证券代码：600089       证券简称：特变电工       公告编号：临2019-076

　　特变电工股份有限公司2019年

　　第十六次临时董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特变电工股份有限公司于2019年8月13日以传真、电子邮件方式发出召开公司2019年第十六次临时董事会会议的通知，2019年8月16日以通讯表决方式召开了公司2019年第十六次临时董事会会议。本次会议应参会董事10人，实际收到有效表决票10份。会议召开程序符合《公司法》及《特变电工股份有限公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了公司全资子公司特变电工衡阳变压器有限公司投资建设特变电工南方智能电网科技产业园项目的议案。

　　该项议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　详见临2019-077号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。

　　二、审议通过了公司控股子公司特变电工杜尚别矿业有限公司投资建设塔国金矿一期项目并为其融资提供担保的议案。

　　该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票，关联董事张新、胡述军已回避表决。

　　详见临2019-078号《特变电工股份有限公司对外投资暨担保公告》。

　　公司为控股子公司特变电工杜尚别矿业有限公司提供担保的事项尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

　　三、审议通过了补选公司董事的议案。

　　该项议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　因胡劲松先生已于2019年8月7日辞去公司董事职务，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会选举徐瑛女士为公司第九届董事会董事候选人。徐瑛女士简历如下：

　　徐瑛，女，汉族，38岁，在职大学学历，会计师职称。现任新疆投资发展（集团）有限责任公司资金财务管理中心副主任，曾任新疆大西部旅游股份有限公司喀纳斯板块财务总监，新疆投资发展（集团）有限责任公司资金财务管理中心高级主管。

　　该议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

　　四、审议通过了公司召开2019年第五次临时股东大会的议案。

　　该项议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　详见临2019-079号《特变电工股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　特变电工股份有限公司

　　2019年8月17日

　　证券代码：600089        证券简称：特变电工       公告编号：临2019-077

　　特变电工股份有限公司对外投资公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：特变电工南方智能电网科技产业园（以下简称南方产业园）

　　●投资金额：南方产业园具体包括高端配网设备智能工厂项目（以下简称智能配网项目）、GIS智能工厂项目、智能机械制造加工工厂项目（以下简称智能机械制造项目），其中智能配网项目总投资35,763万元，GIS智能工厂项目总投资24,717万元，智能机械制造项目10,422万元。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　为了增强公司输变电产业市场竞争力，解决现有产能瓶颈，向数字化、智能化方向升级转型，打造高端设备智能化研发、制造基地，公司全资子公司特变电工衡阳变压器有限公司（以下简称衡变公司）投资建设特变电工南方智能电网科技产业园，具体包括高端配网设备智能工厂项目（以下简称智能配网项目）、GIS智能工厂项目、智能机械制造加工工厂项目（以下简称智能机械制造项目）。其中智能配网项目总投资35,763万元，GIS智能工厂项目总投资24,717万元，智能机械制造项目10,422万元。

　　（二）审批情况

　　2019年8月16日，公司2019年第十六次临时董事会会议审议通过了《公司全资子公司特变电工衡阳变压器有限公司投资建设特变电工南方智能电网科技产业园项目的议案》，参会董事10人，同意票10票，反对票0票，弃权票0票。该事项不需履行公司股东大会决策程序。

　　（三）项目批复情况

　　智能配网项目已经取得衡南县发展和改革局《关于变更特变电工衡阳变压器有限公司特变电工南方智能电网科技产业园高端配网设备智能工厂备案的证明》，项目编码为2019-430422-38-03-005563。

　　GIS智能工厂项目已经取得衡南县发展和改革局《关于特变电工南方智能电网科技产业园GIS智能工厂备案的证明》，项目编码为2019-430422-38-03-015622。

　　智能机械制造项目已经取得衡南县发展和改革局《关于特变电工衡阳变压器有限公司特变电工南方智能电网科技产业园智能机械制造加工工厂备案的证明》，项目编码为2019-430422-38-03-018638。

