一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本报告期不进行利润分配或公积金转增股本。

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　本报告期，公司营业收入166,371万元，比上年同期减少22.6%；营业利润 5,224万元，比上年同期减少43.6%；利润总额 5,819万元，比上年同期减少37.7%；同比减少的主要原因是房地产业务实现销售收入减少，而房地产子公司商品房竣工交付面积大幅减少是主要成因。归属于上市公司所有者的净利润7,265万元，比上年同期增加47.8%，源之于公司持有的其他上市公司股票公允价值变动收益增加。

　　1、电力、热力生产和供应业务

　　报告期内，全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司完成发电量15,309万度，较上年同期增加20.2%，主要系5#机组高温高压改造完成并投产后其整体发电能力随之提升所致。完成售电量14,215万度，较上年同期增加3.5%；完成售热量89万吨，较上年同期增加8.5%，东线青峙区块用热需求的增加是售热量增加的主因。本报告期，该公司实现营业收入28,350万元，较上年同期增加6.3%；净利润3,582万元，较上年同期增加13.3%；售热量增长及发电能力提升所带来的网供成本的下降，分别是营业收入和净利润增长的主要原因。报告期内，该公司现有主营业务保持稳定，新业务拓展稳步推进；以强化管理为依托，以技术升级和市场拓展为主线，抓好设备日常管理工作；充分发挥生产系统效能，在巩固存量市场的同时，不断挖掘市场潜能；以安全生产、达标排放为基石，做好设备运行与维护工作；有序推进技改项目实施工作，启动天然气应急备用锅炉项目调研；积极落实电力业务拓展配套建设工作，持续做好生产炉机的高温高压升级改造，加快电力业务体系的构建。

　　2、房地产业务

　　报告期内，公司房地产业务实现销售收入4,407万元，较上年同期减少91.2%，减少的主要原因是房地产子公司商品房竣工交付面积大幅减少，其中本报告期无商品房竣工交付是主要成因。报告期内施工总建筑面积48万平方米，其中新开工面积8万平方米，报告期末在建建筑面积48万平方米。具体经营情况如下：

　　（1）子公司温州银联投资置业有限公司、子公司温州银和房地产有限公司和子公司温州和晟文旅投资有限公司按计划有序推进各项目的工程建设。报告期内，该等公司积极做好天和家园一期、天和家园二期和瑞和家园（住宅及住宅底商）的尾房销售工作；做好银和望府（推广名：银和中央公园）的工程建设和商品房预售工作；做好龙岗新城银和新天和家园一期的工程建设和商品房预售工作；做好龙岗新城银和新天和家园二期的前期报建和工程建设工作；做好马站镇雾城半山半岛旅游综合体一期项目的工程建设工作。截至本报告期末：子公司温州银联投资置业有限公司天和家园一期签约面积17.45万平方米（累计可销售面积17.77万平方米）；天和家园二期签约面积6.40万平方米（累计可销售面积7.53万平方米）；瑞和家园（住宅及住宅底商）签约面积11.34万平方米（累计可销售面积11.46万平方米）；瑞和家园（商业）签约面积0.18万平方米（累计可销售面积1.64万平方米）。子公司温州银和房地产有限公司银和望府的内装及室外市政、景观配套工程建设按计划推进，签约面积6.53万平方米（累计可销售面积7.89万平方米）；银和新天和家园一期的主体工程局部完成5-6层楼板浇筑，并顺利开盘预售，签约面积2.72万平方米（累计可销售面积6.61万平方米）；银和新天和家园二期完成前期报建并顺利开工，目前工程建设进展顺利并已局部完成地下部分施工。子公司温州和晟文旅投资有限公司的马站镇雾城半山半岛旅游综合体一期项目别墅二层结构全部完成；2#、3#楼酒店基础结构浇注全部完成；2#楼酒店局部地上一至二层平板浇注完成。

　　（2）全资子公司嵊泗远东长滩旅游开发有限公司继续做好天悦湾滨海度假村A 区的尾房销售工作，做好拟开发地块的规划方案设计等前期报建工作。截至本报告期末，天悦湾滨海度假村A 区住宅签约面积3.36万平方米（累计可销售面积3.84 万平方米）；商业街出租面积0.48万平方米（累计可出租面积0.48万平方米）。

　　（3）全资子公司宁波梁祝文化产业园开发有限公司做好逸家园一期住宅的尾房销售工作，截至本报告期末，项目签约面积6.21万平方米（累计可销售面积 6.36万平方米）；做好逸家园二期住宅的工程建设和高层住宅的续销工作，截至本报告期末，内装和室外市政景观配套工程建设趋于收尾，签约面积6.28万平方米（累计可销售面积7.65万平方米）；梁祝精品酒店工程建设进展顺利。

