证券代码：603283                 证券简称：赛腾股份                 公告编号：2019-066

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司

　　第二届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2019年8月9日在公司会议室召开。本次会议的通知于2019年8月6日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事8名，实际参加表决董事8名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长孙丰先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

　　（一）审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　（二）审议《关于增加全资子公司苏州赛腾菱欧智能科技有限公司注册资本的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　（三）审议《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　特此公告。

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

　　2019年08月09日

　　证券代码：603283                 证券简称：赛腾股份                 公告编号：2019-067

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司

　　第二届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2019年08月09日在公司会议室召开。本次会议的通知于2019年08月06日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加表决监事3名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由监事会主席贾华军先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

　　（一）审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　（二）审议《关于增加全资子公司苏州赛腾菱欧智能科技有限公司注册资本的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　特此公告。

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会

　　2019年08月09日

　　证券代码：603283            证券简称：赛腾股份             公告编号：2019-068

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司

　　关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称”公司”)于2019年8月9日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司对2018年限制性股票激励计划中已离职的34名激励对象已获授但尚未解锁的合计237,750股限制性股票进行回购注销，该议案尚需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、 公司2018年限制性股票激励计划概述

　　1、 2018年3月12日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于〈苏州赛腾精密电子股份有限公司2018年限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈苏州赛腾精密电子股份有限公司 2018 年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司 2018 年限制性股票股权激励计划激励对象名单的议案》、《关于提请苏州赛腾精密电子股份有限公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见，公司独立董事权小锋就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权，上海市锦天城律师事务所出具了《上海市锦天城律师事务所关于苏州赛腾精密电子股份有限公司 2018 年限制性股票股权激励计划（草案）的法律意见书》。

　　2、 2018年3月12日，公司召开第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于〈苏州赛腾精密电子股份有限公司2018年限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈苏州赛腾精密电子股份有限公司2018 年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司2018 年限制性股票股权激励计划激励对象名单的议案》。

　　3、 公司于2018年3月12日起在公司公示栏公布了《公司2018年限制性股票股权激励计划激励对象名单》，将公司本次拟激励对象名单及职位予以公示，公示时间为2018年3月12日至2018年3月22日，已超过10天。在公示期间内，公司监事会未收到员工对本次拟激励对象提出的任何问题或异议。公司监事会发表了《苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会关于公司 2018年限制性股票股权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

　　4、 2018年3月28日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈苏州赛腾精密电子股份有限公司2018年限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈苏州赛腾精密电子股份有限公司 2018 年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司 2018 年限制性股票股权激励计划激励对象名单的议案》，并于同日披露了《关于 2018年限制性股票股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　5、 2018年5月3日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向2018年限制性股票股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，公司监事对相关事项发表了意见。上海市锦天城律师事务所出具了《上海市锦天城律师事务所关于苏州赛腾精密电子股份有限公司 2018 年限制性股票股权激励计划调整及授予事项的法律意见书》。

　　6、 2018年5月31日，公司取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明，公司完成了限制性股票登记手续，并于2018年6月2日披露了公告。公司2018年限制性股票激励计划授予对象人数为348人、授予价格14.49元、授予数量为 2,763,900股。

　　7、 2019年5月10日，公司召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二次会议，会议审议通过《关于2018年限制性股票股权激励计划第一期解锁的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，上海市锦天城律师事务所出具了《上海市锦天城律师事务所关于苏州赛腾精密电子股份有限公司 2018 年限制性股票股权激励计划第一期解除限售相关事项的法律意见书》，此次解锁101.73万股股票。

　　8、 2019年8月9日，公司召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十四次会议，会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，上海市锦天城律师事务所出具了《上海市锦天城律师事务所关于苏州赛腾精密电子股份有限公司2018年限制性股票股权激励计划之回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》，本次回购注销237,750股股票。

