证券代码：600422   证券简称：昆药集团     公告编号：2019-077

　　昆药集团股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年8月9日

　　(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号昆药集团股份有限公司管理中心

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及《昆药集团股份有限公司公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，本次股东大会现场会议由公司副董事长李双友先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，汪思洋董事长因其他公务事项未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 公司总裁钟祥刚、副总裁兼董事会秘书徐朝能、财务总监汪磊等公司高级管理人员列席了本次股东大会；北京德恒（昆明）律师事务所刘书含律师、李青倩律师列席本次股东大会

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于回购并注销2017年限制性股票激励计划已离职激励对象已获授但尚未解除限售部分限制性股票的预案.

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共16名，代表有表决权股份数为300,231,083股，占公司股本总额的39.4408%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5名，代表有表决权股份数为299,596,175 股，占公司股本总额的39.3575%；出席网络投票表决的股东共11名，代表有表决权股份数为634,908股，占公司股本总额的0.0834%；出席本次股东大会的中小股东共13名，代表有表决权股份数为4，250,452股，占公司股本总额的0.5584%，其资格均合法有效。此外，公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

　　律师：刘书含、李青倩

　　2、律师见证结论意见：

　　贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　昆药集团股份有限公司

　　2019年8月10日

　　证券代码：600422       证券简称：昆药集团    公告编号：临2019-078号

　　昆药集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、通知债权人理由

　　1、鉴于公司《2017年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）首次授予激励对象中李林熙、张文森因担任公司监事一职而不再具备激励资格，公司拟对该部分不符合条件激励对象持有的激励计划已授出未解锁的全部15万股限制性股票予以回购注销。

　　2、鉴于公司《2017年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）首次授予激励对象中赵剑等4人因离职已不符合激励条件，公司拟对该部分不符合条件激励对象持有的激励计划已授出未解锁的全部12万股限制性股票予以回购注销。

　　以上事项已经2019年4月24日公司九届十次董事会、2019年7月19日公司九届十三次董事会及2019年8月9日公司2019年第二次临时股东大会审议通过（详见公司分别于2019年4月25日、2019年7月20日、2019年8月10日在上海交易所网站www.sse.com.cn及上海证券报、中国证券报、证券时报及证券日报披露的2019-040、071、077号临时公告）。

　　以上事项公司共计将注销27万股公司股票，占公司目前总股份数的0.04%，以上注销事项办理完成后，公司注册资本将减少为760,947,792元。根据公司的经营情况和财务状况，本次注销公司股票暨减少公司注册资本的行为不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，逾期未提出权利要求申报债权的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　本次采取现场方式进行债权申报，债权申报联系方式如下：

　　1、公司通讯地址和现场接待地址：云南省昆明市高新区科医路166号公司董事会办公室

　　2、申报期间：2019年8月10日至2018年9月23日

　　3、现场申报接待时间：工作日9:00-12:00；14:00-17:00

　　4、联系人：汪菲

　　5、电话：0871-68324311

　　6、传真：0871-68324267

　　7、邮编：650106

　　特此公告。

　　昆药集团股份有限公司董事会

　　2019年8月10日