　　（4）全资子公司宁波联合建设开发有限公司联合开发区域存量土地开发的前期工作仍努力推进之中，存量房产的租售工作继续推进。

　　3、批发业务

　　报告期内，子公司宁波联合集团进出口股份有限公司及其子公司共完成出口额15,729万美元，较上年同期增加14.6%，主要系出口监管仓库业务量增加所致；进口额5,629万美元，较上年同期增加54.8%，主要系煤炭进口业务量增长所致。报告期内，子公司宁波联合集团进出口股份有限公司积极寻求新机遇，谋求业绩新增长。

　　4、婚庆服务业务

　　报告期内，子公司梁祝婚庆集团有限公司继续以宁波区域为业务拓展和市场开发的重点；继续打造符合宁波当地婚嫁习俗需求的高品质婚庆服务品牌；继续强化宴会中心的本土化运营工作，并取得了婚礼业务量稳步提升的成效。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用  □不适用

　　执行财政部新金融工具准则引起的会计政策变更

　　根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第22号)——金融工具确认和计量〉的通知》(财会〔2017〕7号)、《关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》(财会〔2017〕8号)、《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》(财会〔2017〕9号)、《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》(财会〔2017〕14号)的要求，公司自2019年1月1日起执行上述企业会计准则，其对公司2019年合并及母公司资产负债表的报表项目和期初数产生的影响详见本报告第十节财务报告“五、重要会计政策及会计估计”之“44、重要会计政策和会计估计的变更”之“（3）、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”。

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　宁波联合集团股份有限公司

　　董事长：李水荣

　　董事会批准报送日期：2019年8月16日

　　证券代码：600051             股票简称：宁波联合              编号：临2019-023

　　宁波联合集团股份有限公司

　　第九届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波联合集团股份有限公司第九届董事会第二次会议通知于2019年8月5日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2019年8月15-16日以现场和通讯相结合的表决方式在宁波召开。公司现有董事7名，参加会议董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议的现场会议由副董事长王维和主持。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

　　一、审议并表决通过了公司《经营领导班子2019年上半年度业务工作报告》。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　二、审议并表决通过了公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三、审议并表决通过了《关于调整公司经营范围和修订公司〈章程〉的议案》。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　本次董事会表决通过的《宁波联合集团股份有限公司章程（2019年修订）》详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　四、审议并表决通过了《关于拟吸收合并宁波戚家山俱乐部有限公司的议案》，同意由本公司吸收合并全资子公司宁波戚家山俱乐部有限公司。吸收合并完成后,本公司存续经营且名称及注册资本保持不变；宁波戚家山俱乐部有限公司的独立法人资格予以注销,其全部资产和负债均由本公司承继。为确保上述吸收合并工作的顺利完成，公司董事会提请股东大会授权公司总裁办理与本次吸收合并相关的具体事宜。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于吸收合并全资子公司公告》（临2019-026）。

　　五、审议并表决通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，拟自2019年5月始将公司独立董事津贴提高至每人每年柒万元整。

　　独立董事俞春萍、郑晓东、郑磊作为本事项的关联董事回避表决。

　　表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　六、审议并表决通过了公司《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。决定于2019年9月5日召开公司2019年第一次临时股东大会，审议以上三、四、五项内容。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（临2019-027）。

　　特此公告。

　　宁波联合集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年八月十九日

　　证券代码：600051                股票简称：宁波联合                 编号：临2019-024

　　宁波联合集团股份有限公司

　　第九届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波联合集团股份有限公司第九届监事会第二次会议通知于2019年8月5日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2019年8月15-16日以现场表决方式在宁波召开。会议应到监事3人，实到3人，公司财务负责人董庆慈列席了会议。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由监事会主席李金方主持，经与会监事认真审议，逐项表决通过了如下决议：

　　一、审核并表决通过了公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　二、审核并表决通过了《关于拟吸收合并宁波戚家山俱乐部有限公司的议案》，同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、根据《证券法》第68条之规定，监事会认真审核了公司2019年半年度报告，提出如下审核意见：

　　1、公司《2019年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司《2019年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司报告期的经营成果和报告期末的财务状况等事项；

　　3、在提出本意见之前，未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　宁波联合集团股份有限公司监事会

　　二〇一九年八月十九日

　　证券代码：600051             股票简称：宁波联合              编号：临2019-025

　　宁波联合集团股份有限公司

　　关于调整公司经营范围和修订公司

　　《章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波联合集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议审议通过了《关于调整公司经营范围和修订公司〈章程〉的议案》。根据公司经营管理需求的变化，以及第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29号）、《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（证监会公告[2019]10号）等法律法规、规范性文件的有关规定并结合公司实际，拟对公司《章程》做如下修订：

　　■

　　■

　　以上修订尚需公司股东大会批准。

　　特此公告。

　　宁波联合集团股份有限公司董事会

　　二Ο一九年八月十九日

　　证券代码：600051               股票简称：宁波联合               编号：临2019-026

　　宁波联合集团股份有限公司

　　关于吸收合并全资子公司公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本公司拟吸收合并全资子公司宁波戚家山俱乐部有限公司。