　　二、 本次限制性股票激励计划股份回购原因、数量及价格

　　1、 回购注销的原因

　　根据公司《苏州赛腾精密电子股份有限公司2018年限制性股票股权激励计划（草案）》“第十四章 公司和激励对象发生异动的处理”中规定“激励对象因辞职、公司裁员而不在公司担任相关职务，董事会可以决定激励对象继续保留截止该情况发生之日因考核合格而获准解除限售的部分限制性股票，其余未获准解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。”目前，激励对象已离职，不符合激励条件，故其对应的已获授但尚未解锁的全部限制性股票应予以回购注销。

　　2、 回购注销的数量

　　公司限制性股票激励对象马兴发、罗伟凯等34名员工因个人原因已离职，不再具备股权激励对象资格，公司拟回购注销上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票，合计237,750股。

　　3、 回购价格

　　根据《苏州赛腾精密电子股份有限公司 2018年限制性股票股权激励计划（草案）》第十三章“公司和激励对象各自的权利义务”里相关规定，公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由公司代为收取，待该部分限制性股票解锁时返还激励对象；若该部分限制性股票未能解锁，公司在按照本计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除代为收取的该部分现金分红，并做相应会计处理。故本次回购涉及权益分派分红部分不做调整。则本次涉及需要回购注销的限制性股票的回购价格为14.49元/股。

　　三、 预计回购前后公司股权结构的变动情况表(单位:股)

　　本次部分限制性股票回购注销完成后，按目前公司股本总数将由170,036,624股变更为169,798,874股，股本结构变动如下：

　　单位:股

　　■

　　四、 本次回购注销对公司的影响

　　公司本次回购注销部分限制性股票，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会影响公司激励计划的继续实施。

　　五、 监事会意见

　　根据《上市公司股权激励管理办法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司2018年限制性股票股权激励计划（草案）》等相关规定，公司监事会对本次回购注销部分限制性股票事宜的审议程序、已不符合激励条件的激励对象名单及拟回购注销的限制性股票数量进行了审核。经核查，监事会认为：激励对象因离职原因导致其不符合激励条件，不再具备激励对象资格。本次回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。监事会同意此次回购注销部分限制性股票事项。

　　六、 独立董事意见

　　独立董事认为：公司限制性股票激励对象中马兴发、罗伟凯等34名人员已离职，根据《苏州赛腾精密电子股份有限公司2018年限制性股票股权激励计划（草案）》的相关规定，上述原激励对象已不具备激励资格。公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的行为合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。同意公司对马兴发、罗伟凯等34名原激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计237,750股进行回购注销。

　　七、 法律意见书结论性意见

　　上海市锦天城律师事务所就公司本次回购注销部分限制性股票事项发表律师意见，认为：赛腾股份本次回购注销部分已授予限制性股票均已履行了现阶段必要的决策程序，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《激励计划》等的相关规定；公司尚需就本次回购事宜所引致的公司减少注册资本履行减资、股份注销登记等相关法定程序。

　　八、 备查文件

　　1、苏州赛腾精密电子股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议

　　2、苏州赛腾精密电子股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议

　　3、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事宜的独立意见

　　4、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书；

　　特此公告。

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

　　2019年08月09日

　　证券代码：603283                 证券简称：赛腾股份                 公告编号：2019-069

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司

　　关于增加全资子公司注册资本的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●对外投资对象：苏州赛腾菱欧智能科技有限公司（以下简称“赛腾菱欧”）

　　●对外投资金额：公司拟以现金方式对其进行增资，增资金额人民币8,000万元，增资完成后赛腾菱欧注册资本将由2,000万元增加至10,000万元，公司持有100%股权。

　　●根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，因公司累计对外投资交易的成交额超过最近一期经审计净资产的50%以上，本次增资事项尚需提交股东大会审议。

　　●本次对外投资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

　　一、对外投资事项概述

　　1、公司拟以自有资金8,000万元向赛腾菱欧增资，以满足赛腾菱欧未来的发展资金需求。增资款项将全部计入赛腾菱欧注册资本。本次增资完成后，赛腾菱欧注册资本将由2,000万元增加至10,000 万元，公司持有100%股权。

