股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2019-094

　　债券代码：128026 债券简称：众兴转债 

　　天水众兴菌业科技股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　参照披露

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）截至报告期末的财务指标

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　是

　　种业种植业

　　公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

　　2019年上半年度，行业发展整体平稳，二季度市场销售状况较上年同期有所好转，同时，公司在产品质量、市场营销等方面加强管理，报告期内公司取得了较好的经营业绩。2019年1-6月，公司实现营业总收入509,043,588.29元，同比增长22.76%；实现归属于上市公司股东的净利润49,585,805.88元，同比增长33.73%，实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润32,686,406.68元, 同比增长113.05%。

　　报告期内，公司继续实施“立足西北、面向全国、走向世界”生产基地布局战略以及“以金针菇为主，多品种协同发展”的种植品种发展战略，巩固并提高各金针菇生产基地的效益，加快双孢菇生产基地的建设进度。继续加强成本控制、促进技术创新、提高产品质量、深化市场营销，注重在生产规模不断扩大的同时保持管理水平的先进性。

　　建设方面，公司积极推进在建项目的实施，其中“年产32,400吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目（武威众兴）”一期基本满产，“年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目（安阳众兴）”建成投产，“年产30,000吨金针菇生产线建设项目（新乡星河）”基本建成，其他多个在建项目都按照进度有条不紊地推进。

　　融资方面，为满足生产经营需求，公司及公司子公司合计从银行取得流动资金借款、固定资产长期借款6亿元。

　　股权投资方面，公司为进一步加强投融资能力、资本运作和业务整合能力，培育新的利润增长点，设立了全资子公司江苏众兴投资管理有限责任公司；为加强食用菌菌种和种植技术的交流，提高食用菌行业菌种的研发能力，促进食用菌种植技术的开发应用，推动食用菌行业的发展，与同业雪榕生物、如意情、华绿生物及万辰生物共同投资设立合资公司江苏和正生物科技有限公司。

　　股份回购方面，基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，公司实施了第二期社会公众股份回购方案。

　　随着项目的建成投产，公司食用菌产能将逐步释放，有利于公司食用菌市场份额的进一步扩大和公司行业地位的进一步巩固并提升，为公司的持续发展壮大奠定坚实的基础。

　　报告期公司食用菌销量相比上年同期增长约20%，营业收入增长22.76%，市场占有率进一步巩固和提升。

　　报告期内，公司产品销售未发生销售退回的情况。

　　报告期内，公司新增发明专利1项，新增土地使用权5项，其他商标、品种权等重要无形资产在报告期内的无重大变化。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.新金融工具准则

　　公司自2019年1月1日起执行财政部于2017年3月修订发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，以下简称“新金融工具准则”。准则规定在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目。本次会计政策变更，公司原在其他流动资产和应收利息中核算结构性存款及固定收益凭证等理财产品，由于投向多为固定收益类的资产池，无法穿透判断其基础资产是否满足本金加利息的合同现金流量特征，故根据新金融工具准则分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

　　2.财务报表格式调整

　　财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照通知要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。本次财务报表格式调整，公司将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目；将“资产减值损失”重新分类至“信用减值损失”等；其他列报格式的变更对本公司财务报表无重大影响。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本报告期内，合并报表范围新增江苏众兴投资管理有限公司。

　　天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

　　2019年08月16日

　　股票代码：002772 股票简称：众兴菌业

　　股票代码：002772    股票简称：众兴菌业    公告编号：2019-092

　　天水众兴菌业科技股份有限公司

　　第三届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2019年08月16日上午在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

　　本次会议由公司董事长陶军先生召集并主持，会议通知已于2019年08月06日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应出席董事9人，实际出席董事9人，其中出席现场会议董事5人，以通讯方式参会董事4人。公司监事以及董事会秘书等列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于公司〈2019年半年度报告全文及摘要〉的议案》

　　根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》等的相关要求，公司编制了《2019年半年度报告》。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　公司董事、高级管理人员对《2019年半年度报告》签署了书面确认意见。公司独立董事对公司控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况、募集资金存放与实际使用情况发表了独立意见。

　　《2019年半年度报告全文》、《独立董事对第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2019年半年度报告摘要》（    公告编号：2019-094）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二）审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。本报告期内，公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形，公司独立董事发表了独立意见。

　　《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、《天水众兴菌业科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；

　　2、《独立董事对第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告

　　天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

　　2019年08月16日

　　股票代码：002772 股票简称：众兴菌业  公告编号：2019-093

　　债券代码：128026 债券简称：众兴转债 

　　天水众兴菌业科技股份有限公司

　　第三届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2019年08月16日下午在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次会议的通知已于2019年08月06日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事。

　　本次会议由监事会主席张仲军先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事李彦军先生因在外地出差，以通讯方式表决。会议召开程序及出席情况符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于公司〈2019年半年度报告全文及摘要〉的议案》

　　表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　监事会认为：董事会编制和审核公司《2019年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2019年半年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-094）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二）审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　监事会认为：公司2019年半年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　《天水众兴菌业科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

　　特此公告

　　天水众兴菌业科技股份有限公司

　　监事会

　　2019年08月16日