　　上述投资事项不属于公司关联交易，也不属于重大资产重组事项。

　　二、投资项目基本情况

　　1、智能配网项目

　　智能配网项目以衡变公司全资子公司特变电工湖南电气有限公司（以下简称湖南电气公司）为主体建设，湖南电气公司注册资本3亿元。

　　（1）建设内容及新增生产能力

　　将新建高端配网设备智能工厂，新增自动化生产、试验设备等。项目建设完成后，衡变公司将具备高低压开关柜、充气环网等智能中低压配网电气设备的智能化研发、设计、制造及服务能力。

　　（2）投资概算及资金来源

　　智能配网项目总投资35,763万元，其中建设投资29,709万元，建设期利息548万元，铺底流动资金5,506万元。该项目资金来源为衡变公司向湖南电气公司增资、湖南电气公司自有资金或其通过银行贷款及其他方式解决。

　　（3）项目效益情况

　　根据可行性研究报告，项目建设期1.5年，经营期15年，项目建成后年均实现营业收入61,550万元、利润总额4,361万元，项目投资财务内部收益率15.09%，项目投资回收期8.01年。

　　2、GIS智能工厂项目

　　衡变公司拟投资设立全资子公司特变电工湖南高压开关有限公司（以下简称高压开关公司，名称以工商核准为主），注册资本2亿元，并以高压开关公司为主体建设GIS智能工厂项目。

　　（1）建设内容及新增生产能力

　　GIS智能工厂项目将新建GIS智能工厂，新增自动化生产、试验设备等。该项目建设完成后，衡变公司将具备126kV～800kV GIS、GCB（断路器）产品的生产能力。

　　（2）投资概算、资金来源

　　GIS智能工厂项目总投资24,717万元，其中建设投资20,438万元。该项目资本金20,000万元由衡变公司向高压开关公司投资，其余资金由高压开关公司通过银行贷款或其他方式解决。

　　（3）项目效益情况

　　根据可行性研究报告，项目建设期1.5年，经营期15年，项目建成后年均实现营业收入50,100万元、利润总额3,791万元，项目投资财务内部收益率15.11%，项目投资回收期7.75年。

　　3、智能机械制造项目

　　智能机械制造项目以衡变公司为主体建设。

　　（1）建设内容及新增生产能力

　　智能机械制造项目将新增行车、波纹油箱自动化生产线等，项目建设完成后将具备10kV～35kV波纹油箱的生产能力，主要承担衡变公司10kV～35kV波纹油箱等的生产任务。

　　（2）投资概算、资金来源

　　智能机械制造项目总投资10,422万元，其中建设投资9,459万元，建设期利息175万元，铺底流动资金788万元，建设工期为1.5年。该项目资金来源为衡变公司自有资金、银行贷款或其他方式解决。

　　（3）项目建设对公司的影响

　　智能机械制造项目通过建设自动化、数字化、智能化的波纹油箱生产线，将有效解决衡变公司现有波纹油箱产能瓶颈，降低衡变公司配变产品生产成本，提升配网领域的市场竞争力，满足衡变公司配变产业发展的需要。

　　四、对外投资对上市公司的影响

　　南方产业园项目的建设，将解决公司现有产能瓶颈，打造高端设备智能化研发、制造基地，打造绿色智能化工厂；将有利于公司向数字化、智能化方向升级转型，增强公司输变电市场竞争力，促进公司效益的增长。

　　五、风险及应对措施

　　1、工程建设超预算的风险

　　钢铁等大宗原材料及设备价格上涨因素影响，可能存在工程物资及建设费用上涨，项目建设成本超预算的风险。

　　应对措施：公司将科学安排工程施工，优选业绩和施工质量好的施工及监理单位，严格控制工程质量，全力保障工程项目进度、安全，控制好工程费用，在项目建设中充分考虑自动化、智能化等控制手段，保障工程建设顺利进行。同时公司将通过公开招标、精细化管理，合理控制工程建设成本、费用不超预算。

