证券代码：603026            证券简称：石大胜华           公告编号：临2019-034

　　山东石大胜华化工集团股份有限公司

　　第六届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次董事会会议于2019年8月15日以邮件、电话方式向公司董事会全体董事发出第六届董事会第十次会议通知和材料。

　　（三）本次董事会会议于2019年8月18日以通讯表决方式在山东省东营市 垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A402 室召开。

　　（四）本次董事会应出席的董事9人，实际参与表决的董事9人。

　　（五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）通过《关于成立全资子公司建设5000吨/年动力电池添加剂项目的议案》

　　经审议，与会董事一致同意公司投资建设5000吨/年动力电池添加剂项目。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）通过《关于公司投资建设5万吨/年碳酸二甲酯项目的议案》

　　经审议，与会董事一致同意公司投资建设5万吨/年碳酸二甲酯项目。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）通过《关于在香港注册成立全资子公司的议案》

　　经审议，与会董事一致同意公司在香港注册成立全资子公司。拟在香港注册的全资子公司的具体信息如下：

　　1、公司名称：石大胜华（香港）有限公司（暂定）

　　英文名称： ShiDa ShengHua(Hong Kong) Co., Ltd.. （暂定）

　　2、注册资金：1.57亿港币（约2000万美元）

　　3、股份占比：100%

　　4、经营范围：投资管理，资产管理，进出口贸易，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）等

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　山东石大胜华化工集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月20日

　　证券代码：603026          证券简称：石大胜华        公告编号：临2019-035

　　山东石大胜华化工集团股份有限公司

　　关于成立全资子公司建设5000吨/年动力电池添加剂项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：5000吨/年动力电池添加剂项目

　　●投资金额：16000万元人民币

　　●特别风险提示: 设立投资标的尚需工商部门核准登记。投资标的成立后，可能会受宏观经济、行业竞争、市场需求变化、政策不确定性及运营管理等多种风险因素的影响，投资收益存在不确定性。

　　一、对外投资概述

　　（一）山东石大胜华化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年8月18日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于成立全资子公司建设5000吨/年动力电池添加剂项目的议案》，为进一步提升公司的核心竞争力，公司拟成立全资子公司东营石大胜华融创新材料科技有限公司（该名称需经工商部门核准通过），以自有资金和融资方式投资建设5000吨/年动力电池添加剂项目。

　　（二）根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项未超过公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

　　（三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、拟设立全资子公司的基本情况

　　1、公司名称：东营石大胜华融创新材料科技有限公司

　　2、类型：有限责任公司

　　3、法定代表人：贾风雷

　　4、注册地址：山东省东营市垦利区同兴路198号

　　5、注册资本：2000万元

　　6、出资方式：公司以现金出资，持有其100%股权

　　7、经营范围：从事锂电池电解液材料（危险品、有毒品等国家专项规定的除外）的研发生产及销售；化工产品（不含危险化学品）生产销售；氟苯、氟硅酸、盐酸、氟化锂、氟化钾、氢氟酸、三乙胺盐酸盐生产销售；化工新材料的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

　　8、法人治理结构

　　（1）投资标的不设董事会，设执行董事 1 名。

　　（2）投资标的不设监事会，设监事 1 名。

　　（3）投资标的设总经理 1 名，由执行董事兼任或执行董事聘任。

　　以上信息最终以工商部门核准登记为准。

　　三、投资项目的基本情况

　　1. 项目名称：5000吨/年动力电池添加剂项目

　　2. 拟用公司名称：东营石大胜华融创新材料科技有限公司

　　3. 建设地点：山东省东营市垦利区同兴路198号

　　4. 项目建设内容：5000吨/年动力电池添加剂装置及配套工程，项目分二期建设，第一期建设内容为：二氟磷酸锂200t/a、四氟硼酸锂100t/a、二氟草酸硼酸锂100t/a、硫酸乙烯酯20t/a、双草酸硼酸锂100t/a、氟化锂300t/a、氟苯600t/a,投资额为6000万元人民币，计划2020年8月投产；剩余产能均为二期建设，投资额为10000万元人民币，计划2021年8月投产。

　　5. 项目投资预算：16000万元人民币

　　6. 项目用地面积：36668平方米

　　7. 项目建设期：2 年

　　8. 项目资金来源：自有资金和融资

　　9. 项目投产后的营业数据预测：本项目建成达产后，预计年销售额118500万元, 年均毛利润为18000万元。

　　四、对外投资对上市公司的影响

　　锂电池电解液添加剂材料作为石大胜华主营业务的重要组成部分，是公司未来发展的核心业务之一。基于新能源汽车行业未来发展前景，公司在山东省东营市垦利区同兴路198号进行锂电池电解液添加剂材料的布局，有利于抢占市场先机，为公司锂离子电池材料业务持续快速增长提供源动力，进而提升公司整体盈利能力。

