证券代码：000970                                     证券简称：中科三环                                     公告编号：2019-020

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　报告期内，公司总体生产经营较为平稳。由于宏观经济和市场环境变化，公司面临的不确定因素增加，公司管理层积极应对，通过加大市场营销力度，进一步稳固老客户和开发新客户；同时增加新产品应用，积极开发新的产品应用领域，扩大市场影响力等有效措施，为公司今后持续健康发展奠定基础。

　　报告期内，公司完成营业收入188,046.10万元，比上年同期下降4.40%；归属于母公司所有者权益的净利润为10,031.27万元，比上年同期下降10.66%。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　证券代码：000970            证券简称：中科三环            公告编号：2019-021

　　北京中科三环高技术股份有限公司

　　第七届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议通知于2019年8月2日以电子邮件的方式发送至全体董事。

　　2、本次会议于2019年8月15日在北京以现场方式召开。

　　3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事7名，董事文恒业先生和钟慧静女士因工作原因无法出席本次会议，均委托董事长王震西先生进行表决。

　　4、本次会议由董事长王震西先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。

　　5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　审议通过了公司2019年半年度报告全文及摘要。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　北京中科三环高技术股份有限公司董事会

　　2019年8月17日

　　证券代码：000970            证券简称：中科三环            公告编号：2019-022

　　北京中科三环高技术股份有限公司

　　第七届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、会议通知于2019年8月2日以电子邮件方式发送至全体监事。

　　2、本次会议于2019年8月15日在北京以现场方式召开。

　　3、本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。

　　4、本次会议由监事会主席张玮先生主持。

　　5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了如下议案：

　　审议通过了公司2019年半年度报告全文及摘要

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　北京中科三环高技术股份有限公司监事会

　　2019年8月17日

　　北京中科三环高技术股份有限公司

　　独立董事对公司关联方资金占用和

　　对外担保等情况的专项意见

　　一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见：

　　根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监会和银监会联合发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，我们对公司关联方资金占用和对外担保情况进行了认真负责的核查，现就有关问题说明如下：

　　（一）关联方资金占用情况：

　　报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

　　（二）担保情况：

　　截止2019年6月30日，本公司实际担保总额为26,430.36万元，占公司归属于母公司股东权益的比例为5.91%。

　　我们认为公司上述担保均属本公司正常生产经营行为，目的是保证公司生产经营的资金需求，上述或有风险不会影响本公司持续经营能力。

　　独立董事：

　　孙继荣

　　王瑞华

　　史翠君

　　年  月  日