股票简称：ST椰岛    股票代码：600238    编号：2019-065

　　海南椰岛（集团）股份有限公司

　　关于对上海证券交易所《关于资产清算权益出售及对外投资有关事项的

　　问询函》延期回复的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年8月8日，海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于海南椰岛（集团）股份有限公司资产清算权益出售及对外投资有关事项的问询函》（上证公函【2019】1138号，以下简称“《问询函》”），公司根据要求履行了信息披露义务（详见公司公告2019-064）。

　　公司收到《问询函》后，积极组织有关各方对《问询函》涉及事项进行逐项落实和回复。由于《问询函》部分回复内容需要进一步完善，公司无法在原定时间内予以回复，经向上海证券交易所申请，公司将延期回复《问询函》。公司正在加快推进相关工作，预计将不晚于2019年8月15日前回复并按规定履行信息披露义务。

　　公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，公司公开披露信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公司公告为准，敬请广大投资者理性投资并注意投资风险。

　　特此公告。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

　　2019年8月12日

　　证券代码：600238      证券简称：ST椰岛                公告编号：2019-066号

　　海南椰岛（集团）股份有限公司第七届

　　董事会第四十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年8月9日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知和会议材料。

　　本次会议于2019年8月12日上午9：00在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

　　会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《关于聘任杨鹏先生为公司董事会秘书的议案》

　　（9票同意，0票反对，0票弃权）

　　同意聘任杨鹏先生为公司董事会秘书，任期同第七届董事会。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《ST椰岛关于聘任董事会秘书的公告》（            公告编号：2019-067）。

　　特此公告。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

　　2019年8月12日

　　证券代码：600238     证券简称：ST椰岛      公告编号：2019-067号

　　海南椰岛（集团）股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月12日召开第七届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于聘任杨鹏先生为公司董事会秘书的议案》，同意聘任杨鹏先生（简介附后）为公司董事会秘书，任期同第七届董事会。

　　截至本公告日，杨鹏先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了独立意见，认为：杨鹏先生具备担任董事会秘书所必需的专业知识、工作经验及相关任职条件，未发现其存在不得担任董事会秘书的情形。杨鹏先生担任董事会秘书的任职资格已经上海证券交易所事先审核无异议，其提名、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，我们同意聘任其担任公司董事会秘书。

　　特此公告。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

　　2019年8月12日

　　附件：

　　杨鹏，男，1987年出生，暨南大学国际法学硕士，中级经济师。2019年4月取得上海证券交易所董事会秘书资格。

　　2013年10月-2015年10月，广州纺织工贸企业集团有限公司公司律师、法务主管、总裁秘书；2015年10月-2017年10月，中惠金融控股（深圳）有限公司法务副总监、南京惠冠资产管理有限公司风控总监、厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事；2017年11月-2019年7月，深圳市老虎汇资产管理有限公司风控总监。

　　杨鹏先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。