证券代码：002246        证券简称：北化股份      公告编号：2019-040

　　四川北方硝化棉股份有限公司

　　关于董事长辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年8月14日收到公司董事长张世安先生递交的书面辞职报告。张世安先生因工作原因，申请辞去其所任的公司第四届董事会董事、董事长、董事会战略委员会召集人等职务。张世安先生辞职后不再担任公司其他职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》有关规定，张世安先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会将按相关规定尽快完成增补非独立董事、董事长的选举工作，在新任董事长选举产生前，公司第四届董事会董事将共同推举一名董事负责主持股东大会和召集、主持董事会会议。

　　公司独立董事郭宝华先生、步丹璐女士、张永利先生、张军先生对张世安先生的辞职进行了核查，认为张世安先生辞职原因与实际情况相符，并认为张世安先生辞职不会影响公司的正常经营运作。

　　在此，公司及董事会谨向张世安先生在任职期间对公司所作出的贡献表示诚挚感谢！

　　特此公告。

　　四川北方硝化棉股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年八月十五日