一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　报告期内，公司基于对行业的深刻理解和前瞻布局，坚持自主创新，紧抓行业发展机遇，持续聚焦“节能环保+互联网营销”双主业，专注于防磨抗蚀、垃圾焚烧炉防护、声学降噪和互联网营销四大核心业务板块，公司营业收入及净利润保持较快增长。报告期内，公司实现营业收入20,810.08万元，同比增长63.46%；实现归属上市公司股东净利润6,004.21万元，同比增长285.35%；公司总资产151,739.67万元，较上年同期1,457,261,561.11万元增长4.13%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,821.04万元，同比增长365.85%。

　　具体来说，公司各方面的经营情况如下：

　　（一）业务方面

　　1、节能环保业务

　　（1）防磨抗蚀业务

　　报告期内，公司防磨抗蚀业务实现营业收入3508.06万元，较上年同期增长15.35%；收入增长的主要原因是受益于下游钢铁、水泥、电力和石油化工等行业需求增加。公司作为国内防磨抗蚀的龙头企业，抓住行业红利，加大市场开拓力度。

　　（2）垃圾焚烧炉防护业务

　　报告期内，公司垃圾焚烧炉防护业务营业收入2897.95万元，较上年同期增长147.77%。垃圾焚烧炉业务快速增长是由于当前我国各地城市土地价格普遍呈现上涨趋势，造成垃圾填埋的成本走高，我国逐渐从填埋处理为主的垃圾处理结构逐步向焚烧为主转变。按照十三五规划，2018-2020三年的焚烧处置产能的复合增长率将高达24.83%。公司作为垃圾焚烧炉防护领域唯一一家上市公司，必须充分发挥自身优势与垃圾焚烧发电头部企业建立长期战略合作关系，争取最大的市场份额。

　　（3）声学降噪业务

　　报告期内，公司声学降噪业务营业收入2918.20万元，较上年同期增长1147.73%。声学降噪业务的快速增长受益于行业市场需求的快速增长，随着人们环保和健康意识的逐步提高，工人会在选择工作的重点考虑工作环境的舒适性与健康性，传统喧嚣的工厂环境已经不能满足工人的诉求；另外周边居民的投诉也日益增多；最重要的原因是《环保法》和《环保税法》的出台之后，企业不得不来做噪声的降噪处理。

　　2、互联网营销业务

　　报告期内，长沙聚丰、武汉飞游两家互联网公司坚持通过好的内容来聚集粉丝用户，培养用户情感，并通过创意来吸引更多的目标用户群体，最终来实现商业化价值。公司互联网营销业务营业收入9380.91万元，较上年同期增长37.57%。

　　（二）研发方面

　　公司秉承“没有创新就没有发展”的创新理念，公司建立了省级企业技术中心和防磨抗蚀行业内首家国家级博士后科研工作站。报告期内，公司获得授权发明专利2项、实用新型专利1项，新申请专利7项。公司研发投入1050.51万元，较去年同期增长12.98%。

　　（三）管理方面

　　公司持续推进管理创新与变革，提高组织的活力与效率。报告期内，信息化系统实现了升级改造，大幅提升了公司信息化水平和运营效率。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“财会〔2019〕6号”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的要求编制财务报表，企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会〔2019〕6号要求编制执行。本次会计政策变更需经公司董事会、监事会审议通过后执行，独立董事需对此发表独立意见。

　　根据财会〔2019〕6号的要求，公司对财务报表格式进行如下主要变动，未作具体说明的事项以财政部文件为准：

　　1、资产负债表项目：

　　（1）将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；

　　（2）将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。

　　（3）新增“应收款项融资”项目反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

　　（4）企业按照《企业会计准则第22 号—— 金融工具确认和计量》（ 财会〔2017 〕7 号）的相关规定对贷款承诺、财务担保合同等项目计提的损失准备，应当在“预计负债”项目中填列。

　　（5）新增“专项储备”项目反映高危行业企业按国家规定提取的安全生产费的期末账面价值。

　　2、利润表项目：

　　（1）新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失；

　　（2）“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后；

　　（3）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）” ；

　　（4）将利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”列示）” 。

　　3、现金流量表项目

　　现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

　　4、所有者权益变动表项目：

　　所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行在外的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额。

