一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　（一）行业情况概述

　　受非洲猪瘟疫情的影响，我国生猪出栏量、存栏量均下降明显，2019年上半年，生猪出栏量31346万头，同比下降6.2%，生猪存栏量34761万头，同比下降15%，根据农业农村部数据显示，2019年6月生猪存栏环比降低5.1%，同比下降25.8%，能繁母猪存栏环比下降5.0%，同比减少26.7%。

　　1、猪肉是我国主要肉类消费品

　　我国是全球猪肉消费第一大国，猪肉是我国居民最主要的蛋白来源，猪肉消费长期占肉类消费比重60%以上，2018年，我国肉类总产量8,517万吨，其中猪肉产量5,404万吨，占肉类总产量的63.45%。由于我国居民长期生活传统和饮食习惯，猪肉在肉类中的主导地位将在长期保持，预计2020年我国猪肉产品的发展目标将达到5,760万吨，较2018年增长6.59%。

　　■

　　（数据来源：国家统计局）

　　2、我国生猪养殖以散养户为主，规模化程度低

　　虽然我国作为养猪大国，生猪养殖规模化程度低。同时，由于我国生猪养殖行业高度分散的小农经济特性，行业整体养殖效率低下导致养殖成本高企，规模猪场凭借规模化和专业化优势，实现明显低于行业平均水平的养殖成本。

　　■

　　（数据来源于：《全国农产品成本收益2018》-国家发改委价格司）

　　3、我国猪肉价格呈周期性波动

　　显然，从肉食需求的占比来讲，猪一直是我国肉类食品的主要来源。自1985年开放肉类市场以来，我国生猪产业得到迅猛发展，早已成为世界上生猪存栏最多的国家。然而这个快速发展的过程却一直伴随着生产及价格的波动，波动呈现出周期、规律性，即“猪周期”一直存在，且波动有加剧、周期缩短的趋势。其中“猪周期”的循环轨迹一般是：猪价上涨—母猪存栏量大增—生猪供应增加(过剩)—猪价下跌—大量淘汰母猪—生猪供应减少(短缺)—猪价上涨。猪肉价格上涨刺激养殖户积极性造成供给增加，供给增加造成猪价下跌，下跌打击了农民积极性造成供给短缺，供给短缺又使得肉价上涨，周而复始。受非洲猪瘟等重大疫情影响，改变了猪周期的价格波动趋势。

　　■

　　4、非洲猪瘟疫情严峻，给养猪行业带来重大改变

　　自2018年8月非洲猪瘟爆发以来，全国生猪存栏量大幅减少，据国家统计局发布的相关数据，2019年上半年，生猪出栏量31346万头，同比下降6.2%，生猪存栏量34761万头，同比下降15%。根据农业农村部数据显示，2019年6月生猪存栏环比降低5.1%，同比下降25.8%，能繁母猪存栏环比下降5.0%，同比减少26.7%。

　　非洲猪瘟对生猪养殖行业带来非常大的影响：第一、非洲猪瘟会倒逼生物安全升级，单位猪舍的养猪密度主动性下降。第二、规模化养殖程度不断提高。随着非洲猪瘟的持续扩散，中小散养户防疫能力低下、风险承担能力弱促使其逐步退出，而大型养殖集团由于不断进化的防疫能力、猪舍改造能力、资金优势等会加速发展。第三、由于非洲猪瘟的影响，生猪存栏数量持续减少，生猪价格会较长时间维持在高位。据农业农村部消息，专家初步预计，2019年下半年猪肉价格同比涨幅可能超过70%。第四、农业农村部近期将非洲猪瘟防控大区划分为北部区、西北区、东部区、中南区、西南区等五个大区，猪肉的供需情况将有较大的变化。

　　（二）公司经营情况概述

　　报告期内，公司实现营业总收入728,032.26万元，比上年同期增长6.51%，营业利润 11,197.24 万元，比上年同期下降25.36%，利润总额 10,427.07 万元，比上年同期下降25.20%，归属于上市公司股东的净利润4,501.55万元，比上年同期下降35.96%。

