证券代码：600225              证券简称：天津松江              公告编号：临2019-045

　　天津松江股份有限公司

　　第九届董事会第五十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五十五次会议由董事长曹立明先生召集，并于2019年8月12日下午3:30以通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长曹立明先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议并通过了如下议案：

　　一、审议并通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》。

　　公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举工作。经公司相关股东推荐，董事会提名与薪酬委员会审核，公司董事会同意提名阎鹏、刘新林、詹鹏飞、李嵘、周岚、张坤宇六人为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一）。上述候选人的任期自股东大会选举通过之日起三年。

　　在股东大会选举产生新一届董事会成员之前，公司第九届董事会将依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

　　本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议并通过了《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》。

　　公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举工作。经董事会提名与薪酬委员会审核，公司董事会同意提名吴邲光、李姝、李志辉三人为公司第十届董事会独立董事候选人（简历详见附件二）。独立董事候选人的任职资格以上海证券交易所审核无异议为前提。上述候选人的任期自股东大会选举通过之日起三年。

　　在股东大会选举产生新一届董事会成员之前，公司第九届董事会将依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

　　本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议并通过了《关于公司独立董事津贴的议案》。

　　参照同类上市公司津贴标准并结合公司的实际情况，同意以每人每年10万元（税后）的标准向第十届董事会独立董事支付独立董事津贴。

　　本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议并通过了《关于修订控股子公司章程的议案》。

　　根据公司业务发展及内部控制管理需要，同意修订控股子公司天津卓朗科技发展有限公司章程，就会议通知相关内容进行修订。

　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、审议并通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

　　根据公司章程的有关规定，公司董事会同意召集公司2019年第一次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见《关于召开公司2019年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-047）。

　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　天津松江股份有限公司董事会

　　2019年8月13日

　　附件一：非独立董事候选人简历信息

　　（1）阎鹏，男，1971年生，中共党员，大学本科学历，在职硕士学位，高级工程师。历任天津市政建设集团有限公司总工程师、天津市信息基础设施投资有限公司党支部书记、董事长，现任天津市政建设集团有限公司总工程师。

　　（2）刘新林，男，1971年生，中共党员，大学本科学历，注册会计师。历任天津市政建设集团有限公司副总经济师、天津滨海发展建设有限公司总会计师、天津松江股份有限公司董事、总经理，现任天津松江股份有限公司董事、总经理。

　　（3）詹鹏飞，男，1971年生，中共党员，研究生班毕业。历任天津松江股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，现任天津松江股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，江西松江智慧城市建设发展有限公司董事长，天津卓朗科技发展有限公司董事长。

　　（4）李嵘，男，1976年生，本科学历，高级经济师。历任天津泰达股份有限公司企业发展部科员、天津药业集团有限公司资产管理部、战略发展部副部长、天津津诚国有资本投资运营有限公司国企改革工作部总经理助理。现任天津津诚国有资本投资运营有限公司国企改革工作部副部长。

　　（5）周岚，女，1989年生，研究生学历，经济学硕士学位。历任渤海证券股份有限公司机构业务总部高级经理。现任天津津诚国有资本投资运营有限公司投资管理部副经理。

　　（6）张坤宇，男，1986年生，中共党员，本科学历。中共天津市第十次代表大会代表，中共天津市红桥区第十次、第十一次代表大会代表，天津市红桥区第十六届、第十七届人民代表大会代表、常委，天津市青年联合会第十三届委员会委员、常委，天津市红桥区青年联合会第七届委员会委员、常委，天津市工商业联合会第十四次代表大会代表、执委、常委，天津市红桥区工商业联合会第十二届代表大会代表、执委、常委、副主席。现任天津卓朗科技发展有限公司总经理、党委书记、团委书记、科协主席。

　　附件二：独立董事候选人简历信息

　　（1）吴邲光，男，1957年生，中共党员，法学教授，硕士研究生导师。无境外永久居住权。曾任北方工业大学文法学院法律系主任，刑法学硕士点责任教授，雅迪集团控股有限公司（港交所）独立董事，天津松江股份有限公司独立董事。现任天津松江股份有限公司独立董事。

　　（2）李姝，女，1971年生，中共党员，管理学博士，无境外居留权。现任南开大学商学院会计系教授，博士生导师，天津红日药业股份有限公司独立董事，合肥百货大楼集团股份有限公司独立董事，天津松江股份有限公司独立董事。

　　（3）李志辉，男，1959年生，中共党员，经济学博士，教授、博士生导师，无境外永久居住权。现任南开大学经济学院财金研究所所长、中国金融学会常务理事、中国国际金融学会理事、中国金融出版社教材编委会委员、天津外国语学院客座教授、山金期货有限责任公司独立董事、天津松江股份有限公司独立董事。

