证券代码：603998             证券简称：方盛制药             公告编号：2019-058

　　湖南方盛制药股份有限公司

　　第四届董事会2019年第七次临时会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2019年第七次临时会议于2019年8月14日以通讯形式召开。公司证券部已于2019年8月10日以书面送达、电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议由董事长张庆华先生召集，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

　　一、关于向全资子公司增资的议案

　　本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公司2019-059号公告。

　　该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　二、关于公司2019年1-7月对外投资与资产处置执行情况的议案

　　本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司2019-060号公告。

　　该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　特此公告

　　湖南方盛制药股份有限公司董事会

　　2019年8月14日

　　证券代码：603998                证券简称：方盛制药          公告编号：2019-059

　　湖南方盛制药股份有限公司

　　关于对全资子公司增资扩股的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●增资扩股标的名称：湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”或“公司”）全资子公司湖南新盘生物科技有限公司（以下简称“新盘生物”）；

　　●增资金额：3,180.96万元（人民币，下同）；

　　●本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组；

　　●根据《公司章程》相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。本次增资可能面临子公司管理风险、经营管控风险等；本次增资尚需取得公司所属市政规划及国土资源管理等机构的批准，存在不能获批的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、交易概述

　　1、董事会审议情况

　　2019年8月14日，公司第四届董事会2019年第七次临时会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权），同意公司以实物作价对新盘生物增资3,180.96万元。

　　2、本次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会引起全资子公司控制权的变更。根据《公司章程》相关规定，本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次增资尚需取得公司所属市政规划及国土资源管理等机构的批准。

　　3、具体情况

　　根据新盘生物业务发展及资源整合规划，公司拟将位于长沙市高新区麓天路19号的房地产（包括房屋建筑物和土地使用权，国有土地使用号为长国用【2009】第063421号，其中房屋建筑物建筑面积共12,343.85平方米，土地使用权面积共12,300.21平方米）以评估价值3,180.96万元向新盘生物进行增资。上述增资完成后，新盘生物注册资本将增加至3,380.96万元，公司仍持有其100%股权。

　　二、交易标的情况

　　新盘生物现持有统一社会信用代码为91430100MA4QMW5H67的《营业执照》，基本情况如下：

　　■

　　三、本次增资具体内容

　　本次增资以公司位于长沙市高新区麓天路19号国有土地使用号为长国用（2009）第063421号的使用权面积为12,300.21㎡（合18.450亩）的工业用地使用权及建筑物按现状以实物作价股权出资给新盘生物。房屋建筑物建筑面积共12,343.85平方米，共4幢；土地使用权面积共12,300.21平方米，共一幅，地类为工业用地，使用权类型为出让地。

　　截止评估基准日2019年6月30日，土地使用权原始入账价值为300万元，账面价值为201万元；房屋建筑物账面原值为1,709.03万元，账面净值726.12万元。具体情况如下表：

　　■

　　根据天信房地产评估有限公司出具的《湖南方盛制药股份有限公司位于长沙市岳麓区麓天路19号的1宗土地及其地上4栋建筑物的市场价值估价报告》（湘天信2019【咨】字第07-2006号），截止评估基准日2019年6月30日，上述土地使用权及房屋建筑物资产的评估价值合计为3,180.96万元，公司以该评估价值对新盘生物增资，并全额计入新盘生物实收资本。

　　上述土地使用权及房屋建筑物资产权属清晰，不存在抵押等权利受限的情况。

　　四、本次交易的目的及对公司的影响

　　本次增资为公司对内部资产进行的资源整合，有助于提高公司资产管理的专业性和灵活性，符合公司发展需要。增资完成后，新盘生物仍为公司全资子公司，不会对公司现有业务产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、风险分析

　　公司认为本次增资可能面临子公司管理风险、经营管控风险等；此外，本次增资尚需取得公司所属市政规划及国土资源等机构的批准，存在不能获批的风险；亦需相关工商管理部门的备案审核，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查附件

　　1、第四届董事会2019年第七次临时会议决议；

　　2、评估报告。

　　特此公告

　　湖南方盛制药股份有限公司董事会

　　2019年8月14日

　　证券代码：603998                证券简称：方盛制药          公告编号：2019-060

　　湖南方盛制药股份有限公司

　　关于公司2019年1-7月对外投资与资产处置执行情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”或“公司”）对外投资事项、资产处置遵循按审批权限逐级上报审批的原则进行，依据具体的类型、金额按审批权限上报公司总经理、董事长、董事会及股东大会进行审核。现将公司2019年1-7月经公司各有权机构审批的对外投资事项、资产处置执行公告如下（单位：人民币万元）：

　　一、2019年1-7月经审批的对外投资事项

　　1、股权类

　　■

　　2、非股权类

　　■

　　二、已审批未实施的事项

　　公司第四届董事会2019年第三次临时会议审议通过了《关于授权经营管理层参与云南良方制药有限公司重整投资人遴选的议案》，授权经营管理层报名参与云南良方制药有限公司重整投资人遴选，公司报名后，经进一步尽职调查，因标的资产不符合公司投资项目选择标准，决定放弃推进该项目。

　　三、2019年1-7月经审批的资产处置事项

　　1、股权类

　　无

　　2、非股权类

　　■

　　四、后续工作计划

　　1、公司将严格按照《公司对外投资管理办法》、《公司分公司、子公司管理制度》相关管理要求，对投后项目进行持续跟踪管理。如公司对外投资项目出现重大变化，将及时向公司董事会汇报，并履行相应的信息披露义务。

　　2、后续对外投资、资产处置事项，公司将继续严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定履行相应的审批程序并进行相应的信息披露。

　　特此公告

　　湖南方盛制药股份有限公司董事会

　　2019年8月14日