　　2019年1-6月，公司饲料销售收入为643,816.05万元，同比增长2.28%。饲料销售量为224.37万吨，同比增长1%，其中禽饲料121.8万吨，同比增长16.7%。

　　2019年1-6月，公司销售生猪50.85万头，同比增长60.9%。生猪养殖业务取得快速发展，主要因为公司坚持生猪全产业链一体化经营策略，通过新建、并购、改扩建原有猪场等方式快速增加生猪养殖规模，为做强生猪全产业链打下坚实基础。

　　2019年1-6月，公司积极拓宽融资渠道，充分利用债券与股权两大融资工具，积极推进可转换为公司债券的申报发行；创新融资发展模式，立足产业扶贫，加强与政府、银行、合作社的合作，试点杂交构树种养一体化模式，实现产融互动及公司轻资产模式发展。

　　2019年1-6月，自全国爆发非洲猪瘟疫情以来，公司领导层高度重视，由董事长亲自牵头成立猪瘟防控小组，公司秉持“最大的生物防疫成本投入、最多层的生物防疫手段、最严厉的督查与处罚举措”开展非洲猪瘟防控工作，建立猪流、物流、人流三大保障体系。消灭、切断病源传播途径，切断一切可传播非洲猪瘟病毒的物流、人流、猪流的途径。加强对猪场饲养环境、营养健康和免疫消毒的管理，提升免疫力，确保生猪健康生长。公司协同政府共同推进清除周边3公里范围内社会小猪场，切断非洲猪瘟传播途径，确保猪场安全。总体而言，公司已实现非洲猪瘟的可防可控。

　　2019年1-6月，公司坚持销量增长压倒一切的经营方针，坚定不移抓好价值营销工作，创新推进“技术方案化、产品显性化、效果数据化”三化工作，确保猪料恢复上量的同时，加大水产饲料，特别是特种水产饲料的投入力度，以及加大禽料的生产、销售力度，持续提升饲料销售规模；持续推进价值营销策略，持续调整饲料销售结构，水产饲料特别是特种水产饲料销售比重的持续增长，改善了公司饲料的盈利能力。同时，公司加大饲料研发力度，充分利用发酵饲料技术，降低猪料、禽料、水产饲料成本。

　　2019年1-6月，公司立足组织驱动、蜕变转型、变革创新、追求卓越，全力推进以“球队文化”为导向的人才竞争力打造，不断完善人才激励机制，加大行业优秀人才、优秀大学生的招聘，试点事业合伙人机制，逐步推进“干部交叉任职”、“司令——政委”领导体系和“干部末位淘汰机制”的改革试点，让价值贡献大、高业绩者有高收入。

　　（三）公司经营情况阶段性成果

　　1、建立最系统、最科学、最有效的防控体系，打赢非洲猪瘟第一仗

　　公司以控制传染病传播三要素为理论，建立科学、系统、有效的抗非防控体系，不断完善兽医体系与专业人才引进，以清除猪场周边三公里范围内的社会小猪场为手段等，时刻保持戒备森严的高压态度，严格执行每一个非瘟防控的操作流程与细节，加强最严厉的督查与处罚，坚持消灭传染源、切断传播途径、保护易感生猪群，全力确保抗非防控工作的胜利。总体而言，公司初步实现非洲猪瘟疫情的可防可控。

　　2、全面推进猪场项目建设进度

　　全面加快龙华农牧育肥基地、湘西花垣县猪场项目、甘肃天水市原种猪场项目以及南乐育肥场项目建设速度，公司将进一步释放生猪产能，加快做好在湖南、甘肃、陕西、云南、广西、四川、贵州项目用地及后续工程推进计划，确保提前实现年出栏生猪1000万头的目标。

　　3、全面推进价值营销，加大研发投入，提升公司的产品竞争力和服务价值

　　公司坚持“好产品是公司生存发展的命根子”的经营理念，以一丝不苟的工匠作风，打造无可挑剔的产品。公司将加大研发工作投入和产出，建立科研项目组负责机制，建立健全项目推进的营运与评价体系，持续不断改进配方设计、优化原料选择、创新生产工艺、固化品质控制。加快饲料液体教槽料、生物环保饲料以及生猪遗传育种、肉质改善、风味肉品、预制菜等新产品的开发。