　　明确了“ 其他综合收益结转留存收益” 项目， 主要反映：（1） 企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转入留存收益的金额；（2） 企业指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债终止确认时，之前由企业自身信用风险变动引起而计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转入留存收益的金额等。该项目应根据“ 其他综合收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列。

　　公司本次会计政策变更只涉及财会〔2019〕6号务报表列报和调整，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　法定代表人：朱星河

　　二零一九年八月十九日

　　证券代码：002591       证券简称：恒大高新     公告编号：2019-075

　　江西恒大高新技术股份有限

　　公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月18日以现场会议结合通讯表决的方式召开第四届董事会第二十八次会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2019年8月7日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持，应出席董事7名，实际参会董事7名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于公司〈2019年半年度报告及摘要〉的议案》

　　公司董事会一致认为2019年半年度报告及摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2019年半年度报告详见公司于2019年8月20日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），摘要全文详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业财务报表格式并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。

　　经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于会计政策变更的公告》。

　　3、审议通过《关于减少注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》

　　公司7名限制性股票激励对象因离职已不符合激励条件，公司董事会决定将其持有的尚未解锁的限制性股票共计106,900股全部进行回购注销。截至目前，上述限制股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。公司总股本由306,829,909股减至306,723,009股，公司注册资本由306,829,909元减至306,723,009元，实收资本306,723,009元。同意公司在减资手续办理完毕后，启用新章程，并授权公司管理层办理相应的工商变更登记手续。

　　经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该事项尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于减少注册资本暨修改公司章程的公告》。

　　4、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

　　董事会定于2019年9月4日（星期三）下午14:30时在江西省南昌市高新区金庐北路88号公司四楼会议室召开公司2019年第三次临时股东大会。

　　经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第二十八次会议决议；

　　特此公告。

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年八月十九日

　　证券代码：002591      证券简称：恒大高新    公告编号：2019-076

　　江西恒大高新技术股份有限

　　公司第四届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称 “公司”）于2019年8月18日上午11:00召开第四届监事会第二十二次会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2019年8月7日以书面或电子邮件方式送达各位监事，本次会议应参会监事3名，实到监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由监事会主席周建先生主持，经与会监事充分合议并现场投票表决，通过了以下议案并形成决议：

　　1、审议通过了《关于公司〈2019年半年度报告及摘要〉的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2019年半年度报告详见公司于2019年8月20日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），摘要全文详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　与会监事一致认为：依据财政部的相关要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于会计政策变更的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第四届监事会第二十二次会议决议

　　特此公告。

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇一九年八月十九日

　　证券代码：002591   证券简称：恒大高新    公告编号：2019-079

　　江西恒大高新技术股份有限

　　公司关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月18日召开第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、本次会计政策变更情况概述

　　1、会计政策变更原因

　　财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“财会〔2019〕6号”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的要求编制财务报表，企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会〔2019〕6号要求编制执行。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司将执行财政部发布的财会〔2019〕6号的有关规定，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4、会计政策变更日期

　　公司2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会〔2019〕6号要求编制执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据财会〔2019〕6号的要求，公司对财务报表格式进行如下主要变动，未作具体说明的事项以财政部文件为准：

　　1、资产负债表项目：

　　（1）将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；

　　（2）将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。

　　（3）新增“应收款项融资”项目反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

　　（4）企业按照《企业会计准则第22 号—— 金融工具确认和计量》（ 财会〔2017 〕7 号）的相关规定对贷款承诺、财务担保合同等项目计提的损失准备，应当在“预计负债”项目中填列。

　　（5）新增“专项储备”项目反映高危行业企业按国家规定提取的安全生产费的期末账面价值。

　　2、利润表项目：

　　（1）新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失；

　　（2）“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后；

　　（3）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）” ；

　　（4）将利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”列示）” 。

　　3、现金流量表项目

　　现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

　　4、所有者权益变动表项目：

　　所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行在外的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额。

　　明确了“ 其他综合收益结转留存收益” 项目， 主要反映：（1） 企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转入留存收益的金额；（2） 企业指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债终止确认时，之前由企业自身信用风险变动引起而计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转入留存收益的金额等。该项目应根据“ 其他综合收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列。

　　公司本次会计政策变更只涉及财会〔2019〕6号务报表列报和调整，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　三、本次会计政策变更的审批程序

