一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2019年上半年，随着国家4+7带量采购，医保控费和支付方式改革，两票制合规经营、一致性评价和DRG政策的试点实行，医药行业的发展面临巨大挑战，在整个医药行业增长缓慢背景下，公司在董事会的领导下，积极适应医改新常态把内生发展作为第一要务，始终坚持以市场为导向，深入客户，服务客户，为客户提供最好的服务与产品，在既定的战略指引下，坚持以利润为中心，夯实产业布局，精耕细作，深入挖掘利润增长点。2019年上半年，辰欣药业实现营业收入19.56亿元，同比增长4.52%；利润总额为2.89亿元，同比增长7.43%；实现归属于上市公司股东的净利润为2.53亿元，同比增长7.56%。

　　报告期内，公司重点推进了以下工作：

　　一、研发稳步推进

　　辰欣药业的业绩增长，离不开持续加大的研发投入。公司一直把创新作为企业发展的源动力，持续加大科技投入、推动科技创新、打造科技竞争力。报告期内，公司研发投入1.65亿元，同比增长71.53%，有力地支持了公司的项目研发和创新发展。

　　报告期内，公司在研项目57个，包括仿制药一致性评价在研项目16个、新注册分类仿制药19个、美国ANDA在研项目4个、一类新药项目4个、特殊医学配方食品项目2个、原料药项目9个、包材项目3个。 上半年，苯磺酸氨氯地平片通过仿制药一致性评价、埃索美拉唑镁肠溶胶囊申报美国FDA。报告期内获得专利授权6项。

　　二、生产严格把控

　　公司始终本着“质量第一，安全至上”的原则，以质量为依托，树立品牌形象，满足市场需求，打造环保企业，为公司持续发展打下良好基础。一是完善质量管理体系，加强新产品工艺过程控制，通过风险管理确保产品质量；二是重视提高生产效率。进行新设备采购、旧设备改造及技术改造，持续提升生产的自动化、智能化水平，通过自动化改造实现人员简化；三是严格按照环境和职业健康安全管理体系运行，落实安全生产责任制；四是提倡绿色化学理念，推行清洁生产工作，改进生产工艺，从源头降低污染物排放，不断引入和试点新的理念与技术改造，减少岗位三废排放和无组织扩散。

　　三、营销深化改革

　　报告期内，公司继续加强营销队伍建设，促进公司产品销售。在药品集中带量采购的新招标模式下，公司加快了销售人员的专业结构调整，不断推进产品销售向专业化方向发展，继续完善有利于调动一线销售人员积极性的销售政策，力争做到区域市场的无缝隙覆盖。公司持续推进市场分类管理，在长期发展过程中积累了大量优质客户，以“三甲”医院及大型医药商业为主，长期以来，公司与终端客户构建了持续和稳固的合作关系，借助差异化营销策略及产品定位，以公司输液产品的质量和品牌优势，着重抓好重点客户、服务好大客户，市场潜力得以进一步释放；继续调整产品结构，持续推进业务转型及输液产品结构调整，保持了输液业务稳定发展的局面；继续充实销售队伍力量，通过对业务人员的定期培训，不断提高业务人员素质。

　　四、加大人才培养力度

　　人才逐渐成为企业竞争力的核心因素，科技推动进步，人才促进增长，报告期内，公司进一步建立了培训体系，完善了学习环境，促进员工技术、业务能力的提升，保证员工与公司共同成长，为公司的快速发展提供了充足的内在动力。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用  □不适用

　　具体详见公司2019年半年度报告正文“第十节 财务报告之五、重要会计政策及会计估计之 41重要会计政策和会计估计的变更”

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603367     证券简称：辰欣药业      公告编号：2019-031

　　辰欣药业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月15日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用最高额度不超过80,000万元的募集资金进行现金管理，本次闲置募集资金进行现金管理额度不影响募集资金项目建设和募集资金使用，相应募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，闲置募集资金额度使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月；在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。