　　财务专线与业务板块全面贯彻“以顾客为中心”，建立产品、服务、资金三个方面的顾客价值核算体系，创新推进“技术方案化、产品显性化、效果数据化“三化工作。用“换道超车”的思路，通过产品价值和服务价值的提升来赢得顾客，重点开发大家庭农场和规模猪场；肉品通过风味肉品新产品和“龙华上品”消费升级产品和未来餐饮连锁消费端升级，推进业务转型发展。

　　4、加快生猪屠宰产能落地建设，全面推进“龙华上品”生鲜品牌及速冻保鲜中央厨房投资建设

　　公司加快在养殖区域落地生猪屠宰产能建设，并依托龙华农牧50万头生猪育肥基地，以长株潭区域为试点，打造“龙华上品”生鲜品牌，搭建生鲜冷链体系，打通养猪、屠宰、生鲜环节，加大生鲜推广力度和销售区域。

　　5、加快优秀人才引进，创新人才培养机制，为未来发展提供人才保障

　　公司全力以赴抓好高端管理人才与技术人才的引进、培训与使用，建设一支高能量、高能力、高业绩“球队”组织，创新筹建人才战略预备队，由董事长办公室直接管理。同时继续推进“爱、信任、承诺”为核心的企业文化培训，通过培训、讲座、在线学习等多种方式提升员工专业能力及思维方式，吸引行业内优秀人才，形成高收入、低成本、快发展的系统拉动效应，打造人才洼地。

　　6、推进事业合伙人机制试点工作，建立精益化管理标准作业制度

　　与知名咨询公司合作，完成事业合伙人机制试点工作，激发员工创造力，共享财富梦想，实现员工收入增长超过行业平均水平。完善员工职位等级评价体系，打造专业晋升通道，让有能量、有能力、有业绩的高能员工获得高薪水。坚持超额分享机制，让为公司创造新增价值的员工获得高收入。同时，创新合伙制，激发员工创造力，共享财富梦想，实现员工收入增长超过行业平均水平。

　　公司通过与外部机构合作推进生产、营销、管理等各方面的精益化管理标准作业制度，实施清单化管理，显著提高生产人员、营销人员、管理人员的工作效率。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　见第五节“重要 会计政策及会计估计”

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、本公司于2018年9月5日新设成立湖南意克赛检测技术有限公司，注册资本500万元，经营范围：质检技术服务；环境保护监测服务；检测设备的研发；生物工程技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广服务；有害生物防治服务。公司认缴500万元，占注册资本100%，从2019年1月1日纳入合并范围。

　　2、本公司于2018年5月11日新设成立大名县美神奋能有机肥有限公司，注册资本500万元，经营范围：有机肥、生物菌的生产与销售。公司认缴350万元，占注册资本70%，从2019年1月1日纳入合并范围。

　　3、本公司于2019年5月22日新设成立益阳美神养殖有限公司，注册资本500万元，经营范围：猪的养殖、销售；农副产品收购。公司认缴500万元，占注册资本100%，从2019年1月1日纳入合并范围。

　　证券代码：002567　　　　　    证券简称：唐人神　　　　　    公告编号：2019-154

　　唐人神集团股份有限公司

　　第八届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2019年8月16日下午15:30分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯的方式召开，本次会议的通知已于2019年8月6日专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

　　本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，9名董事均以通讯的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。

　　会议经过讨论，一致通过以下决议：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2019年半年度报告及其摘要的议案》。

　　公司《2019年半年度报告全文及其摘要》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2019年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

　　公司《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年八月十六日

　　证券代码：002567　　　　　    证券简称：唐人神　　　　　    公告编号：2019-155

　　唐人神集团股份有限公司

　　第八届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于2019年8月16日下午14:30分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯方式召开。本次会议的通知已于2019年8月6日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。

　　本次会议应到监事5人，实到监事5人，5名监事均以通讯的方式对议案进行了表决，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会主席刘宏先生召集并主持。

