一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2019年1-6月公司实现营业收入5.44亿元，较2018年同期4.59亿元增长18.39%；实现净利润1.20亿元，较2018年同期0.73亿元增长63.66%；扣非后净利润为1.18亿元，较2018年同期0.66亿元增长77.75%。

　　（一）市场开拓取得较好成绩，行业知名度进一步提高

　　公司加大与终端客户的互访频次，加深夯实合作开发的信任度，为双方共赢创造条件。公司发挥多年研发笔记本电脑结构件材料的成功经验，成功与两家新的笔记本电脑终端知名代工厂家签约合作。随着公司在业内知名度提升，已有多家国内外终端品牌客户及代工企业来寻求合作，为今后拓宽消费电子产品铝制结构件材料市场和扩大产业链奠定了坚实的基础。

　　（二）与时俱进求创新，科技研发结硕果

　　公司紧跟5G通讯时代发展潮流，紧盯消费电子产品铝制结构件材料市场变化，为适应铝制结构件材料朝着高光、高强度、可阳极和通透性方向发展的趋势，增配先进的研发设备，已研发成功10多个高端智能手机结构件材料项目并应用于知名终端品牌手机；自主研发新合金，积极与知名科研院所合作探索新合金开发，形成以产带学，以学促产的研发氛围，自主研发申请了7系高端合金和绿色环保概念合金专利，引领消费电子产品行业铝合金发展方向。6系高强度合金的研发项目和7系可阳极航空铝合金研发项目已研发成功并应用于客户端。公司高度重视知识产权保护和专利申报，上半年获得“蘑菇头夹具”和“一种双炉铝棒加热的挤压生产系统及工艺”的专利授权，公司目前有十多项专利正在申报中。

　　（三）产销实现增长，产品结构优化显成效

　　公司坚定以质取胜的理念，积极介入客户端新产品研发，凭借公司快速响应的研发优势及产品优良品质，公司成功承接了多家客户订单。公司全力以赴开拓高附加值出口订单，上半年出口订单销量和出口收入均同比增长。在手机市场增长渐趋平稳的情况下，公司居安思危，积极寻找新客户，优化产品结构，大力开发笔记本电脑和IPAD平板电脑项目使得产销较快提升，实现了消费电子产品多元化发展的局面。

　　（四）熔铸产能大幅提升，自给率进一步提高

　　公司出台熔铸产量超产激励方案，加强熔铸研发和设备维护力量，全力保证熔铸产能达成。公司成功攻关了高品质圆铸锭存在的一些技术难题，研发出多个高强度高品质合金；摸索完成多种合金的再生铝回收项目，实现铝的回收综合利用,为今后拓展再生铝产品市场奠定较好基础。各类合金高品质圆铸锭包括7系高附加值圆铸锭产量同比增长，自给率进一步提高，为降低原材料成本，提高产品品质创造了有利条件。

　　（五）有序启动设备投入，技改项目取得新进展

　　今年上半年新增1条挤压生产线并按计划投产，新增油气润滑平台以缓解平台不足对熔铸产能提升的制约；根据产品结构调整需求，推进消费电子材料产品品质和产能提升的技术改造，组织完成6#机使用Φ203mm圆铸锭和3#机使用Φ254园铸锭的技术改造，对挤压线的在线短定尺高精锯切进行技术改造，完成挤压线铝棒二次加热均温燃气炉的安装调试并申请专利。

　　（六）降成本意识逐步加强，降本增效成果显著

　　全面落实降本增效工作，努力提升生产效益。完成熔铸3#线设备及挤压生产线技改设备的公开招标工作，节约了设备采购成本；严控原材料采购成本。对标挖潜寻找降本空间，通过设备程序优化进行节能降耗，加大设备小改小革进一步提升挤压成品率；科学管理备品备件库，库存量同比降低；加大工艺攻关，优化工艺废料锯切量；启动熔铸炒渣工作，降低金属消耗。