　　本次使用闲置的募集资金进行现金管理的资金额度在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准辰欣药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1660号）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）10,000万股，发行价格为11.66元/股，募集资金总额为1,166,000,000元，扣除各项发行费用人民币55,653,163.21元，实际募集资金净额人民币1,110,346,836.79元。大信会计事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字【2017】第3-00045号《验资报告》。公司按照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

　　根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金净额投资项目如下：

　　单位：万元

　　■

　　截至2019年6月30日，首次公开发行股票募集资金投资项目已累计投入募集资金为人民币25,947.04万元，募集资金专户账户余额为人民币8,916.58万元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币80,000万元。

　　二、前次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的基本情况

　　1、2017年12月28日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过6.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，以提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，前述额度可滚动使用。具体内容详见公司2017年12月29日于上海证券交易所网站披露的相关公告(公告编号：2017-031)。

　　2、2018年8月22日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司拟增加使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，增加后合计使用不超过80,000万元的募集资金进行现金管理，增加闲置募集资金进行现金管理额度不影响募集资金项目建设和募集资金使用，相应募集资金仍用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，闲置募集资金额度使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月；在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。具体内容详见公司2018年8月23日于上海证券交易所网站披露的相关公告(公告编号：2018-042）。

　　3、授权期内，公司按照相关规定严格控制风险，使用闲置募集资金购买了安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品；公司使用募集资金进行现金管理额度未超过董事会审议额度，到期理财产品赎回时本金及理财收益均已经归还至募集资金专户，并按照相关规定履行了信息披露义务。

　　三、本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的基本情况

　　1、投资目的

　　在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司根据《上市

　　公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，具体情况如下：

　　（1）资金来源、额度及用途

　　公司拟使用最高额度不超过人民币80,000万元闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资期限为不超过12个月。在上述额度内，资金可在投资期限内滚动使用。

　　（2）投资期限

　　自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（3）具体实施方式

　　在公司董事会审批的投资额度和投资期限范围内，由公司总经理最终审定并签署相关协议或合同等文件，具体由公司财务部负责组织实施。

　　（4）信息披露

　　公司将按照《上海证券交易所股票上市规则（2019年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　公司现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响公司募集资金安全和日常经营活动的投资产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展、规范运行以及资金安全。

　　公司拟采取的具体风险控制措施如下：

　　1、公司将根据公司经营安排和资金投入计划选择相适应的投资产品种类和期限等，确保不影响公司日常经营活动的正常进行。

　　2、公司财务部进行事前审核与风险评估，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。

　　3、公司审核部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

　　4、投资产品不得用于质押，产品专用结算账户（如有）不得存放非募集资金或用作其他用途。

　　5、独立董事、监事会有权对资金使用情况和现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　五、履行的决策程序

　　公司于2019年8月15日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用最高额度不超过80,000万元的募集资金进行现金管理，本次闲置募集资金进行现金管理额度不影响募集资金项目建设和募集资金使用，相应募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，闲置募集资金额度使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月；在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。公司独立董事已对上述议案发表了明确同意意见。本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事宜的相关决策程序、内容符合中国证监会、上海证券交易所的要求。

　　六、对公司的影响

　　公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司募集资金投资项目正常实施需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，公司可以提高公司资金使用效率，并获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　七、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司使用最高额度不超过人民币80,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公司章程》、《公司募集资金管理办法》的有关规定，并按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》相关规定履行了决策程序。在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司使用最高额度不超过人民币80,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益，且能控制风险，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司利用暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　（二）监事会意见

　　2019年8月15日，公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜。监事会认为：在符合国家相关法律法规并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司使用最高额度不超过人民币80,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，授权期限为自董事会审议通过之日起12个月，在前述额度和期限范围内，资金可滚动使用。

　　（三）保荐机构意见

　　保荐机构中泰证券股份有限公司认为：

　　本次使用闲置的募集资金进行现金管理的事项已通过公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过；公司独立董事亦对该事项发表明确同意意见，履行了必要的内部决策程序。

　　公司本次使用闲置资金进行现金管理的事项，有利于提高资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东权益的情形。

