证券代码：688002           证券简称：睿创微纳            公告编号：2019-004

　　烟台睿创微纳技术股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期届满， 根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，经公司第一届董事会提名委员会审核通过，2019年8月12日公司召开第一届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，现将具体情况公告如下：

　　第二届董事会及候选人情况

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。董事会任期三年。经公司第一届董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名马宏、李维诚、赵芳彦、王宏臣、江斌、笪新亚6人为第二届董事会非独立董事候选人，提名邵怀宗、黄俊、洪伟3人为第二届董事会独立董事候选人。（第二届董事会候选人简历详见附件）

　　上述独立董事候选人中，邵怀宗和黄俊已取得独立董事资格证书，其中黄俊为会计专业人士。洪伟尚未取得独立董事资格证书，其承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

　　独立董事对上述提名的董事会候选人发表了同意的独立意见。

　　二、第二届董事会董事选举方式

　　上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交2019年第三次临时股东大会审议。公司第二届董事会非独立董事及独立董事分别采取累积投票制选举产生，董事任期三年, 自股东大会选举通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

　　三、其他说明

　　第二届董事会董事候选人中，独立董事候选人比例未低于董事总数的三分之一。

　　公司第二届董事会选举产生后，丛培育不再担任公司非独立董事，孙志梅不再担任公司独立董事。

　　为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事义务和职责。

　　特此公告。

　　烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会

　　2019年8月14日

　　第二届董事会非独立董事候选人简历：

　　（1）马宏

　　1971年5月出生，毕业于华中科技大学电子科学与技术专业，博士学历。历任武汉邮电科学研究院光电研发工程师，华中科技大学光电子工程系教师，世纪晶源科技有限公司董事、副总裁，深圳世纪晶源光子技术有限公司董事长、总经理。2010年3月，任睿创微纳总经理，2015年4月，任睿创微纳董事长、总经理。

　　截至目前，马宏直接持有公司股份68,400,000股，通过烟台深源投资中心（有限合伙）、烟台赫几投资中心（有限合伙）间接持股合计892,987股，其与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　（2）李维诚

　　1970年11月出生，毕业于沈阳工业大学工业管理工程专业，本科学历。1991年8月-1992年11月，任职于江苏南通无线电厂销售公司；1993年2月-1996年7月任职于海南港澳国际信托投资公司证券部；1996年8月-2001年10月任职于海南中乾投资管理有限公司；2014年11月至今，任睿创微纳董事。

　　截至目前，李维诚持有公司股份46,870,130股，其与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　（3）赵芳彦

　　1968年3月出生，毕业于沈阳工业大学管理科学与工程专业，硕士学历，工程师。1990年7月-1996年8月，先后任辽宁省机械工业厅党组秘书、团委书记；1996年8月-2001年6月，任职于辽宁工程机械集团辽宁海普拉管业有限公司；2001年6月-2008年9月，任职于沈阳合金投资股份有限公司；2008年9月-2011年10月，任职于江苏鑫港企业有限公司；2011年10月-2013年6月，先后任职于上海恺润思投资管理有限公司、江苏沃田农业股份有限公司；2013年6月至今，任睿创微纳董事、副总经理、董事会秘书。

　　截至目前，赵芳彦直接持有公司股份4,675,325股，通过华泰睿创微纳创科睿知1号员工持股集合资产管理计划间接持股1,200,000股，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　（4）王宏臣

　　1979年2月出生，长期从事传感器和红外成像技术研究。毕业于华中科技大学电子科学与技术专业，博士学历。2006年2月-2008年7月，先后任MEMSIC（无锡）有限公司高级工程师、项目经理；2009年12月至今，先后任公司芯片事业部总监、公司副总经理；2018年5月至今，任公司董事。作为核心技术骨干，王宏臣领导开发了多款具有国际先进水平的非制冷红外焦平面探测器芯片产品并实现量产，相关成果荣获山东省技术发明二等奖。

　　截至目前，王宏臣持有公司股份818,182股，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　（5）江斌

　　1970年11月出生，毕业于武汉理工大学材料学专业，硕士学历。2000年3月—2001年3月，任职于武汉电信器件公司；2001年3月—2005年6月，任职于华工正源光子有限公司；2005年7月—2009年12月，任职于深圳世纪晶源光子技术有限公司；2009年12月-2014年12月，任睿创微纳营销总监；2014年12月至今任艾睿光电副总经理；2016年11月至今，任睿创微纳董事。