　　2、无法实现预期效益的风险

　　随着市场需求、竞争激烈程度等环境的变化，可能存在无法实现预期效益的风险。

　　应对措施：公司将加快项目建设，尽快实现项目投达产。同时，依托科技研发平台，加大科技创新，并利用产业链优势，不断提升产品市场竞争力，努力实现预期效益。

　　特此公告。

　　特变电工股份有限公司

　　2019年8月17日

　　●报备文件

　　特变电工股份有限公司2019年第十六次临时董事会会议决议。

　　证券代码：600089        证券简称：特变电工       公告编号：临2019-078

　　特变电工股份有限公司

　　对外投资暨担保公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：塔吉克斯坦共和国（以下简称塔国）上库马尔克矿区库河东金矿（一区）高品位氧化矿项目（以下简称塔国金矿一期项目）

　　●投资金额：塔国金矿一期项目总投资41,834万元人民币

　　●被担保人名称：公司控股子公司特变电工杜尚别矿业有限公司（以下简称矿业公司）

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：矿业公司拟向一家或多家境内商业银行贷款，贷款总额不超过3亿元人民币，公司及公司第一大股东新疆特变电工集团有限公司（以下简称特变集团）按出资比例为该银行贷款提供担保。截至目前公司为矿业公司累计担保余额为人民币0元。

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数据：公司无担保逾期

　　一、对外投资及担保概述

　　（一）对外投资及担保的基本情况

　　公司2012年第五次临时股东大会审议通过了《公司以资源换项目方式承建杜尚别-2*5万千瓦火电站的议案》，公司以资源换项目方式为塔国建设杜尚别2*5万千瓦火电站一期工程项目（以下简称杜尚别火电站），塔国政府授予公司金矿开采权利并给予相关税收减免，金矿开采所获得的收益用于抵偿火电站建设成本。目前杜尚别火电站已建设完成并交付，矿业公司已获得塔吉克斯坦上库马尔克和东杜奥巴两个矿区的金矿采矿权证。

　　本次公司以矿业公司为主体投资建设塔国金矿一期项目，总投资41,834万元人民币，资金来源为股东向矿业公司增资、矿业公司银行贷款等方式解决。为支付前期杜尚别火电站建设等相关款项，保障金矿项目建设，矿业公司增加注册资本4,800万美元，由公司及特变集团按持股比例向矿业公司增资，其中公司增资3,360万美元，特变集团增资1,440万美元。矿业公司拟向一家或多家境内商业银行贷款,贷款总额不超过3亿元人民币，公司及特变集团按出资比例为该银行贷款提供担保。

　　（二）审批情况

　　2019年8月16日，公司2019年第十六次临时董事会会议审议通过了《公司控股子公司特变电工杜尚别矿业有限公司投资建设塔国金矿一期项目并为其融资提供担保的议案》，参会董事10人，同意票8票，反对票0票，弃权票0票，关联董事张新、胡述军回避表决。

　　公司为矿业公司担保事项尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

　　矿业公司投资建设塔国金矿一期项目，公司与特变集团按照持股比例向矿业公司增资，该事项属于公司的关联交易，不属于公司重大资产重组事项。

　　（三）项目批复情况

　　矿业公司已获得塔吉克斯坦上库马尔克和东杜奥巴两个矿区的金矿采矿权证；塔国金矿一期项目建设方案已获塔国工业部、安监局和环保部等政府部门批复同意。

　　二、关联方基本情况及关联关系

　　公司名称：新疆特变电工集团有限公司

　　住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）高新街230号

　　法定代表人：胡述军

　　注册资本：7,500万元人民币

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　经营范围：货物与技术的进出口业务；经济信息咨询服务；投资业务；金属材料、机械设备及配件、建材的销售；变压器配件；金属铸件、橡胶制品、塑料制品、机电产品、五金交电、化工产品的生产、销售；电镀加工；再生物资回收；变压器维修；金属制品加工。

　　截至2018年12月31日，特变集团（母公司）总资产为797519.64万元，净资产288,488.46万元，2018年度营业收入为68,414.37万元，净利润为12,835.14万元（以上数据已经审计）。截至2019年6月30日，特变集团（母公司）总资产为838,667.86万元，净资产234,177.87万元，2019年上半年营业收入为34,480.46万元，净利润为-4,136.34万元（以上数据未经审计）。

