证券代码：000652           证券简称：泰达股份            公告编号：2019-98

　　天津泰达股份有限公司

　　2019年第五次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1. 现场会议召开时间：2019年8月13日14:30

　　2. 现场会议召开地点：天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503）。

　　3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

　　4. 召集人：公司董事会

　　5. 主持人：董事长胡军先生

　　6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1. 总体出席情况

　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表共44人，代表股份503,432,114股，占公司有表决权股份总数的34.1177%。

　　2. 现场会议出席情况

　　出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份491,121,853股，占公司有表决权股份总数的33.2834%。

　　3. 网络投票情况

　　通过网络投票出席会议的股东共41人，代表股份12,310,261股，占公司有表决权股份总数的0.8343%。

　　（三）公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员和公司聘请的律师列席会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议了以下议案：

　　（一）《关于控股子公司泰达环保投资建设冀州区生活垃圾焚烧发电PPP项目的议案》

　　表决情况：同意501,250,745股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5667%；反对2,156,369股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4283%；弃权25,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0050%。

　　本议案获得通过。

　　（二）《关于公司与泰达控股签署〈资金池支持协议〉的关联交易议案》

　　表决情况：同意14,670,234股，占出席会议所有股东所持股份的87.0554％；反对2,156,369股，占出席会议所有股东所持股份的12.7962％；弃权25,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1484％。

　　其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意14,670,234股，占出席会议中小股东所持股份的87.0554％；反对2,156,369股，占出席会议中小股东所持股份的12.7962％；弃权25,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1484％。

　　本议案涉及关联交易事项，控股股东天津泰达投资控股有限公司（持有表决权股份486,580,511股）回避表决。

　　本议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京中伦文德（天津）律师事务所

　　（二）律师姓名：王西巧仙、施展

　　（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　（一）《天津泰达股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议》

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年8月14日

　　证券代码：000652           证券简称：泰达股份            公告编号：2019-99

　　天津泰达股份有限公司关于为二级子公司天津泰环提供30,000万元担保的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）的二级子公司天津泰环再生资源利用有限公司（以下简称“天津泰环”）与华运金融租赁股份有限公司（以下简称“华运金租”）分别签订两份《融资租赁合同》，融资金额均为15,000万元，期限4年，由公司提供连带责任保证。

　　二、相关担保额度审议情况

　　经公司于2019年4月16日召开的2018年度股东大会和2019年8月9日召开的第九届董事会第三十次（临时）会议审议，公司2019年度为天津泰环提供担保的额度为33,000万元。本次担保前公司为天津泰环提供担保的余额为245.45万元，本次担保后的余额为30,245.45万元，天津泰环可用担保额度为2,754.55万元。

　　三、被担保人基本情况

　　（一）基本情况

　　1. 单位名称：天津泰环再生资源利用有限公司

　　2. 成立日期：2004年4月5日

　　3. 注册地点：天津市东丽区杨北公路296号

　　4. 法定代表人：杨恩德

　　5. 注册资本：20,000万元整

　　6. 主营业务：固体废弃物的综合利用(不含危险废物)及其电力、蒸汽灰烬的生产;环保工程项目的建设及运营管理；环保项目的咨询、设计服务；环保设施与技术设备的开发、租赁、批发兼零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7. 股权结构图

　　■

　　（二）主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　注：2018年度数据经审计，其他数据未经审计。

　　（三）截至目前，天津泰环不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。

　　（四）天津泰环不是失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　公司与华运金租分别签署两份《保证合同》，主要条款如下：

　　（一）担保范围：债务人在主合同项下应向债权人支付的全部债务，包括但不限于主合同项下租赁本金和利息、违约金、赔偿金、其他应付款项以及债权人为实现债权而支付的诉讼费用、律师代理费和其他费用。

　　（二）担保金额：15,000万元。

　　（三）担保方式：连带责任保证。

　　（四）担保期间：本合同生效之日起至主合同履行期届满后两年。

　　该笔担保使用的担保额度有效期限将在泰达股份2019年度股东大会召开之日届满，担保额度的审批需重新履行相关决策程序。

　　五、董事会意见

　　该笔担保在公司股东大会已审批的2019年度担保额度内，董事会意见请参见《天津泰达股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告》（    公告编号：2019-24）和《天津泰达股份有限公司第九届董事会第三十次（临时）会议决议公告》（    公告编号：2019-95）。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　（一）截至2018年12月31日，公司及控股子公司累计担保总额为111.62亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的278.18%。

　　（二）截至目前，公司无逾期债务、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。

　　七、备查文件目录

　　（一）《天津泰达股份有限公司2018年度股东大会决议》

　　（二）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第三十次（临时）会议决议》

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年8月14日