　　综上所述，保荐机构对公司此次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项无异议。

　　特此公告。

　　辰欣药业股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月15日

　　证券代码：603367   证券简称：辰欣药业    公告编号：2019-032

　　辰欣药业股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会计政策变更后，仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不影响辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019年半年度及以前年度财务报表列报的损益、总资产、净资产，不涉及以前年度的追溯调整。

　　公司于2019年8月15日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，现将本次会计政策变更的具体情况说明如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　2017年3月31日，财政部修订并发布《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24号—套期会计》（财会〔2017〕9 号）等三项金融工具会计准则；2017年5月2日，财政部修订发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）（以上四项合称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。

　　2019年4月30日，财政部发布《关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“财会〔2019〕6号”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的要求编制财务报表，企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表均按照财会〔2019〕6号要求编制执行。

　　二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

　　（一）本次会计政策变更主要内容如下，未做具体说明的事项以上述财政部文件为准：

　　1、根据新金融工具准则，本次主要变更内容如下：

　　(1)企业根据其管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；

　　(2)金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”；

　　(3)非交易性权益工具投资在初始确认时，可以将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

　　(4)套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

　　（5）公司于2019年1月1日开始执行新的会计准则，不重述前期可比数，就数据影响调整2019年期初留存收益和其他综合收益。本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

　　2.根据财会〔2019〕6号有关要求，本公司属于已执行新金融准则但未执行新收入和新租赁准则的企业，应当结合财会〔2019〕6号通知附件1和附件2 的要求对财务报表格式和科目列报进行相应调整。

　　（二）本公司对财务报表格式进行以下主要变动：

　　（1）资产负债表

　　资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应

　　收账款”两个项目； 资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应

　　付票据”及“应付账款”两个项目。

　　（2）利润表

　　将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”

　　列示）” 。

　　（3）现金流量表

　　现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论

　　是与资产相关还是与收益相关，均在“ 收到的其他与经营活动有关的现金 ”

　　项目填列。

　　（4）所有者权益变动表

　　“其他权益工具持有者投入股本”反映了企业发行的除普通股以外分类为

　　权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。所有者权益变动表明确了“其他

　　权益工具持有者投入股本”项目的填列口径，明确该项目根据金融工具类科目的

　　相关明细科目的发生额分析填列。

　　（5）利润表新增“信用减值损失”项目反映企业按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）的要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。

　　（三） 会计政策变更影响

　　公司自2019年1月1日起执行新金融准则，根据准则衔接规定要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，新旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。执行上述新金融准则不会对公司财务报表产生重大影响。公司根据财会〔2019〕6号的相关要求编制财务报表，仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。

　　三、董事会、独立董事和监事会关于公司本次会计政策变更的意见

　　2019年8月15日，公司召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议，会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事认为：公司本次会计政策变更系依据财政部修订后的《企业会

　　计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）与《关于修订印发 2019 年一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的规定实施，符合《企业会计准则》的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。

　　公司监事会认为：本次公司会计政策变更是执行财政部相关文件要求进行的

　　会计政策变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　辰欣药业股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月15日

　　证券代码：603367       证券简称：辰欣药业      公告编号：2019-033

　　辰欣药业股份有限公司

　　关于2019年半年度募集资金存放与

　　实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规则规定，现将辰欣药业股份有限公司（以下简称“辰欣药业”或“公司”）2019年半年度募集资金存放及实际使用情况说明如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　（一）实际募集资金的金额、资金到位情况

　　经中国证监会《关于核准辰欣药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1660号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）10,000万股,每股面值1元，发行价格为11.66元/股。募集资金总额为人民币1,166,000,000元，扣除各项发行费用人民币55,653,163.21元，实际募集资金净额人民币1,110,346,836.79元。上述募集资金已于2017年9月25日全部到位，大信会计事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票进行了审验，并出具了大信验字[2017]第3-00045号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　截至2019年6月30日，公司募集资金使用情况及结余情况具体明细如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《辰欣药业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)并予以严格执行。