　　特变集团为公司第一大股东，截至2019年6月30日，持有公司12.03%的股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司与特变集团发生的交易构成公司的关联交易。至本次关联交易为止，过去12个月内公司与特变集团关联投资0万元，未达到公司净资产的5%。

　　三、投资主体基本情况

　　公司名称：特变电工杜尚别矿业有限公司

　　注册地址：塔吉克斯坦共和国，杜尚别市，斯巴达克街，34/2

　　注册资本：5,790万美元（公司持有其70%股权，公司第一大股东新疆特变电工集团有限公司持有其30%股权）

　　主营业务：根据许可证的条件对含金、银、铜、铝等金属的矿床进行勘探、开采、冶炼和加工；根据塔吉克斯坦法律对金、银、铜、铝等金属和其他金属在国外按国际美元价格进行生产和销售；投资金、银、铜、铝等金属相关产业及上述金属副产品的加工、销售；进行仓储、物流、国际贸易、商品展销；火电站和水电站的承包、建设；以及热力供应。

　　矿业公司于2011年1月设立，主要是为了以资源换项目方式投资建设杜尚别火电站、开发金矿项目。截止目前杜尚别火电站已由公司垫资建设完成，矿业公司对公司应付账款1.78亿美元。截至2018年12月31日，矿业公司总资产人民币98,885.06万元，净资产人民币-25,156.65万元（以上数据已经审计），截至2019年6月30日，矿业公司总资产人民币103，350.94万元，净资产人民币-23,267.36万元（以上数据未经审计）。矿业公司净资产为负主要系塔吉克斯坦货币索莫尼兑换美元汇率大幅下降，矿业公司外币报表（索莫尼）中美元负债（债权人主要为公司）计提的汇兑损失较大所致。目前金矿项目尚未实施，矿业公司尚未实现营业收入及利润。

　　四、投资项目基本情况

　　1、上库马尔克矿区库河东金矿（一区）资源情况及开采条件

　　依据广东省地质局第五地质大队提交的《塔吉克斯坦库河东一区金矿补充详查报告》，截止到2018年1月25日，上库马尔克矿区库河东金矿（一区）（以下简称库河东一区）总共探获资源量：矿石总量（B+332（C1）+333（C2））1714万吨，平均金品位2.03×10-6，金金属量34.75吨。本次塔国金矿一期项目露天开采高品位氧化矿（氧化率≥70%）资源，氧化矿矿石量368.43万吨，金金属量11.308吨。

　　库河东一区水文地质条件简单，工程地质条件中等复杂，环境地质条件复杂；矿区与外部公路联络道路已修建完成，简易公路与塔乌公路相连，距塔国艾尼市15公里，距胡占德市170公里，距杜尚别市130公里，交通较为便利，外部供电、供水满足矿区项目建设需要。

　　2、项目建设规模、产品方案及服务年限

　　设计规模：生产规模90万吨/年。

　　项目设计工艺流程为：三段一闭路破碎——堆浸——炭吸附——解吸电解——冶炼。

　　建设内容包括：采矿、选矿、堆浸、冶炼以及配套的供配电、给排水、采暖通风、土建、机修、自动化、环境保护、安全与工业卫生及消防等工程。

　　产品方案：2#成品金。

　　项目建设期1.5年。

　　高品位氧化矿服务年限：3.68年。

　　3、项目投资概算及资金来源

　　塔国金矿一期项目总投资41,834万元人民币，其中建设投资38,934万元人民币，流动资金2,900万元人民币。本次投资建设的部分采矿设备、选矿设备及部分公辅设施可在后期金矿项目建设中重复利用。塔国金矿一期项目以矿业公司为主体投资建设，资金来源为股东向矿业公司增资、矿业公司银行贷款等方式解决。

