证券代码：000863         证券简称：三湘印象          公告编号：2019-067

　　三湘印象股份有限公司

　　第七届董事会第十四次(临时)会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次（临时）会议于2019年8月16日15：00在公司12楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，由董事长许文智先生召集并主持，其中董事黄建先生、李建光先生、黄鑫先生，独立董事石磊先生、蒋昌建先生、周昌生先生以通讯表决的方式参加，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

　　经与会董事投票表决，做出如下决议：

　　一、审议通过了《关于推荐周伟先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的提案》

　　依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司因罗筱溪女士辞职需增选1名董事。经公司控股股东上海三湘投资控股有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审查通过，董事会拟提名周伟先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历后附），并提交股东大会审议。增补的董事任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二、备查文件

　　1.第七届董事会第十四次（临时）会议决议。

　　三湘印象股份有限公司董事会

　　2019年8月17日

　　股票代码：000863       股票简称：三湘印象    公告编号：2019-068

　　三湘印象股份有限公司

　　董事辞职暨提名董事候选人公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三湘印象股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事罗筱溪的书面辞职信，罗筱溪女士因个人原因，即日起辞去公司董事及董事会战略与投资委员会委员职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》规定，罗筱溪女士的辞职信自送达公司董事会之日起生效，罗筱溪女士辞职后不在公司担任其他任何职务。

　　罗筱溪女士担任董事原定任期为2018年5月3日至第七届董事会届满之日止。截至本公告日，罗筱溪女士持有公司4,762,487股股份,占公司总股本0.35%。其离职后所持股份将严格按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。

　　为保证董事会的正常运作，公司于2019年8月16日召开第七届董事会第十四次（临时）会议，会议审议通过了《关于推荐周伟先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的提案》，经公司董事会研究决定提名周伟先生为公司第七届董事会成员候选人（简历后附），并提交公司2019第三次临时股东大会审议，增补董事的任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为：本次会议提名的第七届董事会成员候选人具备担任公司董事的条件，候选人任职资格符合国家的相关政策法规，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。我们同意提名周伟先生为第七届董事会成员候选人，并提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

　　三湘印象股份有限公司董事会

　　2019年8月17日

　　附件：第七届董事会成员候选人简历

　　周伟先生，男，1965年8月8日出生，中国国籍，无境外居留权。经济学硕士，副研究员。历任上海社会科学院副院长，现任维康金杖（上海）文化传媒有限公司总裁、董事，兼任上海经济学会城市更新研究中心主任，兼任上海金融服务实体经济研究院院长。

　　周伟先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被市场禁入以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　证券代码：000863          证券简称：三湘印象     公告编号：2019-069

　　三湘印象股份有限公司

　　关于召开2019年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公 告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月13日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上发布《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（    公告编号：2019-066），公司定于2019年8月28日（星期三）召开2019年第三次临时股东大会(以下简称“股东大会”)。

　　2019年8月16日，经公司控股股东上海三湘投资控股有限公司提议，并向公司董事会书面提交了《关于推荐周伟先生为公司第七届董事会董事候选人的提案》，推荐周伟先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。上述事项经公司董事会提名委员会资格审核通过并提交董事会审议。公司于2019年8月16日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过《关于推荐周伟先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的提案》。股东上海三湘投资控股有限公司提议公司董事会将《关于推荐周伟先生为公司第七届董事会董事候选人的提案》提交至公司将于2019年8月28日召开的2019年第三次临时股东大会审议。

　　根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露之日，上海三湘投资控股有限公司直接持有公司股份28,290.1518万股，占公司总股本的20.63%，其提案人资格合法、有效，提案的程序、内容合法、合规，董事会同意将《关于推荐周伟先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的提案》提交至2019年第三次临时股东大会审议。

　　除增加上述临时提案外，公司2019年第三次临时股东大会其他事项无变化。现将补充后的2019年第三次临时股东大会通知公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2019年第三次临时股东大会。

　　2．股东大会的召集人：三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。召开本次股东大会的决定已经由公司第七届董事会第十三次（临时）会议审议通过。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年8月28日（星期三）下午14:00；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年8月28日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票时间为2019年8月27日下午15:00至2019年8月28日下午15:00间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　6．会议的股权登记日：2019年8月22日。

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　本次股东大会的股权登记日为2019年8月22日，于股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件2）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8．会议地点：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1．审议《关于修改公司章程的议案》；

　　2．审议《关于推荐周伟先生为公司第七届董事会董事候选人的提案》；

　　议案1已经第七届董事会第十一次（临时）会议审议通过，内容详见公司于2019年7月2日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事会第十一次（临时）会议决议公告》（    公告编号：2019-054）。上述议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过。议案2已经第七届董事会第十四次（临时）会议审议通过，内容详见公司于2019年8月17日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事会第十四次（临时）会议决议公告》（    公告编号：2019-067）。

　　三、提案编码

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　　四、会议登记方法

　　1、登记手续：凡计划出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准；

　　2、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼；

　　3、联系人：欧阳雪；

　　4、联系电话：021-52383315；

　　5、联系传真：021-52383305；

　　6、登记时间：2019年8月23日上午9:00-11:30、下午13:00-16:30；

　　7、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系人：程玉珊

　　联系电话：021-65364018；

　　联系传真：021-65363840（传真请注明：转董事会办公室）；

　　联系地址：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦；

　　邮编：200434。

　　2、本次股东大会现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　第七届董事会第十三次（临时）会议决议

　　第七届董事会第十四次（临时）会议决议

　　三湘印象股份有限公司董事会

　　2019年8月17日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360863

　　2、投票简称：三湘投票

　　3、填报表决意见

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　5、本公司无优先股，故不设置优先股投票。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年8月28日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月27日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年8月28日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　　具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托__________（先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席三湘印象股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（或盖章）：                  身份证号码：

　　受托人姓名：                           身份证号码：

　　委托有效期限：     年     月     日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。