股票代码：600130        股票简称：波导股份      编号：临2019-014

　　宁波波导股份有限公司

　　第七届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波波导股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2019年8月16日以通讯表决的形式召开，本次会议的通知于2019年8月6日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议应到董事7人，实到7人，公司全体监事及高级管理人员阅看了本次会议的议案，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。与会董事经过认真研究讨论，审议并通过了如下决议：

　　以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2019年半年度报告及其摘要》，全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；

　　特此公告。

　　宁波波导股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月20日

　　股票代码：600130       股票简称：波导股份       编号：临2019-015

　　宁波波导股份有限公司

　　第七届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波波导股份有限公司于2019年8月6日以电子邮件、传真等方式发出召开第七届监事会第九次会议的通知，会议于2019年8月16日以通讯表决的方式召开，本次会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。与会监事经过认真研究讨论，审议并通过了如下决议：

　　以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2019年半年度报告及其摘要》，全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；

　　监事会出具审核意见如下：

　　1、《公司2019年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合国家相关法律、法规以及《公司章程》的规定；

　　2、《公司2019年半年度报告及其摘要》的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司2019年1-6月的经营业绩和财务状况等事项；

　　3、监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议公司2019年半年度报告的相关人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　宁波波导股份有限公司

　　监事会

　　2019年8月20日