　　4、塔国金矿一期项目效益情况

　　根据可行性研究报告，按年产2#成品金1.278吨，成品金260元/克价格测算，该项目服务年限内年均销售收入3.32亿元，年均利润总额6,613.18万元（享受塔国免除相关税费政策），静态投资回收期（税后）2.94年（不含建设期）；按年产2#成品金1.278吨，成品金300元/克价格测算，该项目服务年限内年均销售收入3.83亿元，年均利润总额1.17亿元（享受塔国免除相关税费政策），静态投资回收期（税后）2.6年（不含建设期）。

　　5、矿业公司增资情况

　　为支付前期杜尚别火电站建设等相关款项，保障金矿一期项目建设，矿业公司增加注册资本4,800万美元，由公司及特变集团按持股比例向矿业公司增资，其中公司增资3,360万美元，特变集团增资1,440万美元。增资前后矿业公司注册资本结构如下：

　　单位：万美元

　　■

　　6、公司及特变集团为矿业公司融资提供担保

　　为保障金矿一期项目顺利建设，矿业公司拟向一家或多家境内商业银行贷款,贷款总额不超过3亿元人民币，公司及特变集团按出资比例为该银行贷款提供担保，具体贷款金额、贷款银行、贷款期限、利率及担保期限等事项由贷款及担保合同确定。

　　截至2019年7月31日，公司对外担保余额为697,267.87万元，占公司2018年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的21.33%。增加对矿业公司担保后，公司对外担保总额为718,267.87万元，占公司2018年12月31日归属于上市公司股东净资产的21.97%（外币按2019年7月31日汇率：1美元=6.8841人民币；1印度卢比=0.10人民币；1埃及镑=0.416人民币折算）。

　　五、董事会对担保的意见

　　被担保人矿业公司为公司的控股子公司，虽然其净资产为负，但主要系塔吉克斯坦索莫尼兑换美元汇率大幅下降，矿业公司外币报表（索莫尼）中美元负债（债权人主要为公司）计提的汇兑损失较大所致。塔国金矿一期项目效益情况较好，矿业公司具备到期还款的能力。董事会同意公司及特变集团按出资比例为矿业公司3亿元人民币银行贷款提供担保。

　　六、独立董事对关联交易的意见

　　公司独立董事对本次公司关联投资事项进行了事前确认，并发表了独立意见，认为：本次公司与关联法人新疆特变电工集团有限公司按持股比例对特变电工杜尚别矿业有限公司增资扩股，股东按投资比例享有股东权益。上述关联投资决策时，关联董事回避表决，表决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定，未损害公司和全体股东的利益。

　　七、历史关联交易情况

　　2018年7月-2019年6月，公司向特变集团购买商品、接受劳务累计发生关联交易金额12.94亿元，公司向特变集团销售商品、提供劳务累计发生关联交易金额1.38亿元，因共同投资发生的关联交易金额0万元。

　　八、对公司的影响

　　塔国金矿一期项目建设，将增强公司盈利能力，打造新的利润增长点，保障公司的健康长远可持续发展。

　　九、风险及应对措施

　　1、政治风险

　　金矿资源所在地在塔国,金矿勘探、开采时间较长，存在着政权更迭、政策变化、政府干预等政治风险。

　　应对措施：中塔两国长期经贸合作，国家关系友好，公司已在塔国树立了较好的品牌形象，得到塔国政府及民众的认可。

　　在金矿项目建设过程中，公司将遵守塔国法律法规，按章办事，尊重塔国的风俗习惯、宗教信仰，降低政治风险。公司将科学制定金矿生产规模，加快金矿项目的实施，加快投资回收，减少因政权更迭、政策变化带来的风险。

　　2、黄金价格波动风险

　　受全球黄金供需平衡状况等因素的影响，黄金产品价格波动频繁，波动幅度较大，黄金价格波动将给项目盈利状况带来较大的不确定性。

　　应对措施：近年来，黄金价格呈上涨趋势，本项目效益测算选用较为保守金价进行效益测算。公司将立足于成本管理，通过技术创新，提高成品金产量；进一步完善管理机制，降低成本费用。同时，公司将加强对影响黄金价格走势的各种因素的分析研究，通过灵活的经营措施规避黄金价格风险。

