证券代码：000905        证券简称：厦门港务         公告编号：2019-39

　　厦门港务发展股份有限公司关于

　　董事会秘书辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门港务发展股份有限公司董事会于2019年8月19日收到董事会秘书刘翔先生提交的书面辞职报告，由于工作调动原因，刘翔先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。刘翔先生辞职后不再担任公司其他任何职务。截止本公告披露日，刘翔先生未持有公司股票。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，在聘任新的董事会秘书之前，董事会指定公司副总经理黄晓红女士代为履行董事会秘书职责。公司将依据有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

　　刘翔先生在任职期间，勤勉敬业、恪尽职守，公司董事会对刘翔先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　厦门港务发展股份有限公司董事会

　　2019年8月19日

　　证券代码：000905                     证券简称：厦门港务             公告编号：2019-40

　　厦门港务发展股份有限公司关于

　　子公司获得政府补助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、获取补助的基本情况

　　近日，本公司控股子公司之子公司获得以下政府补助，合计13,170,806.13元。具体情况如下：

　　■

　　二、补助的类型及其对公司的影响

　　1、补助的类型及补助的确认和计量

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　　2、补助对公司的影响及风险提示和其他说明

　　以上政府补助预计将对公司2019年经营业绩产生积极影响，公司将根据《企业会计准则第16号-政府补助》的有关规定，结合补助款项的类型及时进行相应会计处理，最终的会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　厦门港务发展股份有限公司董事会

　　2019年8月19日