　　2017年10月18日公司及保荐机构中泰证券股份有限公司与渤海银行股份有限公司济宁分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设募集资金专户。     根据公司经营需要，为加强募集资金专项管理，提高募集资金使用效率，促进公司与银行的良好合作关系，决定加设募集资金专项账户，2017年10月26日公司第二届董事会十五次会议审议通过了《关于增加设立募集资金专项账户的议案》。2017年11月，公司及保荐机构中泰证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司济宁城区支行、中国光大银行股份有限公司济宁分行、平安银行股份有限公司济南分行、交通银行股份有限公司济宁分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述三方监管协议与上海证券交易所发布的三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2019年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、2019年上半年募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司2019年半年度募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件1：2019年半年度募集资金的实际使用情况表

　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2017年12月28日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金193,125,428.41元置换预先已投入募投项目的自筹资金。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金置换情况出具了大信专审字[2017]第3-00197号《审核报告》。公司独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意见。

　　（三）使用闲置募集资金进行现金管理，投资理财产品收益情况

　　2017年12月28日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过6.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，以提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，前述额度可滚动使用。具体内容详见公司2017年12月29日于上海证券交易所网站披露的相关公告(公告编号：2017-031)。

　　2018年8月22日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司拟增加使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，增加后合计使用不超过80,000万元的募集资金进行现金管理，增加闲置募集资金进行现金管理额度不影响募集资金项目建设和募集资金使用，相应募集资金仍用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，闲置募集资金额度使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月；在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。具体内容详见公司2018年8月23日于上海证券交易所网站披露的相关公告(公告编号：2018-042）。

　　截至2019年6月30日，公司使用闲置募集资金投资理财产品收益情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　说明：截至2019年8月15日，上述第2、3、4项理财产品的投资本金已全部收回，并取得收益共计人民币755.31万元。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件的要求，及时、准确、真实、完整的披露了募集资金的存放及实际使用的情况，不存在募集资金管理违规情形

　　附表：募集资金使用情况表

　　特此公告。

　　辰欣药业股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月15日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　证券代码：603367      证券简称：辰欣药业公告编号：2019-034

　　辰欣药业股份有限公司

　　第三届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”或“辰欣药业”）第三届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2019年8月15日在公司办公楼五楼会议室以现场表决方式召开。本次会议已于2019年8月2日以电子邮件、电话等通讯方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席李峰先生主持，应出席监事3名，实际出席会议监事3名。

　　本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《公司2019年半年度报告及摘要的议案》

　　经审核，与会监事认为：公司2019年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司2019年半年度报告》、《辰欣药业股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的议案》

　　监事会认真审阅了公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，认为公司募集资金的管理和使用履行了相关的审批程序，符合相关法律法规的要求。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-033）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　为提高募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过80,000万元的募集资金进行现金管理，本次闲置募集资金进行现金管理额度不影响募集资金项目建设和募集资金使用，相应募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，闲置募集资金额度使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月；在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。

　　与会监事认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益；公司以闲置募集资金购买理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-031）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　与会监事认为：变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-032）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　辰欣药业股份有限公司

　　监事会

　　2019年8月15日

　　证券代码：603367      证券简称：辰欣药业       公告编号：2019-035

　　辰欣药业股份有限公司

　　第三届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　辰欣药业股份有限公司（以下简称“辰欣药业”或“公司”）第三届董事会第十三次会议于2019年8月15日在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2019 年8月2日以电子邮件、电话等通讯方式发出。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。会议由董事长杜振新先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：

　　1、审议通过《公司2019年半年度报告及摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司2019年半年度报告》、《辰欣药业股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-033）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　为提高募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过80,000万元的募集资金进行现金管理，本次闲置募集资金进行现金管理额度不影响募集资金项目建设和募集资金使用，相应募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，闲置募集资金额度使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月；在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-031）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-032）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　辰欣药业股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月15日

　　公司代码：603367                      　　　　　　　　　　公司简称：辰欣药业

　　辰欣药业股份有限公司