本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”或“上港集团”）于2019年7月11日召开了第二届董事会第七十五次会议，于2019年7月29日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈上海国际港务（集团）股份有限公司章程〉、〈股东大会议事规则〉和〈董事会议事规则〉的议案》，同意公司住所地址由原先的“上海市浦东新区芦潮港镇同汇路1号综合大楼4楼”变更为“中国（上海）自由贸易试验区同汇路1号综合大楼A区4楼”。公司于2019年7月30日召开了第三届董事会第一次会议，董事会选举顾金山为上港集团第三届董事会董事长（根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司法定代表人）。具体公告内容详见公司分别于2019年7月13日、7月30日、8月1日披露的《上港集团第二届董事会第七十五次会议决议公告》（临2019-040）、《上港集团关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉和〈董事会议事规则〉的公告》（临2019-042）、《上港集团2019年第一次临时股东大会决议公告》（2019-046）和《上港集团第三届董事会第一次会议决议公告》（临2019-047）。

　　2019年8月16日，公司完成上述公司住所地址、法定代表人变更的工商登记备案手续，并取得上海市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：913100001322075806）。公司住所地址变更为：中国（上海）自由贸易试验区同汇路1号综合大楼A区4楼。公司法定代表人变更为：顾金山。营业执照其他内容不变。

　　特此公告。

　　上海国际港务（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月20日