　　（七）推进精细化管理，内控制度运作正常

　　扎实推进公司精细化管理。采取灵活措施降低财务费用，组织做好承兑汇票贴现和外汇收付工作，通过募集资金置换逐步压缩贷款额度，资产负债率降到历史新低。修订完善考核和人事制度，人力资源管理不断优化，上半年员工工资有所增加，员工满意度逐步提升。做好QEO和QC080000等质量体系内审和外审工作，按体系组织好生产经营管理，顺利完成客户多轮现场和非现场审核。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用  □不适用

　　详见“第十节 财务报告”中“五、重要会计政策及会计估计”的“44.重要会计政策和会计估计的变更”之“（1）重要会计政策变更”内容。

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603327       证券简称：福蓉科技       公告编号：2019-020

　　四川福蓉科技股份公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更，是公司按照2017年3月31日财政部发布的《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》（财会【2017】7号）、《关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》(财会【2017】8号)、《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》（财会【2017】9号），2017年5月2日财政部发布的《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》（财会【2017】14号）以及2019年4月30日财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），对公司会计政策进行相应变更。

　　●本次会计政策变更和调整仅对财务报表的列报项目产生影响，不需要进行追溯调整，对公司经营成果、财务状况及现金流不存在实质性影响。

　　一、本次会计政策变更概述

　　1、会计政策变更原因

　　2017年3月31日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》（财会【2017】7号）、《关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》(财会【2017】8号)、《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》（财会【2017】9号）；2017年5月2日财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》（财会【2017】14号）（以上四项简称“新金融工具准则”），要求非境外上市的境内上市企业自2019年1月1日起施行。

　　2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业结合通知要求对财务报表项目进行相应调整。该通知适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

　　由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

　　2、变更前公司采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

　　3、变更后公司采用的会计政策

　　本次变更后，公司将执行财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），以及财政部修订并发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》。其余未变更部分，仍按财政部前期颁布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

　　4、会计政策变更日期

　　公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。

　　二、本次会计政策变更的主要内容

　　1、新金融工具相关会计政策变更

　　根据财政部新金融工具准则，本次会计政策变更涉及对上述新金融工具准则所规定的金融资产的分类、计量及列报等项目，并按通知规定的时间执行新会计政策。

　　2、一般企业财务报表格式变更

　　根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），公司2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表，按照修订后的一般企业财务报表格式编制，对相应财务报表项目进行相应变动。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需进行追溯调整。因此，本次会计政策变更不会对会计政策变更之前的公司财务状况、经营成果产生影响。公司从2019年1月1日起执行新金融工具准则，按新金融工具准则要求进行会计报表披露。

　　一般财务报表格式变更仅对财务报表项目列示产生影响，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对当期和修订会计政策之前的公司财务状况、经营成果产生影响。因此，公司根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）规定的财务报表格式，编制2019年中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表数据列报。

　　四、公司董事会、监事会、独立董事对本次会计政策变更的意见

　　（一）董事会意见

　　为落实财政部修订并发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，以及财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），公司对相关会计政策进行适当变更。本次会计政策变更和调整仅对财务报表的列报项目产生影响，不需要进行追溯调整，对公司经营成果、财务状况及现金流不存在实质性影响。公司董事会同意本次会计政策变更。

　　（二）监事会意见

　　公司本次相关会计政策变更符合《企业会计准则》及相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。同意本次会计政策变更。

　　（三）独立董事意见

　　公司依据财政部修订并发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，以及财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）的要求，对公司相关会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管委员会及上海证券交易所的有关规定，能够更加客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。同意公司本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　四川福蓉科技股份公司董事会

　　二○一九年八月十九日

　　证券代码：603327            证券简称：福蓉科技            公告编号：2019-021

　　四川福蓉科技股份公司

　　2019年半年度募集资金存放与实际

　　使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规、规范性文件及《公司募集资金使用管理办法》等制度的规定，四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证监会《关于核准四川福蓉科技股份公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]838号文）核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）5,100万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币8.45元/股。经上海证券交易所同意，公司股票已于2019年5月23日在上海证券交易所上市，本次公开发行共计募集资金总额为人民币43,095万元，扣除发行费用人民币5,107.05万元后，实际募集资金净额为人民币37,987.95万元，上述募集资金已于2019年5月17日全部到账。募集资金到位情况业经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“闽华兴所（2019）验字C-002号”验资报告。

