证券代码：600279         证券简称：重庆港九        公告编号：临2019－036号

　　重庆港九股份有限公司

　　第七届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月19日以通讯表决的方式召开第七届董事会第十二次会议，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于重庆果园集装箱码头有限公司吸收合并重庆国际集装箱码头有限责任公司的议案》（内容详见公司今日发布的临2019-037号公告）。

　　同意重庆果园集装箱码头有限公司吸收合并重庆国际集装箱码头有限责任公司，合并基准日为2019年6月30日。

　　合并完成后，重庆果园集装箱码头有限公司将继续存续经营，注册资本变更为199,962万元（即原国集司和果集司注册资本之和），重庆国际集装箱码头有限责任公司依法注销，重庆国际集装箱码头有限责任公司的所有资产、债权、债务及其他一切权利与义务由重庆果园集装箱码头有限公司依法承继。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于江津港区兰家沱作业区粮食码头技改工程项目的议案》（内容详见公司今日发布的临2019-038号公告）。

　　同意将江津港区兰家沱作业区最下游的3000吨级件杂货泊位技改为3000吨级兼顾5000吨级散粮进口泊位，本工程投资预算3987.77万元。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　重庆港九股份有限公司董事会

　　2019年8月20日

　　股票代码：600279     股票简称：重庆港九        公告编号：临2019－037号

　　重庆港九股份有限公司关于重庆

　　果园集装箱码头有限公司吸收合并

　　重庆国际集装箱码头有限责任公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、概述

　　因经营发展的需要，重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”或“重庆港九”）拟采取吸收合并的方式对重庆国际集装箱码头有限责任公司（以下简称“国集司”）和重庆果园集装箱码头有限公司（以下简称“果集司”）进行整合。

　　本次吸收合并事宜已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次吸收合并事宜无需公司股东大会审议；本次吸收合并事宜亦不构成关联交易和重大资产重组。

　　二、国集司基本情况

　　注册地址：重庆市江北区海尔路306号

　　注册资本：人民币74,462.00万元

　　主要经营范围：为船舶提供码头设施；在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务；集装箱装卸、堆放拆拼箱；车辆（商品汽车）滚装服务、国内货物运输代理等。

　　股权结构：上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称“上港集团”）持股比例为35%，重庆港九持股比例为65%。

　　主要财务数据：截至2018年12月31日，国集司经审计后的资产总额为2,071,412,511.60元，净资产为1,697,522,851.21元，负债总额为373,889,660.39元，资产负债率为18.05%；2018年完成总收入244,633,963.01 元，完成净利润94,467,226.92 元。

　　三、果集司基本情况

　　注册地址：重庆市江北区鱼嘴镇东风路146号

　　注册资本：人民币125,500.00万元

　　主要经营范围：货物装卸、人力搬运，销售化工产品、建筑及装饰材料（以上经营项目不含危险化学品）、电子产品（不含电子出版物）、五金、交电。

　　股权结构：上港集团持股比例为35%，重庆港九持股比例为65%。

　　主要财务数据：截至2018年12月31日，果集司经审计后的资产总额为2,138,768,005.82元，净资产为1,304,299,204.85 元，负债总额为834,468,800.97元，资产负债率为39.02%；2018年完成总收入100,906,068.45 元，完成净利润852,187.60 元。

　　四、吸收合并方案

　　采取果集司整体吸收合并国集司方案，合并基准日为2019年6月30日。

　　合并完成后，果集司将继续存续经营，注册资本变更为199,962万元（即原国集司和果集司注册资本之和），国集司依法注销，国集司的所有资产、债权、债务及其他一切权利与义务由果集司依法承继。

　　五、对上市公司的影响

　　本次果集司吸收合并国集司，有利于公司对上述两家公司的资源进行优化配置，可降低运营成本、提高工作效率，增强企业竞争力，并有利于果园港智能化建设，符合上市公司的发展战略。

　　本次合并事项经董事会审议批准后，合并双方将签订《合并协议》，编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序，以及办理相关资产权属变更和工商登记注销等手续。

　　吸收合并完成后的果集司，股东及股权结构没有变化，其财务报表仍纳入上市公司合并报表范围内。因此，本次吸收合并不会对上市公司的当期损益产生影响，不会损害上市公司及股东的利益。

　　特此公告

　　重庆港九股份有限公司董事会

　　2019年8月20日

　　股票代码：600279     股票简称：重庆港九        公告编号：临2019－038号

　　重庆港九股份有限公司

　　关于江津港区兰家沱作业区粮食码头技改工程项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　● 项目名称：江津港区兰家沱作业区粮食码头技改工程项目

　　● 投资金额：投资预算3987.77万元

　　一、概述

　　重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”或“重庆港九”）江津港区兰家沱作业区毗邻重庆市德感工业园区。近年来，随着德感工业园粮油产业的快速发展，粮食及食用油的中转需求急剧增加。为满足德感工业园区粮油的中转需要，公司拟将兰家沱现有的两个件散货泊位改建为两个以粮油装卸为主的综合泊位。但该改建工程工期较长，为满足江津区粮食企业迫切的中转需求，公司决定先将另一个件杂货泊位改造为过渡粮食码头。

　　本次粮食码头技改事宜已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次粮食码头技改事宜无需公司股东大会审议。

　　二、项目建设规模及方案

　　（一）建设规模

　　兰家沱作业区粮食码头技改工程拟将兰家沱作业区最下游的3000吨级件杂货泊位技改为3000吨级兼顾5000吨级散粮进口泊位，设计通过能力155万吨/年，建设工期为一年。

　　（二）技改方案

　　1、总平面布置

　　原设计为件杂货泊位，泊位前方布置趸船一艘，趸船后方为缆车实体斜坡道。本次设计方案是利用下游侧斜坡道作为斜坡皮带车通道，趸船与斜坡道用皮带桥连接，皮带车上层衔接陆上固定皮带机，固定皮带机头部卸料至粮食中转仓。

　　趸船改造方案：拟将珞璜港20t-30m（25t-20m）浮吊趸船加长20m，增加由料斗、接料皮带机和钢引桥及皮带机组成的卸料系统，改造为新浮吊。改造好后新浮吊组装运输拖到兰家沱作业区粮食码头，与码头后方斜坡道皮带机对接，满足散装粮食卸载作业需要。

　　2、技改装卸工艺流程

　　船→浮式起重机→大料斗→趸船皮带机→船岸间皮带桥→斜坡道皮带车→粮食中转仓→货主粮食运输车→货主

　　三、项目预算

　　本工程总投资预算3987.77万元，其中工程费用3099.09万元，工程建设其他费用698.79万元，预留费用189.89万元。

　　四、风险分析

　　本工程是为满足德感工业园区粮食进口迫切需求而改造的临时粮食码头，主要是装卸工艺改造，水工设施斜坡道未做改变，技术难度较小，技术风险低。项目主要是设备投资，土建投资小，不需要征地拆迁，投资风险及经济风险可控。但同时也存在改造建设过程中预算超支、建设延期，以及项目完成后受市场影响效益达不到预期等风险。

　　四、对上市公司的影响

　　该项目的实施，可满足德感工业园区粮食及食用油的中转需要，对江津区打造国家级粮油食品加工基地有着十分积极的意义，同时也有利于江津分公司兰家沱作业区进一步明确港区功能定位和发展方向，可加快提升江津分公司兰家沱作业区的核心竞争力，本次粮食码头技改事宜不会损害上市公司及股东的利益。

　　特此公告

　　重庆港九股份有限公司董事会

　　2019年8月20日