　　与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

　　一、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2019年半年度报告及其摘要的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《公司2019年半年度报告全文及摘要》其程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司《2019年半年度报告全文及其摘要》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2019年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　二、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

　　公司《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司监事会

　　二〇一九年八月十六日

　　证券代码：002567　　　　　    证券简称：唐人神　　　　　    公告编号：2019-153

　　唐人神集团股份有限公司

　　2019年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所股票上市规则》（2019年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2019年6月30日止的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）2014年非公开发行股票募集资金的金额、资金到账时间

　　1、实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准唐人神集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2239号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）72,409,485股，发行价格为每股人民币8.01元，募集资金总额为人民币580,000,000元，扣除发行费用人民币8,550,000元后，实际募集资金净额为人民币571,450,000元。

　　该次募集资金到账时间为2015年11月9日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年11月15日并出具了“天职业字[2015]14317号”《验资报告》。

　　2、本年度使用金额及年末余额

　　截止2019年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币573?417?608.45元，其中：以前年度使用572,932,507.43元，本年度使用485,101.02元，其中：投入募集资金项目485,101.02元。

　　截止2019年6月30日，本公司累计使用金额人民币573?417?608.45元，募集资金专户余额为人民币415,957.87元，与实际募集资金净额人民币571,450,000元的差异金额为人民币2,383?566.32元，原因如下:

　　未通过募集资金账户支付的发行费用1,050,000.00元。

　　募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额1,333,566.32元。

　　（二）2017年非公开发行股票募集资金的金额、资金到账时间

　　1、实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准唐人神集团股份有限公司向龙秋华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]179 号）核准，公司非公开发行22,814,173 股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 11.57 元/股。鉴于公司于2017年6月6日实施完毕2016年度权益分派，对发行股份募集配套资金的发行价格和发行数量进行相应调整，发行股份募集配套资金的发行价格调整为7.61元/股，发行数量调整为34,685,939股，募集资金总额为人民币263,960,000元，扣除发行费用人民币7,000,000元后，实际募集资金净额为人民币256,960,000元。

　　该次募集资金到账时间为2017年8月9日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年8月10日出具了“天职业字[2017]13633号”《验资报告》。

　　2、本年度使用金额及年末余额

　　截止2019年06月30日，本公司累计使用募集资金人民币256,960,000元，其中：本年度使用0元。募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额118,314.72元也投入募集资金项目。

　　截止2018年12月31日，募集资金已使用完毕，募集资金专户存储余额为0，募集资金专项账户已注销。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）2014年非公开发行股票募集资金的金额、资金到账时间

　　1、募集资金管理制度情况

　　本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、《深圳证券交易所股票上市规则（ 2019年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2019年修订）等相关规定的要求制定并修订了《唐人神集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。本公司于2016年4月28日召开了第六届董事会第四十二次会议，审议并通过了《关于修订〈募集资金专项管理制度〉的议案》，本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2019年修订）中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2019年修订）的要求。

　　根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守公司资金管理制度和本办法的规定，履行审批手续。所有募集资金项目资金的支出，均先由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由总经理签字后，方可予以付款；超过董事会授权范围的，应报董事会审批。

　　2、募集资金三方监管协议情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（ 2015 年修订）的规定，公司于2015年11月24 日召开了第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的的议案》，同意公司（甲方）设立募集资金专项账户，并同意公司和保荐机构西南证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司株洲车站路支行、中国建设银行股份有限公司株洲城东支行、中国银行股份有限公司株洲市董家塅支行签订《募集资金三方监管协议》；同时对于此后募集资金专项账户的设立、变更、销户事宜，董事会授权董事长签订与之相关的协议、文件。

　　2015年12月9日公司和保荐机构西南证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司株洲市车站路支行、中国民生银行股份有限公司株洲支行、中国农业银行股份有限公司株洲分行、兴业银行股份有限公司株洲分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司株洲市分行、株洲县融兴村镇银行有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》。

　　2015年12月9日公司及全资子公司连同保荐机构西南证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司株洲城东支行、中国银行股份有限公司株洲市董家塅支行签订《募集资金四方监管协议》。