　　（二）2019年半年度募集资金使用金额及当前余额

　　2019年1-6月使用募集资金金额为人民币160,464,926.39元(含预先投入资金置换募集资金人民币107,966,335.07元)。截至2019年6月30日，募集资金专户余额合计人民币219,509,944.67元（包括银行存款利息收入人民币95,371.06元）。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订》）等有关规定，本公司制定了《募集资金使用管理办法》，规定了募集资金存放和使用的要求和审批等情况，所有募集资金的支出，均按照公司《募集资金使用管理办法》履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

　　公司已将募集资金存放于经公司董事会批准开立的各募集资金专项账户中。公司于2019年5月17日与保荐机构光大证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司成都分行及中国银行股份有限公司崇州支行分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。

　　上述三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　（二）募集资金存放情况

　　■

　　截至2019年6月30日，募集资金的存储情况如下：

　　备注：中国光大银行股份有限公司成都分行八宝街支行专户余额已扣除未支付发行费用金额：1,007,094.30元。

　　三、募集资金的实际使用情况

　　截至2019年6月30日，本公司募集资金实际使用情况如下：

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　2019年6月25日，公司分别召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币107,966,335.07元置换截至2019年5月31日已预先投入募投项目的自筹资金。福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了审核，出具了《关于四川福蓉科技股份公司以置放预先投入募集资金投资项目资金的鉴证报告》[闽华兴所（2019）审核字C-013号]。本公司独立董事、监事会、保荐机构光大证券股份有限公司对上述以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项发表明确同意意见。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2019年6月30日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2019年6月25日分别召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，总额度不超过人民币18,000.00万元（含18,000万元），管理期限自董事会审议之日起不超过12个月，在上述额度内资金可滚动使用。

　　截至2019年6月30日，公司正与银行沟通现金管理产品，尚未具体实施。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　不适用

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　不适用

　　（七）节余募集资金使用情况

　　不适用

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　不适用

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　2019年1-6月，本公司募投项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募投项目，不存在违规使用募集资金的情形。

　　四川福蓉科技股份公司董事会

　　二○一九年八月十九日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：四川福蓉科技股份公司           2019年1-6月 金额单位：人民币万元

　　■

　　■

　　注1：因项目投资建设期为36个月，目前生产线仅部分完工并投入使用，其余项目按计划进度实施，无法判定是否达到整体预计效益。

　　证券代码：603327    证券简称：福蓉科技    公告编号：2019-022

　　四川福蓉科技股份公司关于召开

　　2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年9月4日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年9月4日14点

　　召开地点：福建省福州市鼓楼区省府路1号福建省冶金（控股）有限责任公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年9月4日

　　至2019年9月4日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过，并于2019年8月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。拥有多个股东账户的本公司股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股的表决意见，以第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　符合出席条件的股东如欲出席现场会议，需按照以下方式进行登记：

　　（一）法人股东：持加盖公章的股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书原件（授权委托书见附件1），出席人身份证复印件及原件办理登记；

　　（二）自然人股东：持股东账户卡、本人身份证原件办理登记；委托他人代为出席的，代理人出席会议应持有本人身份证复印件及原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书原件办理登记；

　　（三）拟出席会议的股东应将会议回执（附件2）及前述文件以邮寄、传真方式送达公司进行登记，但参会时必须提供授权委托书等原件供核查；如以信函或传真方式进行登记，请务必在其上注明“福蓉科技2019年第二次临时股东大会”并留有有效联系方式；

　　（四）登记时间：2019年9月2日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）。上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记；

　　（五）登记地点：四川福蓉科技股份公司证券部

　　（六）登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送。

　　六、 其他事项

　　（一）本次会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

　　（二）出席现场会议的股东及代表请务必携带相关证件原件到场。

　　（三）会议联系方式：

　　地址：四川省成都市崇州市崇双大道二段518号四川福蓉科技股份公司证券部

　　联系人：黄卫、曾铃淋

　　联系电话：028—82255381             传真：028—82255381

　　特此公告。

　　四川福蓉科技股份公司董事会

　　2019年8月19日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　四川福蓉科技股份公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月4日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：会议回执

