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新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”或者“中泰化学”)控股股东新疆中泰(集团)有限责任公司(以下简称“中泰集团”)于2016年8月16日非公开发行了以所持公司部分A股股票为标的的可交换债券(以下简称“16中泰EB”),发行规模为人民币 6亿元,期限三年。换股期限为2017年8月18日至2019年8月13日。
近日,公司收到中泰集团的换股情况通知,截至2019年8月13日,“16中泰EB”累计完成换股36,923,485股,占公司总股本比例为1.72%,现将有关换股情况公告如下:
一、控股股东换股情况
1、股东换股情况
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截止目前,中泰集团因本次可交换公司债券换股而累计减少公司股份比例为1.72%。
2、股东本次换股前后持股情况
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注: 2016年8月中泰集团因非公开发行可交换债券(“16中泰EB”)将其持有的公司100,000,000股无限售流通股登记在“新疆中泰(集团)有限责任公司可交换私募债质押专户”中,本次换股完成后,上述质押专户将进行注销,中泰集团通过其持有的公司剩余63,076,515股将转移至普通账户。
二、其他相关说明
1、中泰集团本次换股行为未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定。
2、本次换股后,中泰集团持有公司股份415,444,140股,占公司总股本的19.35%,中泰集团及其一致行动人乌鲁木齐环鹏有限公司、新疆中泰国际供应链管理股份有限公司共计持有公司股份508,111,985股,占公司总股本的23.67%,仍为公司控股股东。
3、中泰集团本次发行可交换公司债券6,000,000张,累计完成换股4,766,825张,剩余1,233,175张已于到期日完成兑付。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一九年八月二十日