本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　基于公司战略发展需要，整合新材料板块资源，凝聚合力，近日，子公司浙江万马高分子材料有限公司更名为“浙江万马高分子材料集团有限公司”（以下简称“万马高分子集团”），并于2019年8月7日申领到了新的营业执照，其他工商注册信息不变。万马高分子集团下属子公司包括：浙江万马聚力新材料科技有限公司、四川万马高分子材料有限公司、清远万马新材料有限公司。万马高分子集团今后将进行集团的平台化管理，致力于高分子主业的发展和技术研发，并对材料领域和高科技项目进行持续投资。

　　为加大产业创新力度，围绕电力电缆、高分子等主业进行科技转型升级，扶持和投资科技新项目，公司投资设立全资子公司“浙江骏业科创科技有限公司”（以下简称“骏业科创”），具体情况如下：

　　一、投资情况概述

　　1.投资的基本情况

　　公司以自有资金投资设立全资子公司“浙江骏业科创科技有限公司”，注册资本1,000万元，公司持股比例为100%。

　　2.投资的审批程序

　　根据公司重大事项决策权限管理制度，本次对外投资设立全资子公司事项由公司董事长审批通过。本次对外投资事项不构成关联交易，不需经过股东大会批准或政府有关部门批准，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、设立全资子公司的基本情况

　　1.公司名称：浙江骏业科创科技有限公司

　　2.注册资本：1,000 万元人民币

　　3.住所：浙江省杭州市拱墅区储鑫路17-1号5号楼514室

　　4.类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　5.经营范围：高分子材料及产品、通信领域、人工智能技术的技术开发、技术咨询、成果转让；新能源技术、电动汽车充电设备、电力设备、智能控制系统的技术开发、技术服务、成果转让；第二类电信增值业务中的信息服务业（仅限互联网信息服务）。

　　6.出资方式：万马股份以自有资金现金出资1,000万元，股权占比100%。

　　7.投资进度：根据骏业科创的运营管理资金需求逐步投资。

　　三、对外投资合同的主要内容

　　本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次对外投资设立骏业科创全资子公司，主要是通过培育科技新项目和收购兼并高科技公司等方式，为主业的升级转型增加科技动力，提升公司整体科技水平和核心竞争力。投资资金主要来自公司自有资金，并根据实际运营进度分期投入，投资风险可控。该子公司的成立对上市公司本年度财务状况和经营成果不会造成重要影响。

　　五、其他

　　本次对外投资公告披露后公司将以公告或定期报告等方式持续披露对外投资的进展或变化情况。

　　特此公告。

　　浙江万马股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月12日