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，本次会计政策变更需经公司董事会、监事会审议通过后执行，独立董事需对此发表独立意见。

　　公司于2019年8月18日召开的第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十二次会议已审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业财务报表格式并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新财务报表格式进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更审批决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　六、监事会意见

　　经核查，监事会认为：依据财政部的相关要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第二十八次会议决议；

　　2、第四届监事会第二十二次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　董 事 会

　　二O一九年八月十九日

　　证券代码：002591   证券简称：恒大高新    公告编号：2019-080

　　江西恒大高新技术股份有限

　　公司关于减少注册资本暨修改公司章程的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月18日召开第四届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于减少注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》，具体修改内容如下：

　　一、注册资本减少情况

　　公司于2019年4月29日召开公司第四届董事会第二十五次会议、2019年5月21日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司7名限制性股票激励对象因离职已不符合激励条件，公司董事会决定将其持有的尚未解锁的限制性股票共计106,900股全部进行回购注销。截至目前，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

　　公司总股本由306,829,909股减至306,723,009股，公司注册资本由306,829,909元减至306,723,009元，实收资本306,723,009元。同意公司在减资手续办理完毕后，启用新章程，并授权公司管理层办理相应的工商变更登记手续。

　　二、公司章程修订内容

　　■

　　除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。修改后的《公司章程》具体内容同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

　　该事项尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　董 事 会

　　二O一九年八月十九日

　　证券代码：002591    证券简称：恒大高新   公告编号：2019-081

　　江西恒大高新技术股份有限

　　公司关于召开公司2019年

　　第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十八次会议决议，公司决定于2019年9月4日（星期三）召开公司2019年第三次临时股东大会。本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2019年第三次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司第四届董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间为：2019年9月4日（星期三）下午14点30分，会期半天。

　　（2）网络投票时间为：2019年9月3日（星期二）下午 15:00 至2019年9月4日（星期三）下午 15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年9月3日下午15:00至2019年9月4日下午15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2019年8月30日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）公司股东：截至2019年8月30日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或以书面形式委托的股东代理人（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）公司董事会同意列席的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区金庐北路88号，江西恒大高新技术股份有限公司四楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于减少注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》

　　上述提案已经第四届董事会第二十八次会议审议通过，需股东大会以特别决议方式审议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

　　上述提案均需对中小投资者单独计票（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记时间：2019年9月3日9:00—11:30、14:00—16:00。

　　2、登记地点：江西省南昌市高新区金庐北路88号，江西恒大高新技术股份有限公司证券部。

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。

　　（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。

　　（3）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记。

　　（4）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、股东账户卡及持股凭证进行登记。

　　（5）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在2019年9月3日下午16：00之前送达或传真至公司证券部（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、联系方式

　　1、会议联系人：蔡云

　　2、联系电话：0791-88194572

　　3、传真：0791-88194572

　　4、邮政编码：330096

　　5、通讯地址：江西省南昌市高新区金庐北路88号，江西恒大高新技术股份有限公司证券部。

　　七、其他事项

　　1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

　　2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　　八、备查文件

　　1、《恒大高新：第四届董事会第二十八次会议决议》

　　特此公告。

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　董  事  会

　　二O一九年八月十九日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、投票代码：“362591”

　　2、投票简称：“恒大投票”

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年9月4日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月3日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年9月4日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　授权委托书

　　致：江西恒大高新技术股份有限公司

　　委托人股东名称：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人持股数：

　　委托股东持股性质：

　　受托人名称或姓名：

　　受托人身份证号码或《企业法人营业执照》号码：

　　兹全权委托_____先生/女士代表本单位/本人出席江西恒大高新技术股份有限公司2019年第三次临时股东大会并行使表决权。

　　委托权限：代表本单位/本人参加股东大会并对会议审议的以下事项行使表决权。

　　委托期限：江西恒大高新技术股份有限公司2019年第三次临时股东大会召开期间（如委托人不作具体指示，受托人可按自己的意思表决）。

　　委托人（委托人为法人股东，应加盖单位印章）：

　　受托人（签字）：

　　委托日期：

　　本次股东大会提案表决意见表

　　■

　　重要提示： 1.“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项 中打“√”的按废票处理； 2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。