料。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，于2019年8月20日以专人送达或传真方式进行了审议表决，会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。本次会议经公司董事表决，形成了如下决议：

　　一、审议通过了《关于选举黄勉先生为公司董事长的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

　　同意选举黄勉先生为中核华原钛白股份有限公司第六届董事会董事长。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，董事会授权经营层负责办理营业执照变更等事项。

　　董事长的任职期限自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　二、审议通过了《关于调整董事会专业委员会委员的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

　　同意调整董事会专业委员会委员。

　　具体内容详见公司2019年8月21日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（■http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、中核华原钛白股份有限公司第六届董事会第十三次（临时）会议决议。

　　2、独立董事关于选举公司董事长的独立意见。

　　特此公告。

　　中核华原钛白股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月21日

　　证券代码：002145              公司简称：中核钛白             公告编号： 2019-083

　　中核华原钛白股份有限公司

　　第六届监事会第十一次（临时）会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中核华原钛白股份有限公司（下称“公司”）监事会于2019年8月16日以电子邮件方式发出关于召开第六届监事会第十一次（临时）会议的通知及相关资料。公司于2019年8月20日召开的2019年第五次临时股东大会审议通过了阳磊先生为公司第六届监事会监事。

　　会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，于2019年8月20日以专人送达或传真方式进行了审议表决，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。本次会议经公司监事表决，形成了如下决议：

　　一、监事会会议审议情况

　　本次会议经公司监事表决，通过了如下议案：

　　审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

　　同意选举阳磊先生担任公司第六届监事会主席，任期自就任之日起至第六届监事会任期届满之日止。

　　二、备查文件

　　中核华原钛白股份有限公司第六届监事会第十一次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　中核华原钛白股份有限公司

　　监事会

　　2019年8月21日

　　证券代码：002145              公司简称：中核钛白             公告编号： 2019-084

　　中核华原钛白股份有限公司

　　关于调整董事会专业委员会委员的

　　公 告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中核华原钛白股份有限公司（下称“公司”）于2019年8月20日召开第六届董事会第十三次（临时）会议, 会议审议通过了《关于调整董事会专业委员会委员的议案》，相关情况如下：

　　鉴于公司第六届董事会原董事胡约翰先生因工作变动原因辞去公司董事长职务，同时辞去董事会战略委员会委员职务，公司于2019年8月1日召开第六届董事会第十二次（临时）会议，会议提名黄勉先生为公司第六届董事会董事候选人并于2019年8月20日公司2019年第五次临时股东大会审议表决通过。

　　鉴于此，对董事会战略委员会的组成人员作如下调整：

　　原公司第六届董事会战略委员会组成人员如下：

　　战略委员会：由董事胡约翰先生、董事刘辉跃先生、独立董事卓曙虹先生组成，其中董事胡约翰先生为主任委员。

　　现调整为：

　　战略委员会：由董事黄勉先生、董事刘辉跃先生、独立董事卓曙虹先生组成，其中董事黄勉先生为主任委员。

　　任期与第六届董事会任期相同。

　　特此公告。

　　中核华原钛白股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月21日