　　●本次吸收合并的实施不存在重大法律障碍。

　　●本次吸收合并尚需经过公司股东大会批准。

　　一、合并概述

　　宁波联合集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第二次会议审议并一致通过了《关于拟吸收合并宁波戚家山俱乐部有限公司的议案》，同意由本公司吸收合并全资子公司宁波戚家山俱乐部有限公司（以下简称“戚家山俱乐部”）。吸收合并完成后,本公司存续经营且名称及注册资本保持不变；戚家山俱乐部的独立法人资格予以注销,其全部资产和负债均由本公司承继。为确保上述吸收合并工作的顺利完成，公司董事会提请股东大会授权公司总裁办理与本次吸收合并相关的具体事宜。

　　本次吸收合并的实施不存在重大法律障碍。

　　根据公司《章程》及公司内部管理制度的规定，本次吸收合并尚需经过公司股东大会批准。

　　二、被吸收合并方基本情况

　　1、公司名称：宁波戚家山俱乐部有限公司；

　　2、公司类型：有限责任公司（法人独资）；

　　3、住所：宁波市北仑区戚家山街道东海路20号；

　　4、法定代表人：周宇；

　　5、注册资本：789万元；

　　6、经营范围：人工游泳馆、游艺厅（限乒乓球）（含集中空调通风系统）；第二类医疗器械的零售；网球、健身房、棋牌室、会务服务、物业服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

　　7、主要股东：本公司持有100%股权；

　　8、成立时间：1992年10月1日；

　　9、财务状况和经营情况：

　　（1）2018年12月31日的资产总额5,897,093.90元、净资产5,666,193.30元；2018年度的营业收入919,296.10元、净利润-276,038.22元。上述财务数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该会计师事务所具有从事证券、期货业务资格。

　　（2）2019年7月31日的资产总额5,729,544.12元、负债总额139,780.66元、净资产5,589,763.46元；2019年1-7月的营业收入567,034.53元、净利润-76,429.84元、扣除非经常性损益后的净利润-76,429.84元。上述财务数据未经审计。

　　三、相关安排

　　1、公司股东大会审议批准本事项后，被吸收合并方将依法定程序办理相关手续，包括但不限于：通知和公告债权人、资产移交、财产权属变更登记以及税务、工商等注销登记。

　　2、本公司通过吸收合并的方式合并戚家山俱乐部的全部资产、负债、权益和业务。本次吸收合并完成后，本公司存续经营，戚家山俱乐部的独立法人资格予以注销。

　　3、本公司吸收合并戚家山俱乐部的合并基准日：2019年8月31日。

　　4、本次吸收合并完成后，戚家山俱乐部的原有资产、负债、权益和业务均由本公司依法承继；戚家山俱乐部的原有人员均由本公司予以吸纳。

　　四、本次吸收合并的目的和对公司的影响

　　鉴于戚家山俱乐部从成立初始，就一直作为本公司之分公司宁波联合集团股份有限公司戚家山宾馆配套经营的重要补充，故本次吸收合并有利于资源整合、管理统一，进而提高运行效率。同时由于戚家山俱乐部系本公司纳入合并财务报表范围的全资子公司，故本次吸收合并对公司未来的合并财务状况和合并经营成果不会构成实质性影响。

　　本次吸收合并完成后，戚家山俱乐部不再纳入公司合并报表范围。

　　特此公告。

　　宁波联合集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年八月十九日

　　证券代码：600051    证券简称：宁波联合    公告编号：临2019-027

　　宁波联合集团股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年9月5日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年9月5日14点30分

　　召开地点：宁波北仑区戚家山街道东海路20号戚家山宾馆

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年9月5日

　　至2019年9月5日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》上的公司《第九届董事会第二次会议决议公告》（临2019-023）。公司也将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载本次股东大会的会议资料。

　　2、 特别决议议案：1、2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方式：符合上述条件的法人股东凭单位营业执照复印件、股票帐户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的自然人股东持个人股票帐户卡、持股凭证、身份证办理登记手续；受托代理人持委托人股票帐户卡、持股凭证、授权委托书、身份证办理登记手续。股东也可采取传真或信函的方式登记，信函方式以寄达时间为准。

　　2、登记时间：2019年9月2日-2019年9月3日；上午8：30-11：30，下午1：00-4：00。

　　3、登记地点：宁波开发区东海路1号联合大厦803办公室。

　　六、 其他事项

　　1、联系方式：

　　联系人：汤子俊

　　电话：（0574）86221609

　　传真：（0574）86221320

　　电子邮箱：tangzj@nug.com.cn

　　通讯地址：宁波开发区东海路1号联合大厦803办公室

　　邮编：315803

　　2、会议费用：参加会议股东食宿、交通等费用自理。

　　特此公告。

　　宁波联合集团股份有限公司董事会

　　2019年8月20日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　宁波联合集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月5日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　 　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。