证券代码：000993             证券简称：闽东电力             公告编号：2019董-09

　　福建闽东电力股份有限公司第七届

　　董事会第六次临时会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.发出董事会会议通知的时间和方式。

　　本次会议的通知于2019年8月14日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

　　2.召开董事会会议的时间、地点和方式。

　　福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次临时会议于2019年8月19日在宁德市蕉城区蕉城南路68号东晟泰丽园1号楼3层公司会议室召开。

　　3. 董事出席会议的情况

　　本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事8名，名单如下：郭嘉祥、林崇、罗成忠、陈凌旭、陈丽芳、雷石庆、胡建华、刘宁。独立董事郑守光先生因出差在外委托独立董事刘宁先生代为表决。

　　4.董事会会议的主持人和列席人员。

　　本次会议由公司副董事长林崇先生主持，公司监事会监事、公司董事会秘书及其他高级管理人员，列席了会议。

　　5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议《关于选举郭嘉祥先生为公司第七届董事会董事长的议案》；

　　根据控股股东宁德市国有资产投资经营有限公司提议，经公司提名委员会审核通过。董事会同意张斌先生不再担任公司董事长、法定代表人及董事会下设的战略委员会主任委员、提名委员会委员的职务，并选举郭嘉祥先生为公司第七届董事会董事长，并为公司法定代表人，其任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止，张斌先生原担任董事会下设专门委员会上述相关职务由郭嘉祥先生担任。（郭嘉祥先生简历详见附件）

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过；

　　特此公告。

　　福建闽东电力股份有限公司董事会

　　2019年8月19日

　　附件：

　　郭嘉祥，男，汉族，福建福安人，中共党员，1963年7月出生，1983年9月参加工作，大学本科。曾任柘荣县审计局干部、柘荣县纪委检查室主任、柘荣县监察局副局长、柘荣县纪委常委、柘荣县东源乡党委副书记、柘荣县乍洋乡党委副书记、人大主席、乡长、党委书记、柘荣县财政局局长、政协副主席、宁德市国有资产投资经营有限公司副总经理、宁德市国有资产投资经营有限公司党委副书记、总经理。现任福建闽东电力股份有限公司党委书记、董事、董事长、法定代表人。兼任宁德港口发展有限公司副董事长、宁德市国有资产投资经营有限公司全资子公司宁德市三都澳大酒店有限公司董事、董事长、法定代表人。其未持有本公司股份，未与持有公司5%以上股份的股东（除宁德市国有资产投资经营有限公司外）、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；不存在不得提名为董事、监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

　　证券代码：000993             证券简称：闽东电力           公告编号：2019临-36

　　福建闽东电力股份有限公司

　　2019年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次会议的通知已刊登于2019年8月3日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上（公告编号：2019临-35）。

　　2、本次股东大会召开期间没有否决议案情况发生。

　　3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　4、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议名称：福建闽东电力股份有限公司2019年第四次临时股东大会

　　2、现场会议召开时间：2019年8月19日(星期一)下午14:30分

　　3、网络投票时间：2019年8月18日—2019年8月19日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年8月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　　通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年8月18日15:00至2019年3月19日15:00期间的任意时间。

　　4、现场会议召开地点：福建省宁德市蕉城区蕉城南路68号东晟泰丽园1号楼3层会议室

　　5、召开方式：现场表决和网络投票相结合

　　6、召集人：公司董事会

　　7、主持人：董事长张斌先生

　　8、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东6人，代表股份283,442,755股，占上市公司总股份的61.8936％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份283,421,455股，占上市公司总股份的61.8890％。

　　通过网络投票的股东4人，代表股份21,300股，占上市公司总股份的0.0047％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东4人，代表股份21,300股，占上市公司总股份的0.0047％。

　　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　通过网络投票的股东4人，代表股份21,300股，占上市公司总股份的0.0047％。

　　2、公司董事、监事和董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。

　　3、上海锦天城（福州）律师事务所律师刘荣海、张茜颖对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、提案审议情况

　　本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议以下议案：

　　1、审议《关于更换董事的议案》；

　　总表决情况：

　　同意283,442,755股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意21,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：郭嘉祥先生当选公司第七届董事会董事，任期至公司本届董事会任期届满之日止。张斌先生不再担任公司第七届董事会董事。

　　2、审议《关于聘请2019年度财务决算审计及财务报告内部控制审计机构的议案》；

　　总表决情况：

　　同意283,442,755股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意21,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：议案通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：上海锦天城（福州）律师事务所

　　2、律师姓名：刘荣海、张茜颖

　　3、结论性意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，公司本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、福建闽东电力股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议；

　　2、第七届董事会第五次临时会议决议；

　　3、第七届监事会第六次会议决议；

　　4、上海锦天城（福州）律师事务所关于福建闽东电力股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书。

　　福建闽东电力股份有限公司董事会

　　2019年8月19日

　　证券代码：000993             证券简称：闽东电力             公告编号：2019临-37

　　福建闽东电力股份有限公司关于公司董事长变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月19日召开了2019年第四次临时股东大会和第七届董事会第六次临时会议，分别审议通过了《关于更换董事的议案》和《关于选举郭嘉祥先生为公司第七届董事会董事长的议案》。张斌先生不再担任公司董事、董事长、法定代表人及董事会下设的战略委员会主任委员、提名委员会委员及公司其它职务。郭嘉祥先生当选为公司第七届董事会董事、董事长，并为公司法定代表人，其任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止，张斌先生原担任董事会下设专门委员会上述相关职务由郭嘉祥先生担任。截止本公告日，张斌先生未持有公司股份。

　　张斌先生在担任公司董事长职务期间勤勉尽责，为公司规范运作和持续健康发展发挥了重要作用，公司对张斌先生担任公司董事、董事长职务期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

　　福建闽东电力股份有限公司董事会

　　2019年8月19日