　　五、对外投资的风险分析

　　（一）新能源汽车政策的风险

　　新能源汽车行业国家政策方面，对新能源汽车的补贴逐渐退坡，对新能源汽车行业的发展带来一定的困难，存在电池电解液发展不及预期的可能性，主要客户的产能发挥不达预期，将会对电池电解液添加剂需求造成不利。

　　针对上述风险，因本项目建设规模较小，靠目前市场需求量再配以少量出口能够将产能消化。

　　特此公告。

　　山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会

　　2019年8 月20日

　　证券代码：603026          证券简称：石大胜华           公告编号：临2019-036

　　山东石大胜华化工集团股份有限公司

　　关于投资建设5万吨/年碳酸二甲酯

　　项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：5万吨/年碳酸二甲酯项目

　　●投资金额：55603万元人民币

　　●特别风险提示: 投资项目可能会受宏观经济、行业竞争、市场需求变化、政策不确定性及运营管理等多种风险因素的影响，投资收益存在不确定性。

　　一、对外投资概述

　　（一）山东石大胜华化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年8月18日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司投资建设5万吨/年碳酸二甲酯项目的议案》，为进一步提升公司的核心竞争力，公司拟投资建设5万吨/年碳酸二甲酯项目。

　　（二）根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项未超过公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

　　（三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资项目的基本情况

　　1. 项目名称：5万吨/年碳酸二甲酯项目

　　2. 建设地点：东营港经济开发区港城路以北、东营港疏港高速以西

　　3. 项目建设内容：5万吨/年碳酸二甲酯装置及配套公用工程

　　4. 项目投资预算：55603万元人民币

　　5. 项目用地面积：195175平方米

　　6. 项目建设期：2 年

　　7. 项目资金来源：自有资金和融资

　　8. 项目投产后的营业数据预测：本项目建成达产后，预计年销售额63165万元, 年均毛利润为7539万元。

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　公司对外投资是公司在坚持主营业务的基础上对新领域的探索，有利于公司寻找新的业务增长点，将对公司未来发展布局产生积极影响和推动作用，符合公司长远发展战略。

　　本次对外投资的资金来源于公司自有资金和融资，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、对外投资的风险分析

　　本次对外投资可能会受宏观经济、行业竞争、市场需求变化、政策不确定性及运营管理等多种风险因素的影响，投资收益具有不确定性。公司将进一步建立健全内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，预防和降低对外投资风险。

　　特此公告。

　　山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会

　　2019年8 月20日

　　证券代码：603026                  证券简称：石大胜华     公告编号：临2019-037

　　山东石大胜华化工集团股份有限公司

　　股东减持股份进展公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东持股的基本情况

　　截至本公告日，山东石大胜华化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东青岛中石大控股有限公司（以下简称“石大控股”）持有公司无限售条件流通股 57,184,446 股，占公司总股本的 28.21%。股份来源为公司首次公开发行股票并上市前已发行的股份。

　　●股东减持计划的主要内容

　　（1）石大控股拟通过证券交易系统减持其持有的公司无限售流通股不超过993.13万股，占公司总股本的4.9%。其中，自公告之日起3个交易日后的6个月内，以大宗交易方式减持其持有的公司无限售流通股不超过810.72万股，占公司总股本的4%；自公告之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式减持其持有的公司无限售流通股不超过182.41万股，占公司总股本的0.9%。

　　（2）石大控股拟通过公开征集受让方的方式协议转让其持有的公司无限售流通股不超过3,040万股，占公司总股本比例为15%。

　　●减持计划的进展情况

　　截至本公告日，石大控股未通过任何方式减持公司股份。本次减持计划实施时间过半，减持计划并未实施完毕。

　　一、减持主体减持前基本情况

　　■

　　上述减持主体无一致行动人。

　　二、减持计划的实施进展

　　（一）大股东因以下原因披露减持计划实施进展：

　　减持时间过半

　　■

　　（二）本次减持事项与股东此前已披露的计划、承诺是否一致

　　√是 □否

　　（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

　　□是 √否

　　（四）本次减持对公司的影响

　　本次减持计划,是为积极践行高校所属企业体制改革和国有企业混合所有制改革，优化国有控股上市公司股权结构而实施的，本计划的施行不会导致公司治理结构发生变更，不会对公司治理结构、持续性经营等产生重大影响。

　　（五）本所要求的其他事项

　　无

　　三、相关风险提示

　　（一）公司治理结构、董监高及运营管理人员按照各自权限各司其职，按照公司原定计划目标，确保公司生产经营工作一切正常。

　　（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险√是 □否

　　石大控股拟通过公开征集受让方的方式协议转让所持石大胜华股份尚需经国有资产监督管理部门审批通过后方可实施，目前该事项尚处于国有资产监督管理部门审批阶段。

　　本次转让是否能获得国有资产监督管理部门的批准及批准时间具有不确定性。本次转让事宜能否进入公开征集受让方程序及何时进入公开征集受让方程序存在不确定性。

　　本次转让可能导致石大胜华控股股东及实际控制人变更。

　　（三）其他风险

　　公司将严格遵守《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并及时披露进展情况，履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　山东石大胜华化工集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月20日