　　截至目前，江斌直接持有公司股份4,897,403股，通过烟台赫几投资中心（有限合伙）间接持股79,481股，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　（6）笪新亚

　　1956年4月出生，硕士学历。1993年至2016年3月，历任北京标准股份咨询公司副总经理，中信证券股份有限公司投资银行部总经理、董事、副总经理及风险控制部负责人，金石投资有限公司董事长和中信产业投资基金管理有限公司董事。2016年6月至2018年5月，任烟台睿创微纳技术股份有限公司董事。

　　截至目前，笪新亚未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　第二届董事会独立董事候选人简历：

　　（1）邵怀宗

　　1969年5月出生，博士学历。 1992年7月至1995年8月于华北光电技术研究所工作，任助理工程师；1998年7月至2000年2月于西南技术物理研究所任工程师；2003年3月于电子科技大学任教，先后担任讲师、副教授、教授。2018年5月至今，任睿创微纳独立董事。

　　截至目前，邵怀宗未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　（2）黄俊

　　1979年8月出生，博士学历。自2006年7月至2007年8月，于香港中文大学从事博士后研究；自2007年9月至今，于上海财经大学会计学院就职，先后任讲师、副教授和教授；自2018年5月至今，任睿创微纳独立董事。

　　截至目前，黄俊未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　（3）洪伟

　　1974年3月出生，毕业于华中科技大学，博士学历。自2004年6月至今，于华中科技大学就职，先后任讲师和副教授。期间，在香港理工大学电机工程系担任助理研究员，作为国家公派访问学者赴加拿大麦克马斯大学进行访问交流，且主持或参与过湖北省及国家级等多个科研项目。

　　截至目前，洪伟未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　证券代码：688002           证券简称：睿创微纳            公告编号：2019-005

　　烟台睿创微纳技术股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司于2019年8月12日召开了第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、第二届监事会及候选人情况

　　根据《公司章程》的规定，公司第二届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会同意提名陈文祥先生、孙瑞山先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（第二届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件）。

　　二、第二届监事会监事选举方式

　　按照相关规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司2019年第三次临时 股东大会进行审议，并采取累积投票制选举。上述两位非职工代表监事候选人经 公司股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事 共同组成公司第二届监事会，监事任期三年，自股东大会选举通过之日起至公司 第二届监事会届满之日止。

　　三、其他说明

　　公司第二届监事会选举产生后，张元学不再担任公司监事。

　　为确保监事会的正常运作，第一届监事会成员在第二届监事会监事就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

　　特此公告。

　　烟台睿创微纳技术股份有限公司监事会

　　2019 年 8月 14日

　　第二届监事会非职工代表监事候选人简历：

　　（1）陈文祥

　　1983年6月出生，毕业于电子科技大学材料物理与化学专业，硕士学历，工程师职称。2009年12月至今，历任子公司烟台艾睿光电科技有限公司封装工程师、封装经理、器件部和生产部门经理；2016年6月至今，任睿创微纳监事。

　　截至目前，陈文祥直接持有公司股份292,208股，通过华泰睿创微纳创科睿知1号员工持股集合资产管理计划间接持股200,000股，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　（2）孙瑞山

　　1983年12月出生，毕业于电子科技大学材料物理与化工专业，硕士学历。2009年7月至2009年12月，任职于世纪晶源科技有限公司；2009年12月至今，任公司工艺工程师、子公司无锡英菲感知技术有限公司产品部经理。

　　截至目前，孙瑞山持有公司股份561,039股，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　证券代码：688002           证券简称：睿创微纳          公告编号：2019-006

　　烟台睿创微纳技术股份有限公司

　　第一届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　烟台睿创微纳技术股份有限公司（简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2019年8月12日下午14:00在公司会议室召开。本次会议通知于2019年8月9日以电子邮件及电话的方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　本次会议由监事会主席陈文祥先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议到会监事经过审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　公司第一届监事会监事任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，按照相关程序进行监事会换届选举。公司第二届监事会由3名监事构成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。经监事会谨慎考虑并研究后决定提名陈文祥、孙瑞山2人为第二届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工代表监事魏慧娟一起组成公司第二届监事会。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