　　3、成本费用增加风险

　　塔国境内多山，矿区内地形地势条件复杂，矿区道路、建矿条件相对较差，工程施工难度较大。可能存在因工程物资及建设费用上涨、不可预见的成本、费用增加、客观条件和人为因素造成的工程成本上升、建设进度滞后等风险。

　　应对措施：公司将根据金矿矿区的金金属资源禀赋情况，科学制定金矿开采方案。金矿建设及开采过程中，公司将通过招标竞价方式，与行业优秀金矿企业合作，确保项目建设方案科学、选用的设备、技术先进适用；提前与塔国相关政府部门做好沟通协调工作，科学安排工程施工，加强工程建设管理，合理控制成本费用，全力保障工程项目进度、工程质量。

　　4、产品出售及支付风险

　　可能存在成品金无法对外销售、塔国外汇收入减少，金矿收入无法汇回的风险。

　　应对措施：根据2012年签署的《塔吉克斯坦能源工业部与中国特变电工股份有限公司特变电工杜尚别矿业有限公司资源换项目方式建设火电厂的协议》及《协议附件》；公司金矿产品由塔国政府优先购买，公司也可以将产品销往塔国以外其他国家和地区。

　　塔国政府与中国友好，经贸往来密切，有一定的创汇能力，公司将密切关注塔国创汇能力及其国家外汇兑换的相关政策，降低项目产品出售及收汇风险。

　　5、汇率波动风险

　　塔国金矿项目收入主要以美元结算，存在未来受汇率波动影响的风险。

　　应对措施：公司将采取外汇远期结售汇等多种外汇交易方式降低汇率波动风险。

　　6、环境影响及安全生产风险

　　塔国金矿一期项目开发工艺为露天开采、“堆浸法”选矿工艺，在金矿开发过程中，堆浸药剂的使用可能对当地环境造成一定影响。金矿项目库河东一区氧化矿资源露天开采，可能存在塌方、爆炸、地质灾害影响矿山生产安全，影响生产经营的正常进行和员工的人身安全。

　　应对措施：公司库河东一区项目开采方案已获得塔国政府批复，公司将充分了解塔国环境保护法规，在规划设计过程中选好解决方案，在项目建设过程中遵守当地环保标准，对项目涉及的生态环境方面采取积极措施，降低项目建设对环境的负面影响。

　　公司与行业优秀企业合作，制定并严格执行安全操作、作业规程；加强安全宣传、教育、培训工作，坚持持证上岗的制度；在加强宣传、完善组织和健全制度的同时，积极进行定期检查和隐患整改，确保安全生产。

　　特此公告。

　　特变电工股份有限公司

　　2019年8月17日

　　●报备文件

　　1、特变电工股份有限公司2019年第十六次临时董事会会议决议

　　2、矿业公司营业执照

　　3、《增资扩股协议》

　　4、关于恳请独立董事对公司与新疆特变电工集团有限公司关联投资事项事先确认的函

　　5、独立董事意见函

　　证券代码：600089   证券简称：特变电工   公告编号：2019-079

　　特变电工股份有限公司关于召开

　　2019年第五次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年9月2日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2019年第五次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年9月2日14点00分-15点00分

　　召开地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司21楼会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年9月2日至2019年9月2日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2019年第十六次临时董事会会议审议通过，会议决议公告刊登于2019年8月17日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。股东大会议案将刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：全部

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　三、东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记时间：2019年8月29日、8月30日北京时间10:00-13:30；16:00-19:30

　　2、登记方式：

　　A、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；

　　B、法人股东持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。

　　C、股东也可以用传真或信函形式登记。

　　3、登记地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号特变电工股份有限公司证券事务部。

　　六、其他事项

　　（一）联系方式

　　1、联系地址：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号特变电工股份有限公司证券事务部。

　　2、邮政编码：831100

　　3、联系人：焦海华、于永鑫

　　4、联系电话：0994-6508000 传真：0994-2723615

　　（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

　　特此公告。

　　特变电工股份有限公司

　　2019年8月17日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　特变电工股份有限公司2019年第十六次临时董事会会议决议。

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　特变电工股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月2日召开的贵公司2019年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　 　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。