　　根据公司第七届董事会第十四次会议审议通过《关于变更 2014 年非公开发行募集资金安徽寿县饲料项目的议案》、《关于变更 2014 年非公开发行募集资金广东茂名饲料项目的议案》，2017年8月21日公司及子公司连同保荐机构西南证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司株洲城东支行、中国银行股份有限公司株洲市董家塅支行签订《募集资金四方监管协议》。

　　根据唐人神集团股份有限公司关于更换持续督导机构及保荐代表人暨签署 2014 年度非公开发行 A 股股票项目之持续督导相关协议的公告（    公告编号：2017-174），2017年12月26日子公司募集资金专项账户分别与各自募集资金专户开户行及中天国富证券有限公司完成签订《募集资金四方监管协议》。

　　三（或四）方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

　　3、募集资金专户存储情况

　　截止2019年06月30日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：

　　■

　　（二）2017年非公开发行股票募集资金的金额、资金到账时间

　　1、募集资金管理制度情况

　　本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、《深圳证券交易所股票上市规则（ 2014 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2019年修订）等相关规定的要求制定并修订了《管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。本公司于 2016 年 4 月 28 日召开了第六届董事会第四十二次会议，审议并通过了《关于修订〈募集资金专项管理制度〉的议案》，本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2019年修订）中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2019年修订）的要求。

　　根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守公司资金管理制度和本办法的规定，履行审批手续。所有募集资金项目资金的支出，均先由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由总经理签字后，方可予以付款；超过董事会授权范围的，应报董事会审批。

　　2、募集资金三方监管协议情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）的规定，公司于2017年9月20日召开了第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于“龙华农牧塘冲 12 万头无公害生猪养殖建设项目及交易的现金对价支付”签订募集资金四方监管协议的议案》、《关于“龙华农牧东冲12万头无公害生猪养殖建设项目 ”签订募集资金四方监管协议的议案》，同意公司（甲方）设立募集资金专项账户，并同意公司（甲方）与龙华农牧、保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司株洲车站路支行、中国建设银行股份有限公司株洲城东支行签订《募集资金四方监管协议》；同时对于此后募集资金专项账户的设立、变更、销户事宜，董事会授权董事长签订与之相关的协议、文件。

　　2017年9月20日公司及龙华农牧连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司株洲车站路支行、中国建设银行股份有限公司株洲城东支行签订《募集资金四方监管协议》签订。

　　3、募集资金专户存储情况

　　截止2019年06月30日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本公司报告期内2014年非公开发行股票募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附件1），2017年非公开发行股票募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附件3）。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　1 、变更募集资金投资项目情况

　　本公司2017年度变更募集资金投资项目情况详见本报告附件2。

　　2、募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情形。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（ 2015 年修订）及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

　　公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用情况，具体如下：

　　（一）本公司2011年3月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)35,000,000股，发行价为27.00元/股，募集资金总额为人民币945,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币53,810,000.00元，余额为人民币891,190,000.00元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币15,261,911.20元，实际募集资金净额为人民币875,928,088.80元。截至 2015 年12月31日止，募集资金就已使用完毕，存储余额为0，且募集资金专项账户已经注销。2018年上半年不存在募集资金运用情况。

　　（二）公司于2015年11月9日通过非公开发行人民币普通股（ A 股） 72,409,485股，发行价格为每股人民币8.01元，募集资金总额为人民币580,000,000.00元，扣除发行费用人民币 8,550,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币571,450,000.00 元。本次募集资金2018年半年度具体运用情况详见本报告附件1。

　　（三）公司于2017年8月9日通过非公开发行人民币普通股（A 股）34,685,939 股，发行价格为每股人民币7.61元，募集资金总额为人民币263,960,000元，扣除发行费用人民币7,000,000元后，实际募集资金净额为人民币256,960,000元。截至2017年12月31日止，募集资金就已使用完毕，存储余额为0，且募集资金专项账户已经注销。2018年上半年不存在募集资金运用情况。

　　唐人神集团股份有限公司

　　二○一九年八月十六日

　　■

　　■

　　■

　　■

　　证券代码：002567                   证券简称：唐人神                    公告编号：2019-152

　　唐人神集团股份有限公司