　　会议回执（法人股东）

　　四川福蓉科技股份公司：

　　我单位已从上海证券交易所官方网站知悉关于召开四川福蓉科技股份公司2019年第二次临时股东大会的通知，我单位决定将委派代表出席本次会议，并在会议召开前凭相关证件及文件办理签到登记。

　　特此通知！

　　法人股东名称（盖章）：

　　签署日期：_______年____月____日

　　会议回执（自然人股东）

　　四川福蓉科技股份公司：

　　本人已从上海证券交易所官方网站知悉关于召开四川福蓉科技股份公司2019年第二次临时股东大会的通知，本人将亲自出席该次会议，并在会议召开前凭相关证件及文件办理签到登记。

　　特此通知！

　　签    名：____________________

　　签署日期：_______年____月____日

　　证券代码：603327         证券简称：福蓉科技       公告编号：2019-023

　　四川福蓉科技股份公司

　　第一届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2019年8月15日在福建省南平铝业股份有限公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长张景忠先生召集并主持。本次会议通知已于2019年8月8日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应出席本次会议的公司董事共九人，实际出席本次会议的公司董事共九人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。

　　为落实财政部修订并发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等准则以及财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），公司对相关会计政策进行适当变更。本次会计政策变更和调整仅对财务报表的列报项目产生影响，不需要进行追溯调整，对公司经营成果、财务状况及现金流不存在实质性影响。公司董事会同意本次会计政策变更。

　　有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《四川福蓉科技股份公司关于会计政策变更的公告》（    公告编号：2019-020）。

　　2、审议通过《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。

　　公司依据《企业会计准则》《公司章程》及其他相关规定，编制了《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》，该报告及其摘要所涉及的财务数据未经会计师事务所审计。公司董事会同意公司编制的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。

　　3、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规、规范性文件及《公司募集资金使用管理办法》等制度的规定，公司根据2019年1-6月公司首次公开发行股票募集资金的存放与实际使用情况，编制了《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司董事会同意公司编制的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《四川福蓉科技股份公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（    公告编号：2019-021）。

　　4、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。

　　公司董事会决定于2019年9月4日采用现场及网络相结合的方式，召开公司2019年第二次临时股东大会，审议须提交股东大会审议的议案。

　　有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《四川福蓉科技股份公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（    公告编号：2019-022）。

　　特此公告。

　　四川福蓉科技股份公司董事会

　　二○一九年八月十九日

　　证券代码：603327          证券简称：福蓉科技          公告编号：2019-024

　　四川福蓉科技股份公司

　　第一届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2019年8月15日在福建省南平铝业股份有限公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司监事会主席倪政先生召集并委托黄志宇监事主持。本次会议通知已于2019年8月8日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达给全体监事。应出席本次会议的公司监事三人，实际出席本次会议的公司监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：

　　1、审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：同意3票；无反对票；无弃权票。

　　为落实财政部修订并发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等准则以及财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），公司对相关会计政策进行适当变更。本次会计政策变更和调整仅对财务报表的列报项目产生影响，不需要进行追溯调整，对公司经营成果、财务状况及现金流不存在实质性影响。公司监事会同意本次会计政策变更。

　　有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《四川福蓉科技股份公司关于会计政策变更的公告》（    公告编号：2019-020）。

　　2、审议通过《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》，表决结果为：同意3票；无反对票；无弃权票。

　　公司依据《企业会计准则》《公司章程》及其他相关规定，编制了《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》，该报告及其摘要涉及的财务数据未经会计师事务所审计。公司监事会同意公司编制的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。

　　有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。

　　3、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，表决结果为：同意3票；无反对票；无弃权票。

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规、规范性文件及《四川福蓉科技股份公司募集资金使用管理办法》等制度的规定，公司根据2019年1-6月公司首次公开发行股票募集资金的存放与实际使用情况，编制了《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司监事会同意公司编制的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《四川福蓉科技股份公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（    公告编号：2019-021）。

　　特此公告。

　　四川福蓉科技股份公司监事会

　　二○一九年八月十九日