　　本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（2019-005）。

　　（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

　　公司2019年第二次临时股东大会审议通过了公司首次公开发行并在上海证券交易所科创板上市后适用的《公司章程（草案）》，现根据公司公开发行的具体发行情况，对公司章程进行完善。

　　同时，为了进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（2018年修正）、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》（2018年修订）和《上市公司章程指引》（2019年修订）等文件规定，结合公司实际经营需要，公司拟对《公司章程（草案）》实施修订，并提请公司2019年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订公司章程及董事会专门委员会工作细则的公告》（2019-007）。

　　特此公告。

　　烟台睿创微纳技术股份有限公司

　　监事会

　　2019年8月14日

　　证券代码：688002           证券简称：睿创微纳             公告编号：2019-007

　　烟台睿创微纳技术股份有限公司

　　关于修订公司章程及董事会专门委员会工作细则的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、修订公司章程

　　公司2019年第二次临时股东大会审议通过了公司首次公开发行并在上海证券交易所科创板上市后适用的《公司章程（草案）》，现根据公司公开发行的具体发行情况，对公司章程进行完善。

　　同时，为了进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（2018年修正）、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》（2018年修订）和《上市公司章程指引》（2019年修订）等文件规定，结合公司实际经营需要，公司拟对《公司章程（草案）》实施修订，该事项已经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议，股东大会审议通过后生效。

　　《公司章程（草案）》具体拟修订情况如下表：

　　■

　　■

　　■

　　除上述条款修订外，《公司章程（草案）》的其他内容不变。

　　本议案尚需提请公司2019年第三次临时股东大会予以审议。

　　修订后的《烟台睿创微纳技术股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二、修订董事会专门委员会工作细则

　　为进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（2018年修正）、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》（2018年修订）、《公司章程》等文件规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会提名委员会工作细则》、《董事会战略与发展委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》实施修订，该事项已经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议，股东大会审议通过后生效。

　　上述董事会专门委员会工作细则具体拟修订情况如下表：

　　（一）《董事会提名委员会工作细则》

　　■

　　（二）《董事会战略与发展委员会工作细则》

　　■

　　（三）《董事会审计委员会工作细则》

　　■

　　（四）《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

　　■

　　除上述条款修订外，上述董事会专门委员会工作细则的其他内容不变。

　　本议案尚需提请公司2019年第三次临时股东大会予以审议。

　　修订后的《董事会提名委员会工作细则》、《董事会战略与发展委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　烟台睿创微纳技术股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月14日

　　证券代码：688002              证券简称：睿创微纳              公告编号：2019-008

　　烟台睿创微纳技术股份有限公司

　　关于召开2019年第三次临时股东

　　大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　股东大会召开日期：2019年8月29日

　　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　召开会议的基本情况

　　股东大会类型和届次

　　2019年第三次临时股东大会

　　股东大会召集人：董事会

　　投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2019年8月29日10点 00分

　　召开地点：公司整机楼三楼会议室（烟台经济技术开发区贵阳大街11号）

　　网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年8月29日

　　至2019年8月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第二十三次会议或第一届监事会第九次会议审议通过，并经第一届董事会第二十三次会议提请召开股东大会，相关公告已于2019年8月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

　　公司将在2019年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2019年第三次临时股东大会会议资料》。

　　特别决议议案：1

　　对中小投资者单独计票的议案：3、4、5

　　涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　股东大会投票注意事项

　　本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　会议出席对象

　　股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　公司董事、监事和高级管理人员。

　　公司聘请的律师。

　　其他人员

　　会议登记方法

　　（一）登记时间：符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2019年8月27日、8月28日（上午8:30-11:30，下午13:30-17:30）到公司证券部办理登记手续。

　　（二）登记地点：烟台睿创微纳技术股份有限公司证券部（山东省烟台经济技术开发区贵阳大街11号整机楼三楼）。

　　（三）登记方式：

　　1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

　　2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

　　股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2019年8月28日16:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

　　其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式

　　联系地址：山东省烟台经济技术开发区贵阳大街11号整机楼三楼 证券部

　　邮政编码：264006

　　联系电话：0535-3410615

　　传真：0535-3410610

　　联系人：龚新超、潘秋蕾

　　特此公告。

　　烟台睿创微纳技术股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月14日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　烟台睿创微纳技术股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月29日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

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