　　证券代码：600225              证券简称：天津松江              公告编号：临2019-046

　　天津松江股份有限公司

　　第九届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天津松江股份有限公司（以下简称 “公司”）第九届监事会第二十四次会议(以下简称“本次会议”)于2019年8月12日下午4:00以通讯方式召开，应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由监事会主席宋波女士主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经充分讨论，审议并通过了《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》。

　　公司第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举工作。经公司相关股东推荐，公司监事会同意提名宋波、张云兵、赵晨翔三人（简历详见附件）为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人的任期自股东大会选举通过之日起三年。

　　在股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第九届监事会成员将依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行监事应尽的义务和职责。

　　此议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　天津松江股份有限公司董事会

　　2019年8月13日

　　附件：监事候选人简历

　　（1）宋波，女，1973年6月生，中共党员，大学本科学历，在职硕士学位，高级会计师职称。历任天津市市政工程机械厂干部、天津市政公路设备工程有限公司总会计师。现任天津市政建设集团有限公司副总会计师兼财务中心主任、天津松江股份有限公司第九届监事会主席。

　　（2）张云兵，男，1969年10月生，中共党员，大学本科学历，学士学位，高级经济师。历任天津市政建设集团有限公司法律审计部部长、监事会办公室主任、副总法律顾问，现任天津市政建设集团有限公司审计部部长。

　　（3）赵晨翔，男，1982年2月生，研究生学历，会计学硕士学位，中级会计师、中级审计师。历任天津泰达投资控股有限公司风险控制部项目经理、办公室文秘科副科长、科长、渤海财产保险股份有限公司计划财务部总经理助理、副总经理、天津津诚国有资本投资运营有限公司改革工作部经理、部长助理。现任天津津诚国有资本投资运营有限公司改革工作部部长助理。

　　证券代码：600225  证券简称：天津松江  公告编号：2019-047

　　天津松江股份有限公司关于召开

　　2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年8月28日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年8月28日14 点30 分

　　召开地点：天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年8月28日

　　至2019年8月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述提交 2019 年第一次临时股东大会审议的议案已经公司第九届董事会第五十五次会议、第九届监事会第二十四次会议审议通过。详见 2019 年8月13日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告和后续在上海证券交易所网站披露的2019年第一次临时股东大会会议资料。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案二、议案三

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：出席会议的法人股股东持股东账户卡、法定代表人委托书、加盖公司公章的营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续（委托代理人应持有授权委托书）；异地股东可用信函或传真方式登记，出席会议时需携带原件。

　　2、登记时间：2019年8月23日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。

　　3、登记地点：天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司办公室

　　六、 其他事项

　　联系人：贾潞洁联系电话：022-58915818传真：022-58915816

　　出席会议者的食宿、交通费自理。

　　特此公告。

　　天津松江股份有限公司董事会

　　2019年8月13日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　天津松江股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月28日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600225               证券简称：天津松江            公告编号：临2019-048

　　天津松江股份有限公司

　　职工代表大会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2019年8月12日在公司召开。经与会代表充分讨论表决后形成如下决议：推选唐伟先生、黄涛先生为公司第十届监事会职工代表监事（简历附后）。唐伟先生、黄涛先生与公司股东大会选举出的非职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期三年，任期与非职工代表监事任期一致。

　　特此公告。

　　天津松江股份有限公司监事会

　　2019年8月13日

　　附件：职工监事简历

　　唐伟：男，1980年11月生，中共党员，大学本科学历。曾任天津松江市政建设有限公司张贵庄项目部副经理。现任天津松江股份有限公司纪检监察部部长、机关第二党支部书记。

　　黄涛：男，1979年11月生，中共党员，硕士研究生学历。曾任天津松江股份有限公司人力资源部经理，党建工作部部长。现任天津松江股份有限公司党建工作部部长、纪委委员、机关第一党支部书记。

　　证券代码：600225              证券简称：天津松江             公告编号：临2019-049

　　天津松江股份有限公司

　　关于证券事务代表辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表王旭先生的书面辞职报告，王旭先生因个人原因申请辞去证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

　　王旭先生在担任公司证券事务代表期间，勤勉尽责，恪尽职守，积极协助公司董事会秘书履行职责。公司董事会对其在担任公司证券事务代表期间为公司发展所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢！

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，王旭先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司将尽快按照法定程序聘任符合任职资格的相关人员担任证券事务代表。

　　特此公告。

　　天津松江股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月13日