　　2、公司于2019 年8月9召开第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于增加全资子公司苏州赛腾菱欧智能科技有限公司注册资本的议案》，因公司累计对外投资交易的成交额超过最近一期经审计净资产的50%以上，该议案尚需提交股东大会审议。

　　3、本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组交易行为。

　　二、对外投资标的基本情况

　　1、公司名称：苏州赛腾菱欧智能科技有限公司

　　2、住所：苏州市吴中区郭巷街道西九盛街88号

　　3、法定代表人：孙丰

　　4、成立日期：2004年11月22日

　　5、注册资本：2000万元

　　6、经营范围：数控自动化工业设备、数控低压配电系统及控制系统、机电设备的设计、生产、加工、销售、技术咨询和售后服务；销售：电器元器件、建筑材料、办公用品、塑胶制品、纺织原料、电子产品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））

　　7、与公司关系：公司全资子公司（公司持有其100%股权）

　　8、主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　三、本次对外投资对公司的影响

　　本次对外投资的主要目的是为了更好的进行公司业务发展规划，优化企业经营结构，完善市场布局，为未来业绩的增长打下坚实的基础。

　　四、本次增资的风险分析

　　本次对外投资是公司从长期发展战略布局出发的慎重决定，在实际经营过程中，可能面临子公司管理风险、业务经营风险等。本次对外投资不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资完成后，能否取得预期效果存在一定的不确定性，公司将切实加强子公司管理，严控相关风险。

　　五、备查文件

　　《苏州赛腾精密电子股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

　　特此公告。

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

　　2019年8月9日

　　证券代码：603283          证券简称：赛腾股份          公告编号：2019-070

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年8月26日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年8月26日14点00分

　　召开地点：江苏省苏州市吴中经济开发区东吴南路4号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年8月26日

　　至2019年8月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　披露时间：2019年8月10日

　　披露媒体：《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　2、特别决议议案：1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记时间：2019年8月22日（9:00至11:00,14:00至16:00）。

　　2、登记地点：江苏省苏州市吴中经济开发区东吴南路4号证券部办公室。

　　3、个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持单位介绍信、本人身份证及股东账户卡办理登记手续。

　　4、异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记，本公司不接受电话登记。

　　六、

　　其他事项

　　1、参加会议的股东请提前半小时到达会议现场

　　2、联系人：公司证券办公室刘长艳

　　电话：0512-65648619

　　传真：0512-65648619

　　特此公告。

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

　　2019年8月10日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月26日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603283            证券简称：赛腾股份             公告编号：2019-071

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司关于

　　回购注销部分激励对象限制性股票通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 通知债权人的原由

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称 “公司”）于2019年8月09日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，根据《苏州赛腾精密电子股份有限公司 2018年限制性股票股权激励计划（草案）》、《苏州赛腾精密电子股份有限公司2018年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，限制性股票激励对象中34人因离职的原因，不再具备限制性股票激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但未解除限售的限制性股票共计237,750股，回购价格为14.49元/股。

　　上述议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。经股东大会审议通过后，公司将向上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请注销上述237,750股限制性股票。如上述限制性股票回购注销完成后，公司注册资本将减少237,750元。

　　二、 需债权人知晓的相关信息

　　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到通知的自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。

　　债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权效力，公司将根据原债权文件的约定继续履行相关债务，并按法定程序继续实施本次回购注销手续。

　　公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，可按如下要求向公司申报：

　　（一）债权申报所需材料

　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　（二）申报时间及方式

　　申报地址：江苏省苏州市吴中经济开发区东吴南路4号

　　申报时间：2019年8月10日起45天内

　　8:30-11:30；13:00-17:00（双休日及法定节假日除外）

　　联 系 人：刘言维、刘长艳

　　联系电话：0512-65648619 传 真：0512-65648619

　　特此公告。

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

　　2019年08月09日